<<
>>

Планирование как основной метод организационноуправленческой деятельности руководителя следственнооперативной группы в расследовании многоэпизодных преступлений

Расследование любого многоэпизодного преступления либо преступления со сложным объемом выполнения следственных и иных процессуальных действий, особенно совершенного в условиях неочевидности, требует организационного, техникокриминалистического, тактико-методического обеспечения и носит плановость использования уголовно-процессуальных и криминалистических средств, методов и приемов в совокупности с судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельностью.

Проанализировав мнение Р.С. Белкина,[110] автор приходит к мысли, что планирование выступает как метод организации расследования, а цели и задачи планирования подчинены условиям (объективность, полнота, динамичность) и требованиям реализации принципов (индивидуальность и непрерывность) предварительного следствия. Таким образом планирование является организующим началом расследования на организационной основе в целом или по отдельным эпизодам преступной деятельности.

Н.И. Кулагин писал, что «планирование обеспечивает эффективность использования сил, средств и времени следователя, а также служит средством самоконтроля следователя за своей работой»[111].

Позднее, Н.И. Кулагин совместно с А.Н. Савельевым планирование расследования определили, как «условие рациональной организации расследования, которая представляет собой мыслительную деятельность следователя по определению основных направлений следствия, а также последовательности производства процессуальных действий и иных мероприятий»[112].

В.Д. Зеленский планирование определяет, как «умственную деятельность следователя, направленную на построение мысленной модели всего расследования», которая является «связывающим звеном элементов организации расследования»[113]. Анализируя мнение В.Д. Зеленского, можно прийти к выводу, что планирование является методом и процессом создания условий и структуры расследования, определением целей и задач, в целом целеопределением[114] в расследовании, т.е.

анализа исходной криминалистически значимой информации[115] [116] в определении типичных или конкретных следственных ситуаций и на их основе выдвижение типичных и конкретных следственных версий и определения методов, приемов, сил и средств разрешения поставленных задач на всех этапах расследования. Такая деятельность требует составления плана с конкретными сроками и исполнителями, возможностями контроля и корректирования мероприятий плана.

Изложенное подтверждается мнением В.Д. Зеленского, который пишет, что «организация расследования - это интеллектуальная, умственная деятельность и практические действия, в основном организационно-подготовительные и иные процессуальные», а планирование отдельного акта расследования «это процесс целеопределения, планирования, создания условий для оптимального производства следственных и иных действий, мобилизации сил и средств, процесс регулирования, координации, взаимодействий, контроля и учета результатов действий всех его участ- 116

ников» .

С.И. Грицаев пишет, что управление - это «определённый вид взаимодействия двух субъектов. Один из них находится в позиции субъекта управления, а второй - объекта управления» . Данный тезис автор рассматривает как деятельность следователя при производстве следственных действий с участием специалиста- криминалиста, следователя-криминалиста, эксперта или иного специалиста, также возможно рассматривать деятельность руководителя следственной или следственнооперативной группы по управлению деятельностью СГ или МОГ в процессе взаимодействия группы следователей с должностным лицом, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность или взаимодействия между следователями в процессе проведения следственного действия и т.д.

В контексте изложенного прав С.И. Грицаев, который пишет, что «организация расследования преступлений - это взаимодействие и координация деятельности следователя с действиями других участников расследования»[117] [118].

Таким образом, для взаимодействия и координации деятельности надлежащих субъектов участников СОГ (группы следователей и группы оперативных работников оперативно-розыскных (поисковых) подразделений) возникает необходимость реализации правомочных функций следователя, дознавателя, руководителя следственной или следственно-оперативной группы, у которого находится в производстве уголовное дело, а в отдельных актах следователь или дознаватель, которому поручено расследование преступного эпизода многоэпизодного дела либо при производстве отдельного следственного (обыск) или иного процессуального (задержания, контроль и запись переговоров, получение информации с каналов связи) действия.

Изложенное позволяет привести мнение о том, что «организационные функции следователя в расследовании - это система предусмотренных УПК РФ полномочий и выработанных криминалистикой научно-практических рекомендаций, направленных на упорядочение расследования преступления»[119].

Таким образом, процессуальный статус надлежащего субъекта расследования имеет важное значение, процессуальную самостоятельность в реализации организационно-правовых и управленческих функций по планированию процесса расследования в целом, а так же в отдельности в части проведения следственных и иных процессуальных действий. Поэтому С.И. Грицаев признает планирование как «умственную

120

деятельность, направленную на построение модели структуры расследования» .

В организацию расследования преступления А.Ф. Волынский включает «организационное обеспечение подготовки и проведения следственных действий тактических операций и комбинаций, применения при этом научно-технических методов и средств, организацию взаимодействия следователя с другими субъектами расследования, организацию процесса расследования преступлений, начиная с планирования»[120] [121] [122] [123].

С.В. Кузьмин выделяет принцип «индивидуальности», «уникальности» и пишет, что планирование требует от следователя, чтобы используемые типовые и типичные криминалистические инструменты были максимально приспособлены к конкретной следственной ситуации.

Содержание, промежуточные и окончательные результаты планирования должны быть предельно конкретными, учитывать неповторимые особенности уголовного дела и в целом обстановки, в которой проводится расследование . Анализируя мнение М.А. Новиковой относительно планирования про-

123

верки версии автор пришел к выводу, что своевременное планирование процесса расследования, особенно по проверке версий по проведению следственных и иных процессуальных действий или проведению оперативно-розыскных мероприятий способствует исключению ошибок, пробелов, противоречий и предотвращению затягивания расследования. Организацию расследования преступлений И.П. Можаева и А.Г. Филиппов рассматривают, как «структурный элемент криминалистики, объединяющий теоретические положения и основанные на их познании закономерности процесса формирования, внедрения и использования системы организационнотехнических, организационно-тактических, организационно-методических и иных приемов, методов и средств, а также научно обоснованные рекомендации, обеспечивающие эффективную деятельность по расследованию и предупреждению преступ-

- 124

лении» .

