§1.4. Другие элементы криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

К категории составляющих криминалистической характеристики хищений, совершаемых при помощи интернет-технологий, также относится обстановка совершения преступлений, включающая в себя материальные, социально-психологические, производственные факторы окружения, в котором осуществляется преступное действие.

Самым важным элементом обстановки в подготовке к хищениям, осуществляемым с применением интернет-технологий, становятся объективные предпосылки: род занятия либо вид деятельности (сферы деятельности: коммерческая, хозяйственная, производственная, управленческая, посредническая, информационная, топливно-энергетическая, финансовая, услуги и пр.); формы собственности компаний либо физических лиц, правовой режим определенных типов имущества, включая информацию и информационные ресурсы; системы отчетности и учета; назначение, а также структура организации производственных процессов, характер необходимых потребляемых ресурсов и производимой продукции (включая интеллектуальную); материально-техническое и кадровое обеспечение; порядок, установленный для реализации и отпуска продукции либо ценностей; вид применяемых компьютерных устройств, телекоммуникаций и связи, их тактико-технические особенности и конструктивное несовершенство; присутствие нужного оборудования и помещений; погодные условия; присутствие и техническое состояние средств для учета, охраны, защиты информации и пр.

Субъективными условиями становятся такие факторы организационноуправленческого и социально-психологического характера, как:

• отступления от утвержденных технологических режимов в обработке информации, правилах производства, проведении пусконаладочных, регламентных, ремонтных работ (техническом обслуживании), использовании СВТ, а также учете, хранении, распределении и расходовании ценностей;

• несовершенство собственно таких правил;

• несовершенство либо отсутствие средств для защиты данных; игнорирование правил работы с компьютерной информацией, охраняемой законом; необоснованность применения СВТ в определенных технологических операциях и процессах; плохая организация производственных процессов, присутствие автоматизированных и ручных этапов в обработке документации одновременно; неправильные с психологической точки зрения межличностные взаимоотношения у руководителей и подчиненных, и у работников одного ранга между собой и пр.

Факторы субъективные могут оказывать существенное влияние на обстановку осуществления хищений, совершаемых при помощи интернеттехнологий, а в некоторой степени - ее формировать.

Мы считаем, что при расследовании хищений, совершаемых с применением интернет-технологий следует провести анализ и изучить

мотивы, а также цели представленной категории преступлений. Согласно данным нашего исследования имеется несколько групп мотивов:

• попытки уклонения от уплаты сборов, платежей, налогов и пр.;

• демонстрация собственного интеллектуального превосходства или способностей;

• цели исследовательские;

• отмывание (легализация) доходов, полученных преступным путем;

• подделка либо производство в корыстных целях поддельных денежных билетов, документов, печатей, штампов, бланков и т.п.;

• получение в политических или корыстных целях конфиденциальной информации;

• реализация мести на почве неприязненных личных отношений к администрации или сослуживцам на работе;

• дестабилизация (в политических целях) обстановки в населенном пункте, территориально-административном образовании, государстве;

• дезорганизация валютных систем государства в политических или корыстных целях;

• незаконное завладение деньгами, ценными бумагами, получение кредитов, товаров, материальных ценностей, привилегий, услуг, квот, льгот, недвижимости, стратегического сырья, энергетических или топливно-сырьевых ресурсов;

• дезорганизация функционирования компании, учреждения либо системы с целями устранения конкурентов, вымогательства либо в целях политических;

• попытка сокрыть иное преступление, озорство и хулиганские побуждения.

Местами осуществления хищений, совершаемых при помощи интернет-технологий становятся как определенные участки или точки территории, так и организации, предприятия, учреждения и системы, где применяются те или иные компьютерные устройства и используются в каких-либо технологических процессах. Соответственно, по делам представленной категории мест для осуществления преступных посягательств может иметься несколько, включая и места, значительно удаленные друг от друга, расположенные в разных государствах и даже на разных континентах.

Тому наглядным примером может стать одно из расследований уголовных дел, которое проводилось правоохранительными органами отечественными в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами из США. Возбуждено было уголовное дело против 13 граждан России и Нидерландов, вступивших в сговор для похищения в крупных размерах денежных средств, которые принадлежали расположенному в Нью-Йорке «City Bank of America». Сформировав устойчивую преступную группировку, на протяжении периода с конца июня до сентября 2012 г. они, применяя компьютерную электронную систему телекоммуникаций ИНТЕРНЕТ, они преодолели 7 рубежей многоконтурной защиты от несанкционированных доступов, и при помощи ПК из офисного помещения АО «Сатурн», находившегося в г. Санкт-Петербурге, вводили ложную информацию в системы управлений наличными фондами вышеуказанного банка. В итоге таких действий преступниками было осуществлено приблизительно сорок переводов денежных средств со счетов клиентов вышеназванного банка, которые находились в девяти государствах мира, общей суммой на 10 700952 долл. США, на счета лиц, которые входили в данную преступную

группировку, и проживали в семи различных странах - России, США, Израиле, Финляндии, Швейцарии, Нидерландах, Германии.^[14]

Еще одним компонентом криминалистической характеристики преступлений стоит назвать обстоятельства, которые подлежат выяснению в рамках уголовного дела, связанного с расследованием хищений, совершаемых при помощи современных интернет-технологий.

