Заняття№ 6, №7 (денна форма навчання) Тема 5. Організаційно-тактичні основи розслідування кіберзлочинів

Мета вивчення

Сформувати та закріпити систему знань щодо організаційно-тактичні засад розслідування кіберзлочинів.

Результати навчання

Після практичного заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1) визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти щодо сфери боротьби з кіберзлочинами;

2) застосувати сучасні інформаційні технології та інформаційні ресурси за для розв’язання практичних задач щодо організації розслідування кіберзлочинів;

3) використовувати в професійній юридичній діяльності основні техніко- криміналістичні засоби, прийоми і методи розслідування;

5) проводити слідчі (розшукові) дії, тактичні операції, взаємодіяти з працівниками оперативних підрозділів;

6) аналізувати правові та правозастосовчі проблеми, формувати та обґрунтовувати власну правозастосовну підчас здійснення або участі в слідчих (розшукових) діях в ході розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі.

Література

нормативно-правові акти:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/4651-17.

2. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового

розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ МВС України від 07 лип. 2017 р. № 575. URL :

https: //zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0937-17.

3. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ ГП України, МВС України, СБ України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства Фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 лист. 2012 р.

№ 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL:

https: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12.

4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135-ХП URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12.

5. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України : наказ МВС України від 6 лип. 2017 р. № 570. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-

177fmd=1 &text=%EA%F0%E8%EC%B3%ED %E0%EB%B3%F1 %F2#w136.

6. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/964-15.

7. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 5 жовт. 2017 р. № 2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163- 19.

спеціальна література:

8. Бутузов В. М., Гавловський В. Д., Тітуніна К. В., Шеломенцев В. П. Правові та організаційні засади протидії злочинам у сфері використання платіжних карток : наук.-практ. посіб. / за ред. І. В. Бондаренко. Київ, 2009. 182 с.

9. Васильев В. Л. Юридическая психология : учеб. пособие. 5-е изд., доп. и перераб. СПб. : Питер, 2005. 655 с.

10. Вехов В. Б., Попова В. В., Илюшин Д. А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации : науч.-практ. пособие. 2-е изд., доп. и испр. М. : ЛексЭст, 2004. 160 с.

11. Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних

провадженнях : метод. рек. / [М. В. Гребенюк, В. Д. Гавловський,

М. В. Гуцалюк та ін.] ; за заг. ред. М. В. Гребенюка. Київ : МНДЦ при РНБО України, 2017. 77 с.

12. Грібов М. Л. Розмежування спеціального слідчого експерименту й іметування обстановки злочину. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 4 (101). С. 64-73.

13. Захарова І. В., Філіпова Л. Я. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посіб. Київ : Центр учб. літ., 2013. 335 с.

14. Ковальчук С. О. Вчення про речові докази у кримінальному процесі: теоретико-правові та практичні основи : монографія. Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2017. 618 с.

15. Коновалова В.

16. Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів : монографія / [Л. І. Аркуша, О. Ю. Нетудихатка, О. О. Подобний та ін.] ; за ред. В. В. Тіщенка. Одеса : Гельветика, 2018. 412 с.

17. Кудінов С.С., Шехавцов Р. М., Дроздов О. М., Гриненко С. О. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно- розшуової діяльності у кримінальному провадженні: навч.-практ. посіб. 3-е вид., розш. та допов. Х. : Оберіг, 2018. 540 с.

18. Кузьмін С. А. Комп’ютерна (кібернетична) інформація як предмет вчинення злочину (кримінально-правовий аспект). Інформація і право. 2012. № 3 (6). С. 159-163.

19. Кузьмічов В. С., Чорноус Ю. М. Розслідування злочинів: міжнародне і національне законодавство. Теорія і практика : навч. посіб. Київ : КНТ, 2008. 448 с.

20. Лисенко В. В. Використання у доказовому процесі інформації, що міститься в електронному вигляді. Організація протидії злочинам у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій: доповіді провідних вчених, представників громадськості, державних службовців та працівників підрозділів ДСБЕЗ на міжвідомчому семінарі-нараді / відп. ред. Л. П. Скалозуб, В. І. Василинчук, С. А. Лебідь. Київ, 2009. 114 с.

