§2.2. Особенности первоначального этапа расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.
Расследования краж, которые были совершены с применением компьютерных технологий проводится на основе планирования, основанием для которого является возбуждения уголовного дела на основе имеющихся документов.
Неотъемлемой частью первоначального этапа расследования краж, которые совершаются с использованием интернет - технологий является планирование выдвижение и рассмотрение версий, которые играют важнейшую роль в построении плана расследования. Разработка версий и их проверка является основой построения плана. К числу максимально разработанных проблем криминалистики относится учение о криминалистической версии. А.Н.Васильев говорит о версиях следствия, понимая под этим определением предположения следователя о свершившемся преступлении и его отдельных событиях и обстоятельствах. По его мнению "в оперативно-розыскной деятельности конструируются розыскные версии, направленные на решение специфических задач этого вида деятельности" и что " в суде могут возникнуть судебные версии"[25]. А.Н.Васильев не упоминает о возможном соотношении этих понятий.
А.М.Ларин различает уголовно-процессуальные и оперативнорозыскные версии. По его мнению "криминалистическая версия" и "версия расследования" - это неудачными термины. Понятие, которое они обозначают, может быть применено и в криминалистике, и в уголовном процессе. Причем такое применение возможно, как в стадии расследования, так и в суде. А.М.Ларин признает термин "следственная версия" наиболее точным. Он относит этот термин и к предварительному, и к судебному следствию[26].
Как писал И.М.Лузгин, версия - это обоснованное предположение о событиях преступления, его элементах или о происхождении, связи доказательственных фактов". [27]
Выдвигаемые следователем версии - это версии следственные.
Они могут быть выдвинуты другим лицом, которое имеет отношение к расследованию. Такие версии - это один из видов криминалистических версий. В следственных версиях проявляются все наиболее важные закономерности, присущие этой криминалистической категории. Потому рассматривая проблему в целом можно уделить особое внимание только следственным версиям. Криминалистическая версия - это понятие родовое, оно относится к более высокому уровню. Следственные, экспертные, судебные, оперативно-розыскные версии - это понятия видовые.При расследовании краж, которые совершены с помощью интернет - технологий, дознавателю необходимо учитывать самые разнообразные факты, положенные в основу версии, которая может быть выдвинута. На этапе ознакомления с предоставленной информацией следователь может провести анализ материалов, которые у него имеются. Он может проследить связь между отдельными эпизодами совершения преступления. Таким образом, он выявляет мотив преступления. Именно мотив образует линию поведения виновного. Сопоставив следы, которые были обнаружены в ходе следственных действий и учитывая практику краж, которые были совершены с помощью интернет - технологий, для того, чтобы сформулировать версию, используется опыт профессионалов. Он играет огромную роль для объяснения отдельных фактов, информация в отношении которых, отсутствует. Получив первичную информацию о кражах, с помощью интернет - технологий следователь выдвигает общие версии. Первичной информацией может быть заявление, осмотр места происшествия опрос пострадавшего или очевидцев. Этими версиями характерны для преступлений:
• кражи, совершенные с применением интернет - технологий при обстоятельствах, которые были указаны пострадавшим (57% случаев);
• в обстоятельствах, которые перечисляет пострадавший усматривается состав другого преступления (39% случаев);
• пострадавший подает заявление о краже, с помощью интернет - технологий, но поступила информация о возможной инсценировке преступных действий (4% случаев).
В большинстве случаев материалы, которые были предоставлены для возбуждения уголовного дела, могут содержать данные, которых достаточно для того, чтобы выдвигать версии. Определенные следственные действия, рекомендуют специалисты по криминалистике, как максимально эффективные для того, чтобы собрать доказательства. Но они не были произведены.
Осмотр места происшествия играет огромную роль в расследовании краж, которые были совершены с помощью интернет - технологий, но роль этого осмотра недооценивается, фиксируется обстановка, которая воспринята следователем визуально. И не во всех случаях прибегают к помощи технико - криминалистических средств. Схемы и планы не составляются. В протоколах осмотра не отражается характер воздействия преступника. Не детализируются показания, полученные в ходе допросов. Это отрицательно сказывается на возможности выдвижения различных версий о совершении краж, при которых используется компьютерные технологии.