В материалах научной литературы подчеркивалось неоднократно значение подлежащих выяснению обстоятельств для уголовного

судопроизводства. Корректное определение обстоятельствам подлежащим выяснению гарантирует плановость и целенаправленность работы следователей, прокурора, суда^{[15] [16].}

тактических комбинаций (операций), то есть комплекса процессуальных или других действий , следовательно, и структурного компонента в частной методике расследований^[17]. Нужно согласиться с Соловьевым А.Б., что понятие "предмет доказывания" применяется в теории доказывания, а не в уголовно-процессуальном законодательстве. Например, ст. 68 УК РСФСР имела название "Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу", а в УПК России ст. 73 - "Обстоятельства, подлежащие доказыванию". Одновременно с этим, вне зависимости от ряда терминологических отличий, речь в них будет идти об одних и тех же понятиях, так как в предмет

доказывания включены обстоятельства, которые подлежат доказыванию в рамках уголовного дела.^[18]

По нашему мнению, обстоятельства подлежащие выяснению в рамках уголовных дел, связанных с расследованием хищений, совершаемых с применением современных интернет технологий представляют собой совокупность обстоятельств в расследуемом деле по уголовным делам, которые связанны с расследованием хищений, совершаемых с применением современных интернет технологий, определяющимися при помощи норм уголовно-процессуального законодательства, конкретизированными уголовными законами, а в некоторых случаях - нормами иных отраслей права.

Фактические обстоятельства уголовного дела представляют собой предмет обстоятельств подлежащих выяснению в рамках уголовных дел, связанных с расследованием хищений, совершаемых с применением современных интернет технологий. Важность и значимость установления таких обстоятельств дела при посредстве их доказывания связывается с тем, что они находятся в прошлом относительно времени расследования их, а значит, органы расследования (а также суд) воспринимать их непосредственно не в состоянии.

Противоправность означенного деяния определяется тем, что определенное действие (т.е. хищение денежных средств при помощи интернет-технологий) запрещается законодательством под угрозой наказания, а осуществление данного деяния нарушает всегда нормы Уголовного кодекса.

В таком деянии присутствует, несомненно, виновность, ведь действие производится умышленно, а субъект отдает себе отчет о противоправности собственных действий, однако, несмотря на страх наказания, все же причиняет имуществу потерпевших вред.

На этом этапе следует установить любые признаки преступления, противоправное, виновное, наказуемое, общественно опасное деяние.

Большое значение придается четкому определению круга обстоятельств, которые подлежат выяснению, позволяющее соответствующим органам во время расследования и рассмотрения уголовных дел сосредоточивать собственные усилия на определении именно таких обстоятельств.

Приведенное выше положение имеет важность в двух отношениях: с целью не допустить пробелы в расследовании хищений, совершаемых с применением современных интернет-технологий, которые способны привести к недостаточно полному определению обстоятельств дела; и чтобы безгранично не расширять пределы исследования, загромождая дело ненужными и неважными сведениями.

Хищения, совершаемые с применением современных интернет - технологий осуществляются с наличием прямого умысла. Преступники сознают общественную опасность собственных действий, но желают все равно их совершать. Следует доказать, что хищение совершено вменяемым физическим лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста ко дню совершения преступления. При привлечении виновного к уголовной ответственности требуется основание, следовательно, в этом деянии должен содержаться полный набор признаков состава преступления: объект и субъект преступления, объективная и субъективная сторона.

Выражение объективной стороны такого преступления заключается в хищении у потерпевшего информации или денежных средств с применением интернет-технологий или другими действиями.

Мотивом и целью преступлений могут выступать различные объекты. Мотив может представлять собой получение прибыли, месть самореализацию и проч. Цель преступления может заключаться в получении прибыли.