21. Лукашевич В. Г. Криминалистическая теория общения: постановка проблемы, методика исследования, перспективы использования: монографія. К. : Издательство Украинской академии внутренних дел, 1993. 194 с.

22. Лук’янчиков Є. Д. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів (правові і тактико-криміналістичні аспекти) : дис.... д-ра юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2005. 430 с.

23. Михальчук Т. В. Використання інформації, отриманої телекомунікаційним шляхом, у розслідуванні злочинів : дис.... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2009. 222 с.

24. Організаційно-правові та тактичні основи протидії злочинності у

сфері високих інформаційних технологій : навч. посіб. / [В.

В. Д. Павловський, Л. П. Скалозуб та ін.] ; за ред. Б. В. Романюка, Є. Д. Скулиша. Київ, 2011. 404 с.

25. Погорецький М. А., Кумичко А. С. Фактичні дані та їх значення для документування оперативними підрозділами злочинів у сфері рефінансування Національним банком України вітчизняних банків. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 4. С. 54-62.

26. Самойленко О.А. Основи методики розслідування злочинів, вчинениху кіберпросторі: монографія / О. А. Самойленко ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. Одеса: ТЕС, 2020. 372 с.

27. Самойленко О. А. Типові ситуації наступного етапу розслідування злочинів, скоєних у кіберпросторі. Актуальні проблеми держави і права. 2019. Вип. 82. С. 188-194.

28. Самойленко О. А. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2019. Том 23. С. 121-128.

29. Тарасюк А. В. Доказування у справах про несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку у стадії досудового розслідування : монографія. Харків : ФІНН, 2011. 192 с.

30. Шевчук В. М. Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та тактика реалізації : монографія Харків : Апостіль, 2013. 440 с.

31. Шепітько В. Ю. Допит : наук.-практ. посіб. Харків : Крим-Арт, 1998. 214 с.

32. Шепитько В. Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями. Харьков, 2000. 88 с.

Питання заняття

1. Типові слідчі ситуації початкового та наступного етапів розслідування кіберзлочинів.

2. Типові тактичні операції розслідування кіберзлочинів та їх зв’язок із типовими слідчими ситуаціями, внутрішня структура кожної операції.

3. Ознаки інформації в електронній формі (електронних даних або документів (виходячи зі змісту положень КПК України), що мають значення для тактики провадження окремих слідчих (розшукових) дій у справах про кіберзлочини.

4. Загальні положення тактики підготовки до проведення слідчих дій, спрямованих на збирання інформації в електронній формі.

5. Тактичні правила та рекомендації, спрямовані на пошук інформації в електронній формі підчас слідчого огляду, обшуку.

6. Тактичні правила та рекомендації, спрямовані на фіксацію та вилучення інформації в електронній формі підчас слідчого огляду, обшуку або тимчасового доступу до речей та документів.

7. Тактичні рекомендації, спрямовані на вилучення інформації в електронній формі підчас слідчого огляду, обшуку або тимчасового доступу до речей та документів.

8. Особливості вилучення мобільних пристроїв.

9. Особливості допиту свідка, потерпілого, підозрюваного у справах про кіберзлочин.

10. Загальні тактичні особливості проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу підчас розслідування кіберзлочинів.

11. Загальні тактичні особливості проведення контролю за вчиненням злочину підчас розслідування кіберзлочинів.

Завдання для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти

1. Завдання. Розробити розгорнутий конспект для відповіді на питання за варіантами:

1.1. Тактика проведення слідчого огляду підчас розслідування кіберзлочинів: огляд місця події, предметів (носіїв електронної інформації; документів).

1.2. Тактика проведення обшуку підчас розслідування кіберзлочинів.

1.3. Особливості тактики проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

1.4. Типові тактичні операції, що містять негласні слідчі (розшукові) дії.

1.5. Тактика допиту підозрюваних осіб підчас розслідування кіберзлочинів. Подолання протидії розслідуванню.

