Лекція № 7 (денна форма навчання) Тема 6. Розслідування кіберзлочинів, вчинених з корисливих мотивів, що пов’язані з фінансово-економічною сферою відносин у кіберпросторі

Мета вивчення

Надати уявлення та сформувати систему знань щодо методики розслідування кіберзлочинів вчинених з корисливих мотивів, що пов’язані з фінансово- економічною сферою відносин у кіберпросторі

Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1) визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти щодо сфери боротьби з кіберзлочинами;

2) застосувати сучасні інформаційні технології та інформаційні ресурси за для розв’язання практичних задач щодо організації та планування розслідування кіберзлочинів, що вчиняються с корисливих мотивів;

3) використовувати в правозастосовній діяльності нормативно-правові акти, що регулюють відносини, що виникають в процесі розслудвання злочинів у кіберпросторі;

4) використовувати в професійній юридичній діяльності основні техніко- криміналістичні засобів, прийомів і методів розслідування;

5) розробляти з використанням криміналістичних рекомендацій план підготовки і проведення слідчої дії, тактичної операції, використання спеціальних знань, проводити відповідну слідчу дію, призначати судову експертизу, організовувати взаємодію слідчого з працівниками оперативних підрозділів й іншими суб’єктами під час розслідування кіберзлочинів, вчинених з корисливих мотивів.

План

1. Сутність та криміналістична класифікація кіберзлочинів, вчинених з корисливих мотивів.

2.Особливості розслідування злочинів, що спрямовані на заволодіння чужим майном, та пов’язані з ними злочини у сфері функціонування електронних розрахунків: криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації початкового етапу і програми (алгоритми) розслідування; особливості тактики окремих слідчих дій.

3. Особливості розслідування кіберзлочинів, що порушують

встановлений порядок обігу певних речей: криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації початкового етапу і програми (алгоритми) розслідування; особливості тактики окремих слідчих дій.

Основний зміст

1. Сутність та криміналістична класифікація кіберзлочинів, вчинених з корисливих мотивів.

В результаті аналізу сучасного контенту Інтернет-простору можна виділити фінансово-економічну сферу суспільного життя суб’єктів відносин у кіберпросторі як таку, що пов’язана зі здійсненням розрахункових операцій та укладанням цивільно-правових угод. Економічна сфера є цілісною підсистемою суспільства, яка відповідає за виробництво, розподіл, обмін і споживання матеріальних благ та послуг, необхідних для життєдіяльності людей. Особливу роль відіграють в економічному і соціальному розвитку фінанси. Фінансові операції відображають діяльність, пов'язану із здійсненням або забезпеченням здійснення платежів для проведення транзакцій. Саме тому у Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р закріплено термін електронна економіка як форма економічних відносин у сфері виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів, робіт і послуг, наданих в електронному вигляді за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (далі - е-економіка). кримінальні правопорушення, вчинені у сфері фінансово-економічних відносин суб’єктів кіберпростору, являють собою злочинні діяння, пов’язані зі здійсненням розрахункових операцій та укладанням цивільно-правових угод, що об’єднують особливості механізму злочинної діяльності, зумовлені особливою обстановкою їх вчинення - кібепростором, зокрема його двома визначальними чинниками : певною сферою суспільного життя в кіберпросторі (соціальний); обраним злочинцем специфічним набором операцій, які забезпечують існування кіберпростору (технічний). Такі злочини можна класифікувати на три групи.

1. злочини, що порушують встановлений порядок обігу певних речей: придбання чи збут зброї, бойових припасів або вибухових речовин (ст. 263 КК України); незаконне придбання, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та прекурсорів (ст.

2. злочини, що спрямовані на заволодіння чужим майном, та пов'язані з ними злочини у сфері функціонування електронних розрахунків: крадіжка (ст. 185 КК України); вимагання (ст. 189); шахрайство (ст. 190); привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191); незаконні дії з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200); зайняття гральним бізнесом (ст. 203 -2); легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209);

3. злочини, що порушують механізми захисту від монополізму та недобросовісної конкуренції: протидія законній господарській діяльності (ст.

206); незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229); незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну чи банківську таємницю (ст. 231); розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232).

2.Особливості розслідування злочинів, що спрямовані на заволодіння чужим майном, та пов'язані з ними злочини у сфері функціонування електронних розрахунків

Типовий предмет посягання: первинний предмет - інформаційний продукт або ресурс (персональні дані, банківська таємниця: (1) відомості про банківські рахунки клієнтів, кореспондентські рахунки банків у НБУ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) системи охорони банку та клієнтів; 5) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 8) інформація про фізичну особу; 9) документи для службового користування з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю.

Типова особа злочинця. Характерні тип злочинець - упевнений користувач (зазвичай пов’язаний з організацією-жертвою за трудовою угодою або має особисті стосунки з фізичною особою-жертвою (90% матеріалів), через це має доступ до інформації, необхідної для вчинення злочину (ідеться про паролі, адреси, коди доступу, назву файлу, шлях до нього тощо), з метою приховування злочинної діяльності створює ілюзії віддаленого доступу до предмета посягання, переважа\є професійна мобільність), злочинець користувач «професіонал» зазвичай є одним з організаторів у структурі мережевої організованої групи, створеної для вчинення злочинів з корисливих мотивів.

За спеціалізацією можна визначити та охарактеризувати: кардери; кіберкруки; фішери; спамери; кіберсквотери; фрікери; «е - Бізнесмени» та інні види хакерів.