По неочевидным многоэпизодным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях в обязательном порядке руководитель СОГ совместно с руководителем оперативно-розыскной (поисковой) группы составляют план мероприятий, согласованный с руководителями следственного органа и начальником оперативно-розыскного подразделения, который утверждается начальником органа внутренних дел совместным распоряжением либо приказом руководителя следственного органа и начальника отдела внутренних дел (органа дознания).

В плане определяются: исходная информация по делу, мероприятия, позволяющие выявить обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию в ходе предварительной проверки сообщения о преступлении и на первоначальном этапе расследования, а также меры по обеспечению гражданского иска в соответствии с положениями статьи 1601 УПК РФ. Например, следователем - руководителем дежурной СОГ осуществляющей деятельность в дежурные сутки был составлен согласованный план с учетом полученной исходной первичной информации, выявлены следственные ситуации и на их основе разработаны версии, их проверка, уточнение версий, алгоритм проверки версий, последовательность и сроки реализации и исполнители, а также предполагаемые к выполнению оперативно-розыскные мероприятия.

После принятия решения о возбуждении уголовного дела определяют первоначальные, неотложные следственные действия, и оперативно-розыскные мероприятия, требующие выполнения на первоначальном этапе расследования, их исполнители с указанием срока исполнения, меры по задержанию подозреваемых, расчет сил и средств, меры по ресурсному обеспечению, организация системы связи и взаимного информирования (см.: Приложение №2 2).

Аналогичные планы составляются по всем делам, возбужденным СОГ в дежурные сутки при ОВД. К сожалению, ответственный дежурный от руководства ОВД и оперативный дежурный дежурной части не обращают внимание на содержательную часть составляемых совместных планов по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых в дежурные сутки. [124]

Руководитель следственного органа и органа дознания или оперативнорозыскного подразделения по согласованию могут привлекать к участию в запланированных мероприятиях и других сотрудников подразделений органов внутренних дел, включая подразделения специального назначения. Например, по делу № 12144, в котором соединены уголовные дела № 12515 и 12183, а также по делу 52063 при задержании банд формирований, расположенных в окрестностях г. Грозного были привлечены 24 оперативных сотрудника, а также сотрудники ОМОН Ханты-Мансийского автономного округа, временно дислоцированные и подчиненные руководству МВД по Республике Чечня[125].

При составлении плана организационно-управленческих мероприятий необходимо предусмотреть расчет сил и средств, которые могут обеспечить проведение неотложных, первоочередных следственных и иных процессуальных действий, и оперативно-розыскных мероприятий. По мере выполнения плана организационноуправленческих мероприятий расчет сил и средств может быть скорректирован. Например, после задержания участников вооружённых формирований «Анархист», «Джаа- мат», «Умар», «Вахаб» по делу № 52067 и 12144 задействованные силы и средства (ОМОН, Спецназ) были упразднены. В состав СОГ по расследованию этих дел были включены следующие специалисты: следователи в количестве - 32, оперативных сотрудников - 28, эксперты - 8, специалист-криминалист - 9, следователь-криминалист - 12, специализированная оперативно-поисковая группа МВД по Республике и др.

При необходимости координации деятельности должностных лиц органов, осуществляющих реализацию результатов оперативно-розыскной деятельности или для эффективного взаимодействия следственно-оперативной группы и группы следователей может создаваться временная специализированная группа (штаб) управления СОГ, возглавляемая руководителем следственного органа и начальником органа дознания, что и было сделано по расследованию указанных в выше приведенных примерах.

Специфичным является создание, организация деятельности СОГ по выявлению и расследованию сложных, многоэпизодных, объёмных, групповых преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, особенно в ходе предварительной проверки сообщения (доследственной проверки). Судебно-следственной практике известно, что предварительная проверка по преступлениям в сфере экономической деятельности органы предварительного следствия и дознания (УЭБ и ПК) во взаимодействии с органами налоговой инспекции проводят соответствующие мероприятия по выявлению и документированию налоговых правонарушений, что позволяет выявить другие неправомерные действия в сфере предпринимательской, банковской деятельности, манипулировании рынком и других преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.

Практически все преступления, совершаемые в сфере экономики (против собственности и сфере экономической деятельности) подследственны органу предварительного следствия и дознания органов внутренних дел МВД России (п. 3 ч. 2 и п.1 ч. 3 ст. 151 УПК России).

Применительно к налоговым преступлениям Д.С. Свашенко планирование расследования понимает, как «мыслительный процесс, заключающийся в определении целей и задач расследования наиболее оптимальных в рамках действующего уголовного, уголовно-процессуального, налогового законодательства, включающий в себя элементы моделирования и программирования, выступающий обязательным условием уголовнопроцессуальной деятельности и достижения необходимого результата»[126]. Исходя из содержания и смысла определения предлагаемого Д.С. Свашенко, соискатель делает вывод о том, что уголовно-процессуальная деятельность следователя направлена на реализацию организационно-правовых, технико-криминалистических, тактикометодических и иных функций, позволяющих организовать расследование конкретного преступления на научной основе во взаимодействии с оперативно-розыскными подразделениями.