Если в наличии имеются данные о виновном, потерпевшем и свидетелях, то выдвижение версий о возможных мотивах и целях краж возможно уже на первоначальном этапе расследования.
Для максимально целесообразной и целенаправленной организации следствия необходимо планирование расследования краж, которые были совершены с применением интернет - технологий. Это повышает уровень объективности, позволяет быстро, полно и всесторонне установить обстоятельства преступления, и приступить к розыску и изобличению преступника. Составляя план работы по уголовному делу, следователю необходимо продумать все будущие действия, выбрать приемы и средства, с помощью которых он сможет обеспечить продуктивный сбор и оценку доказательств по текущему делу.
В литературе по криминалистике можно найти самые разные определения данные планированию расследований. Общим является только подход к самому составлению плана расследования, относясь к нему как к процессу умственному. Планирование - это одним из непременных условий расследования краж, которые совершаются с применением интернет - технологий.
Оно является мыслительным процессом, который заключается в выделении задач следствия, определении путей их решения и способов в соответствии с требованиями, которые предъявляет закон.Базой для планирования является фактическая основа. Эта основа образована сведениями о кражах, которые проведены с применением технологий, связанных с интернетом, содержащими признаки совершения преступного деяния. Пути получения этих сведений - процессуальный, а также оперативно-розыскной. Информация, полученная оперативнорозыскным путем не может являться доказательством поданному уголовному делу. Она необходима дознавателю для планирования и решения тактических задач. Определение задач расследования, построение версий, выбор пути и способы проверки зависят от того, насколько полные получены фактические данные. На начальном этапе расследования сведения, полученные о преступлении или о событии, содержащем его признаки ограничены. Составление плана расследования затруднено. Это обязывает дознавателя пересматривать и дополнять план работы по мере установления новых фактов. Планирование - это процесс непрерывный. Прекращение его может быть связано с прекращением расследования. Объективной предпосылкой для планирования является наличие у дознавателя фактических данных о совершенном преступлении. Уровень его теоретических знаний и его профессиональный опыт являются основой для принятия правильных решений, связанных с условиями рассмотрения.
Следственная работа имеет ряд недостатков:
• низкая раскрываемость опасных преступлений;
• расследования ведутся неполные, нередко не выясняются
наиболее важные обстоятельства дела;
• расследования зачастую нося затяжной характер, что является
причиной неполного раскрытия совершенных преступных деяний и ослабления уголовных наказаний.
В данной работе мы детально рассмотрим названные недостатки проведения следственной работы и их причины. Исправление сложившейся ситуации возможно путем эффективного планирования расследований краж, который совершаются путем применения интернет - технологий.
Основные причины:• должностная целеустремленность, которая необходима для эффективного и всеобъемлющего решения задач, связанных с расследованием хищений, с применением интернет - технологий, полностью отсутствует;
• отсутствие умения использовать методы разработки и проверки версий;
неэффективна планомерность проведения работы, связанной с выяснением обстоятельств хищений, с помощью интернет - технологий и с производством оперативно - розыскных мероприятий.
Уровень следственной работы в последнее время растет. Многие дознаватели с успехом раскрывают преступления, расследуя сложные уголовные дела. Но большая часть работников следственных органов допускает порой неисправимые серьезные ошибки в проведении следственной работы по расследованию краж, с применением интернет - технологий.[28]
Следственно розыскные мероприятия по ведению определенных дел проводятся неэффективно. Наиболее важные обстоятельства остаются невыясненными. Причиной это является отсутствие четко поставленной перед следователем задачи. Дознаватель не в состоянии направить ход следствия в правильное русло. На процессе расследования негативно сказываются неправильное применение тактических приемов и отсутствие последовательности в действиях следователя. Планирование, являясь методом высокоорганизованного расследования, играет важную роль в поднятии научного и организационного уровня и устранении этих недостатков расследования. Сотрудники, имеющие отношение к практической работе понимают планирование, как необходимость составления плана расследования. Высокий научный и организационный уровень следственной работы такая практика не обеспечивает. Н способствует она и выражению точного содержания планирования расследования.
