Заняття № 5 (денна форма навчання) Тема 4. Використання спеціальних знань під час розслідування кіберзлочинів

Мета вивчення

Сформувати та закріпити систему знань щодо організаційних засад виявлення та розслідування кіберзлочинів.

Результати навчання

Після практичного заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1) визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти щодо сфери боротьби з кіберзлочинами;

2) застосувати сучасні інформаційні технології та інформаційні ресурси за для розв’язання практичних задач щодо організації розслідування кіберзлочинів;

3) використовувати в правозастосовній діяльності нормативно-правові акти, що регулюють відносини, що виникають підчас використання спеціальних знань та призначення судових експертиз в процесі розслудвання злочинів у кіберпросторі, а також підчас збирання матеріалів попередньої перевірки за такими фактами;

4) аналізувати правові та правозастосовчі проблеми, формувати та обґрунтовувати власну право застосовну позицію в межах питань залучення спеціаліста та експерат в процес розслідування кіберзлочинів.

Література

нормативно-правові акти:

1. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового

розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ МВС України від 07 лип. 2017 р. № 575. URL :

https: //zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0937-17.

2. Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України : наказ МВС України від 17 лип. 2017 р. № 591. URL: https: //zakon.rada. gov.ua/laws/show/z 1024-

17?find=1 &text=%F 1 %F2%F0%EE%EA#w12.

3. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ ГП України, МВС України, СБ України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства Фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 лист.

№ 114/1042/516/1199/936/1687/5.

URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12.

4. Про затвердження Інструкції про порядок залучення працівників

органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події : наказ МВС України від 3 листоп. 2015 р. № 1339. URL:

https: //zakon.rada. gov.ua/laws/show/z 1392-

15?find=1 &text=%F 1 %E5%EA%F2%EE%F0#w11.

5. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ Міністерства юстиції України від 8 жовт. 1998 р. № 53/5.

URL: https: //zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0705-

98?find=1 &text=%EA%EE%EC%EF%27%FE%F2%E5%F0#w110.

6. Про затвердження Інструкції про участь співробітників та працівників Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України як спеціалістів в кримінальному провадженні : наказ СБ України від 19 берез. 2016 р. № 138. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-16?lang=ru

7. Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України : наказ МВС України від 9 серп. 2012 р. № 691 (втратив чинність на підставі наказу МВС України від 3 листоп. 2015 р. № 1343). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1541-12.

8. Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України : наказ МВС України від 3 листоп. 2015 р. № 1343. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15

спеціальна література:

9. Білоусов А. С. Криміналістичний аналіз об’єктів комп’ютерних злочинів : дис... канд. юрид. наук : 12.00.09. Запоріжжя, 2008. 245 с.

10. Бобрицький С. М. Методичні аспекти дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2008.

11. Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних

провадженнях : метод. рек. / [М. В. Гребенюк, В. Д. Гавловський,

М. В. Гуцалюк та ін.] ; за заг. ред. М. В. Гребенюка. Київ : МНДЦ при РНБО України, 2017. 77 с.

12. Воробей О. В. Використання спеціальних знань і призначення окремих видів судових експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю конвертаційних центрів. Криміналістичний вісник. 2017. № 1 (27). С. 154-160.

13. Воробієнко П. П., Нікітюк Л. А., Резніченко П. І. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник. Київ : Саммит-Книга, 2010. 708 с.

14. Гончаренко В. И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве. Киев : Вища шк., 1980. 160 с.

15. Грамович Г. И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений : учеб. пособие. Минск : Минск. высш. шк. МВД СССР, 1987. 66 с

16. Дослідження інформації в пам’яті терміналів стільникового зв’язку : звіт НДР (заключ.) / ЛНДІСЕ ; наук. кер. Ю. С. Харабуга. Львів : ЛНДІСЕ, 2011. 65 с. № держ. реєстрації 0110U002599.

17. Ківалов С. В., Міщенко С. М., Захарченко В. Ю. Кримінальний процесуальний кодекс : наук.-практ. комент. Харків : Одіссей, 2013. 1104 с.