Взаимодействие органа предварительного следствия и дознания с налоговой инспекцией при осуществлении совместных выездных налоговых проверок позволяет выявить налоговые правонарушения и другие криминальные правонарушения в сфере экономической деятельности, как правило, многоэпизодные преступления совершаемые организованными преступными группами.

В целях предупреждения, пресечения и раскрытия преступления в сфере экономической деятельности согласно п. 10 ст. 12 Закона «О полиции», полиция, в частности, должностные лица, осуществляющие ОРД, если они включены в состав выездной налоговой проверки, то они обязаны осуществлять ОРД и согласно п. 34 ст. 12 Закона по выявленным фактам для принятия по ним решения направлять материалы в налоговый орган. Также согласно п. 10 ст. 13 должностные лица, осуществляющие ОРД согласно Закону «О полиции» вправе проводить ОРМ (производить изъятие предметов, документов, материалов для формирования доказательств о совершенном преступлении) . Кроме того, при участии в выездной налоговой проверке, согласно ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» должностные лица, осуществляющие ОРД вправе проводить следующие ОРМ: завуалированный оперативный опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка, наблюдение и другие ОРМ,

128

имеющие свое назначение .

В результате анализа материалов налоговых деклараций по камеральной налоговой проверке было установлено, что на территории Еврейской Автономной области за 1996 г. реализация спирта превышала реальные возможности производства в 200 раз, а алкогольной продукции в 150 раз. По оперативным материалам органов внутренних дел и налоговой полиции в период с 1993 по 1998 г. действовала широкая разветвленная сеть организованной преступной группы с участием представителей органов государственной власти и управления. В результате проведенных многочисленных закупок спирта и алкогольной продукции установлено, что выпуск этой продукции сфальсифицирован и не соответствует требованиям установленного стандарта. По этим материалам возбуждено несколько уголовных дел за нарушение налогового законодательства, а также за другие нарушения в сфере экономической деятельности. В связи с бездействием правоохранительных органов и возникшей ситуацией в ЕАО и на основании распоряжения Правительства РФ № 1001-Р от 27 июля 1998 г. Постановлением № 182 Губернатора Еврейской автономной области от 18.08.1998 г. была создана межведомственная специализированная следственно-оперативная группа по борьбе с незаконным производством спирта и другой алкогольной продукции на территории ЕАО . Кроме этих оперативно-розыскных мероприятий, были использованы такие виды ОРМ, как контро- [127] [128] [129] [130] лируемая поставка, осуществляемая с ведома и под надзором компетентных органов (ФСБ, МВД, ГТК и др). При проведении контролируемой поставки необходимо осуществлять электронное и визуальное наблюдение для восприятия явлений и фактов процесса, для фиксации, регистрации с использованием оперативно-технических средств.

Следственно-оперативной группе было предписано планирование своей работы поквартально, план должен быть согласован с начальником взаимодействующих органов (МВД, ФСБ, прокуратуры, УФСН, налоговой инспекции, контрольного управления губернатора области и др.) и утверждён начальником УФСНП России по ЕАО. На основании квартального плана составляется подробный текущий план работы.

В постановлении также было предусмотрено, что руководство работой следственно-оперативной группы, в том числе координацию деятельности сотрудников взаимодействующих органов, входящих в ее состав, осуществлял руководитель СОГ, назначенный начальником управления ФСНП по ЕАО.

Далее на СОГ были возложены следующие задачи: выявление и пресечение незаконного оборота спирта; предотвращение ввоза на территорию области и реализации некачественной алкогольной продукции; выявление и изъятие из реализации спирта и алкогольной продукции, ввезенных на территорию ЕАО с нарушением таможенных прав, либо контрабандным путем. В целях реализации основных задач на СОГ возложены следующие функции: проводить изучение и анализ оперативной обстановки в сфере алкогольного бизнеса; отрабатывать поступающую информацию от взаимодействующих органов, свидетельствующую о незаконном обороте спирта и алкогольной продукции; осуществлять контроль за оптовой и розничной реализацией алкогольной продукции; вести учет поступления алкогольной продукции железнодорожным, а также автомобильным транспортом через стационарные посты ГИБДД УВД ЕАО; осуществлять взаимодействие с инспекцией по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по ЕАО, ЦСМиС ЕАО; проводить проверки торговых точек на территории ЕАО; рейдовые мероприятия с привлечением сил и средств взаимодействующих органов по проверке соблюдения юридическими и физическими лицами правил торговли алкогольными напитками, рейдовые мероприятия на дорогах области с привлечением сил ГИБДД УВД ЕАО, ЛОВД по проверке автомобильных и железнодорожных перевозок с целью выявления и изъятия алкогольной продукции, ввозимой на территорию ЕАО с нарушением таможенных правил либо контрабандным путем; обеспечивать сбор доказательств и готовит материалы для привлечения лиц, совершивших налоговые и другие правонарушения, преступления в установленной законом административной, уголовной и материальной ответственности; направлять во взаимодействующие органы, свидетельствующие о преступлениях документы, по подследственности для принятия решения, проводить весь комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по возбужденным уголовным делам; ежемесячно, не позднее 5 числа, следующего за отчетным, предоставлять отчеты о проделанной работе начальнику УФСНП России по ЕАО.