Обстоятельства, которые подлежат доказыванию во время производства по уголовному делу, перечисляются в УПК России, ст. 73, но приводятся они только в общем виде. Необходимо четко разграничивать круг обстоятельств, которые подлежат установлению для каждого уголовного дела, — предметы доказывания, а также круг доказательств, которые необходимые для определения данных обстоятельств, — объемы или пределы доказывания. В то время как предмет доказывания закон (в общих чертах) предусматривает по каждому делу, круг доказательств, требуемых для установления его, определяются следователем и судом согласно внутреннему своему убеждению. Смешение вышеуказанных понятий приводит к негативным последствиям.

Для каждого типа преступлений в криминалистике такие обстоятельства следует детализировать, остановимся подробно на хищениях при помощи интернет-технологий.

Обстоятельства, которые относятся к преступлению, говорят про то, что на самом деле произошло: выяснения отношений, ссора, похищение (хищение для получения сведений) и проч. Предшествовали ли хищению при помощи интернет-технологий какие-нибудь иные события, с ним связанные. Что далее происходило после осуществления хищения при помощи интернет-технологий: кем была обнаружена потеря денежных средств или информации, каково было состояние компьютерной техники, в какое время было совершено преступление, кто сообщал про происшествие в полицию, родственникам, коллегам.

Следует выяснить, соответствует ли объективным данным время, про которое сообщают свидетели или потерпевшие, или имеются расхождения в

показаниях. Как развивались события с течением времени, какие действия были совершены в конкретные периоды.

Время осуществления хищений при помощи интернет-технологий следует установить, учитывая особенности способов осуществления преступления, а также с точностью до конкретных дат и часов. Только в некоторых исключительных случаях допустима точность до нескольких недель или месяцев. В ряде ситуаций очень трудно бывает устанавливать точное время хищений, осуществляемых благодаря интернет-технологиям, вследствие того, что потерпевшими уже забыты некоторые события и подробности преступления. Согласно анализу изучения дел из архивов, потерпевшие в 69% дел не могут назвать точную дату хищений при помощи интернет-технологий, а способны назвать лишь время приблизительное.

Следует определиться, где происходило хищение посредством интернет-технологий: в местах, указанных потерпевшими, свидетелями, другими лицами, или в другом. Могли ли происходить хищения с применением интернет-технологий в нескольких разных местах.

Места совершения хищений при помощи интернет-технологий следует устанавливать с целью определения подследственности территориальной. Следствие предварительное должно производиться в местности (городах, районах или иных населенных пунктах), где было осуществлено преступление, или где оно было окончено. Трудность заключается в том обстоятельстве, что преступниками могут совершаться хищения при помощи интернет-технологий, когда они находятся за несколько тысяч километров от жертвы преступления, например, в другом государстве или на ином континенте. Решение касательно места производства предварительного следствия принимают для обеспечения процессуальных сроков, объективности и полноты расследования.

Нахождение места и времени осуществления хищений при помощи интернет-технологий дает возможность устанавливать продолжительность действий виновных, находить соучастников преступлений, определять обстоятельства, которые способствовали осуществлению преступлений, предполагать возможный перечень свидетелей данного преступления. В процессе расследования следует установить способ осуществления хищения при помощи интернет-технологий, о котором мы более подробно говорили в предыдущем параграфе данного исследования.

Обстоятельства, которые относятся к механизму хищений при помощи интернет-технологий, указывают, какие следы оставлены предполагаемым преступником, степень причинения вреда имущественного, состояние в момент преступления психики потерпевшего.

Большое значение имеет установление того, при помощи каких устройств совершены хищения посредством интернет-технологий (к примеру, компьютер, ноутбук, планшет и пр.). Была ли возможность у подозреваемого в силу собственных анатомических и физиологических особенностей совершить хищения при помощи интернет-технологий. Какую аппаратуру удалось найти на месте преступления, какое число участников были там в этот момент, какие следы были найдены в месте происшествия, особенности и характеристики «виртуальных следов», кто является владельцем аппаратуры, использованной для осуществления преступления: подозреваемому, потерпевшему, другим лицам.

Рассуждая об обстоятельствах, которые относятся к личности преступника, совершавшего хищения при помощи современных интернеттехнологий, нужно остановиться на роли потерпевшего, которая недооценивается.

Знаком ли потерпевший с подозреваемым либо нет, знаком ли он с кем-либо из окружения или соучастников подозреваемого. Обстоятельства, которые относятся к личности обвиняемого, сообщают о том, какое было число преступников, действовали ли они врозь или сообща, какова роль каждого из них в преступлении.

Согласно анализу уголовных дел, следующие обстоятельства, которые характеризуют личность виновного, подлежат доказыванию: имя, фамилия, отчество, место и дата рождения, нынешнее место жительства, семейное положение, образование, занятия, место работы, уровень знаний и умения пользоваться современной аппаратурой, компьютерной техникой, нанотехнологиями, наличие инвалидности, иждивенцев, почетных званий, наград, судимости.^[19] Подлежат доказыванию любые смягчающие либо отягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные законом (УК РФ, ст.61, 63).

