Термінологія на літеру Ю

ЮРИДИЧНА ОСОБА

(англ. legal entity ['Xiigsl 'εntιti])

- організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридичні осо­би, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.

- організація, підприємство, установа, що відповідають певним ознакам, визначеним зако­нодавством відповідної країни. До числа таких ознак відносять незалежність існування; наявність у юридичної особи свого майна, відокремленого від майна його учасників; право, придбання, користування та розпорядження власністю, а також здійснення від свого імені дозволених законом дій; право від свого імені бути позивачем і відповідальним у суді та різного роду арбітражах (третейських судах); самостійна майнова відповідальність (дже­рело: Економічний словник / Й.С. Завадський, Т.В. Осовська, О.О. Юшкевич. - К.: КОНДОР, 2006. - 356 с.).

ЮРИДИЧНИЙ РИЗИК

(англ. legal risk ['liιg(s)l risk])

- наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через порушен­ня або недотримання банком вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення. Банків­ські установи наражаються на Ю. р. через те, що мають відносини з великою кількістю зацікавлених сторін, наприклад, клієнтами, контрагентами, посередниками тощо, органами нагляду, податковими та іншими уповноваженими органами. Ю. р. може призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень, необхідності грошового відшкодування збитків, погіршення репутації, погіршення позицій банку на ринку, звуження можливостей для розвитку і зменшення можливостей правового забезпечення виконання угод (джерело: Банківська енциклопедія / колектив авторів.

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

(англ. legal persons ['liigl 'p3isnz])

- будь-яка, окрім фізичної, особа, що може започаткувати постійні клієнтські відносини з фінансовою установою або в інший спосіб здійснювати володіння майном. Може включати компанії, корпорації, фонди, установи, товариства, асоціації або інші відповідні подібні організації (джерело: The FATFRecommendations General Glossary [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf- recommendations.html);

- корпорації, фундації, анштальти, товариства, асоціації, а також інші особи, які мають право встановлювати постійні клієнтські відносини з фінансовими установами чи володіти власністю іншими способами (джерело: The FATF Guidance on the risk-based approach to combating money laundering and terroristfinancing (June 2007). Glossary of terminology [Елек­тронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/ documents/fatfguidanceontherisk-basedapproachtocombatingmoneylaunderingandterroristfinan cing-highlevelprinciplesandprocedures.html).

Зв’язок з іншими термінами: див. терміни «асоціація», «корпорація», «фінансоваустанова».

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ-НЕРЕЗИДЕНТИ

(англ. legal entities - non-resident ['li:gol ^,εntιtiz - 'nυn'rεzιdont])

- юридичні особи з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відпо­відно до законодавства іноземної держави (джерело: Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 № 492, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 р. за № 1172/8493 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 51. - Ст. 2707).

Зв’язок з іншими термінами: див. термін «юридична особа».

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ-РЕЗИДЕНТИ

(англ. legal entities - resident ['li:gol 'εntιtiz - rεzιdont])

- юридичні особи з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України (джерело: Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: затверджено постановою Прав­ління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 № 492, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 р. за № 1172/8493 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 51. - Ст. 2707).

Зв’язок з іншими термінами: див. термін «юридична особа».

ЮРИДИЧНІ ФАКТИ

(англ. legal facts ['li:gl f⅛kt])

- конкретні життєві обставини (дії, бездіяльність, події), з якими норми цивільного за­конодавства пов’язують правові наслідки, передусім виникнення, зміну або припинення правовідносин (джерело: Термінологічний словник з цивільного права та сімейного права Укладач: викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Даниленко С.К.. - Одеса: ОДУВС, 2016. с.32).