Аналогичное постановление было принято Главой администрации Краснодарского края от 03.12.1999 г. № 855 «О серьёзных недостатках во взаимодействии правоохранительных органов, органов исполнительной власти и общественности в вопросах борьбы с организованной преступностью на территории Краснодарского края». В этом Постановлении было указано, что в крае действует свыше 450 организованных преступных групп. Одним из них является преступная деятельность администрации порта Новороссийск, совершившей незаконной операции с валютным векселем Морбанка стоимостью более 1,5 миллиона долларов США, незаконным предоставлением скидок портовых сборов на сумму свыше 600 тысяч долларов США и около 300 тысяч рублей, незаконным списанием дебиторской задолженности на сумму более 2 миллиардов рублей в 1997 году и 428 тысяч рублей в 1998 году, нецелевым расходованием государственных бюджетных средств на сумму около 130 миллионов рублей в период с 1996 по 1998 годы, по которым возбуждено около 100 уголовных дел. Криминальные структуры из других регионов России, овладели контрольными пакетами акций бюджетообразующих перерабатывающих предприятий Кубани, только 5 из 16 сахарных заводов края контрольный пакет акций принадлежит коллективам. В собственности криминальных структур оказались Краснодарский и Сочинский мясокомбинаты, Динской и Ейский консервные заводы, Краснодарский экспериментальный и Белореченский маслоэкстракционный заводы, Тимашевский и Кореновский молочно-консервный комбинат. Имеют место случаи, когда в переделе собственности принимают участие ответственные со-

131

трудники правоохранительных органов» .

Расследование преступлений в сфере экономической деятельности, совер- [131] шаемых организованными преступными группами и преступной организацией достаточно сложные, изощренные, многоэпизодные и под силу только постоянно действующим специализированным, межведомственным группам, особенно во взаимодействии с налоговой службой.

При выявлении в ходе проведения выездной налоговой проверки административных правонарушений должностными лицами налоговых органов и сотрудниками органов внутренних дел (в пределах компетенции соответствующих органов или должностных лиц) возбуждается дело и осуществляется производство по делу. В соответствии с нормативно-правовыми актами министерств и ведомств, осуществляется организация совместной оперативно-служебной, организационноуправленческой деятельности СОГ на стадии предварительного расследования и обеспечивается оперативно-розыскное сопровождение. Для этого создают постоянно действующие ведомственные следственно-оперативные группы. Как правило, такие группы создаются в системе МВД и ФСБ Российской Федерации. Наличие соответствующих подразделений в структуре МВД и ФСБ предполагает возможное создание полноценных ведомственных следственно-оперативных групп. Например, наличие подразделений в МВД, как органа предварительного следствия (следственная часть и контрольно-методическое управление), органа дознания (подразделений, осуществляющих ОРД - уголовный розыск, служба собственной безопасности, экономической безопасности и противодействия коррупции и т.п., экспертно-криминалистического центра, ППС и ДПС ГИБДД, информационноаналитический центр и т.п.) позволяют руководителю органа дознания органов внутренних дел совместно с руководителем следственного органа создать ведомственную, постоянно действующую следственно-оперативную группу. Межведомственные постоянно действующие следственно-оперативные группы, как правило, создаются с участием должностных лиц подразделений, подчиненных различным ведомствам и министерствам. Например, к следственной группе, образованной руководителем следственного органа Следственного Комитета РФ могут быть вовлечены к участию оперативно-розыскные (поисковые) группы, созданные из числа сотрудников уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции и другие сотрудники подразделений полиции, специалисты- криминалисты и эксперты экспертно-криминалистического центра, а также представители ФСБ, МЧС, ФСИН, Федеральной службы налоговой инспекции, образо-

ванные совместным Приказом руководителя этих подразделений и руководителя следственного органа, в зависимости от категории неочевидных преступлений или от организационно-управленческих критериев.

Межведомственные и ведомственные, постоянно действующие следственно-оперативные группы могут быть образованы для расследования неочевидных сложных конкретных видов и групп преступлений, например, совместным приказом прокуратуры, МВД, Минздрава Республики Башкортостан было образовано шесть постоянно действующих СОГ по раскрытию и расследованию умышленных неочевидных, серийных убийств и бандитизма . В этом Приказе было оговорено, что по ходатайству руководителя СОГ по мере необходимости, могут привлекать к деятельности СОГ специалистов - судебномедицинские эксперты Бюро СМЭ МЗ Республики, эксперты ЭКЦ, оперуполномоченные экономической безопасности и противодействия коррупции, специалиста криминалистического отдела прокуратуры (ныне следователи- криминалисты или иного специалиста отдела криминалистики Следственного Комитета), следователи и оперативные работники городских и районных органов внутренних дел. Члены СОГ также обеспечиваются средствами связи, транспортом, средствами индивидуальной защиты и т.п. Далее в этом приказе также было предусмотрено, по каким категориям преступлений выезжают, какие задачи выполняют, организационная деятельность руководителя СОГ, порядок прохождения информации и др.

Заключен ряд соглашений с контрольно-надзорными органами, предусматривающими направление в следственное управление материалов ревизий (проверок), позволяющих предполагать наличие признаков составов преступлений, в т.ч. коррупционных, подследственных следователям органов Следственного комитета Российской Федерации. С МВД по РБ, с прокуратурой РБ и УФСБ по РБ подписаны приказы, регулирующие порядок взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений коррупционной направленности и осуществлении прокурорского надзора. Принятыми совместными мерами удалось повысить эффективность борьбы с коррупцией. За 9 месяцев 2014 года в [132] следственные органы следственного управления по Республике Башкортостан поступило 816 сообщений о преступлениях коррупционной направленности (АППГ - 595, +37,1%), возбуждено 491 уголовное дело данной категории, что составляет 63% от общего числа принятых процессуальных решений, 161 уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в возбуждении уголовного дела отказано по 231 сообщению, или 29,7% от числа принятых решений (АППГ - 189, или 32%).

