Криміналістична характеристика шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного житла

Способом вчинення шахрайства у сфері житла, залежно від механізму є: використання фіктивної посередницької фірми або нотаріальної

контори...........................................................................................

продаж житла одночасно декільком особам......................... по 8 справах (5%);

оренда житла з подальшим його продажем особою, яка не є

власником......................................................................................... по 60 справах (37,5%);

продаж житла без узгодження з членами сім’ї, які мають право власності на

нього..................................................................................................... по 8 справах (5%);

привласнення грошей без виконання умов, передбачених

договором............................................................................................. по 12 справах (7,5%);

пропозиція обміну меншої житлової площі на більшу з доплатою або відмова

надати потерпілому інше житло.................................................. по 18 справах (11,25%);

введення в оману власника житла з приводу змісту

угоди.................................................................................................. по 18 справах (11,25%);

продаж житла, що має юридичні обмеження та невиконані

зобов’язання..................................................................................... по 6 справах (3,75%);

продаж житла за адресою, що не існує...................................... по 6 справах (3,75%);

інше.................................................................................................... по 4 справах (2,5%).

Залежно від виду відчуження, шахрайство вчинено: під час укладання договору купівлі-продажу

житла..................................................................................................

під час укладання договору міни житла.................................... по 12 справах (7,5%);

під час укладання договору дарування житла......................... по 8 справах (5%);

під час укладання договору спадкування житла..................... по 10 справах (6,25%).

З об’єктивною стороною, шахрайство вчинено шляхом:

обману..................................................................................................... по 102 справі (63,75%);

зловживання довірою.......................................................................... по 58 справах (36,25%).

обман стосувався:

суб’єкту угоди щодо відчуження житла.......................................... по 80 справах (50%);

подій та дій, які мають юридичне значення.................................... по 14 справах (8,75%);

характеристики нерухомого майна................................................... по 6 справах (3,75%);

характеру дій, що вчиняються окремими

учасниками....................................................................................... по 18 справах (11,25%);

наміру...................................................................................................... по 42 справах (26,25%).

Підготовка до вчинення шахрайства містила наступні дії злочинців:

розробка плану злочину............................................................ по 150 справах (93,75%);

підбір співучасників................................................................... по 124 справах (77,5%);

розподіл ролей між співучасниками...................................... по 124 справах (77,5%);

підшукування об’єкта посягання............................................. по 160 справах (100%);

збір відомостей щодо об’єкту посягання.............................. по 150 справах (93,75%);

підробка необхідних документів............................................. по 126 справах (78,75%);

інше................................................................................................

Способами приховування виступали:

підробка документів, штампів, бланків.................................. по 140 справах (87,5%);

злочинна діяльність з використанням підроблених документів, що засвідчують

особу................................................................................................... по 70 справах (43,75%);

відкриття фіктивних нотаріальних контор, посередницьких

фірм................................................................................................... по 20 справах (12,5%);

неодноразовий продаж житла...................................................... по 128 справах (80%);

позбавлення життя співвиконавців, потерпілих........................ по 6 справах (3,75%);

знищення документів, предметів, що були засобом вчинення

злочину............................................................................................. по 44 справах (27,5%);

отримання шляхом обману розписки про повний розрахунок від потерпілого по 36 справах (22,5%).

Сліди злочин відбивалися у наступних документах:

свідоцтво про право власності...................................................... по 16 справах (10%);

свідоцтво про право на спадкування........................................... по 16 справах (10%);

договір купівлі продажу................................................................ по 50 справах (31,25%);

довідка-характеристика з БТІ........................................................ по 6 справах (3,75%);

довідка з місця проживання про склад сім’ї............................. по 42 справі (26,25%);

доручення.......................................................................................... по 108 справі (67,5%);

паспорт власника житла................................................................. по 48 справі (30%);

інше..................................................................................................... по 26 справах (16,25%).

Справжні документи були отримані шляхом:

викрадення у потерпілих................................................................

обману потерпілого......................................................................... по 70 справах (43,75%);

знаходження загублених документів.......................................... по 12 справах (7,5%);

інше...................................................................................................... по 42 справах (26,25%).

Місцем вчинення злочину виступали:

нотаріальна контора..................................................................... по 10 справах (6,25%);

БТІ.................................................................................................... по 8 справах (5%);

декілька місць................................................................................ по 138 справах (86,25%).

Місцем вчинення злочину з географічної точки зору виступали:

обласний центр.............................................................................. по 130 справах (81,25%);

районний центр........................................................................... по 24 справах (15%);

сільська місцевість..................................................................... по 6 справах (3,75%).

Час вчинення злочину:

ранком з 6 до 10 годин.............................................................. по 42 справі (26,25%);

удень з 10 до 18 годин............................................................... по 110 справах (68,75%);

увечері з 18 до 22 годин........................................................... по 8 справах (5%);

у будні дні...................................................................................... по 160 справах (100%);

у вихідні..................................................................................................................................... 0;

улітку............................................................................................... по 52 справах (32,5%).

