§ 3. Последующий этап расследования

После проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, обнаружения и задер­жания подозреваемого необходимо:

1) раскрыть все эпизоды преступной деятельности;

2) выявить и изобличить всех лиц, прямо или косвенно свя­ занных с фальшивомонетничеством;

3) установить полный объем преступной деятельности;

4) определить количество выпущенных поддельных денеж­ ных знаков;

5) выявить места запуска их в обращение;

6) определить размер ущерба, нанесенного государству;

7) выявить имущество, добытое преступным путем;

8) установить полный комплекс причин и условий, способ­ ствовавших совершению преступления.

Содержание, последовательность и т а к т и -к а дальнейших следственных действий зависят от того, на­сколько полно решены задачи расследования на первоначаль­ном этапе.

Из следственных действий, проводимых на этом этапе рас­следования, рассмотрим лишь некоторые, имеющие наиболь­шие особенности в тактике их проведения по делам данной категории.

Следственный эксперимент проводит­ся в целях:

• проверки наличия у обвиняемого (подозреваемого) опре­деленных навыков по изготовлению фальшивых денеж­ных знаков или подделке государственных ценных бумаг (необходимо выявить навыки и умение обвиняемого по

488________ Методика расследования отдельных видов преступлений

изготовлению фальшивых денег и ценных бумаг в соот­ветствии с установленным способом их подделки);

• проверки возможности совершения определенных дейст­ вий в определенных условиях, что также дает возмож­ ность проверить правдивость показаний обвиняемого (подозреваемого) по вопросам, связанным с изготовлени­ ем им лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, где, по его показаниям, совершалось пре­ ступление;

• проверки использования для изготовления поддельных денежных знаков именно тех инструментов, аппаратуры и материалов, которые были обнаружены и изъяты при расследовании;

• установления количества поддельных денежных знаков, которое можно изготовить за определенное время и в определенных условиях с использованием, например, одной гипсовой формы для отливки и т.п.

Воспроизведение обстановки и обстоятельств события при проведении следственного эксперимента надлежит осуществ­лять в условиях, максимально приближенных к тем, которые имели место при изготовлении фальшивых денежных знаков. При его проведении должны быть использованы те же мате­риалы и инструменты, которыми пользовался преступник, или инструменты и материалы, аналогичные использованным. По возможности, эксперимент проводится на том же месте, где изготавливались фальшивые деньги (или ценные бумаги).

В случае необходимости, после следственного эксперимента может быть проведена экспертиза для сравнительного исследо­вания денежных знаков, изготовленных обвиняемым при след­ственном эксперименте, и денежных знаков, ранее изготовлен­ных обвиняемым.

Предъявление для опознания — по делам о фальшивомонетни­честве для опознания могут быть предъявлены изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков и ценных бумаг; вещи (инструменты и материалы, оборудование), использованные для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг. Ре­зультаты опознания в ряде случаев имеют большое значение для изобличения виновных, а также для успеха экспертизы и других следственных действий, поскольку они дают возмож-

Подделка денежных знаков и ценных бумаг

489

ность использовать в процессе экспертизы именно те предме­ты, которыми пользовались преступники. Предъявление вещей для опознания помогает также выявить источники приобрете­ния инструментов и материалов для изготовления фальшивых денег.

В случае необходимости может быть проведено предъявле­ние для опознания и фальшивых денежных знаков, например, лицам, получившим их для сбыта от изготовителя, или лицам, которым эти знаки были вручены сбытчиками в уплату за при­обретенные товары.

Предъявление для опознания предметов, вещей в ходе рас­следования по делам о фальшивомонетничестве имеет свои особенности. В большинстве случаев это специальные прибо­ры, приспособления, инструменты, материалы, не имеющие широкого распространения. Описание их свойств и индивиду­альных признаков требует использования специальной терми­нологии, которой может не владеть опознающий, ее может не знать и следователь, ранее не встречавшийся с такими предме­тами. В связи с этим целесообразно к участию в допросе о при­знаках опознаваемой вещи, а затем и для опознания, пригла­шать специалиста.

Важное значение в процессе расследования фальшивомо­нетничества приобретает установление обстоятельств, способ­ствовавших совершению преступления, в частности, источников приобретения материалов, изготовителей инструментов и при­способлений (изготовители не всегда являются соучастниками), возможностей использования оборудования по месту работы преступников, и иных обстоятельств.