Проведенная совместная работа, направленная на согласование оперативной информации, подлежащей уголовно-правовой реализации, совместное планирование следственных и оперативно-розыскных действий, ОРМ за анализируемые периоды позволила выявить в ходе предварительного следствия 129 дополнительных эпизодов преступной деятельности, виновных лиц по окон-

133

ченным уголовным делам коррупционной направленности .

К формам взаимодействия по противодействию преступлениям, совершаемым организованными группами, преступными сообществами, (преступными организациями) относится координационное совещание руководителей правоохранительных органов на уровне страны и субъектов России, является постоянно действующая межведомственная группа (ПДМГ) и следственнооперативная группа (СОГ)[133] [134], образованная в соответствии с постановлением Всероссийского координационного совещания руководителей правоохранительных органов России от 21.02.2011 г. № 1 «О неотложных мерах по противодействию преступности, усилению охраны общественного порядка, активизации профилактики противоправного поведения». Аналогичные межведомственные группы образованы на уровне субъектов Российской Федерации, которые определяют совместные мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение преступных посягательств, совершаемые организованными преступными группами, преступными сообществами (преступными организациями); обеспечивает координацию деятельности правоохранительных органов и взаимное использование их возможностей при проведении совместных мероприятий, в том числе предусмотренных решениями координационных совещаний, целевыми федеральными и региональными программами по борьбе с преступностью, разработку совместных приказов, подготовку информационных писем и иных организационно-распорядительных документов; исходя из криминогенной обстановки в регионе в целях обеспечения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), принимает решения о создании ПДМГ, назначении ее руководителя, а также о подготовке руководителями правоохранительных органов совместного приказа о создании и функционировании ПДМГ. Члены координационного совещания, руководители заинтересованных государственных органов участвуют в работе координационного совещания и вносят предложения по совершенствованию совместной деятельности в сфере противодействия преступлениям, совершенным организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), законодательства Российской Федерации, а также по подготовке проектов соответствующих программ, совместных плановых мероприятий, организационно-распорядительных документов, в том числе связанных с созданием и деятельностью ПДМГ. Состав ПДМГ формируется из числа наиболее квалифицированных и опытных сотрудников органов предварительного следствия и дознания, а также органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Основными направлениями деятельности ПДМГ являются изучение криминогенной ситуации в сфере борьбы с организованной преступностью, прогнозирование вероятностных тенденций этого явления и разработка предложений по противодействию данному виду преступности. В указанных целях анализируются результаты работы правоохранительных органов, разрабатываются методические и иные рекомендации, которые доводятся до сведения заинтересованных сотрудников правоохранительных органов, а также следственных групп, созданных для расследования конкретных преступлений. Руководители ПДМГ в целях определения приоритетных направлений борьбы с организованной преступностью, обсуждения вопросов правоприменительной практики и имеющихся проблем, выработки конструктивных, согласованных решений организуют проведение совещаний этих групп, на которых подводятся итоги выполнения запланированных мероприятий и рассматриваются предложения по совершенствованию их деятельности.

Руководители следственных органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в пределах своей компетенции обеспечивают деятельность ПДМГ согласно ее целям и задачам, вносят предложения о замене сотрудников и сроках их пребывания в ПДМГ. По результатам деятельности ПДМГ создаются СОГ. Основанием создания СОГ является возбуждение уголовных дел с одновременным принятием решения о создании СОГ по конкретному уголовному делу, оформляется постановлением руководителя следственного органа, в котором определяются ее состав и руководитель. В работе СОГ, как правило, принимают участие отдельные оперативные работники или специально созданная оперативно-розыскная (поисковая) группа и назначенный руководитель является заместителем руководителя СОГ. Финансирование служебных командировок, а также иных расходов, включенных в СОГ, на обеспечение их деятельности осуществляется за счет командировавших их правоохранительных органов. Руководитель СОГ несет персональную ответственность за организацию работы СОГ, соблюдение законности, контролирует работу членов СОГ и должностных лиц, привлеченных к ее работе; осуществляет планирование следственных действий; дает письменные поручения к привлеченным должностным лицам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность к работе СОГ, использует в практической деятельности методические рекомендации ПДМГ, при необходимости вносит предложения о разработке рекомендаций по применению действующего законодательства и совершенствованию следственной практики. Взаимодействие СОГ с правоохранительными органами других государств осуществляется в соответствии с соглашениями о правовой помощи, законодательством Российской Федерации. Взаимодействие с территориальными органами осуществляет руководитель и следователи СОГ в случаях и в порядке, предусмотренных уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации, при необходимости производства в другом месте следственных или розыскных действий по находящемуся в производстве уголовному делу поручают их проведение соответствующим следователям и органам дознания.

Подразделения территориальных правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обеспечивают своевременный обмен сведениями о ставших им известных фактах противоправной деятельности, связанных с расследуемым преступлением, с сотрудниками оперативного подразделения, привлеченного к работе СОГ.

Следователь, сотрудник оперативного подразделения, привлеченный к работе СОГ, и территориальный правоохранительный орган совместно обеспечивают объективную проверку и реализацию вышеуказанной информации. Сотрудники органа дознания могут с разрешения руководителя СОГ присутствовать при выполнении отдельных следственных действий.

