Тема 6. Розслідування кіберзлочинів, вчинених з корисливих мотивів, що пов’язані з фінансово-економічною сферою відносин у кіберпросторі

Мета вивчення

Сформувати та закріпити систему знань щодо методики розслідування кіберзлочинів вчинених з корисливих мотивів, що пов’язані з фінансово- економічною сферою відносин у кіберпросторі

Результати навчання

Після практичного заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1) визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти щодо сфери боротьби з кіберзлочинами;

2) застосувати сучасні інформаційні технології та інформаційні ресурси за для розв’язання практичних задач щодо організації та планування розслідування кіберзлочинів, що вчиняються с корисливих мотивів;

3) розробляти з використанням криміналістичних рекомендацій план підготовки і проведення слідчої дії, тактичної операції, використання спеціальних знань, проводити відповідну слідчу дію, призначати судову експертизу, організовувати взаємодію слідчого з працівниками оперативних підрозділів й іншими суб’єктами під час розслідування кіберзлочинів, вчинених з корисливих мотивів.

Література

нормативно-правові акти:

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/4651-17.

3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12

4. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон

України від 5 жовт. 2017 р. № 2163-VIII. URL:

https: //zakon.rada. gov.ua/laws/show/2163-19.

5. Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події : наказ МВС України від 6 листоп. 2015 р. за № 1377. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15.

6. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : наказ Генеральної прокуратури України від 17 серп.

7. Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації проведення особистого прийому громадян в органах та підрозділах Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 листоп. 2017 р. № 93. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1493-17.

8. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ МВС України від 07 лип. 2017 р. № 575. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17

9. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового

розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ МВС України від 07 лип. 2017 р. № 575. URL :

https: //zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0937-17.

10. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ ГП України, МВС України, СБ України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства Фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 лист. 2012 р.

№ 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL:

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12.

спеціальна література:

11. Анапольська А. І. Розслідування шахрайств, пов’язаних із ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків : дис.... канд. юрид. наук : 12.00.09. Луганськ, 2008. 225 с.

12. Аркуша Л. І. Основи виялення та розслідування легалізації доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності: Интернет : дис.... д-ра юрид. наук : 12.00.09. Одеса, 2011. 496 с.

13. Борисова Л. В. Транснаціональні комп’ютерні злочини як об’єкт криміналістичного дослідження : дис.... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2007.

14. Бутузов В. М., Гавловський В. Д., Тітуніна К. В., Шеломенцев В. П. Правові та організаційні засади протидії злочинам у сфері використання платіжних карток : наук.-практ. посіб. / за ред. І. В. Бондаренко. Київ, 2009. 182 с.

15. Взаємодія при розслідуванні економічних злочинів : монографія / [кол. авт.: А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика, Р. Л. Степанюк та ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. Харків : Курсор, 2009. 320 с

16. Волобуєв А. Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва : дис.... д-ра юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2001. 426 с.

17. Корнилов Г. А. Расследование преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере. М. ; Якутск, 2002. 252 с.

18. Кузьмічов В. С., Чорноус Ю. М. Розслідування злочинів: міжнародне і національне законодавство. Теорія і практика: навч. посіб. Київ : КНТ, 2008. 448 с.

19. Куликов В. И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск : Филиал МГУ, 1994. 256 с.

20. Матусовский Г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ. Харьков : Консум, 1999. 480 с.

21. Мащенко П. Л., Пилипенко М. О. Технология Блокчейн и ее практическое применение. Наука, техника, образование. 2017. № 32. С. 61-64.

22. Михальчук Т. В. Використання інформації, отриманої

телекомунікаційним шляхом, у розслідуванні злочинів : дис.... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2009. 222 с.

23. Розслідування злочинів, вчинених з використанням шкідливих

програмних чи технічних засобів : метод. рек. / [О. Ф. Вакуленко,

О. М. Стрільців, О. С. Тарасенко та ін.]. Київ, 2016. 56 с.

24. Розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним розповсюдженням у

мережі Інтернет недійного контенту провайдерами програмних послуг та Інтернет-провайдерами : метод. рек. / [О. М. Стрільців, О. С. Тарасенко,

І. Р. Курилін та ін.]. Київ, 2017. 44 с.

25. Романов С. Ю. Обман як спосіб злочинної діяльності : автореф. дис.... канд. юрид. наук : 12.00.08.

26. Романюк Б. В., Гавловський В. Д., Гуцалюк М. В., Бутузов В. М. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері інформаційних технологій / за ред. Я. Ю. Кондратьєва. Київ : Паливода А. В., 2004. 144 с.

27. Самойленко О. А. Особливості розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій : дис.... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2007. 250 с.

28. Самойленко О.А. Основи методики розслідування злочинів, вчинениху кіберпросторі: монографія / О. А. Самойленко ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. Одеса: ТЕС, 2020. 372 с.

29. Самойленко О. А. Питання персоналізації відомостей про особу злочинця, що вчиняє кримінальне правопорушення у обстановці кіберпростору. Протидія організованій злочинній діяльності : матеріали всеукраїнської наук.- практ. інтернет-конф. м. Одеса, 19 квіт. 2019 р. Одеса, 2019. 116 с. С. 94-97.

30. Тіщенко В. В. Концептуальні основи розслідування корисливо- насильницьких злочинів : дис.... д-ра юрид. наук : 12.00.09. Одеса, 2003. 445 с.

31. Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів : монографія. Одеса : Фенікс, 2007. 260 с.

32. Чернявський С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування : монографія. Київ : Хай-Тек Прес, 2010. 624 с.

Питання заняття

1. Сутність та криміналістична класифікація кіберзлочинів, вчинених з корисливих мотивів.

2. Криміналістина характеристика злочинів, що спрямовані на заволодіння чужим майном, та пов’язані з ними злочини у сфері функціонування електронних розрахунків.

3. Слідчі ситуації початкового етапу і програми (алгоритми) розслідування злочинів, що спрямовані на заволодіння чужим майном, та пов’язані з ними злочини у сфері функціонування електронних розрахунків.

^Криміналістична характеристика кіберзлочинів, що порушують

встановлений порядок обігу певних речей.

5.Типові слідчі ситуації початкового етапу і програми (алгоритми) розслідування кіберзлочини що порушують встановлений порядок обігу певних речей.

Завдання для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти

1. Завдання. Розробити розгорнутий конспект для відповіді на питання за варіантами:

1.1. Криміналістична характеристика вимагань, вчинених із використанням кіберпростору, та особливості розслідування таких злочинів.

1.2. Криміналістична характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, що вчинені з використанням кіберпростору, та особливості розслідування таких злочинів.

1.3. Методика розслідування незаконних дій з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.

1.4. Розслідування зайняття гральним бізнесом із застосуванням мережі Інтернет.

1.5. Розслідування відмивання за допомогою високих інформаційних технологій доходів, одержаних злочинним шляхом.

Методична порада: підчас оформлення письмового завдання

враховувати, що питання може мати дискусійні аспекти, студенти можуть дотримуватися будь-якої позиції, але зобов’язані посилатися на джерело інформації. Для розуміння та кращого запам’ятовування того, що вивчається, корисно проводити порівняння 2-3 точок зору, викладених у підручниках, монографічних працях, а також звертатись до практики (користуючись прикладами з вироків суду, що містяться в Реєстрі судових рішень).

2. Тестові завдання. Метою проведення тестування є визначення рівня засвоєння викладеного матеріалу та перевірка вміння щодо практичного використання отриманих знань здобувачами вищої освіти.

Тест 1. Поясніть, чим визнаються в криміналістичній методиці розслідування корисливих злочинів, вчинених із використанням кіберпростору банківська таємниця:

а) обставиною, що не має ніякого значення для розслідування цього злочину;

б) обов’язковою ознакою провадження за ст. 200 КК України, без якої немає підстави для відкриття кримінального провадження про цей злочин;

в) обставиною, що має бути встановлена під час допиту свідків;

г) завжди предмет посягання;

д) завжди засіб вчинення злочину.

Тест 2. Визначте, що з наведеного не належить до криміналістичної характеристики привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене із використанням кіберпростору:

а) об’єкт злочину;

б) предмет безпосереднього посягання;

в) слідова картина злочину;

г) спосіб вчинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

д) дані про особу злочинців, які вчиняють цей злочин.

Тест 3. Спосіб вчинення корисливого злочину в кіберпросторі частіше за все визнається як:

а) усічений (підготовка і приховування злочину);

б) простий безпосереднього вчинення (заволодіння грошима);

в) усічений ( вчинення та приховування злочину);

г) повний (підготовки, безпосереднього вчинення, приховування

злочину);

д) усічений (підготовки і безпосереднього вчинення (заволодіння майном).

Тест 4. Оцініть наведені твердження, оберіть логічно обгрунтоване. «Злочинець упевнений користувач при вчиненні злочинів, що спрямовані на заволодіння чужим майном, та пов’язані з ними злочини у сфері функціонування електронних розрахунків зазвичай...

а) має віддалені стосунки з фізичною особою-жертвою»;

б) не має доступ до інформації, необхідної для вчинення злочину»;

в) пов’язаний з організацією-жертвою за трудовою угодою або має особисті стосунки з фізичною особою-жертвою;

г) може бути пов’язаний з організацією-жертвою;

д) завжди знаходить для допомоги спеціаліста з інформаційних технологій».

Тест 5. До типової слідової картини вчинення кіберзлочинів що порушують встановлений порядок обігу певних речей не відносяться:

а) нетрадиційні (цифрові) сліди;

б) офіційні документи;

в) речі що мають особливий порядок обігу (спеціальні технічні пристрої, зброя тощо);

г) сліди-відображення (відбиток пальця, ноги, взуття);

д) слідів-речовин (наркотичні засоби; прекурсори, вибухова речовина тощо).

3. Кейс. Використовуючи Реєстр судових рішень або матеріали практики самостійно обрати конкретний факт злочинної діяльності в межах Теми заняття та здійснити аналіз процесу його розслідування. Обрати, керуючись рішенням і умовами конкретної фабули події злочину, що випливає зі змісту вироку або матеріалів практики, програму (алгоритм) дій слідчого.