Тема 6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Задания № 1

Проведите сравнительный анализ форм и видов уголовно-про­цессуальной деятельности на стадии предварительного расследования по предлагаемой форме.

№ 2

Раскройте понятие подследственности и ее видов. Приведите примеры каждого из видов подследственности.

Задачи № 1

В ходе таможенного контроля пассажирского рейса Москва - Дубай сотрудниками таможенного поста Аэропорт Домодедово (пассажирский) при взаимодействии с сотрудниками правоохранительных подразделений таможни пресечена попытка незаконного перемещения через таможен­ную границу Российской Федерации шести редких птиц - соколов.

Была задержана гражданка России, у которой в сданном на тот мо­мент багаже через рентгенустановку обнаружили шесть молодых соко­лов.

Согласно заключению экспертов Всероссийского научно-иссле­довательского института охраны природы, птицы относятся к редкому виду сокол-кречет, являются объектами СИТЕС, их рыночная стои­мость составляет около 2 млн руб.

Определите подследственность. Разъясните порядок действий дознавателя таможенного органа.

№ 2

В течение года в таможенный пост Морской порт Восточный от имени приморских индивидуальных предпринимателей по 67 тамо­женным декларациям в контейнерах ввозились различные товары народного потребления.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что все товары по данным декларациям были ввезены ор­ганизованной группой с обманным использованием документов, со­пряженным с недостоверным декларированием.

Недействительные документы позволили незаконно занижать размеры причитающихся к уплате таможенных платежей за перемеща­емые через границу товары, фактическим владельцем которых явля­ется московская организация. Стоимость незаконно ввезенных това­ров, согласно документам, составила порядка 100 млн руб.

Все материалы переданы Находкинскому транспортному проку­рору для определения подследственности.

Определите подследственность. Разъясните порядок действий дознавателя таможенного органа. Оцените правильность передачи материалов прокурору.

№ 3

При проведении пограничного контроля сотрудники по­гранслужбы заметили в кабине грузовика, выезжающего в Китай, два подозрительных свертка, о чем незамедлительно проинформировали начальника таможенного поста ДАПП «Полтавка». По его поручению был произведен досмотр автомобиля, в результате которого было об­наружено семь свертков, замотанных скотчем, причем пришлось де­монтировать часть сидений, чтобы добраться до обнаруженных сверт­ков. В них было обнаружено почти 670 корней растительного проис­хождения, предположительно корней женьшеня дикорастущего, об­щим весом около 8,5 кг.

Экспертиза изъятых корней подтвердила, что это женьшень ди­корастущий, а также определила его стоимость - более 2 млн руб.

Определите подследственность. Разъясните порядок действий дознавателя таможенного органа.

№ 4

В результате комплекса оперативных мероприятий была выяв­лена законспирированная преступная группа, состоящая из представи­телей бизнеса и представителей антикварного рынка Санкт-Петер­бурга, занимающихся приобретением за рубежом крупных партий ан­тикварного оружия и планирующих его ввоз на территорию России. С целью контрабандного перемещения на территорию РФ крупной пар­тии антикварного оружия участники преступной группы использовали фирму, осуществляющую внешнеэкономическую деятельность на про­тяжении последних десяти лет и имеющую на территории Евросоюза собственные склады, что позволяло контролировать отгрузку контра­банды. Антикварное оружие было помещено в полуприцеп вместе с ле­гально перевозимым товаром прикрытия. Из Германии контрабандный товар был доставлен морским путем на территорию РФ в Морской порт Санкт-Петербурга.

13 октября 2013 года на легально ввезенный товар фирмой была подана грузовая таможенная декларация за печатью таможенного представителя (брокера), что должно было гарантировать соответствие заявляемого в ГТД ввозимому товару. Сотрудниками таможни выпуск декларации был заблокирован. Более суток представители фирмы-по­лучателя и таможенного брокера отказывались присутствовать при проведении досмотра товара. Когда же досмотр был проведен, в полу­прицепе помимо заявленного товара была обнаружена контрабандно ввезенная на территорию РФ крупнейшая партия антикварного оружия ориентировочной стоимостью более восьми миллионов рублей.

Определите подследственность. Разъясните порядок действий дознавателя таможенного органа.

Тесты

(укажите правильные варианты ответов)

1. Предварительное расследование производится в форме:

а) предварительного следствия, дознания;

б) предварительного следствия, дознания в общем порядке, до­знания в сокращенной форме;

в) предварительного следствия, дознания в сокращенной форме.

2. Дознание производится дознавателями таможенных орга­нов Российской Федерации - по уголовным делам о преступле­ниях, предусмотренных:

а) ч. 1, 2 ст. 194, ч. 1 ст. 200.1 УК РФ;

б) ст. 194 и ст. 200.1 УК РФ;

в) ст. 190, 194, 200.1 УК РФ.

3. Споры о подследственности уголовного дела разрешает:

а) прокурор;

б) суд;

в) руководитель вышестоящего органа.

4. Предварительное расследование производится:

а) по месту подачи заявления о преступлении;

б) по месту совершения деяния, содержащего признаки преступ­ления;

в) по месту проживания заявителя.