Методична порада: підчас оформлення письмового завдання

враховувати, що питання може мати дискусійні аспекти, студенти можуть дотримуватися будь-якої позиції, але зобов’язані посилатися на джерело інформації. Для розуміння та кращого запам’ятовування того, що вивчається, корисно проводити порівняння 2-3 точок зору, викладених у підручниках, монографічних працях.

2. Тестові завдання. Метою проведення тестування є визначення рівня засвоєння викладеного матеріалу та перевірка вміння щодо практичного використання отриманих знань здобувачами вищої освіти.

Тест 1. Поясніть, що мається на увазі, коли ведуть мову про слідчу ситуацію розслідування кіберзлочинів, що характеризується наявністю неперсоналізованих відомостей про користувача як імовірного злочинця

а) є відомості про особу злочинця, які прямо вказують на його персональні дані;

б) немає жожних відомостей про особу злочинця;

в) є відомості про ІР-адресу користувача-злочинця та його спільника;

г) є відомості про користувача веб-сторінки соціальної мережі, дошці оголошень, дані абонентського номеру користувача, його IP-адреси, МАС- адреси обладнання, що використовувалось при вчиненні або готуванні кіберзлочинів;

д) є відомості про IP-адресу, МАС-адресу обладнання, що використовувалось при вчиненні або готуванні кіберзлочинів.

Тест 2. Тактична операція «Встановлення кінцевого мотиву злочинної діяльності в кіберпросторі» має наступні складові:

а) зняття інформації з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем чи непов’язаний з подоланням системи логічного захисту; встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;

б) зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома її власника, володільця або утримувача; контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту;

в) контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки чи закупки; допит свідка; обшук чи тимчасовий доступ до речей та документів;

г) не має чіткого переліку слідчих (розшукових) дій;

д) контроль за вчиненням злочину як обов’язкова складова цієї операції; інші слідчі (розшукові) дії.

Тест 3. Назвіть необов’язкові з точки зору криміналістичної тактики дії в алгоритмі огляду віддаленого ресурсу комп’ютерної мережі :

а) запустити браузер та ввести доменне ім’я (інший прийнятний ідентифікатор) віддаленого ресурсу та здійснити огляд змісту сайта чи іншого ресурсу;

б) продемонструвати учасникам слідчої дії зміст та місцезнаходження (шлях розміщення) всіх файлів на віддаленому ресурсі, які виявлені слідчим або оперуповноваженим підчас огляду;

в) застосувати програмні засоби для встановлення ІР-адреси сайта (ping), шляху проходження пакетів при обміні інформацією з ним, скопіювати їх на носій, призначений для запису та зберігання доказової інформації;

г) скопіювати файли з відеограмою та скриншотами зображення екрана монітора, створеними під час огляду, та зберегти їх на носієві, призначеному для запису та зберігання доказової інформації, в окремому каталозі;

д) встановити контрольну суму кожного файла (з інформацією, що стосується справи), зафіксованого на носієві, призначеному для запису та зберігання доказової інформації, зберігаючи при цьому дані про контрольну суму в окремих файлах.

Тест 4. Оцініть правильність вислову: «Після закінчення слідчої дії, спрямованої на збирання інформації в електронному вигляді НЕ обов’язковим є долучення до протоколу слідчої дії:

а) робочих примірників усіх програмних засобів, а також даних, що вміщують доказову інформацію;

б) контрольного примірнику програмного засобу, що використаний для виявлення, копіювання і записування досліджуваних даних на інший носій, а також контрольний примірник файла - еталона;

б) контрольного примірнику носія, що містить файли з доказовою інформацією;

в) безпосередньо самого носія, що був об’єктом огляду;

г) пластикові картки, що зберігалися на місці проведення слідчої (розшукової) дії.

Тест 5. Носій електронної інформації, що був предметом пошуку підчас обшуку вилучається та вважається тимчасово вилученим майном у разі якщо:

а) наявні специфічні сліди, які потребують дослідження в лабораторних умовах;

б) це предмет злочину;

в) це знаряддя вчинення злочину;

г) в будь-якому разі вилучається;

д) не вилучається в жодному разі.