Четко спланированный план расследования способствует непрерывному осуществлению взаимодействия следователя, дознавателя, должностного лица, осуществляющего ОРД и других сотрудников органа дознания различных ведомств (МВД, ФСБ и др.) в проведении следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий по соответствующему уголовному делу, совместного составления ежедневных планов следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий, которые согласовываются с руководителями следственного органа, оперативно-розыскного подразделения и утверждаются начальником органа внутренних дел.

Совершенно права Е.В. Кулькова, которая пишет, что «использование результатов оперативно-розыскной деятельности при выдвижении версий и планировании расследования будет являться весьма важным и динамичным компонентом оперативно-розыскного обеспечения расследования преступления» . Действительно, оперативно-розыскное сопровождение осуществляется при планировании не только процесса расследования, но и при планировании производства следственных действий таких, как обыск, проверка показаний на месте, следственный эксперимент и при планировании тактических операций или комбинаций, например, таких, как задержание вооруженного преступника. Согласованное планирование следственных действии и оперативно- розыскных мероприятий должно охватывать все этапы расследования преступления. Обеспечение его непрерывности возлагается на руководителя СОГ, следователя, до- [135] знавателя, в производстве которого находится уголовное дело, и начальника соответствующего оперативно-розыскного подразделения. По мнению В.Д. Берназ, «сегодняшняя технически оснащенная, нередко, много эпизодная организованная преступность представляет собой не простую проблему для расследования, которую невозможно решить старыми методами организации досудебного следствия и, в частности, без стратегического планирования работы следователя, без умения следователем выбирать верное перспективное направление деятельности по уголовному делу»[136]. Изложенное свидетельствует о том, что стратегическое планирование при раскрытии и расследовании неочевидных, сложных, многоэпизодных, тяжких и особо тяжких преступлений с неопределенной исходной информацией о событии и обстоятельствах совершенного преступления требует с момента установления признаков этого деяния и постоянно осуществляется до приговора суда. Стратегический план может изменяться и дополняться по инициативе любого участника СОГ с разрешения руководителя СОГ.

В ходе совместной оперативно-служебной деятельности руководителя СОГ при проведении отдельных следственных действий на стадии предварительного расследования, в том числе следователь, осуществляет руководство, определяет порядок ее работы, обеспечивает согласованные действия всех ее членов, направленные на проведение конкретных отдельных следственных и иных процессуальных действий. Такими же функциями обладает заместитель руководителя СОГ, т.е. руководитель оперативно-розыскной (поисковой) группы. Руководитель СОГ, по мере необходимости знакомится с материалами оперативно-розыскной деятельности, для их использования при составлении плана допроса, очной ставки и других следственных действий. В случае необходимости руководитель СОГ совместно с руководителем оперативнорозыскной (поисковой) группы определяют содержание и перечень дополнительных заданий и поручений лицам, привлеченным к содействию на конфиденциальной основе, а также должностным лицам подразделений специальных оперативнотехнических мероприятий на основании письменного поручения следователя - члена

СОГ с согласия руководителя СОГ. К специальным оперативно-техническим мероприятиям относится, как правило, контроль и запись переговоров и получение информации о соединениях между абонентами или абонентскими устройствами.

В следственной практике сложилась тенденция порядка оформления поручений о производстве оперативно-розыскных мероприятий следующего характера, например, указывается конкретно, кому адресовано, выполняется на фирменном бланке с указанием исходящего номера и даты регистрации в журнале, как правило, следующего содержания: В СО при ОВД Октябрьского района г. Ростов-на-Дону расследуется уголовное дело № 6500338 возбужденное от 30.10.2006 г по ст. 159 ч. 3 УК РФ. Фабула дела: М., являясь директором ООО «Компания Виалекос-Юг», по предварительному сговору с Мм. с целью хищения чужого имущества 14 февраля 2006 г., находясь в офисе ООО «Химснаб 2000», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Таганрогская, 181, заключили договор № 3/06 от 14.02.2006 г. с ООО «Химснаб 2000» в лице директора М. на поставку химической продукции, после чего, в этот же день со склада ООО «Химснаб 2000», расположенного по вышеуказанному адресу М., действуя согласованно с Мм., согласно товарной накладной № 77 от 14.02.2006 г. получили химическую продукцию на сумму 180 192 руб. Однако М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение, свои обязательства по договору с М. не выполнил, оплату на полученный товар не произвел, тем самым путем обмана и злоупотреблением доверия похитил товар на общую сумму 180 192 руб., принадлежащую ООО «Химснаб 2000», чем причинил последним материальный ущерб. В ходе проведения предварительного расследования было установлено, что Мм. проживает по адресу: г. Краснодар, ул. Любая 45, кв. 3. Однако было установлено, что Мм. только прописан по данному адресу. В связи с чем прошу допросить в качестве свидетелей лиц, проживающих по данному адресу или соседей. На основании выше изложенного и руководствуясь п. 4 и п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, - ПРОШУ : 1) Поручить сотрудникам вверенных Вам служб установить местонахождение Мм., который проживает по адресу г. Краснодар, ул. Любая 45 кв. 3.; 2) В случае установления его местонахождения прошу информировать об этом СО при ОВД Октябрьского района г. Ростова-на-Дону и обязать Мм. явкой к следователю.; 3) В случае отсутствия Мм. по данному адресу прошу допросить в качестве свидетелей лиц, проживающих по данному адресу или соседей по следующим вопросам: знаком ли им Мм., если да, то с какого времени и в каких отношениях с ним находятся?; проживает ли Мм. по указанному адресу?; когда и в какой раз они его видели?; где Мм. может находиться в настоящий момент (адреса, телефоны и т.д.); есть ли у него родственники, если да, то по возможности указать их адреса или контактные телефоны. О результатах проделанной работы прошу доложить в установленный законом срок. Уведомить прошу по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Уфимцева, 10. Тел. 8863-249-10-29 ; Факс: 8-863-234-26-66 . Заранее благодарю за оказанное содействие. Следователь СО при ОВД Октябрьского района г. Ростова-на-Дону, капитан юстиции Иванов И.И. Руководитель оперативно-розыскной (поисковой) группы, включенный в состав СОГ, определяет и избирает средства и методы исполнения поручения руководителя СОГ или следователя - члена СОГ. Должностное лицо, осуществляющее ОРД или начальник органа дознания, получившие письменное поручение, обеспечивают качество и полноту его исполнения.

