Заняття № 3, №4 (денна форма навчання) Тема 3. Організаційні засади виявлення та початку кримінального провадження щодо кіберзлочинів

Мета вивчення

Сформувати та закріпити систему знань щодо організаційних засад виявлення кіберзлочинів та відкриття кримінального провадження щодо такої категорії злочинів.

Результати навчання

Після практичного заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1) визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти щодо сфери боротьби з кіберзлочинами;

2) використовувати в правозастосовній діяльності нормативно-правові акти, що регулюють відносини, що виникають підчас оперативно-розшукової діяльності щодо фактів вчинення злочинів у кіберпросторі, а також підчас відкриття кримінального провадження за такими фактами;

3) аналізувати правові та правозастосовчі проблеми, формувати та

обґрунтовувати власну право застосовну позицію щодо виявлення та

розслідування кіберзлочинів.

Література

нормативно-правові акти:

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/4651-17.

3. Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події : наказ МВС України від 6 листоп. 2015 р. за № 1377. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15.

4. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : наказ Генеральної прокуратури України від 17 серп. 2012 р. № 69 URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16.

5. Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації проведення особистого прийому громадян в органах та підрозділах Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 листоп. 2017 р.

№ 93. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1493-17.

6. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового

розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ МВС України від 07 лип.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17

7. Про звернення громадян : Закон України від 2 жовт. 1996 р. № 393/96- ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 47. Ст. 256.

спеціальна література:

8. Баев О. Я. О методических основах расследования насильственных преступлений. Актуальные вопросы уголовного права, процесса и криминалистики : сб. науч. тр. Калининград, 1998. 86 с. С. 74.

9. Бекетов М. Ю. Следователь органов внутренних дел и милиция: взаимодействие при расследовании преступлений : учеб. пособие. М. : Щит-М, 2004. 96 с.

10. Взаємодія при розслідуванні економічних злочинів : монографія / [кол. авт.: А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика, Р. Л. Степанюк та ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. Харків : Курсор, 2009. 320 с.

11. Волобуєв А. Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва : дис.... д-ра юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2001. 426 с.

12. Волобуєв А. Ф. Проблемні питання початку досудового розслідування. Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали V Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Одеса, 1 листоп. 2013 р.). Одеса : Фенікс, 2013. С. 237-240.

13. Иванов В. В. Методические рекомендации по совершенствованию взаимодействия следователя с оперативными подразделениями органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений. Чернигов, 1997. 34 с.

14. Криміналістика : навч. посібник / за ред. А. Ф. Волобуєва. Київ, 2011. 504 с.

15. Кудінов С.С., Шехавцов Р. М., Дроздов О. М., Гриненко С. О. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшуової діяльності у кримінальному провадженні: навч.-практ. посіб. 3-е вид., розш. та допов. Х. : Оберіг, 2018. 540 с.

16. Озерський І. В. Взаємодія слідчого з органом дізнання (організаційно- правовий та психологічний аналіз) : монографія. Київ, 2004. 217 с.

17. Пивоваров В. В., Щербина Л. І. Взаємодія органів досудового слідства та дізнання при розслідуванні кримінальних справ : монографія.

18. Погорецький М. А., Кумичко А. С. Фактичні дані та їх значення для документування оперативними підрозділами злочинів у сфері рефінансування Національним банком України вітчизняних банків. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 4. С. 54-62.

19. Самойленко О.А. Основи методики розслідування злочинів, вчинениху кіберпросторі: монографія / О. А. Самойленко ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. Одеса: ТЕС, 2020. 372 с.

20. Самойленко О. А. Початок кримінального провадження (з позицій криміналістичної науки. Право і суспільство. 2019. №2. С. 226-231.

21. Самойленко О. А. До питання оцінки слідчим матеріалів первинної перевірки оперативної інформації про злочин, вчинений у кіберпросторі. Правові новели. 2019. №7. С. 145-151.

22. Самойленко О. А. Відкриття кримінального провадження щодо злочинів, вчинених у кіберпросторі. Підприємство, господарство і право. 2019. №8. С. 222-225.

23. Щур Б. В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик : дис.... д-ра юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2011. 407 с.

24. Щур Б. В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик : дис.... д-ра юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2011. 407 с.

Питання заняття

1. Виявлення кіберзлочинів як напрямок правоохоронної діяльності. Типові джерела оперативної інформації про кіберзлочини.

2. Теоретичний аспект організації слідчим початку провадження та джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення певного виду кіберзлочинів.

3. Форми початку кримінального провадження щодо кіберзлочинів.

