<<
>>

§2.3. Последующий этап расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

Следственные ситуации на последующем этапе расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий имеют большое значение. Программы для следователя, базирующихся на типичных следственных ситуациях, которые необходимы для установления причастности преступника к данному преступлению и доказыванию его вины.

В них необходимо давать методические указания и рекомендации по организации и осуществлению расследований хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, производству отдельных следственных действий в типичных следственных ситуаций, выработать комплекс соответствующих рекомендаций и т.д.[31]

В ходе расследования необходимо выявлять наиболее характерные для хищений, совершенных с использованием интернет-технологий типичные ситуации, складывающиеся на последующем этапе расследования данной категории преступлений. По нашему мнению, необходимо учитывать новые способы совершения хищений, совершенных с использованием интернет-

технологий, характерные следы (виртуальные следы), уловки преступников, их действия по маскировке, а также последние достижения науки и техники, которые можно использовать в борьбе с преступностью.

На данной основе необходимо строить частные методики расследования с включением в них ситуационных версий, давать рекомендации по планированию расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, а также определяется система необходимых следственных действий или иных мероприятий. Включение типичных следственных ситуаций в частные методики расследования позволяет разработать типовую программу расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.1

Изучения архивных уголовных дел позволяет нам выделить ряд следственных ситуаций сложившихся на последующем этапе расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий:

Первая ситуация, характеризуется тем, что нет данных о личности преступника совершившего хищения с использованием интернет-технологий (51,2% случаев).

В данной следственной ситуации необходимо решать следующие задачи: получение дополнительных данных о личности потерпевшего; изучение взаимоотношений потерпевшего с другими лицами (родственниками, друзьями, сослуживцами); проверить их на причастность к расследуемому хищению. Совершенному с использованием интернеттехнологий.

Следователю необходимо выполнять следующие действия: анализ исходных данных, полученных на первоначальном этапе расследования; выявить и допросить новых свидетелей; провести дополнительные (повторные) допросы ранее допрошенных свидетелей; более глубоко проверить уже выдвинутые версии, выдвинуть новые версии и их проверить; изучить аналогичные преступления; дополнительные допрос потерпевшего с

привлечением специалиста по компьютерным технологиям; прослушивание телефонных переговоров; назначение дополнительных и повторных экспертиз; проверка показаний на месте; проведение следственного эксперимента; изучение хищений по способу совершения преступления; комплекс мер, направленных на поиск преступника (наведение справок, наблюдение, снятие информации с технических каналов связи, прочесывание местности, выявление его связей и круга общения, предполагаемое место проживания, а также привычках и заболеваниях).

В следующей ситуации, обвиняемый полностью признает вину, его показания обоснованны имеющимися доказательствами (40,8% случаев).

Собранны по делу доказательства, получено признание виновного в совершении хищений, совершенных с использованием интернет-технологий и оно, как правило, не противоречит обстоятельствам дела.

Необходимо при проведении следственных действий решить следующие задачи: собрать доказательства, подтверждающие факт

пребывания подозреваемого и потерпевшего на месте происшествия в определенное время; получить новые данные, подтверждающие системный характер действий подозреваемого; выявить новые, дополнительные следы, свидетельствующие о совершении хищений; проанализировать всю полученную информацию.

Следователю необходимо выполнять следующие действия: допрос обвиняемого; дополнительные, повторные допросы потерпевших и свидетелей; предъявление для опознания; выявление новых свидетелей, следственный эксперимент, проверка показаний на месте; назначение судебно-психологической, судебно-психиатрической экспертизы

обвиняемого; выполнить объем следственных действий, способствующий закреплению имеющийся информации и доказательной базы.

Необходимо остановиться на ошибках. Например, следователь думает, что информация и вещественные доказательства имеются у него в достаточном количестве, может отнестись формально к проведению необходимых следственных действий по их закреплению, обычно ограничиваясь допросами заинтересованных лиц. В основном, трудности в доказывании вины конкретных лиц связаны с тем, что лицом, проводящим расследование, может быть упущена на первоначальном этапе расследования детализация обстоятельств по главным пунктам обвинения.

Третья ситуация характеризуется тем, что обвиняемый полностью отрицает факты совершения хищений, совершенных с использованием интернет-технологий (6% случаев). Третья ситуация, характеризуется тем, что обвиняемый отказывается от дачи показаний.

Задачи: преодолеть отказ о дачи ложных показаний; определить направления поиска дополнительных следственных мероприятий; оценить имеющиеся по делу доказательства; поиск дополнительных доказательств, подтверждающие факт пребывания подозреваемого и потерпевшего на месте происшествия в определенное время; получить новые данные, подтверждающие системный характер действий подозреваемого; выявить новые следы, свидетельствующие о совершении хищений, совершенных с использованием интернет-технологий

Следователю необходимо выполнять следующие действия: планируя дополнительный допрос обвиняемого, следователь (дознаватель) учитывает такие его элементы, как организационный, содержательный и тактический (место, время, количество участников, наличие технических средств, определение обстоятельств, подлежащих выяснению, использование тактических приемов допроса, направленных, в частности, на установление психологического контакта с допрашиваемым, и т.д.); дополнительные, повторные допросы потерпевших, свидетелей, знакомых обвиняемого; предъявление для опознания предметов; очная ставка; следственный эксперимент; проверка показаний на месте; назначение дополнительных экспертиз (компьютерно-технической и судебно-бухгалтерской экспертизы, судебно-медицинских; криминалистических; комплексной медико-

криминалистической и т.д.); наведение справок, наблюдение, снятие информации с технических каналов связи, прочесывание местности.

В четвертой ситуации обвиняемый признает свою вину частично (9,1% случаев).