5. При необходимости производства следственных или ро­зыскных действий не по месту производства расследования следо­ватель вправе:

а) произвести их лично либо поручить производство этих дей­ствий следователю или органу дознания;

б) произвести их лично либо поручить производство этих дей­ствий другому следователю.

6. При необходимости производства следственных или ро­зыскных действий не по месту производства расследования дозна­ватель вправе:

а) произвести их лично либо поручить производство этих дей­ствий дознавателю или органу дознания;

б) произвести их лично либо поручить производство этих дей­ствий другому дознавателю;

в) произвести их лично либо поручить производство этих дей­ствий органу дознания.

7. Поручения следователя или дознавателя органу дознания

о производстве следственных или розыскных действий должны быть исполнены в срок:

а) не позднее 10 суток;

б) не позднее 15 суток;

в) не позднее 20 суток.

8. Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом месте, то уголовное дело расследуется:

а) по месту окончания преступления;

б) по месту начала преступления;

в) по усмотрению, возможны оба варианта.

9. Если преступление совершено вне пределов Российской Федерации, уголовное дело расследуется по основаниям, преду­смотренным ст. 12 УК РФ, или в соответствии со ст. 459 УПК РФ:

а) по месту жительства или месту пребывания потерпевшего в Российской Федерации,

б) по месту нахождения большинства свидетелей,

в) по месту жительства или месту пребывания обвиняемого в Российской Федерации, если потерпевший проживает или пребывает вне пределов Российской Федерации;

г) по месту нахождения центрального органа, проводящего рас­следование.

10. Следователь, установив, что уголовное дело ему не подследственно:

а) производит неотложные следственные действия, после чего передает уголовное дело руководителю следственного органа;

б) производит неотложные следственные действия, после чего передает уголовное дело прокурору для направления по подследствен­ности;

в) сразу передает уголовное дело руководителю следственного органа;

г) передает уголовное дело прокурору для направления по под­следственности.

11. Дознаватель, установив, что уголовное дело ему не подследственно:

а) производит неотложные следственные действия, после чего передает уголовное дело руководителю следственного органа;

б) производит неотложные следственные действия, после чего передает уголовное дело прокурору для направления по подследствен­ности;

в) сразу передает уголовное дело руководителю следственного органа;

г) передает уголовное дело прокурору для направления по под­следственности.

12. В одном производстве могут быть соединены уголовные дела:

а) в отношении нескольких лиц, совершивших одно или не­сколько преступлений в соучастии;

б) в отношении одного лица, совершившего несколько преступ­лений;

в) в отношении лица, обвиняемого в заранее не обещанном укры­вательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам;

г) в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания по­лагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или груп­пой лиц.

13. Соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, производится на основании:

а) постановления руководителя следственного органа;

б) постановления прокурора;

в) постановления следователя.

14. Соединение уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя, производится на основании:

а) постановления руководителя следственного органа;

б) постановления прокурора;

в) постановления следователя.

15. Решение о соединении уголовных дел о преступлениях, если предварительное расследование осуществляется в форме до­знания, принимает:

а) прокурор;

б) начальник органа дознания;

в) начальник следственного органа.

16. Выделение уголовного дела в отдельное производство производится на основании:

а) постановления следователя или дознавателя;

б) постановления прокурора;

в) постановления руководителя следственного органа или органа дознания.

17. В уголовном деле, выделенном в отдельное производ­ство, должны содержаться:

а) только подлинники процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела;

б) только заверенные следователем или дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголов­ного дела;

в) подлинники или заверенные следователем или дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела.

18. Срок предварительного следствия по уголовному делу, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица, исчисляется:

а) со дня производства первого процессуального действия;

б) со дня вынесения соответствующего постановления, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица;

в) с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство.

19. Дознаватель, если в ходе предварительного расследова­ния ему становится известно о совершении иными лицами пре­ступления, не связанного с расследуемым преступлением, выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их для принятия решения:

а) другому дознавателю;

б) начальнику органа дознания;

в) прокурору.

20. Предварительное расследование начинается:

а) с момента возбуждения уголовного дела;

б) с момента производства первого следственного действия;

в) с момента поступления информации о возможном преступлении.

Темы докладов

1. Перспективы развития форм предварительного расследования.

2. Проблемы реализации института неотложных следственных действий.

3. Вопросы организации взаимодействия органов предваритель­ного расследования с органами и подразделениями ФТС России.

Вопросы для устного и/или письменного опроса

1. Определите понятие, сущность и значение стадии предвари­тельного расследования. В чем связь и соотношение предварительного расследования с другими стадиями уголовного процесса?

2. Какие бывают формы предварительного расследования? В чем соотношение предварительного следствия и дознания?

3. Укажите общие условия предварительного расследования:

а) подследственность;

б) место и начало производства предварительного расследования;

в) соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдель­ное производство материалов уголовного дела.

4. Проведите сравнительный анализ форм предварительного расследования - следствия и дознания.

5. Какие составные части стадии предварительного расследова­ния можете указать?

6. Каково место стадии предварительного расследования в уго­ловном судопроизводстве?

7. Какие процессуальные сроки на предварительном расследова­нии?