ПРО СЛОВНИК

Це видання являє собою термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції.

Зазначний словник є продовженням двох попередніх видань, що користуються попитом приватного і державного секторів та які були оприлюднені раніше:

- науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання та протидію ле­галізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Закон), що був прийнятий Верховною Радою України 14 жовтня 2014 року і набрав чинності 6 лютого 2015 року [оприлюднено Держфінмоніторингом у 2015 р.];

- збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню роз­повсюдження зброї масового знищення (з коментарями та роз’ясненнями) [оприлюднено Держфінмоніторингом у 2017 р.].

Сфера запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення оперує значною кількістю термінів та понять, які вживаються у різних контекстах та значеннях. Аналогічно можливо сказати і про сферу запобігання та протидії корупції, що є однією із важливих складових унеможливлення створення передумов для здобуття «кримінальних» доходів.

При цьому термінологія антилегалізаційної та антикорупційної сфер міститься як в чинній нормативно-правовій базі України, так і в міжнародних документах (конвенціях, стандартах), і в різноманітній науково-інформаційній літературі.

За таких умов узагальнення та систематизація відповідних термінів є потребою сучасного правозастосовчого процесу.

Видання цього словника ініційовано Державною службою фінансового моніторингу України, а його упорядкування проведено юристами, які мають досвід роботи та спеціалізуються у регулюванні правовідносин різних галузей права - А.

У словнику зібрані терміни, що використовуються у системі боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та корупцією. Це, зокрема, близько 3000 термінів, які містяться у:

- міжнародних документах [більш ніж 400 термінів];

- кодексах та законах України [більш ніж 1300 термінів];

- підзаконних нормативно-правових актах України [більш ніж 650 термінів];

- науковій та інформаційній літературі [більш ніж 430 термінів].

Заголовні літери та всі терміни виділені жирним шрифтом і розташовані в абетковому порядку. Також, приведено «Алфавітний покажчик термінів» та «Перелік використаних джерел».

Крім тлумачення лексичного значення термінів, у словнику міститься додаткова інформація: дані назви термінів англійською мовою та представлено їх англомовну транскрипцію, визначені джерела в яких використовуються терміни, за допомогою словникових значень (див.) вказані взаємопов’язані поняття.

Додає змістовності представленому виданню перелік (з більш ніж трьохсот п’ятидесяти) абревіатур та акронімів, які використовуються у сфері боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та корупції в українській та англійській мові (з відповідними перекладами).

Даний словник не є закінченою працею, він може підлягати періодичному оновленню, доповнюватися і розширюватися.

Словник розрахований на якнайширше коло читачів, але насамперед на тих, хто має справу з питаннями фінансового моніторингу та боротьби з корупцією у своїй щоденній діяльності, - працівників суб’єктів фінансового моніторингу і антикорупційної сфери, пра­воохоронних органів, суддів, громадських об’єднань, науковців та студентів, які вивчають фінансові дисципліни, а також практикуючих юристів.

Упорядкування та публікація термінологічного словника здійснені за сприяння Органі­зації з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE).

ABOUT GLOSSARY

This publication is a glossary on prevention and counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction and corruption.

The mentioned glossary is a continuation of two previous publications that are in demand by the private and public sectors and which were made public in the past:

- scientific and practical commentary on the Law of Ukraine «On Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction» (Law), adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on October 14, 2014 and entered into force on February 6, 2015 [published by the State Financial Monitoring Service of Ukraine in 2015];

- compilation of legislative acts on prevention and counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction (with comments and explanations) [published by the State Financial Monitoring Service of Ukraine in 2017].

The area of prevention and counteraction to the legalization (laundering) of the proceeds from crime, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction operates a large number of terms and concepts that are used in different contexts and meanings. The same can be said about the area of prevention and counteraction to corruption, which is one of the important components of making it impossible to create preconditions for obtaining «criminal» incomes.

In this case, the terminology of anti-money laundering and anti-corruption areas is contained both in the current legal framework of Ukraine, as well as in international documents (conventions, standards) and in various scientific and informational literature.

Under such conditions, the generalization and systematization of the relevant terms is a requirement of a modern enforcement process.

The publication of this glossary was initiated by the State Financial Monitoring Service of Ukraine, and its compilation was made by lawyers who have experience and specialize in regulation of legal relations of various law branches - A. Chubenko, M. Loshytskyi, D. Pavlov, S. Bychkova, O. Yunin.

The glossary contains terms used in the anti-money laundering, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction and corruption areas. This includes, in particular, about 3000 terms contained in:

- international documents [more than 400 terms];

- codes and laws of Ukraine [more than 1300 terms];

- subordinate normative legal acts of Ukraine [more than 650 terms];

- scientific and informational literature [more than 430 terms].

The capital letters and all terms are bolded and arranged in alphabetical order. Also, the «Alphabetic list of terms» and «List of used sources» are given.

Besides explanation of the lexical meaning of terms, the glossary contains additional information: the names of the terms in English and their English transcription; the sources where the terms are used identified; the interrelated concepts are indicated with the help of the vocabulary meanings (see).

The list of the abbreviations and acronyms (more than three hundred and fifty) used in the area of combating money laundering, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction and corruption in Ukrainian and English (with appropriate translations) adds content to the publication.

This glossary is not completed work, it can be periodically updated, supplemented and expanded.

The target audience for the glossary is the widest range of readers, but primarily those who deals with the financial monitoring and fighting corruption issues in their daily activities - employees of the financial monitoring and anti-corruption sector, law enforcement agencies, judges, non­governmental organizations, scientists and students studying financial disciplines, as well as practicing lawyers.

The composition and publication of the glossary have been made with the assistance of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE).