Обліки підроблених грошових знаків, цінних паперів і бланків документів, виготовлених поліграфічним способом

Одним із заходів, спрямованих на створення умов для боротьби зі злочинами, що пов’язані з виготовленням і використанням підроблених документів, є належна організація інформаційно-довідкового забезпечення процесу розслідування, у якому особливе місце відводиться обліково-реєстраційним даним.

За рівнем зосередження обліки підроблених грошових знаків, цінних паперів і бланків документів, виготовлених поліграфічним способом, поділяються на центральний і реґіональні. Центральний облік ведеться у ДНДЕКЦ МВС, регіональні - у НДЕКЦ ГУМВС, УМВС та УМВСТ. Безпосередньо вказані обліки ведуть спеціалісти відділу (ДНДЕКЦ), а також секторів або відді- лень (НДЕКЦ) технічної експертизи документів і почерку. На всіх рівнях вони складаються з колекцій зразків підроблених об’єктів та інформаційних картотек, які містять інформацію про факт вилучення певної купюри, місце, час, номер кримінальної справи, спосіб підроблення, особливості й ін. В інформаційній карті містяться фотографічні зображення купюр лицьової та зворотної сторін. Інформаційна картотека для обліку підроблених грошей являє собою автоматизовану інформаційно-пошукову систему. Спеціалісти ДНДЕКЦ за алгоритмами, розробленими працівниками відділу технічної експертизи документів і почерку, створили спеціальну комп’ютерну програму. В облікових одиницях цієї АІПС міститься вичерпна інформація про факт виявлення купюри, результати дослідження й осіб, що його проводили, а також зображення купюр з указанням особливостей певної купюри чи їх групи.

Обліки підроблених грошових знаків, цінних паперів і бланків документів, виготовлених поліграфічним способом, ведуться у ДНДЕКЦ з метою:

1) установлення ознак спільності їх походження за способом і технологією виготовлення;

2) виявлення осіб, які займаються виготовленням підроблених грошей, цінних паперів і бланків документів.

Центральний облік включає колекцію підроблених грошей, а також колекцію підроблених цінних паперів і бланків документів, які виготовлені поліграфічним способом.

Грошові знаки, цінні папери й документи з ознаками підроблення, виготовлені поліграфічним способом, слідчі або працівники оперативних підрозділів надсилають до регіональних експертно-криміналістичних підрозділів для проведення експертиз чи досліджень. Якщо під час проведення експертизи або дослідження встановлено, що об’єкти підроблені, вони надсилаються разом з відповідною інформацією до ДНДЕКЦ для вміщення до обліків.

Інформація, що надійшла до ДНДЕКЦ, заноситься на картку, яка вміщується до картотеки. Об’єкти, надіслані до ДНДЕКЦ, підлягають перевірці. Довідка про результати перевірки надсилається заінтересованому органові. Зразки об’єктів, які вмішуються до колекцій, реєструються в журналі реєстрації об’єктів, уміщених до картотеки, та залишаються для проведення досліджень і подальших перевірок.

Об’єкти в колекції підроблених грошей розміщуються в таких розділах:

1) паперові грошові знаки, виготовлені з застосуванням технічних засобів;

2) мальовані грошові знаки;

3) монети;

4) цінні папери;

5) бланки документів, виготовлені поліграфічним способом.

До колекції паперових грошей включаються екземпляри підроблених грошей, виготовлені з використанням різних способів, крім перероблених (підроблення аплікацією, препаруванням тощо).

У колекції вони розташовуються за видом валюти: 1) національна валюта; 2) іноземна валюта.

Підроблені документи й цінні папери також класифікуються за видами документів: 1 ) підроблені паспорти; 2) підроблені посвідчення водія; 3) підроблені дипломи про освіту; 4) підроблені атестати;

5) підроблені акцизні марки; 6) підроблені пластикові картки; 7) підроблені цінні папери (за видами) тощо.

Об’єкти, зареєстровані в колекції, можуть вилучатися з колекції на вимогу слідчого або суду, але з обов’язковим їх поверненням після винесення вироку.

На регіональному рівні НДЕКЦ ГУМВС, УМВС, УМВСТ, відділення й сектори технічної експертизи документів і почерку ведуть такі оперативно-розшукові обліки:

1) картотеки фальшивих грошей;

2) картотеки підроблених документів, виготовлених із застосуванням засобів поліграфії;

3) картотеки підроблених рецептів на одержання наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів;

4) зразків почерку осіб, які займаються підробленням медичних рецептів;

5) зразків печаток і підписів лікарів, які виписують рецепти на одержання медичних засобів.

Для забезпечення виконання на належному рівні досліджень, а також вирішення інших завдань відділ, відділення та сектори технічної експертизи документів і почерку створюють довідково-допоміжні колекції зразків паперових грошей, зразків бланків документів і цінних паперів. До обліків інформаційно-довідкового призначення, які ведуться на рівні ДНДЕКЦ МВС України, належать:

1) облік зразків документів суворого обліку та цінних паперів;

2) облік зразків паперових грошей.

Ці обліки ведуться у вигляді колекцій. Вони мають суто довідкове призначення, а об’єкти, що в них містяться, використовуються як зразки в ході проведення експертиз, досліджень або перевірок. Такі колекції комплектуються зразками кожного виду та партії замовлення цінних паперів або документів суворої звітності чи зразками паперових грошей.

Згідно з Наказом № 98/118/740 від 25.11.1993 р. "Про затвердження Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку" підприємства, що виготовляють цінні папери й документи суворого обліку, надсилають по одному примірнику бланків до Криміналістичного центру МВС України для використання при проведенні різних експертиз. Такі бланки мають позначку "Зразок". При надходженні до обліку об’єкти реєструються в журналі та вміщуються до колекції.

Аналогічним чином здійснюється надходження та облік зразків паперових грошей Національного банку України.

На відміну від центральних, у настанові про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС не визначено обліки довідково-допоміжного призначення, пов’язані з використанням документів, що ведуться на регіональному рівні, тобто ведення їх не є обов’язковим. Але, як свідчить практика, такі обліки досить часто створюються за ініціативою працівників цих підрозділів і ефективно функціонують.

Найбільш поширеною категорією таких обліків є довідково-допоміжні колекції грошей, відбитків справжніх печаток і штампів (установ та підприємств реґі- ону), каталоги й довідники національної та іноземної валюти, їх захисних властивостей і зразків підробок, а також інших об’єктів, необхідність у використанні яких може виникнути в процесі розслідування та проведення техніко-криміналістичних і почеркознавчих експертиз та досліджень.

Об’єкти, необхідні для створення, поновлення, зміни довідково-допоміжних обліків, придбаваються на підприємствах, у торговельних організаціях, аптеках, лікувальних закладах тощо за рахунок коштів, які виділяються на придбання витратних матеріалів, а також шляхом обміну з експертно-криміналістичними підрозділами органів внутрішніх справ зарубіжних країн, з якими укладені відповідні угоди. У разі потреби довідкові колекції поповнюються речовими доказами в кримінальних справах, які підлягають знищенню за ухвалою суду.

Інформація, одержана з використанням обліків довідково-допоміжного призначення, видається заінтересованим службам на підставі письмового запиту або за ініціативою відповідного НДЕКЦ.

На місцевому рівні ведення обліку підроблених документів, цінних паперів, підроблених грошей та інших об’єктів-документів не передбачено. Іншими словами, на місцевому рівні не передбачено ведення цієї категорії обліків як оперативно-пошукового, так і інформаційно-довідкового призначення¹.