4. Особливості перевірки інформації про кіберзлочини, що вчинені або готуються.

5. Зміст (наповнення) матеріалів первинної перевірки, які підлягають передачі керівникові органу досудового розслідування для внесення до ЄРДР інформації про кіберзлочин.

6. Відкриття кримінального провадження за заявою та повідомленням особи про кіберзлочин. Організаційні заходи слідчого для перевірки отриманої первинної від заявника інформації.

Завдання для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти

1. Завдання. Розробити розгорнутий конспект для відповіді на питання за варіантами:

1.1. Особливості виявлення кіберзлочинів, вчинених за участю службової особи або такої, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг

1.2. Питання діяльності слідчо-оперативної групи (СОГ) підчас виявлення та розслідування кіберзлочинів.

1.3. Особливості виявлення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинених із використанням обстановки кіберпростору.

1.4. Характеристика вихідної інформації, що є джерелом обставин про кримінальне правопорушення, вчинене ОЗГ із використанням кіберпростору.

1.5. Обставини, що підлягають обов’язковому встановленню підчас виявлення кіберзлочиінв, вчинених за участю службової особи або такої, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг.

1.6. Альтернативні джерела інформації про особу та запропонуйте алгоритм встановлення інформації про пошуковий об’єкт з альтернативних джерел інформації.

Методична порада: підчас оформлення письмового завдання

враховувати, що питання може мати дискусійні аспекти, студенти можуть дотримуватися будь-якої позиції, але зобов’язані посилатися на джерело інформації. Для розуміння та кращого запам’ятовування того, що вивчається, корисно проводити порівняння 2-3 точок зору, викладених у підручниках, монографічних працях.

1. Тестові завдання. Метою проведення тестування є визначення рівня засвоєння викладеного матеріалу та перевірка вміння щодо практичного використання отриманих знань здобувачами вищої освіти.

Тест 1. Оцініть наведені розуміння функцій суб’єктів оперативно - розшукової діяльності щодо виявлення кіберзлочинів та оберіть правильне:

а) підрозділи Департаменту кіберполіції (ДКП), уповноважені щодо протидії всім кримінальним правопорушенням, що вчинені у кіберпросторі (кіберзлочинам);

б) функції підрозділів контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, захисту національної державності Служби безпеки (ДКІБ СБ України) співпадають із функціями ДКП НП України;

в) підрозділи Департаменту кіберполіції (ДКП) уповноважені щодо протидії лише конвенційним кіберзлочинам;

г) всі оперативні підрозділи НП України вповноважені протидіяти кримінальним правопорушенням, механізм підготовки, вчинення або приховування яких передбачає використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку;

д) мета ріали про виявлений факт кіберзлочину може бути отриманий слідчим тільки з підрозділів ДКП.

Тест 2. Проаналізуйте наведене твердження і вкажіть, яка частина, що робить його правильним, пропущена: «Правові чинники, що зумовлюють форми початку кримінального провадження, пов’язані з...

а) передбаченими інструкціями повноваженнями оперативних підрозділів»;

б) характером джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення певного виду кримінального правопорушення»;

в) характером матеріалів, що спрямовані до правоохоронного органу”;

г) взаємодією слідчого та оперативного підрозділу»;

д) конфіденційністю джерел оперативно-розшукової інформації».

Тест 3. Поясніть у яку форму буде розпочато кримінальне провадження за умови надання державним контролювальним органом до правоохоронного органу матеріалів, що містять дані про ознаки злочину:

а) безальтернативна форма початку провадження;

б) альтернативна форма початку провадження;

в) безініціативна форма початку провадження;

г) ініціативна форма початку провадження;

д) у будь-яку форму, яку обере керівник слідчого підрозділу.

Тест 4. Назвіть захід, який не можна проводити підчас документування злочинної діяльності у кіберпросторі на етапі оперативно-розшукової діяльності:

а) аудіо-, відеоконтроль особи;

б) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж;

в) накладати арешт на кореспонденцію, здійснювати її огляд та виїмку;

г) виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації;

д) здійснювати установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;

е) аудіо-, відео контроль місця.

Тест 5. Із запитом до провайдера не можна звернутися з метою отримання:

а) реєстраційні дані (logs) та абонентську інформацію про особу, якій надаються послуги хостингу для сайта;

б) адреси, телефонні номери та інші реквізити власника сайта;

в) змісту повідомлень електронної поштової скриньки;

г) IP-адреси, використані для створення сайта та його поповнення;

д) інформація про зміст сайта; інформація про користування сайтом.