Способи злочину. Властиві технології злочинної діяльності як ть способів, зокрема: 1) технології незаконного збагачення, засновані на попередньому заволодінні персональними даними/комерційною таємницею

фізичної’/юридичної особи шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерної техніки 2) технології заволодіння безготівковими коштами шляхом застосування електронних платіжних систем, засновані на попередньому несанкціонованому втручанні в роботу комп’ютерної техніки;

3) технології службових розкрадань шляхом застосування електронних платіжних систем, засновані на несанкціонованих діях з інформацією, вчинені особою, котра має право доступу до неї. 4) технології приховування незаконного походження безготівкових коштів, засновані на попередньому несанкціонованому втручанні в роботу комп’ютерної техніки; 5) технології незаконного збагачення шляхом незаконних дій з платіжними картками. Така злочинна діяльність в Україні найчастіше кваліфікується за сукупністю ст.ст. 200, 190 КК України. Кожна з технологій має властиві їй закономірності.

Однаково поширено (40%) розпочинають провадження в результаті отримання заяви потерпілого/повідомлення особи про кримінальне правопорушення та в результаті ознайомлення з матеріалами оперативного підрозділу щодо перевірки оперативної інформації; 20 % - виявляє безпосередньо слідчий. 1 Типова ситуація характеризується наявністю на початку провадження персоналізованих відомостей про особу злочинця (внутрішнім користувачем мережі вчинені дії, що спрямовані на заволодіння чужим майном, у сфері функціонування електронних розрахунків. В матерілах є внутрішня перевірка (аудит, технічна перевірка, моніторинг мереж тощо). Типова програма першочергових дій: допити, обшук, тимчасовий доступ до речей та документів, запити, огляд, призначення судово-бухгалтерської експертизи та/або комп’ютерно-технічної експертизи, мистецтвознавчої експертизи, інших видів судових експертиз з метою дослідження носіїв електронної інформації, що становить інтерес для кримінального провадження. 2. Типова ситуація характеризується наявністю персоналізованих відомостей про особу злочинця, за такої умови передує комплекс дій, спрямованих на персоналізацію особи.

3. Особливості розслідування кіберзлочинів, що порушують встановлений порядок обігу певних речей

Типовий предмет посягання: первинний предмет - інформаційний ресурс як знаряддя задля досягнення кінцевої мети злочинної діяльності зумовлює обрання злочинцем певного інформаційного продукту/ресурсу для злочинного впливу на нього (наприклад, веб-сайт, що використовується для розміщення для розповсюдження інформації певного змісту); вторинні - матеріальні цінності, що мають негативні властивості, як-от наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, технічні засоби отримання інформації, зброя, бойові припаси та вибухові речовини, що можуть виступатий безпосереднім предметом посягання.

Типова особа злочинця. Типово характеризується як злоочинець - звичайний користувач (якщо злочинець використовує технології анонімізації доступу до ресурсів мережі Інтернет (часто Tor), то припускається вагомих помилок.

Важливі не тільки електронні, а й традиційні матеріальні сліди у вигляді слідів-предмети (неофіційні документи; речі, що мають особливий порядок обігу (спеціальні технічні пристрої, зброя)); слідів-відображень (відбиток пальця, мікрочастка одягу); слідів-речовин (наркотичні засоби; прекурсори, вибухова речовина тощо).

Способи злочину. Типово застосовують способи злочинних дій, пов’язані з функціонуванням сервісів електронної дошки оголошень (від англ. абревіатури «ВВС»), способи злочинних дій, пов’язані з функціонуванням технологій електронної комерції, створені для здійснення торгівлі через Інтернет (власне, здійснюється стандартизація всіх форм взаємодії між організаціями, залученими в повний цикл «постачання - продаж - купівля (англ. Supply - Selling - Buying)».

Часто кримінальне провадження розпочинають в рамках реалізації сматеріалів оперативно-розшукової діяльності (справ), нечасто в результаті отримання повідомлення особи про кримінальне правопорушення або попередньої перевірки інформації.(10%). Початкова слідча ситуація типово характеризується наявністю неперсоналізованих відомостей про особу злочинця,діяльність якого має ознаки готування до злочинів, що порушують встановлений порядок обігу певних речей. На момент початку кримінального провадження інформація, що містить ознаки готування до вчинення злочину зафіксована під час установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; контролю за телефонними розмовами; зняття інформації з електронних інформаційних систем. Ініціативний рапорт є формальним кроком на шляху реалізації матеріалів ОРС, основним завданням слідчого в цій ситуації вбачається фіксація мотиву злочинної діяльності встановленої особи та, у разі спроби вчинення нею злочину, виявлення інших співучасників. Фактично найефективнішим засобом розслідування таких злочинів стає контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, контрольованої й оперативної закупки. Проводяться також типово судово-балістичні, судово- хімічні експертизи, КТЕ.

Контрольні запитання для перевірки досягнення результатів навчання

1. В чому полягає сутність та криміналістична класифікація кіберзлочинів, вчинюваних з корисливих мотивів у фінансово-еколнмоічній сфері ?

2. Які існують основні способи вчинення кіберзлочинів, що спрямовані на заволодіння чужим майном, та пов’язаних із ними злочинів у сфері функціонування електронних розрахунків?

3. Чим характеризується предмет посягання кіберзлочинів, що спрямовані на заволодіння чужим майном, та пов’язаних із ними злочинів у сфері функціонування електронних розрахунків?

4. Які існують типи злочинців, що вчиняють кіберзлочини, що спрямовані на заволодіння чужим майном?

5. Охарактеризуйте програму розслідування кіберзлочинів, що спрямовані на заволодіння чужим майном, та пов’язаних із ними злочинів у сфері функціонування електронних розрахунків.

6. Які особливості розслідування придбання чи збут зброї, бойових припасів або вибухових речовин, вчинених через мережу Інтернет?

7. Які особливості методики розслідування незаконного придбання, збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та прекурсорів, вчинених через мережу Інтернет?