Он считает, что доказательства выдвинутые следствием (дознанием) необоснованные. Поэтому заинтересованность обвиняемого в сокрытии перед следствием (дознанием) фактов своей преступной деятельности очевидна.

В данной ситуации следователю (дознавателю) необходимо сконцентрировать внимание на следующих задачах: преодолеть отказ о дачи ложных показаний; подготовиться к противоречивому и негативному поведению данных лиц во время проведения допроса; определить направления поиска дополнительных следственных действий; оценить имеющиеся по делу доказательства; поиск дополнительных доказательств, подтверждающих факт пребывания подозреваемого и потерпевшего на месте происшествия в определенное время; получить новые данные, подтверждающие системный характер действий подозреваемого; выявить новые следы, свидетельствующие о совершении хищений, совершенных с использованием интернет-технологий

Следователю необходимо выполнять следующие действия: допрос обвиняемого; дополнительные, повторные допросы потерпевших и свидетелей; предъявление для опознания; очная ставка обвиняемого с потерпевшим, свидетелями; выявление новых свидетелей, следственный эксперимент, проверка показаний на месте; назначение судебнопсихологической, судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого; предъявление для опознания предметов; очная ставка; следственный эксперимент; проверка показаний на месте; назначение дополнительных экспертиз (компьютерно-технической и судебно-бухгалтерской экспертизы, судебно-медицинских; криминалистических; и т.д.); наведение справок, наблюдение, снятие информации с технических каналов связи, прочесывание местности.

В пятой ситуации преступник признается в хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий, но не признается в других преступлениях (вымогательстве и т.д. 2% случаев).

В данной ситуации следователю (дознавателю) необходимо сконцентрировать внимание на следующих задачах: преодолеть отказ о дачи ложных показаний; подготовиться к преодолению негативного поведения данных лиц во время проведения допроса; определить направления поиска дополнительных следственных мероприятий; оценить имеющиеся по делу доказательства; поиск дополнительных доказательств, подтверждающие факт пребывания подозреваемого и потерпевшего на месте происшествия в определенное время; получить новые данные, подтверждающие насильственный, системный характер действий подозреваемого; выявить новые следы, свидетельствующие о совершении хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

Алгоритм действий следователя: повторный углубленный допрос свидетелей (т.к. ранее неизвестные эпизоды других преступлений, так и дополнительных хищений становятся известны с их слов); выявление дополнительных свидетелей; допрос обвиняемого, допрос свидетелей, установленных спустя определенный промежуток времени после совершения преступления; повторные допрос свидетелей, допрошенных на первоначальном этапе расследования хищений; проведение очных ставок, следственный эксперимент, проверка показаний на месте; назначение дополнительных судебно-медицинских экспертиз; предъявление для опознания предметов; очная ставка; следственный эксперимент; проверка показаний на месте; назначение дополнительных экспертиз (компьютернотехнической и судебно-бухгалтерской экспертизы, судебно-медицинских; криминалистических; комплексной медико-криминалистической и т.д.); наведение справок, наблюдение, снятие информации с технических каналов

связи.

Анализ уголовных дел, по хищениям, совершенным с использованием интернет-технологий, относящихся к указанной ситуации, свидетельствует, что поведение преступника в момент его допроса может развиваться по трем направлениям: во-первых, обвиняемый, отрицая вину сам излагает картину произошедшего события - 55,6 % случаев; во-вторых, в своих показаниях преступник ссылается на алиби (находился в ином месте) - 22,4% случаев; в- третьих, молчит, полностью отказываясь от дачи показаний - 22% случаев.

Работа следователя (дознавателя) должна быть направлена на тщательный анализ собранных по делу доказательств. Затем на выявление свидетелей характеризующих личность обвиняемого; установление сотрудников (коллег), которые могли бы дать показания по факту обращения потерпевшего за помощью.

Следователь (дознаватель) тщательно проверяет алиби, выдвинутое виновным, максимально детализируя его показания. При этом следователь (дознаватель) должен тесно взаимодействовать с оперуполномоченным уголовного розыска, участковыми с целью получения дополнительной доказательственной информации, указывающей на причастность лица к совершенному деянию (совершение виновным аналогичных случаев ранее).

Это обстоятельство связано с тем, что большинство обвиняемых осознают усиление степени уголовной ответственности в зависимости от количества эпизодов преступной деятельности. Поэтому в процессе допроса стараются умолчать о невыявленных либо недоказанных эпизодах насилия. Признаваясь же в совершении установленных следствием (дознанием) на момент предъявления ему обвинения эпизодах преступной деятельности и отрицая наличие иных, обвиняемый в хищениях обоснованно, с его точки зрения, надеется на назначение судом наказания, не связанного с лишением свободы.

Нельзя не отметить, что обвиняемые в хищениях, признавшиеся в ходе допроса в совершении дополнительно выявленных фактов хакерской атаки и оказавшие существенную помощь следствию (дознанию), составляют менее 2%. В остальных случаях данные лица отрицали очевидные факты либо давали ложные показания о времени и месте пребывания. Только при наличии неоспоримых доказательств признавали дополнительно выявленные эпизоды преступного деяния.

Большое значение для расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий имеет проведение комплекса следственных действий (осмотра места происшествия, компьютерного устройства, допросов свидетелей, назначения экспертиз,) можно получить данные, подтверждающие указанные потерпевшей факты. Следователь, сопоставив информацию, грамотно построив допрос обвиняемого, имеет шанс полностью изобличить его в совершении преступления.

Таким образом, каждой из следственных ситуаций, возникающих на последующем этапе расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, соответствуют свои задачи и программы действий следователя.

<< | >>
Источник: МАЗУРОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ. 2015

Еще по теме §2.3. Последующий этап расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -