Тема 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В ФОРМЕ ДОЗНАНИЯ. ПРОИЗВОДСТВО ДОЗНАНИЯ ПО ДЕЛАМ, ОТНЕСЕННЫМ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Задания № 1

Проанализируйте фрагмент заявления о возбуждении уголов­ного дела и прокомментируйте с позиций законности действия дознавателей.

11 ноября 2010 года в офисе ООО «Нептун», расположенном по адресу: г.

В результате неправомерных действий во время производства обыска, а также применения физической силы к генеральному дирек­тору общества Сидоровой со стороны сотрудника ФТС Петрова ею был осуществлен вызов сотрудников правоохранительных органов по службе «02». После прибытия сотрудников ОВД по району Хорошев­ский, следственные действия (обыск) были окончены, Сидорова сов­местно с вышеуказанными лицами проследовала в ОВД для написания заявления о возбуждении уголовного дела.

После указанных событий стало известно, что дознавателем Вла­димирской таможни Ивановым 29.11.2010 г. (т. е. спустя более двух недель) в отношении Сидоровой в Службу безопасности ФТС России подано заявление о возбуждении уголовного дела по факту примене­ния физического насилия в отношении него.

Задачи № 1

Гражданин Польши решил без декларирования вывезти из Рос­сии в Польшу почти 36 тыс. евро. В ходе проведения контроля сотруд­ник таможни обнаружил и изъял указанные денежные средства.

Гражданин Польши в ходе опроса полностью признал свою вину в содеянном, а также объяснил, что у него на иждивении находятся не­работающая жена и малолетний ребенок.

Какие обстоятельства подлежат установлению и доказыванию в данной ситуации? Определите действия дознавателя таможенного органа. Составьте план расследования.

№ 2

Гражданка РФ ввезла на территорию Российской Федерации из Республики Китай автомобиль.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники таможни выяснили, что женщина приобрела машину не так давно и владеет им менее полугода. Сумма неуплаченных таможен­ных платежей составила более 1 млн руб.

В отношении гражданки РФ таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ.

Определите основные направления и составьте план расследова­ния. Какие обстоятельства из числа подлежащих доказыванию сле­дует установить и доказать дополнительно? Составьте план дей­ствий дознавателя.

№ 3

Во время проведения выборочного таможенного контроля в «зе­леном» коридоре у пассажира рейса Прага - Санкт-Петербург, гражда­нина РФ, в сумке обнаружены незадекларированные по установленной письменной форме 165 015 евро, 300 чешских крон и 26 730 руб.

В соответствии с курсом Центрального банка РФ общая сумма ввозимой пассажиром наличной валюты составила в эквиваленте 228 101,49 долл. США, что образует особо крупный размер.

Прокомментируйте ситуацию. Напишите постановление о воз­буждении уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ.

№ 4

В международном зале вылета сектора «В» аэропорта Домоде­дово при проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих рейсом Москва - Симферополь, должностными лицами Домодедов­ской таможни был остановлен гражданин Азербайджана.

В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса пассажир заявил, что имеет при себе 33 300 долл. США. Учи­тывая, что таможенным законодательством Таможенного союза разре­шена к перемещению без письменного декларирования сумма, в экви­валенте не превышающая 10 000 долл. США, пассажир незаконно пе­реместил через таможенную границу Таможенного союза 23 300 долл. США. В свое оправдание пассажир сказал, что не заметил линии пере­сечения зоны таможенного контроля ввиду плохого самочувствия и не очень хорошего зрения.

Оцените ситуацию и укажите признаки состава преступления (ст. 200.1 УК РФ). Составьте план действий дознавателя.

Тесты

(укажите правильные варианты ответов)

1. Дознание производится дознавателями таможенных орга­нов Российской Федерации:

а) по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных

ст. 194 ч. 1 и 2, ст. 200.1 ч. 1 УК РФ;

б) по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных

ст. 194 ч. 1, ст. 200.1 ч. 1 УК РФ;

в) по уголовным делам о преступлениях, выявленных таможен­ными органами.

