НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994 г.).

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001г.).

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998 г.).

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000г.).

О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (принят ГД ФС РФ 27.06.2002 г.).

О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ (в ред. от 21.03.2002 г.).

Федеральный закон от 8 июля 1999 г. № 144-ФЗ "О реструктуризации кредитных организаций" (в ред. от 21.03.2002 г.).

О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ.

О защите конкуренции на рынке финансовых услуг: Федеральный закон от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ.

О финансовой аренде (лизинге): Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ.

О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ.

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (принят ГД ФС РФ 13.07.2001).

О переводном и простом векселе: Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.02.1997).

О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г.

О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ.

О территориальных учреждениях Банка России: Положение ЦБ РФ от 29 июля 1998 г. № 46.

О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации: Положение ЦБ РФ от 5 декабря 2002 г. № 205-П .

Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. № 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности".

Положение ЦБ РФ от 9 июля 2003 г. № 232-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери".

Положение об безналичных расчетах в Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 03.10.2002.№ 2-П).

Указание ЦБ РФ от 10 февраля 2003 г. № 12460-У "О действиях при выявлении фактов (признаков) формирования ... собственных средств (капитала) (их части) с использованием ненадлежащих активов".

Указание ЦБ РФ от 24 марта 2003 г. № 1260-У "О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитных организаций".

Указание ЦБ РФ от 30 марта 2004 г. № 1412-У "Об установлении суммы перевода физическим лицом-резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов"

Указание ЦБ РФ от 30 марта 2004 г. № 1411-У "Об открытии физическими лицами-резидентами счетов в банках за пределами территории Российской Федерации".

Указание ЦБ РФ от 30 марта 2004 г. № 1410-У "О критериях, которым должен удовлетворять банк за пределами территории Российской Федерации для обеспечения исполнения обязательства нерезидента перед резидентом".

Указание ЦБ РФ от 14 января 2004 г. № 1371-У "Об упорядочении актов Банка России".

Инструкция ЦБ РФ от 30 марта 2004 г. № 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации".

Инструкция ЦБ РФ от 16 января 2004 г.

Инструкция ЦБ РФ от 12 октября 2000 г. № 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам".

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 № 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований".

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 33, Пленума ВАС РФ № 14 от 04.12.2000 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей".

Информационное письмо Вас РФ от 31.05.2000 № 52 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле".

"Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов" (публикация Международной торговой палаты № 500).

"Конвенция о единообразном законе о переводном и простом векселе" (Заключена в Женеве 07.06.1930).

37. Конвенция УНИДРУА "О международном финансовом лизинге (Федеральный закон № 16-ФЗ о присоединении РФ к Конвенции подписан 08.02.1998 г.).