Анализ мнений следователей следственной части ГСУ при ГУ МВД РФ и СУ СК РФ по ЮФО и СКФО показал, что наиболее актуальными считаются: вопросы разработки и совершенствования планирования с учетом индивидуальности, динамичности, реальности и конкретности. Логические формы тактики взаимодействия участников СОГ требуют совершенствования ведомственных актов, регулирующих деятельность СОГ, международного и межведомственного характера. Именно эти аспекты будут способствовать и рационализировать процесс планирования и обмена информацией между членами СОГ. В этих целях необходимо автоматизировать применение экспертных программ и программ действий участников всех форм СОГ, отрабатываемых с использованием информационных технологий, которые будут способствовать осуществлению формы мышления, т.е. при эвристической деятельности руководителя СОГ при выдвижении гипотезы в форме версии, алгоритма деятельности всех членов СОГ. У руководителя СОГ в процессе осуществления своей деятельности, особенно по многоэпизодным делам, по которым проходит большое количество потерпевших, свидетелей и обвиняемых, а также производство следственных действий может быть одновременным и в разных регионах, при участии различных специалистов, информационный поток в процессе его прохождения, особенно при маневрировании этой информации, возникает трудоемкость мыслительной эвристической деятельности. При такой ситуации возникает необходимость разработки комплекса научно-методических рекомендаций по его оптимизации и повышению результативности расследования преступлений. В этих целях, по мнению автора, по отдельным групповым видам преступлений требуется разработка формализованных алгоритмов, программ планирования. В основе возможно использовать метод сетевого планирования и управления, которые подробно были исследованы А.М. Лариным , хотя этот эксперимент пока не нашел широкого распространения. Вместе с тем данный метод также может быть полезен сотрудникам оперативно-розыскного подразделения, которые проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление, установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, описанием по правилам фиксации предметов, документов и иных носителей информации, которые могут быть признаны потенциальными вещественными доказательствами или иметь иное значение для расследования уголовного дела.

Для реализации стратегического плана по делу, а также плана проведения отдельного следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия, руководитель СОГ или его заместитель, осуществляющий ОРД в качестве перспективного направления, могут внедрить компьютерные системы планирования в практику деятельности СОГ. Суть такой деятельности заключается в анализе и оценке информации, т.е. составляется наиболее вероятный перечень типичных информаций, наиболее оптимальные варианты принятия решения по информации, наиболее вероятные типичные действия по информации и наиболее вероятные результаты по этой информации. При этом могут быть использованы корректирующие действия. Внедрение такой системы дает возможность совершенствование технологий планирования неочевидного многоэпизодного, сложного уголовного дела, организационноуправленческой деятельности руководителя СОГ в принятии решения о выдвижении и проверке версий, а также организации четкого взаимодействия каждого участника СОГ. В больших СОГ может быть создан аналитический штаб, осуществляющий аналитическую деятельность по выполнению, уточнению и корректировке плана расследования, а также организации контроля совместной оперативно-служебной деятельности и оценке ее результатов совместной процессуальной и оперативнослужебной деятельности СОГ.

Деятельность дежурной СОГ, созданной при дежурной части органа дознания, контролирует оперативный дежурный дежурной части, а также ответственный дежурный от руководства органа дознания, а по нераскрытым преступлениям руково- [137] дитель следственного органа и органа дознания (ОВД) заслушивают (по расследуемым уголовным делам регулярно, по приостановленным ежеквартально) отчеты руководителя СОГ и его заместителя, отвечающего за ОРД и отдельных сотрудников - членов СОГ, привлеченных к раскрытию и расследованию преступлений (без вмешательства в процессуальную, организационно-управленческую и оперативнорозыскную деятельность руководителя и членов- участников СОГ).

Иногда, когда на территории субъекта созданы несколько СОГ по расследованию однородных, но самостоятельных видов преступлений, для качественного выполнения процессуальных, организационных и управленческих функций участниками СОГ на уровне субъектов создается оперативно-аналитический штаб, в рамках которого осуществляется анализ оперативной обстановки, изучают вопросы координации по организации совместной оперативно-служебной деятельности в целях выявления, обобщения и распространения положительного опыта, оценки имеющихся недостатков и определения перечня мероприятий по их устранению. Как правило, в состав оперативно-аналитического штаба входят руководители подразделения ГУ МВД РФ по субъекту и наиболее опытные сотрудники этих подразделений, выполняющие свои функции в пределах своей компетенции. Руководитель следственного органа, руководитель полиции ежедневно, еженедельно или ежеквартально анализирует результаты деятельности СОГ по расследованию тяжких многоэпизодных, сложных дел, причины прекращения и приостановления производства по отдельным эпизодам или в целом по уголовному делу.

