Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Правительством Российской Федерации и Банком России будет продолжена работа по исполнению задач и функций, определенных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также по повышению эффективности работы банковской системы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При этом Банк России примет участие в совершенствовании подходов к определению перечня операций, подлежащих обязательному контролю; в совершенствовании механизмов риск-ори- ентированного подхода при идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей; в работе по расширению оснований, по которым кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада), по расширению оснований, по которым кредитные организации вправе отказаться от выполнения распоряжения клиента о проведении операции, по предоставлению кредитным организациям права отказываться от исполнения договора банковского счета (вклада); в уточнении полномочий надзорных органов по контролю за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, отдельных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.