Конфликт интересов дознания и следстви

Как видим, законодатель не усматривает большой общественной опасности в противозаконных деяниях в сфере банковских карт, кроме ст. 187 УК РФ (фабрики). Только максимально точно квалифицированные преступления признаются тяжкими.

Первоначальное выявление преступления, как правило, дает основания возбудить уголовное дело только по неквалифицированной части соответствующей статьи УК РФ. И только потом, в ходе расследования уголовного дела, могут появиться доказательства, дающие основания изменить квалификацию на более тяжкую статью УК РФ.

В данной ситуации кроются следующие проблемы. Самым распространенным случаем выявления злоумышленников является задержание их на месте совершения преступления: при использовании поддельных платежных карт в торгово-сервисных предприятиях, у банкоматов, при установке (снятии) скимминговых устройств. В таких случаях еще ничего не известно о всей противозаконной деятельности задержанного, если только он на момент задержания уже не находился в оперативной разработке. Обвинение может быть предъявлено только по ч. 1 ст. 158, 159, 183, 272 УК РФ и то скорее всего преступление не будет окончено, а будет установлен только факт покушения. Возбуждение уголовного дела по части первой указанных статей УК РФ влечет за собой следующие особенности.

Во-первых, согласно ст. 108 УПК РФ в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть избрано только в исключительных случаях, при наличии одного из следующих обстоятельств:

1)подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации;

2)его личность не установлена;

3)им нарушена ранее избранная мера пресечения;

4)он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

Заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.

Иными словами, если отсутствуют обстоятельства, перечисленные в п. 1–4ч. 1 ст. 108 УПК РФ: подозреваемый имеет постоянное место жительства на территории РФ, личность его установлена (для выполнения первых двух условий достаточно предъявить паспорт), а обстоятельства, указанные в п. 3–4, могут и вовсе отсутствовать (если подозреваемый задержан впервые, никакая мера пресечения в отношении его не избиралась и он ни от кого не скрывался), то подозреваемый должен быть отпущен на свободу. Мера пресечения избирается в виде подписки о невыезде. Таким образом, после этого злоумышленник имеет все возможности предупредить потенциальных сообщников и уничтожить все имеющиеся следы преступления.

Вторая особенность при расследовании таких преступлений заключается в том, что по ст. 158 и 159 УК РФ (самые распространенные статьи по данным преступлениям) формы предварительного расследования различаются в зависимости от части применяемой статьи. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 159 УК РФ, предварительное расследование производится в форме дознания (ст. 150 УПК РФ), по преступлениям, предусмотренным ч. 2–4 ст. 158 и ч. 2–4 ст. 159 УК РФ, производится предварительное следствие (ст. 151 УПК РФ). В данном случае возникает конфликт интересов между органами дознания и следствия. Дознаватель не заинтересован расследовать преступления по ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 159 УК РФ, если существует перспектива, что в результате расследования дело может быть переквалифицировано на другие части указанных статей УК РФ. Так как такое дело ему придется отдать следствию, то получается, что дознаватель работает на кого-то другого, а не на себя. Следователь же не может возбуждать уголовные дела по ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 159 УК РФ, так как такие уголовные дела могут быть ему переданы только по письменному указанию прокурора (ст. 150 УПК РФ).