2. По уголовным делам о преступлениях, по которым пред­варительное расследование проводится в форме дознания, совер­шенных членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депута­том, членом выборного органа местного самоуправления, выбор­ного должностного лица органа местного самоуправления дозна­ние производится:

а) следователями Следственного комитета Российской Федерации;

б) дознавателями в общем порядке;

в) дознавателями таможенных органов, если они совершили пре­ступления, связанные с нарушением таможенных правоотношений.

3. По уголовным делам о преступлениях, по которым пред­варительное расследование проводится в форме дознания, совер­шенных следователями, дознание производится:

а) следователями Следственного комитета Российской Федерации;

б) дознавателями в общем порядке;

в) дознавателями таможенных органов, если они совершили пре­ступления, связанные с нарушением таможенных правоотношений.

4. По уголовным делам о преступлениях, по которым пред­варительное расследование проводится в форме дознания, совер­шенных адвокатами, дознание производится:

а) следователями Следственного комитета Российской Федерации;

б) дознавателями в общем порядке;

в) дознавателями таможенных органов, если они совершили пре­ступления, связанные с нарушением таможенных правоотношений.

5. Дознание производится:

а) в течение 10 суток со дня возбуждения уголовного дела;

б) в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела;

в) в течение 10 суток со дня поступления информации о преступ­лении;

г) в течение 30 суток со дня поступления информации о преступ­лении.

6. При необходимости срок производства дознания может быть продлен:

а) прокурором до 30 суток;

б) прокурором до 45 суток;

в) начальником органа дознания до 30 суток;

г) начальником органа дознания до 45 суток.

7. В необходимых случаях, в том числе связанных с производ­ством судебной экспертизы, срок дознания может быть продлен:

а) любым прокурором до 6 месяцев;

б) начальником органа дознания до 6 месяцев;

в) любым прокурором до 12 месяцев;

г) начальником органа дознания до 12 месяцев;

д) прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 6 месяцев;

е) прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 12 месяцев.

8. В исключительных случаях, связанных с исполнением за­проса о правовой помощи, направленного в установленном по­рядке (ст. 453 УПК РФ), срок дознания может быть продлен:

а) прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 12 месяцев;

б) прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 24 месяцев;

в) прокурором субъекта Российской Федерации и приравнен­ным к нему военным прокурором до 12 месяцев;

г) прокурором субъекта Российской Федерации и приравнен­ным к нему военным прокурором до 24 месяцев.

9. Возобновление приостановленного дознания либо продле­ние срока дознания по уголовным делам, находящимся в производ­стве следователя Следственного комитета Российской Федерации, осуществляется:

а) соответствующим руководителем следственного органа След­ственного комитета Российской Федерации;

б) соответствующим руководителем органа дознания по терри­ториальности;

в) любым прокурором;

г) прокурором субъекта Российской Федерации и приравнен­ным к нему военным прокурором.

10. С момента вручения лицу уведомления о подозрении в со­вершении преступления дознаватель должен допросить подозрева­емого по существу подозрения:

а) в течение 2 суток;

б) в течение 3 суток;

в) в течение 4 суток;

г) в течение 5 суток.

11. Копия уведомления о подозрении лица в совершении пре­ступления направляется:

а) прокурору;

б) судье;

в) руководителю вышестоящего органа дознания.

12. Дознаватель вправе возбудить перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отно­шении лица, подозреваемого в совершении преступления:

а) только с согласия прокурора;

б) только с согласия начальника органа дознания;

в) согласия не требуется.

13. Если в отношении подозреваемого была избрана мера пре­сечения в виде заключения под стражу, то обвинительный акт со­ставляется не позднее:

а) 5 суток со дня заключения подозреваемого под стражу;

б) 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу;

в) 15 суток со дня заключения подозреваемого под стражу;

г) 20 суток со дня заключения подозреваемого под стражу.

14. Обвинительный акт, составленный дознавателем, утвер­ждается:

а) начальником органа дознания;

б) прокурором;

г) никем не утверждается.

15. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным ак­том направляются:

а) прокурору;

б) судье;

в) руководителю органа дознания.

16. Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, и принимает по нему решение:

а) в течение 2 суток;

б) в течение 5 суток;

в) в течение 7 суток.

17. При утверждении обвинительного акта прокурор:

а) вправе своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое;

б) не вправе своим постановлением исключить из него отдель­ные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.

18. Дознание в сокращенной форме производится на основании:

а) ходатайства подозреваемого о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме и при наличии оговоренных УПК РФ условий;

б) без ходатайства подозреваемого о производстве по уголов­ному делу дознания в сокращенной форме, лишь при наличии огово­ренных УПК РФ условий.

19. Дознание не может производиться в сокращенной форме в следующих случаях:

а) подозреваемый является несовершеннолетним;

б) имеются основания для производства о применении принуди­тельных мер медицинского характера в порядке, установленном УПК РФ;

в) подозреваемый относится к категории лиц, в отношении кото­рых применяется особый порядок уголовного судопроизводства;

г) лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям, указанным в п.

д) подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство;

е) потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме;

ж) прокурор возражает против производства дознания в сокра­щенной форме.

20. Подозреваемый вправе заявить ходатайство о производ­стве дознания в сокращенной форме:

а) не позднее 2 суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство;

б) не позднее 3 суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство;

в) не позднее 4 суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство.

21. Поступившее от подозреваемого ходатайство о производ­стве дознания в сокращенной форме подлежит рассмотрению дознавателем в срок:

а) не более 12 часов с момента его поступления;

б) не более 24 часов с момента его поступления;

в) не более 48 часов с момента его поступления.

22. Дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок:

а) не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме;

б) не превышающий 20 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме;

в) не превышающий 30 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме.

23. В срок проведения дознания в сокращенной форме вклю­чается время:

а) со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением;

б) со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня вынесения решения прокурора по уголов­ному делу, поступившему с обвинительным постановлением;

в) со дня поступления ходатайства о производстве дознания в со­кращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору с об­винительным постановлением.

24. Обвинительное постановление при проведении дознания в сокращенной форме составляется дознавателем:

а) когда необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым;

б) когда все возможные следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым.

25. Обвинительное постановление подписывается дознава­телем и утверждается:

а) начальником органа дознания;

б) прокурором;

в) никем не утверждается.

26. Обвинительное постановление должно быть составлено:

а) не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о произ­водстве дознания в сокращенной форме;

б) не позднее 15 суток со дня вынесения постановления о произ­водстве дознания в сокращенной форме;

в) не позднее 20 суток со дня вынесения постановления о произ­водстве дознания в сокращенной форме.

27. Обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела:

а) не позднее 3 суток со дня составления обвинительного поста­новления;

б) не позднее 4 суток со дня составления обвинительного поста­новления;

в) не позднее 5 суток со дня составления обвинительного поста­новления.

28. Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным постановлением, и принимает по нему решение:

а) в течение 24 часов;

б) в течение 3 суток;

в) в течение 5 суток.

29. Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным постановлением, и принимает по нему одно из следующих решений:

а) об утверждении обвинительного постановления и направле­нии уголовного дела в суд;

б) о возвращении уголовного дела для пересоставления обвини­тельного постановления;

в) о направлении уголовного дела дознавателю для производ­ства дознания в общем порядке;

г) о прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24, 25, 27, 28 и 28.1 УПК РФ;

д) о направлении уголовного дела для производства предвари­тельного расследования в форме следствия.

Темы докладов

1. Полномочия и деятельность дознавателя таможенного органа.

2. Обвинительное постановление: понятие, структура, содержа­ние и сроки.

3. Проведение дознания в сокращенной форме

Вопросы для устного и/или письменного опроса

1. Определите понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел.

2. По каким делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов, ведется дознание?

3. В каких случаях возможно производство неотложных след­ственных действий?

4. Каков срок производства дознания и порядок его продления?

5. Определите момент окончания дознания. Что такое обвини­тельный акт? Назовите форму и содержание обвинительного акта.

6. В чем основание и порядок производства дознания в сокра­щенной форме?

7. Каково понятие и значение обвинительного постановления? Определите форму и содержание обвинительного постановления.

8. Каковы действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом или обвинительным постанов­лением?