18. Коваленко Е. Г. Использование экспертных знаний в деятельности органов внутренних дел : учеб. пособие. Киев : Киев. высш. шк. МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1990. 87 с.

19. Кудінов С. С. Використання спеціальних знань під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вісник Академії адвокатури України. 2014. Т. 11. № 3 (31). С. 154-161.

20. Кудінов С.С., Шехавцов Р. М., Дроздов О. М., Гриненко С. О. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшуової діяльності у кримінальному провадженні: навч.-практ. посіб. 3-е вид., розш. та допов. Х. : Оберіг, 2018. 540 с.

21. Лисиченко В. К. Использование данных естественных и технических наук в следственной и судебной практике : учеб.

22. Лисиченко В. К., Циркаль В. В. Использование специальных знаний в следственной и судебной практике : учеб. пособие. Киев : КГУ, 1987. 100 с.

23. Романюк Ю. В. Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві : дис.... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2002. 217 с.

24. Россинская Е. Р., Усов А. И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М. : Право и закон, 2001. 411 с.

25. Самойленко О.А. Основи методики розслідування злочинів, вчинениху кіберпросторі: монографія / О. А. Самойленко ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. Одеса: ТЕС, 2020. 372 с.

26. Самойленко О. А., Паляничко Д. Г., Маланюк О. В., Ващенко І. О.

Інформаційні сліди в контексті механізму вчинення злочинів із використанням обстановки кіберпростору. Криміналістика та судова експертологія : наука, навчання, практика: матеріали 14 міжнародного Конгресу, м. Одеса, 13-15 вересня. У 2-х томах. Одеса: Гельветика, 2018. Т.2. 544 с. С. 216-222 (у

співавторстві).

27. Самойленко Е. А. Психологическая характеристика пользователя компьютера как критерий для типизации преступника, действующего в киберпространстве (криминалистический аспект). Тактика и методика расследования преступлений: теория, практика, инновации : материалы круглого стола с международным участием, 15 ноября 2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Юридический фак., Каф. криминалистики ; [редкол.: В. Б. Шабанов (отв. ред.) и др.]. Минск : БГУ, 2018. 182 с. С. 123-126.

28. Самойленко О. А. Види злочинних спільнот, що вчиняють кримінальні правопорушення з використанням кіберпростору. Сучасні напрями, засоби та методи протидії злочинності : матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 105-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора Віктора Павловича Колмакова (23 листопада 2018 року) / відп. за вип. проф. Тіщенко В. В., доц. Гресь Ю. О. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 226 с. С. 154-157.

29. Самойленко О. А. Титуніна К. В. До питання криміналістичної характеристики особи злочинця, що використовує кіберпростір. Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми (23 листоп. 2018 р., м. Харків) / МВС України, Харків, нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. Харків : ХНУВС, 2018 436 с. С. 429-432 (у співавторстві).

30. Степанов Ю. В. Використання комп’ютерних засобів для відновлення інформації, яка становить інтерес у ході оперативної розробки. Вісник Львівського державного університету внутрішніх спарв ім. Е. О. Дідоренка. 2008. Спецвипуск. № 1. Ч. 1. С. 180-185.

31. Стецик Б.В. Особливості тактичних, процесуальних та організаційних засад підготовки, призначення та проведення судовов-подчеркознавчої експертизи. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія : Юридична. 2015. Вип. 1. С. 246-260.

32. Теплицький Б. В., Шарай Л. Г., Ковальов К. М., Кузьмін С. А. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку : наук.-практ. посіб. Київ : Паливода А. В., 2019. 168 с.

33. Щербаковський М.Г. Призначення та провадження судових експертиз. Харків : Фактор, 2011. 400 с.

34. Яремчук В. О. Організація і тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій : монографія / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Апостіль, 2015. 227 с.

Питання заняття

1. Спеціальні знання під час розслідування кіберзлочинів.

2. Організаційні і тактичні особливості залучення спеціаліста для надання письмової та усної консультації підчас розслідування кіберзлочинів.