Знаком ли был обвиняемый с потерпевшим, либо нет, знаком ли он с кем-то из окружения потерпевшего, познакомились ли они непосредственно перед совершением преступления или ранее были знакомы. Каким образом познакомились, в чем пересекались их интересы, как развивались отношения. Есть ли обстоятельства, отягчающие или смягчающие вину, имеется ли судимость. Какими были цели и мотивы хищений, осуществленных при помощи интернет-технологий. Не имелось ли со стороны потерпевшего провокационных действий, каковы были причины такого поведения, какие факторы способствовали осуществлению хищений при помощи интернеттехнологий.

Виновность подозреваемого в осуществлении преступления, форма вины его, мотивы в уголовных делах по хищениям при помощи интернеттехнологий. Согласно этой норме требуется доказать для каждого уголовного дела психическое отношение виновного к общественно опасному деянию, совершенному им, и последствиям его. Эти сведения учитываются при квалификации содеянного, а также судом во время назначения наказания.

Хищения при помощи интернет-технологий осуществляются с наличием прямого умысла. Преступником сознается общественная опасность собственных действий, но совершить их он желает.

В раскрытии понятия невменяемости применяются два критерия — биологический (медицинский) и психологический (юридический). Критерий юридический определяется судом при даче оценки лицу, совершившему это

преступление, в качестве неспособного осознать характер собственных действий и ими руководить.

Критерием медицинским раскрываются причины такой - болезненные состояния психики либо наличие отставания в психическом развитии у лица, совершавшего общественно опасные деяния. Однако не любое болезненное состояние психики у человека дает основания признавать его невменяемым, а лишь то, которое ему мешает оценивать собственные поступки правильно. Следовательно, критерий медицинский в обязательном порядке должен сочетаться с юридическим. Лишь при выполнении такого условия лицо может признаваться невменяемым. Критерий медицинский характеризует различные типы болезненных расстройств в психической деятельности. В соответствии с законом, устанавливаются четыре признака:

а) хронические расстройства психики (шизофрении и пр.);

б) временные расстройства психики (патологический аффект, белая горячка, алкогольный психоз и пр.);

в) слабоумие в разных проявлениях (3 степени его: дебильность, имбецильность, идиотия);

г) иное болезненное психическое состояния (острые бредовые либо галлюцинаторные состояния, вызываемые травмами или инфекциями).

Психологический (юридический) критерий невменяемости заключен в отсутствии способности у лица осознать общественную опасность и фактический характер своих действий (либо бездействий) - момент интеллектуальный, или своими поступками руководить - момент волевой.

При признании невменяемости следует определить признаки критерия медицинского (из перечня хотя бы один), а также признаки критерия юридического (либо оба признака, либо только волевой). Лица, которые совершили общественно опасные действия в состоянии невменяемости, привлекаться к уголовной ответственности и подвергаться уголовному наказанию не могут. По отношению к таким лицам судом могут назначаться принудительные меры характера медицинского (УК РФ, ст. 97-104).

Обстоятельства, которыми исключается преступность деяния и наказуемость его: осуществление хищений при помощи интернет-технологий совершаться могут при состоянии крайней необходимости, однако согласно информации после изучения 360 уголовных дел, таковых случаев не встречалось.

С целью определения хищений при помощи интернет-технологий, совершаемых при исполнении распоряжения или приказа должно быть доказано в процессе расследования, что распоряжение или приказ отданы были с соблюдение формы и в установленном порядке, ведь только в такой ситуации они для выполнения являются обязательными, что в делах по хищениям при помощи интернет-технологий почти невозможно. Во время изучения архивных уголовный дел таких случаев обнаружено не было, но они возможны в теории.

В делах о хищениях при помощи интернет-технологий следует принимать во внимание моральный и материальный вред, который наносится жертве преступления, предприятиям, государству.

Имеет значение, какое имущество испорчено или утрачено всвязи с хищением при помощи интернет-технологий. Какова стоимость его, какой объем средств и времени должен быть затрачен на восстановление его.

Мы считаем, что, подлежащим выяснению обстоятельствам принадлежит решающая роль, и их определение способствует раскрытию хищений, совершаемых с применением интернет-технологий. По сущности своей они взаимосвязаны, формируют единое целое, друг друга дополняют. Следовательно, определение одних из них позволяет более полно исследовать другие, связанные с ними обстоятельства подлежащие

выяснению.