Составление планов расследования хищений, с применением интернет - технологий - это выражение планирования. Оно не дает полного понятия планирования. Правильное составление плана, необходимое для эффективного ведения расследований краж, которые были совершены с применением интернет - технологий - это мощное организующее средство.
Именно планирование оказывает следователю помощь в расследовании и раскрытии совершенных преступных деяний. Все сотрудники следственных органов в обязательном порядке планируют расследование преступлений. Они обдумывают каждых свой ход, ход следствия и выбирают определенные действия. При таком применении планирования оно является одним из многих приемов в работе следователя, и не может обеспечить применение всех скрытых возможностей построения плана и его применения.Для успешного расследования преступлений, которое является отдельным видом юридической деятельности преступлений, необходимо осуществление планирования. Оно подразумевает проведение точной организации и совокупности определенных действий. Эти действия способствуют эффективному выявлению лиц, совершивших преступное деяние и самих событий, связанных с преступлением.
Многолетняя практика расследования преступных деяний помогла определить круг действий и их направленность. Каждая целевая функция, которая дает возможность обсуждать их типизацию. Это можно использовать по отношению к отдельным расследованиям определенных преступлений. Тщательное исследование практических расследований преступлений доказывает, что несмотря на различные ситуации, которые складываются в самом начале оперативно следственных мероприятий, все эти ситуации можно систематизировать. Это дает возможность выделить несколько отдельных групп с характерными, типичными признаками. Выполнить такое разделение на группы и означает типизировать.
Ведущие направления, по которым пойдет следствие, определяет конкретная следственная ситуация. Она является обуславливающей в принятии решения о том, какими будут основные направления расследования. От нее зависит, какие версии, рожденные ею будут проверены в порядке строго определенных оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий. Это, в свою очередь, тоже приводит к проведению типизации операций, связанных с выбором, исследованием и применением в деле различной информации, связанной со следствием.
От того, как сложится следственная ситуация, во много будет зависеть и тактика, и последовательность, с которой будут проводиться начальные следственные действий. В такой же зависимости находятся и оперативнорозыскные и организационные мероприятия, связанные с ходом расследования краж, совершенных с применением интернет - технологий.[29]
По всем подобным кражам выделяют несколько ситуаций, которые складываются в начальном периоде следствия:
I. Полное отсутствие информации, о том, что явилось причиной кражи, которая произошла с применением интернет - технологий. Нет информации о том каким способом кража была совершена и о личности похитителя.
II. Необходимые сведения о причинах побудивших к краже и способе совершения преступления, связанного с кражей, которая была совершена с помощью компьютерных - технологий, но полностью отсутствует информация о личности возможного преступника.
III. Все причины совершения кражи, выполненной с применением компьютерных технологий, известны. Известно и то, каким преступление было совершено и скрыто, известна и личность совершившего данное преступление и то, каким способом оно было совершено.
Две первые ситуации направляют планирование проведение следственных действий в сторону определенных организационных и оперативно-розыскных мероприятий:
1. Проведение мероприятий, связанных с допросом лица подавшего заявление и тех, на кого указывает начальная информация, в качестве предполагаемых свидетелей.
2. Выбор мероприятий, которые необходимы для проведения возможного задержания виновного с поличным.
3. Оформление вызова квалифицированных специалистов, которые примут участие в действиях, связанных ос осмотром места происшествия.
4. Действия, связанные с осмотром места, где было происшествие.
5. Оперативно-розыскные мероприятия и другие действия, направленные на установление возможных причин совершения кражи с применением компьютерных технологий. Мероприятия по выявлению, виновных в совершении кражи. Осмотр места и обнаружение следов и вещественных доказательств.
6. Изъятие с последующим изучением средств ЭВТ, вещей, материалов, документов, которые могут находиться на электронных носителях информации форме электронной информации. Эти материалы характеризуют операцию, во время исполнения которой, по предоставленным следствию данным, совершено преступление.
7. Допросы очевидцев.
8. Допросы лиц, подозреваемых в совершении преступления или в соучастии, которые являются ответственными за определенный участок или определенную производственную операцию, а также за осуществление защиты секретной информации.