3. Назвіть організаційні і тактичні особливості залучення спеціаліста для надання безпосередньої техніко-криміналістичної та іншої технічної допомоги підчас слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

4. Залучення експерта підчас розслідування кіберзлочинів для проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи.

5. Залучення підчас розслідування кіберзлочинів експерта для проведення експертиза телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів.

6. Залучення експерта для комплексних судових експертиз підчас розслідування кіберзлочинів (КТЕ та експертизи відео звукозапису; КТЕ і ТЕД).

Завдання для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти

1. Завдання. Розробити розгорнутий конспект для відповіді на питання за варіантами:

1.1. Залучення спеціаліста підчас проведення слідчих (розшукових) дій у справах про кіберзлочини, вчинені у сфері незаконного обігу наркотиків.

1.2. Особливості призначення та проведення технічної експертиза документів при розслідуванні кіберзлочинів.

1.3. Особливості призначення та проведення експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів при розслідуванні кіберзлочинів

1.4. Особливості призначення та проведення експертиза у сфері інтелектуальної власності. при розслідуванні кіберзлочинів.

1.5. Особливості призначення та проведення лінгвістичної експертизи мовлення (семантико-текстуальний аналіз писемного й усного мовлення) при розслідуванні кіберзлочинів.

1.6. Особливості призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи.

1.7. Особливості призначення та проведення психологічної експертизи при розслідуванні кіберзлочинів.

1.8. Особливості призначення та проведення мистецтвознавчої

експертизи при розслідуванні кіберзлочинів.

Методична порада: підчас оформлення письмового завдання враховувати положення Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень.

2. Тестові завдання. Метою проведення тестування є визначення рівня засвоєння викладеного матеріалу та перевірка вміння щодо практичного використання отриманих знань здобувачами вищої освіти.

Тест 1. Які є процесуальні форми використання спеціальних знань під час досудового розслідування?

а) залучення спеціаліста для письмової консультації, безпосередньої технічної допомоги;

б) залучення спеціаліста для письмової консультації, безпосередньої технічної допомоги судової експертизи й виконання обов’язків судового експерта;

в) залучення спеціаліста для усного консультування та письмової консультації;

г) залучення спеціаліста для безпосередньої технічної допомоги під час процесуальних дій;

д) залучення спеціаліста для проведення судової експертизи й виконання обов’язків судового експерта.

Тест 2. Комп’ютерно-технічна експертиза - це

а) одна з різновидів судових експертиз, об’єктом якої є комп’ютерна техніка та (або) комп’ютерні носії інформації, а метою — пошук особи;

б) одна з різновидів судових експертиз, об’єктом якої є пошук і закріплення доказів;

в) одна з різновидів судових експертиз, об’єктом якої є комп’ютерна техніка та (або) комп’ютерні носії інформації;

г) одна з різновидів судових експертиз, об’єктом якої є комп’ютерна техніка та (або) комп’ютерні носії інформації, а метою — пошук і закріплення доказів;

д) одна з різновидів судових експертиз, об’єктом якої є техніка та (або) комп’ютерні носії інформації, а метою — пошук і закріплення доказів;

Тест 3. Відповідно до ст. 71 КПК України, спеціаліст залучається під час проведення процесуальної дії для:

а) фотографування, складення схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи;

б) дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями;

в) дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

г) фотографування, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи;

д) фотографування, складення схем, планів, креслень.

Тест 4. Завдання комп’ютерно-мережевої експертизи:

а) виявлення властивостей і характеристик обчислювальної мережі, встановлення її архітектури, конфігурації, виявлення встановлених мережевих компонент, організація доступу до даних;

б) дослідження документів бухгалтерського обліку і звітності

в) дослідження, пов’язані з охороною прав на конфіденційну інформацію;

г) дослідження документів про фінансово-кредитні операції;

д) економічні дослідження, пов’язані з використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Тест 5. Спеціаліст з інформаційних технологій та/або електроніки й телекомунікацій, що залучається під час проведення процесуальних дій, нині є штатним працівником:

а) СБУ;

б) органів доходів і зборів;

в) кіберполіції;

г) Міністерства надзвичайних справ;

д) Міністерства юстиції.