§ 3. ДАЛЬНЕЙШИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ
При дальнейшем раскрытии и расследовании преступления, совершенного организованной группой, проводятся: розыск и задержание членов организованной преступной группы, скрывшихся после совершенного деяния, их допросы, обыски по месту жительства и работы, следственные эксперименты, предъявления для опознания, очные ставки, различные виды экспертиз и иные следственные действия.
Тактика производства последующих следственных действий
1. Допрос подозреваемых и обвиняемых.
После задержания подозреваемых лиц по данной категории уголовных дел необходимо исключить возможность общения между ними, а также с иными членами организованной преступной группы, еще находящимися на свободе. Это позволит следователю использовать в ходе проведения допросов фактор неопределенности для подозреваемого (обвиняемого) линии поведения и показаний всех других участников преступления.
Значительные трудности при расследовании дел данной категории вызывает установление роли и вины каждого участника преступной группы, а также установление организатора, лидера группы. Как правило, организаторы преступных групп на следствии тщательно скрывают свою руководящую роль. Кроме того, нередко выполнение организаторских функций не требует непосредственного участия лидера в совершении преступления и потому не оставляет его следов на месте происшествия.
В ходе допросов подозреваемых (обвиняемых) выясняются следующие вопросы:
• обстоятельства формирования организованной преступной группы;
• каким образом допрашиваемый был вовлечен в преступную деятельность группы;
• кто является организатором, руководителем группы;
• структура преступной группы, меры конспирации, средства связи, материально-техническое обеспечение, вооружение, транспортные средства и т.п.;
• внешность членов организованной преступной группы, их приметы, имена, клички, место жительства, работы и т.п.;
• наличие связей с коррумпированными должностными лицами государственных и иных учреждений;
• каналы получения информации, необходимой для преступной деятельности;
• наличие имущества, денежных средств и ценностей, нажитых преступным путем, распределение их между членами группы, наличие общего имущества, их предназначение, расходование;
• места сбыта и хранения похищенного имущества, наличие конспиративных квартир;
• каковы взаимоотношения между членами преступной группы, конфликты в группе;
• наличие конкурирующего лидера, «оппозиционера» в группе, его отношения с руководителем;
• последовательность и обстоятельства совершения преступных деяний организованной группой;
• кто из членов организованной группы принимал участие в совершении каждого преступления, конкретные действия каждого из них, применение оружия;
• в совершении каких преступлений допрашиваемый принимал личное участие, в чем оно заключалось.
2. Обыск (выемка) и осмотр документов.
Проведение обысков и осмотр обнаруженных документов позволяет установить групповой характер совершения преступления, определить роль каждого соучастника при совершении преступления, а также получить информацию о составе преступной организованной группы, целях ее деятельности, распределении ролей между участниками, личности организатора и лидера и т.п.
Искомыми объектами при обыске могут быть:
а) предметы, изъятые вообще из гражданского оборота (огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотические и психотропные вещества и т.п.);
б) орудия совершения преступления;
в) предметы, на которых имеются следы преступных действий;
г) ценные бумаги, денежные средства и ценности, иное имущество, нажитое преступным путем;
д) документы, имеющие значение для установления обстоятельств совершения преступления организованной группой, для розыска скрывающихся членов группы (фотоснимки, аудио- и видеозаписи, записные книжки, письма, «черная» бухгалтерия и т.п.);
е) разыскиваемые преступники или их трупы.
3. Следственный эксперимент.
В зависимости от характера опытных действий проводятся следующие виды следственных экспериментов, позволяющие судить о совершении преступления организованной группой:
1) эксперимент с целью проверки возможности совершения какого-либо действия одним лицом или необходимости участия в этом нескольких лиц (например, возможность проникновения тем или иным способом с помощью других лиц в помещение);
2) эксперимент с целью проверки возможности существования отдельных обстоятельств, деталей механизма события при наличии лишь одного участника преступления (например, возможность выноса сейфа данным подозреваемым без посторонней помощи);
3) эксперимент с целью проверки механизма образования следов на месте происшествия (например, возможность образования данных следов на месте происшествия одним человеком).
Для конкретизации роли соучастников в групповом преступлении и индивидуализации их вины используются также и другие следственные действия.
Например, очные ставки проводятся между обвиняемыми и свидетелями, потерпевшими, а также между соучастниками преступления при наличии в их показаниях существенных противоречий, которые не удалось устранить другими средствами. Принятие следователем решения о проведении очной ставки между соучастниками преступления связано с повышенным тактическим риском, поскольку они могут использовать данное следственное действие для сговора между собой в ущерб интересам следствия.В ходе проверки показаний на месте уточняется, где находились в момент преступного события его участники, кто какие действия совершал, откуда пришли и в каком направлении скрылись.
Кроме того, может быть проведено предъявление для опознания преступников и предметов, изъятых у подозреваемых. В случае уверенного опознания обвиняемого потерпевшим или свидетелем последние могут подробно рассказать о конкретных действиях опознанного во время совершения преступления.
Существенно повысить качество и эффективность расследование деятельности организованных преступных групп позволяет использование следователями и оперативными работниками данных автоматизированных криминалистических учетов[10].