Проблемы и особенности использования возможностей Интерпола в противодействии экономической преступности

Экономическую преступность можно охарактеризовать как про­тивоправную деятельность, которая включает в себя злоупотребле­ния в экономической сфере, посягающие на порядок экономическо­го управления, наносящие значительный вред интересам государст­ва.

Проникая в экономические отношения, преступность мешает развитию производства, отвлекает инвестиционные и валютные ре­сурсы, стимулирует инфляционные процессы, лишает государст­венный бюджет значительной части доходов, тормозит программы социальной защиты населения.

Сегодня экономические преступления значительно отличаются от тех, что были характерными 10-15 лет тому назад. Если раньше они по своей технологии были достаточно просты (кража путем растраты, оплата фактически невыполненных работ, внесение в ве­домости на оплату труда «мертвых душ», приписки, спекуляция и т.д.). то в условиях появления новых форм собственности, измене­ния механизма функционирования хозяйства они сильно измени­лись. Экономическая преступность, особенно в финансово­кредитной сфере, приобрела выраженный интеллектуальный харак­тер. Современные экономические преступления можно определить такими свойствами, как:

- гибкая адаптация преступников к новым формам и методам предпринимательской деятельности;

- маскирование под видом законной предпринимательской дея­тельности;

- доскональное владение рыночной ситуацией, оперативное реа­гирование на быстрые смены рыночной конъюнктуры и действую­щего законодательства;

- активное и грамотное использование в преступной деятельно­сти банковских документов, электронных кредитных карточек, средств связи, оргтехники;

- различные способы сокрытия преступлений под видом «не- удавшейся» коммерческой деятельности (фиктивные банкротства, реорганизации с открытием филиалов, дочерних предприятий, сме­ной адресов, переименований и т.д.).

За последние годы появились новые виды экономических пре­ступлений, методики расследования которых еще недостаточно разработаны. Среди них: преступления, связанные со злоупотреб­лениями депозитным капиталом, злоупотребления и мошенничества в сфере социального страхования и пенсионного обеспечения, зло­употребления с инвестициями, посягательства на финансово­коммерческий сектор экономики, нарушение правил свободной конкуренции, компьютерные преступления.

Ежегодно Национальным центральным бюро Интерпола обраба­тывается порядка 40-43 тыс. международных запросов, сообщений и следственных поручений, из них 8-9 тыс. относительно преступ­лений в сфере экономики. На основании поступающих сведений от правоохранительных органов России и зарубежных стран россий­ским бюро Интерпола постоянно проводится анализ причин углуб­ления криминализации экономики и условий, способствующих это­му явлению. Регулярно готовятся и направляются в центральные таможенные и налоговые органы, службу безопасности, прокурату­ру, областные управления МВД аналитические обзоры по вопросам «отмывания» средств, полученных незаконным путем, проблемам мошенничества с использованием пластиковых платежных карто­чек, об опыте правоохранительных органов других стран в борьбе с компьютерной преступностью. При выявлении и расследовании преступлений данной категории правоохранительные органы стал­киваются с трудностями, возникающими в связи с территориальной юрисдикцией. В таких случаях возможно использование каналов Интерпола с целью получения необходимой информации и сбора доказательств по делу.

Большой проблемой, требующей научных экономических и пра­вовых исследований и урегулирований, является усовершенствова­ние борьбы с экономическими преступлениями, совершаемыми с использованием технологии международных трансфертных опера­ций и оффшорных зон. Официально в мире зарегистрировано около 30 оффшорных зон и 20 по признакам приближающихся к ним. На­пример, в Лихтенштейне доходы от 40 тыс. оффшорных компаний составляют 30 % бюджетных поступлений. На Кипре до середины 90-х гг.

В последние годы национальная и международная кредитно- финансовые системы переживают значительные организационно­технические преобразования. Новые технологии межбанковских и внутрибанковских операций, несмотря на сложные компьютерные средства защиты, нередко используются организованной преступ­ностью для отмывания денег через подпольные конвертационные центры. Миграция финансовых ресурсов происходит путем неза­конных трансакций, которые осуществляются через некоторое ко­личество «прокси-серверов», «анонимайзеров», другие автоматизи­рованные компьютерные системы. Переход преступниками «элек­тронной государственной границы» сегодня не проблема, так как на ней нет ни таможен, ни пограничников.

«Теневые» организации разных стран активно используют тех­нологии банковских структур: «Havala» (Индия), «Fei chi\'en» (Ки­тай), «Hundy» (Пакистан), «Security First Bank» и «Mark Twain Bank» (США). Поэтому современная экономическая преступность требует от правоохранительных органов новых подходов по борьбе с «отмыванием грязных» денег, налоговыми правонарушениями, мошенничеством с финансовыми ресурсами и неконтролированным оттоком национальных капиталов за границу.

Нередко отношения между партнерами строятся на основе раз­личного рода операций по задолженностям, в частности по внешне­торговым контрактам, с участием многих сторон. Выявить истин­ный характер взаимоотношений и объем перечисляемых средств очень трудно.

гарантии, депозит ценных бумаг не дают возможности установить владельцев этих средств.

Тем не менее Интерпол активно участвует в профилактике и борьбе с экономическими преступлениями. На 66-й сессии Гене­ральной Ассамблеи МОУП (г. Нью-Дели, 1997 г.) обсуждалась, как основной вопрос повестки дня, проблема борьбы с отмыванием грязных денег. С 17.09.2001 г. в Генеральном секретариате образо­вано специальное подразделение - «Отделение по финансовым и высокотехнологическим преступлениям» («Financial and High Tech Crime Sub-Directorate»), предметом внимания которого являются преступления, связанные с «отмыванием» денег, использованием пластиковых платежных карточек, нарушением прав интеллекту­альной собственности.

Это вновь созданное подразделение Генерального секретариата активно сотрудничает с другими международными организациями, занимающими подобными вопросами, такими как: Financial Action Task Force (FATF), Egmont Group, Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Launder­ing Measures (PC-R-EV Committee - Council of Europe), European Banking Federation Fraud Working Group, International Banking Secu­rity Association (IBSA). Результатом совместной деятельности и в рамках инициатив ООН была создана база данных «AMLID» (Anti Money Laundering International Database), включающая сведения по фиксируемым в мире преступлениям по отмыванию грязных денег, информацию в отношении лиц, банков, коммерческих структур, причастных к махинациям с финансами, а также аналитические об­зоры, опыт борьбы спецподразделений различных стран с подобно­го вида преступлениями.

Данные обстоятельства расширяют возможность правоохрани­тельных органов стран в предотвращении, выявлении и расследова­нии преступлений в сфере экономики.