9. Проведение обысков не только по месту проживания подозреваемых, но и на их рабочих местах.
10. Определение и назначение различных экспертиз, включающих в себя бухгалтерскую, радиотехническую и программно-техническую.
Планирование дальнейших действий проводится, учитывая информацию, поступающую дополнительно.
Программа, по которой будет вестись расследование в третьей следственной ситуации, как и действий следователя на начальном этапе расследования, может быть такой:
1. Принятие мер к получению информации, изучение уже поступивших документов с точки зрения полноты данных. Порядок передачи материалов в органы следствия должен быть выполнен с соблюдением норм и правил уголовно-процессуального кодекса.
2. Принятие решения о возбуждении уголовного дела.
3. Приглашение квалифицированных специалистов к осмотру места, в котором произошло преступление.
4. Непосредственно смотр самого места преступления.
5. Обыски задержанных лично, обыски мест проживания и работы.
6. Допрос попавших под подозрение.
7. Изъятие и осмотр всевозможных доказательств.
8. То же по отношению к подлинным документам, которые призваны удостоверить личность тех, кто был задержан и документов, которые характеризуют производственные операции, в ходе которых были допущены нарушения и могли быть допущены преступные действия. Такие документы могут храниться в электронной форме на различных носителях информации.
9. Проведение допроса лиц по фактам установленных нарушений, которые названы допустившими нарушения указаны в документах, которые были переданы в органы следствия. Это лица, несущие ответственность за материальные ценности и денежные средства.
10. Требование или изъятие и документов, и нормативных актов, которые способны охарактеризовать порядок работы данном подразделении и ее организацию. Это может быть работа с секретной информацией или с бланками строгой отчетности. Связанная с использованием компьютерных и технических средств, предназначенных для обеспечения информацией.
11. Проведение допросов, причастных к определенным производственным операциям свидетелей. Допросы всех тех, кто является подозреваемыми в связях с лицами, причастными к совершению преступления.
12. Необходимость проведения анализа информации, которая была предоставлена следствию и принятие решения по вопросу о том, насколько необходимым является назначение экспертизы. Решение вопроса о проведении первичной или повторной проверки, ревизии.
Необходимо упомянуть и о нетипичных ситуациях, которые возникают в ходе проводимого расследования указанных уголовных дел. «В конкретных ситуациях применяются всевозможные сочетания методов, используемых для того, чтобы преодолеть сокрытие. Эти методы могут быть реализованы в ходе проведения оперативно-розыскных, следственных, организационно-проверочных мероприятий, которые выполняются с помощью конкретных тактических приемов. От правильного выбора тактических приемов во многом зависит эффективность применения тех или иных методов преодоления»[30].
Опираясь на все сказанное, можно сделать вывод о том, что от того насколько правильно ведется оперативными работниками и следователями учет типичных ситуаций, зависит насколько эффективным будет раскрытие краж, проведенных с помощью интернет - технологий. Анализируя подобные ситуации, возможно направить расследование в нужном направлении еще на первоначальном этапе. Это необходимо для скорого и точного установления истины. Особое значение имеет изучение типичных следственных ситуаций, имеющих отношение к кражам, проведенным с применением интернет - технологий. Существует возможность создания и разработки определенных программ в помощь следователю, основной базой для которых является комплекс типичных следственных ситуаций. В этих программах важно дать указания и рекомендации, которые являются методическими и необходимыми для организации и проведения расследований краж, проведенных с применением интернет - технологий. Необходима программа проведения определенных действий, связанных с типичными следственными ситуациями, набор необходимых рекомендаций. С целью проведения этих мероприятий должны быть выявлены самые важные и типичные ситуации для краж, которые были проведены с применением компьютерных - технологий. Такие типичные ситуации характерны для разных этапов следствия. Рассматривая типичные ситуации, важно учитывать появляющиеся новые способы, которые используются для совершения преступных деяний, определенные следы, методы преступников, маскировку. Отдельного внимания заслуживают последние разработки и достижения науки и техники, которые являются полезными при проведении мероприятий по борьбе с преступным миром.