Изложенное позволяет высказать мнение о том, что В.Д. Зеленский прав, считая, что «функции руководителя следственного органа обусловлены двумя группами факторов, т.е. это процессуальные и организационно-управленческие» . В контексте этого, по мнению В.Д. Зеленского, организационные функции руководителя следственного органа заключаются в «контроле за созданием следователями структур отдельного расследования, методическая помощь следователю в создании структуры расследования и производстве отдельных следственных действий и тактических операций, дачу указаний следователю по уголовному делу с целью оптимизации структуры расследования, оказание следователю помощи в налаживании взаимодействия с органом дознания, создание условий для качественного производства расследования [138] (научно-техническое, материально-техническое, кадровое обеспечение расследования)» . С нашей точки зрения, к мнению В.Д. Зеленского следует добавить и зашиту прав и законных интересов лиц и организаций при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел. Обеспечению деятельности СОГ также способствует введенная практика с 1993 г. в МВД РФ и его подразделения по использованию пенсионе- 140

ров правоохранительных органов в качестве специалистов по изучению приостановленных архивных нераскрытых тяжких и особо тяжких уголовных дел прошлых лет, обобщения и выработке мер по их раскрытию в решении вопроса взаимодействии СОГ нескольких субъектов по находящимся однородным поступлениям в их производстве.

Успешной деятельности специализированных межведомственных СОГ способствуют совместные координационные совещания руководителей правоохранительных органов или создание межведомственных рабочих групп по координации деятельности СОГ при прокуроре субъекта[139] [140] [141] [142] . Результатом таких мероприятий, проведенных прокурором Алтайского края по координации СОГ в условиях чрезвычайных обстоятельств, явилось раскрытие убийств Барнаульских милиционеров. По этому делу допрошено более 120 человек, проведено около 100 экспертиз и более 650 след-

142

ственных действий с сентября 2009 г. по декабрь 2009 г.

В результате совместной деятельности СОГ МВД и ФСБ по Республике Адыгея в 2012 году выявлены и раскрыты несколько тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих широкий общественный резонанс. К их числу можно отнести пресечение деятельности так называемого «воровского сообщества», члены которого действовали на территории Адыгеи и Краснодарского края. В рамках расследования уголовного дела по факту организации преступного сообщества к ответственности был привлечен ряд уголовных авторитетов. Крупным успехом оперативников региональных МВД и ФСБ стало выявление деятельности организованного преступного сообщества в сфере незаконного нефтебизнеса. Обнаружена база хранения похищенных нефтепродуктов, выявлены каналы поставки и сбыта горюче-смазочных материалов. Завершением реализации оперативной разработки сыщиков занимались коллеги из Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. С задержания сбытчиков фальшивых денежных знаков на территории Адыгеи началась масштабная операция по пресечению деятельности межрегиональной этнической преступной группы, занимавшейся на территории Республики Дагестан изготовлением и сбытом поддельных российских банкнот. Оперативники МВД и ФСБ принимали участие в финальной части операции, в результате которой изъято около 3 миллионов фальшивых денежных знаков, оружие и боеприпасы. За решеткой оказались пятеро активных членов группировки. По линии борьбы с международным оборотом наркотиков в рамках реализации оперативного замысла осуществлено задержание трех фигурантов, находящихся в международном розыске по линии Интерпола. В Турции двое из них заочно приговорены к длительным срокам тюремного заключения за изготовление и сбыт наркотических средств[143].

В результате проведенного анализа и обобщения научной и специальной литературы, а также судебно-следственной и оперативной практики автор приходит к выводу о целесообразности создания следственной группы, как процессуальной формы взаимодействия при производстве предварительного следствия, а также группы оперативного сопровождения следственной группы, т.е. оперативно-розыскной (поисковая) группы, как не процессуальной формы деятельности в раскрытии и расследовании неочевидных, тяжких и особо тяжких преступлений.

Таким образом, для создания, формирования и эффективной деятельности по раскрытию и расследованию неочевидных, тяжких и особо тяжких преступлений, необходимо объединение следственной группы и оперативнорозыскной (поисковой) группы в единую структуру, как СОГ.

Анализ научной, специальной литературы, а также следственной практики позволяет предложить уточненное понятие организации расследования, как эвристической деятельности руководителя и членов СОГ по упорядочению взаимоотношений участников уголовного судопроизводства, по использованию в совокупности уголовно-процессуальных, криминалистических и оперативнорозыскных методов, приемов, средств расследования неочевидных многоэпизод- ных преступлений.

2.2

<< | >>
Источник: БАСТРЫГИН АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МНОГОЭПИЗОДНЫХ ДЕЛ СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППОЙ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар 2018. 2018

Скачать оригинал источника

Еще по теме Планирование как основной метод организационноуправленческой деятельности руководителя следственнооперативной группы в расследовании многоэпизодных преступлений:

  1. ВВЕДЕНИЕ
  2. Понятие криминалистического обеспечения расследования многоэпизодных преступлений следственно-оперативными группами и их классификации
  3. Криминалистические аспекты деятельности руководителя следственного органа по организации следственно-оперативной группы и ее функционированию в процессе расследования многоэпизодных неочевидных преступлений
  4. Планирование как основной метод организационноуправленческой деятельности руководителя следственнооперативной группы в расследовании многоэпизодных преступлений
  5. Ситуационный подход и его возможности для целей эффективного планирования процесса расследования многоэпизодных преступлений следственно-оперативной группы
  6. Организационно-тактические аспекты взаимодействия членов следственно-оперативной группы в расследовании многоэпизодных преступлений
  7. ПРИЛОЖЕНИЕ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -