Возможности Интерпола в противодействии незаконному изготовлению поддельных денежных знаков

Борьба с фальшивомонетничеством лежала еще в основании об­разования Интерпола. Можно сослаться на одну из старейших меж­дународных конвенций, принятую 20 апреля 1929 г. в Женеве, -

Международную конвенцию по борьбе с подделкой денежных зна­ков.

Указанная Конвенция на долгие годы определила всю политику международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничест­вом. В деятельности Интерпола по этому вопросу можно выделить следующие направления:

- учет случаев фальшивомонетничества, изготовителей и сбыт­чиков поддельных денег и ценных бумаг;

- сбор и распространение информации об изменениях в денеж­ных системах стран мира;

- изучение способов подделки денежных знаков и ценных бумаг, используемых преступниками, с целью выработки защитных мер;

- подготовка рекомендаций странам-участницам по усложнению технологии изготовления денежных знаков и ценных бумаг и их защите от подделок;

- выработка рекомендаций по вопросам регулирования борьбы с фальшивомонетничеством на национальном и международном уровнях;

- обобщение опыта работы полиции по борьбе с подделкою де­нежных знаков и ценных бумаг и распространение наиболее эффек­тивных методов;

- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня полицейских служащих, занятых в сфере борьбы с фальши­вомонетничеством;

- выработка тактики в отношении информирования населения о появлении поддельных денежных знаков;

- исследование поддельных денег с целью установления общего источника происхождения и присвоение учетного индикатива (с 1961 г., после организации при Генеральном секретариате Интерпо­ла лаборатории для проведения экспертиз банковских знаков раз­ных стран).

На 5-й Международной конференции Интерпола по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством в 1969 г.

Вопросы о том, как остановить поток «фальшивок», ежегодно выносится на сессию Генеральной Ассамблеи Интерпола, обгова­риваются на международных конференциях (всего их состоялось восемь - 1931, 1935, 1950, 1961, 1969, 1977, 1986, 1997 гг.). На 8-й международной конференции по вопросам борьбы с фальшивомо­нетничеством при Генеральном секретариате Интерпола принято решение: создать дополнительно к имеющимся банкам данных цен­тральный банк данных идентификации цветных ксерокопироваль­ных машин; главным направлением профилактики, как и прежде, признать широкое информирование полицейских органов и обще­ственности разных стран мира о способах выявления поддельных денег с привлечением к этому средств массовой информации и гло­бальной компьютерной сети типа Интернет; учитывая, что фальши­вомонетничество связано с другими видами преступлений, органи­зовать специальную подготовку офицеров связи для представитель­ства национальных специализированных подразделений, нацио­нальным бюро Интерпола рекомендовано обеспечить его работу специально подготовленными офицерами.

В состав Генерального секретариата Интерпола входят две груп­пы из 12 высококвалифицированных специалистов. Первая группа занимается делами, связанными с фальшивомонетничеством, и под­готовкой соответствующей документации, а также проведением ис­следований, другая группа - подготовкой и выпуском бюллетеней.

С целью усовершенствования деятельности и повышения ее эф­фективности сотрудниками Интерпола разработана специальная компьютеризированная программа с базой данных, содержащей свыше 40 тыс. случаев выявления фальшивых денежных знаков и финансовых документов, в результате чего в значительной степени упрощается: быстрое определение вида подделки и сравнение его с имеющимися аналогами; получение данных относительно распро­странения фальшивых банкнот по определенному региону; сравне­ние имеющихся сведений по годам. Использование данной инфор­мационной системы значительно сокращает время на проверку и установление информации, а также обеспечивает доступ к ней всех национальных полицейских служб.

Для предоставления помощи национальным правоохранитель­ным органам в проведении борьбы с фальшивомонетничеством Ин­терпол разработал специальную процедуру сбора и передачи ин­формации. При обнаружении и изъятии фальшивых банкнот право­охранительные органы стран посылают в Интерпол в установлен­ной форме сообщение по каналам радиосвязи или телефаксом. На следующем этапе, не позднее чем через месяц после совершения преступления в Генеральный секретариат отправляется более под­робная информация, обработав которую, сотрудники секретариата рассылают национальным службам данные о новых методах под­делки ценным бумаг; сообщения о новых преступниках, которые должны быть арестованы и выданы правоохранительным органам той или иной страны.

Информация, которая направляется сторонам - членам Интерпо­ла, постоянно обновляется, дополнения и поправки рассылаются ежемесячно, уведомления об аннуляции отдельных сообщений - дважды в месяц.

В Интерполе существует и определенный порядок идентифика­ции фальшивых денежных знаков.