узимку.............................................................................................

навесні............................................................................................. по 32 справах (20%);

восени.............................................................................................. по 56 справах (35%).

Відомості щодо осіб, що вчинили шахрайство у сфері житла

Шахрайство було вчинено:

чоловіком..................................................................................... по 116 справах (72,5%);

жінкою.......................................................................................... по 44 справах (27,5%).

Вік особи, що вчинила злочин:

від 14 до 17 рр................................................................................................................... 0;

від 18 до 25 рр................................................................................... по 22 справах (13,75%).

від 26 до 45 рр................................................................................... по 88 справах (55%);

більше 45 рр..................................................................................... по 50 справах (31,25%).

Освіта осіб, що вчинили злочин:

середня.............................................................................................. по 64 справах (40%);

вища................................................................................................... по 96 справах (60%).

Особи, що вчинили злочин працювали:

підприємцями.................................................................................. по 24 справах (15%);

рієлтерами........................................................................................ по 8.справах (5%);

особами, що супроводжують угоди щодо

житла................................................................................................. по 14 справах (8,75%);

працівниками банківських установ............................................ по 4 справах (2,5%);

в правоохоронних органах...........................................................

іншими............................................................................................... по 38 справах (23,75%);

не працювали................................................................................... по 68 справах (42,5%).

Судимість:

судима особа................................................................................... по 12 справах (7,5%);

не судима особа.............................................................................. по 148 справах (92,5%).

Відношення до наркотичних засобів та алкоголю:

не зловживає.................................................................................... по 134 справах (83,75%);

зловживає......................................................................................... по 26 справах (16,25%).

Під час вчинення злочину шахрай знаходився:

у нормальному (тверезому) стані.................................................. по 156 справах (97,5%)

у стані алкогольного сп’яніння....................................................... по 4 справах (2,5%)

у стані наркотичного сп’яніння...................................................................................... 0

За місцем проживання, роботи шахрай характеризується:

позитивно.......................................................................................... по 142 справах (87,75%)

негативно.......................................................................................... по 18 справах (88,75%).

Мотив вчинення шахрайства:

користь.................................................................................................. по 160 справах (100%)

помста............................................................................................................................................ 0

інше................................................................................................................................................ 0

Кількість осіб, які вчинили шахрайство у сфері житла:

одна особа..................................................................................... по 38 справах (23,75%);

від 2-х до 3-х осіб........................................................................ по 70 справах (43,75%);

більше 3-х осіб............................................................................. по 52 справах (32,5%).

Відомості про потерпілих від шахрайства у сфері житла.

Стать:

чоловіча............................................................................................. по 58 справах (36,25%);

жіноча............................................................................................... по 102 справах (63,75%).

Вік:

до 25 років............................................................................................. по 36 справах (22,5%);

з 25 до 45 рр.......................................................................................... по 44 справі (27,5%);

більше 45 років.................................................................................... по 80 справах (50%).

Освіта:

середня............................................................................................. по 122 справах (76,25%);

вища.................................................................................................... по 38 справах (23,75%).

Судимість:

судима особа............................................................................. по 18 справах (11,25%);

не судима особа........................................................................... по 142 справах (88,75%).

Відношення до алкоголю та наркотиків:

зловживає................................................................................... по 50 справах (31,25%);

не зловживає................................................................................. по 110 справах (68,75%).

На момент вчинення злочину потерпілий знаходився:

у стані алкогольного сп’яніння................................................ по 54 справах (33,75%);

у нормальному стані................................................................... по 106 справах (66,25%).

Наявність родичів:

потерпілий мав родичів.............................................................. по 102 справі (63,75%);

у потерпілого родичів не було................................................. по 58 справах (36,25%).

До вчинення злочину:

потерпілий та злочинець були знайомі............................... по 92 справах (57,5%).

потерпілий та злочинець знайомі не були................................... по 68 справах (42,5%).

Причинами продажу житла власниками були:

пропозиція житла в регіоні, де житло дешевше з компенсацією

різниці............................................................................................ по 26 справах (16,25%);

пропозиція продати квартиру за високою

ціною..................................................................................................... по 38 справах (23,75%);

продаж житла у зв’язку з переїздом в інший

район..................................................................................................... по 16 справах (10%);

власник не планував продавати житло, воно було продано без його відома або шляхом обману по 58 справах (36,25%);

інші причини продажу.......................................................... по 22 справах (13,75%).

Вчинення шахрайства стало можливим завдяки: особи, які ведуть оформлення документів і реєстрацію під час відчуження житла не належним образом виконували свої обов’язки..по 90 справах (56,25%); у злочинця був зв’язок з особами, які володіють інформацією про наявність

житла у тієї чи іншої особи............................................................. по 42 справах (26,25%);

зв’язок злочинця з особами, які ведуть оформлення документів і державну

реєстрацію правочинів щодо відчуження

житла.................................................................................................... по 36 справах (22,5%);

правоохоронні органи вели неналежний контроль за соціально незахищеними громадянами, у власності яких є житло по 36 справах (22,5%).