ной формы. При определении вида подделки легко установить, от­носится ли она к уже известным аналогам или изготовлена впервые. Такая идентификация позволяет национальным службам опреде­лить уровень распространения в обиходе фальшивых банкнот, ка­налы их распространения, проследить источники их происхождения и прочее.

Для выявления подобных связей национальные органы полиции присваивают определенному типу подделки шифр своей страны. Генеральный секретариат Интерпола также индексирует зарегист­рированные фальшивки. В картотеку Интерпола введено более 12 тыс. международных индексов. Каждый код индекса состоит из двух элементов: именованной «приставки» - буквы и цифры, кото­рые обозначают страну, денежные знаки которой подделаны, и но­мера, указывающие на хронологический порядок регистрации в де­ле данной подделки.

Генеральным секретариатом Интерпола разработаны также спе­циальные международные индексы для классификации фальшивых банкнот и ценных бумаг: подделки денежных знаков, которые не причиняют значительных убытков экономике страны; подделки, выполненные грубо и легко распознаются; подделки ограниченного оборота из-за трудностей сбыта; подделки, выполненные кустарно и требующие много времени на изготовление.

Особые индексы, так называемые «индексы фиктивности», при­сваиваются таким видам подделок: подделки несуществующих банкнот; подделки денежных знаков несуществующей стоимости в валютной системе данной страны; подделки, изображения на кото­рых не соответствуют изображению на настоящих денежных знаках страны; банкноты, изготовленные для использования в театральных и телевизионных постановках пр.

О каждом зарегистрированном факте фальшивомонетничества Национальное центральное бюро оповещает Генеральный секрета­риат. Речь идет лишь о случаях, в которых имеется так называемый «иностранный элемент», то есть когда на территории государства установлены факты изготовления или сбыта в оборот денежных знаков (ценных бумаг, туристических чеков или других платежных документов) другого государства. Если факт новый, то информация направляется на зеленом бланке формы F.

Интерпол просит Национальные центральные бюро, кроме опи­сания факта фальшивомонетничества, отправлять два-три образца фальшивых банкнот, монет или других платежных средств (если не нужно, чтобы все они были присоединены к уголовному делу как вещественные доказательства). В лаборатории Генерального секре­тариата определяется способ подделки, качество и состав бумаги, проводится сравнение с имеющимися в «коллекции» Интерпола другими аналогичными по внешнему виду фальшивками на случай выявления общего их происхождения из одного «монетного двора». Каждой подделке присваивается свой индекс, который состоит из трех частей, например 12.А.2436. Каждая часть этого индекса рас­шифровывается так: 12 - валюта США (доллар); буквой А в карто­теке Интерпола помечаются подделки денежных знаков всех стран Американского континента; последнее число - порядковый номер, под которым зарегистрирована в картотеке конкретная подделка валюты одной и той же страны - в данном случае США. Поэтому все фальшивки одного происхождения, а с ними Интерпол часто встречается в своей практике, имеют одинаковый индекс. На под­делки одного происхождения заводится регистрационная карточка, где указывается дата и страна, в которой она была изъята. Это по­могает экспертам Интерпола следить за путями распространения фальшивок, изготовленных одними и теми же преступниками, ино­гда предвидеть возможность их появления в определенных странах.

Перед индексированием фальшивок по всем вышеперечислен­ным категориям они проходят тщательную экспертизу: проводятся физические и химические анализы бумаги и красок, определяется способ печати, особенности и дефекты клише, используемых при печати подделанных банкнот, сравниваются полученные результа­ты с исследованиями ранее зарегистрированных подделок.

лее пятидесяти заявок от стран - участниц на проведение экспертиз подделанных денежных знаков, а специалисты лаборатории прово­дят ежегодно 700-800 исследований банкнот и банковских чеков, которые были получены для исследования, установления их под­дельности и возможности источника происхождения.

Лаборатория Интерпола также проводит экспертизы сомнитель­ных денежных знаков по заказу отдельных стран, которые еще не имеют своих специалистов. Но это делают лишь в тех случаях, ко­гда изъяты деньги другого государства.

После окончания Второй мировой войны Интерполом было заре­гистрировано более 10 тыс. типов подделки денег.

В предыдущей штаб-квартире Интерпола в Париже оборудован музей Интерпола, где экспонируются образцы фальшивых монет и банкнот, инструменты и приспособления, изъятые при ликвидации «мастерских» самых искусных фальшивомонетчиков. В музее соб­рано более 4 тыс. типов фальшивых денежных знаков, изготовлен­ных в разных странах в послевоенные годы. В 1960 г. коллекция музея пополнилась специальной бумагой и тканью, которые ис­пользуются фальшивомонетчиками при печати денег. Теперь кол­лекция насчитывает более тысячи образцов.

Обработанная и систематизированная информация о случаях фальшивомонетничества приходит в национальные службы через бюллетень «Counterfeits & Forgeries» («Подделки и подлоги»), ко­торый издает Интерпол с 1924 г. на пяти языках. Бюллетень, кото­рый выходит в двух томах, содержит информацию о технических характеристиках обнаруженных фальшивых банкнот, описание на­стоящих денежных знаков, ценных бумаг и других документов из более 150 стран мира. Его выписывают теперь более 15 тыс. поли­цейских служб и финансовых организаций.

Кроме того, Генеральный секретариат Интерпола готовит и рас­сылает циркуляры про фальшивомонетчиков, которых необходимо держать под присмотром или арестовывать при их выявлении. С 1950 г. разослано более 2 тыс. таких циркуляров. По просьбе На­ционального центрального бюро Секретариат направляет обобщен­ную информацию об определенном виде подделки, а также о фаль­шивомонетчиках.

Фирма «Keesing Reference Systems B.V.», которая издает «Counterfeits & Forgeries», разработала компьютерную программу, которая позволяет проводить оперативную проверку долларов США и определить среди них поддельные - «The Smart US & Checker». Это постоянно функционирующая система, которая со­держит определенный перечень характеристик поддельных долла­ров США которые были опубликованы в течение многих лет в из­даниях «Counterfeits & Forgeries».

Эта программа является простым и действенным способом про­верки долларов США при получении их кассиром в пункте обмена валют, кассовом зале, других банковских и финансовых организа­циях. Программа распространяется в версиях как для Windows, так и для DOS.

Теперь также разработана новая версия официального издания Интерпола «Counterfeits & Forgeries», размещенная на компакт- диске типа CD-ROM. Создание этой версии в сравнении с полигра­фическим изданием позволяет значительно ускорить проверку банкнот. В ней содержится информация о национальных валютах из более 180 стран мира.

Характеристики банкнот содержат информацию по всем катего­риям защиты, а именно: водяной знак; защитная полоса; интаглио- печать; реестр просмотра, микропечать, изображение в ультрафиоле­товом луче; противокопировальные защитные линии; гало-, кине-, пиксельграммы.

Интерпол обобщает опыт работы полиции разных государств по раскрытию фактов подделки денежных знаков и других платежных средств, обнаружение типографий и мастерских, где они изготов­ляются, установление, разоблачение изготовителей, прикрепление вещественных доказательств. В 1965 г. Интерпол снял учебный фильм, где приведены подробные методические рекомендации по­лиции по организации работы при выявлении в обороте фальшивых денежных знаков. Проводятся семинары и учебные сборы для слу­жащих полиции по вопросам предупреждения и раскрытия фактов фальшивомонетничества.

Сегодня Интерпол очерчивает два основных направления борь­бы с фальшивомонетничеством: ликвидация центров, которые по­ставляют фальшивые деньги в международный оборот, и выявление лиц, которые занимаются изготовлением и сбытом поддельных де­нег. В связи с этим от следователей требуется довольно высокая компетентность, а от полиции разных стран - особо тесное сотруд­

ничество со служащими Национальных центральных бюро Интер­пола, задания которых - сбор всей информации, которая будет спо­собствовать раскрытию фальшивомонетничества.

В разных странах, которые входят в систему Интерпола, эти за­дания решаются по-разному. В Канаде, например, при криминали­стической лаборатории организованно три специализированных курса для следователей, которые дают им необходимые знания в области гравирования, печати, изготовления бумаги, краски прочее. Канадская конная полиция выдает для служебного пользования бюллетень «Фальшивомонетчики в Канаде», где излагается передо­вой опыт раскрытия этих преступлений.

По мнению Генерального секретариата Интерпола, при органи­зации борьбы с фальшивомонетничеством необходимо поддержи­вать регулярные контакты полиции с ассоциациями, которые объе­диняют работников художественных мастерских и фабрик по изго­товлению бумаги, краски и т.д. (чтобы получать информацию об агентах по продаже материалов и лицах, которые их покупают); до­верять служащим полиции, которые хорошо разбираются в технике по изготовлению денег, периодически читать лекции для следовате­лей; как можно быстрее информировать население про особенности самых искусных подделок; поддерживать тесный контакт с органи­зациями Интерпола в определенных странах.

Анализ уголовных дел свидетельствует о том, что наиболее ка­чественно изготовленные поддельные купюры, в основном с ис­пользованием современной оргтехники и полиграфического обору­дования, изготавливаются в России, Молдове, Польше. Венгрии, Турции и странах Азии.