ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

1. Anti-corruption reforms in Ukraine. 4th round of monitoring of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.oecd.org/corruption/acn/ istanbulactionplancountryreports.htm

2.

3. BCBS Guidilines on Sound management of risk related to money laundering and financing terrorism (February 2016) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.bis.org/ bcbs/publ/d353.pdf

4. Business Dictionary [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. businessdictionary. com/definition/corporate-liability.html

5. Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (Warsaw, 16.05.2005), a. 1 [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/ rms/090000168008371f

6. EU Supranational Risk Assessment Report (June 2017) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=81272

7. FATF and EGMONT Report «Money laundering and terrorist financing through trade in diamonds» (October 2013), [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.fatf-gafi. org/media/fatf/documents/reports/ML-TF-through-trade-in-diamonds.pdf

8. FATF Best Practices Paper: Best Practices on Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery (October 2012) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Best%20 Practices%20on%20%20Confiscation%20and%20a%20Framework%20for%20Ongoing%20 Work%20on%20Asset%20Recovery.pdf

9. FATF Guidance: Correspondent banking services (October 2016) [Електронний ресурс].

10. FATF Guidance criminalising terrorist financing (October 2016) [Електронний ресурс]. - Ре­жим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Criminalising- Terrorist-Financing.pdf

11. FATF Guidance for a risk-based approach: Effective supervision and enforcement by AML/ CFT supervisors of the financial sector and law enforcement (October 2015) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA- Effective-supervision-and-enforcement.pdf

12. FATF Guidance for a Risk-Based Approach to Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet­Based Payment Services (June 2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf

13. FATF Guidance for a risk-based approach virtual currencies (June 2015) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance- RBA-Virtual-Currencies.pdf

14. FATF Guidance: National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment (February 2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/ fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf

15. FATF Guidance on the risk-based approach to combating money laundering and terrorist financing (June 2007) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/ media/fatf/documents/reports/High%20Level%20Principles%20and%20Procedures.pdf

16. FATF Guidance on the risk-based approach for accountants (June 17, 2008) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20 for%20accountants.pdf

17. FATF Guidance on the risk-based approach for dealers in precious metal and stones (June 17, 2008) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/ documents/reports/RBA%20for%20Dealers%20in%20Precious%20Metal%20and%20Stones.pdf

18.

19. FATF Guidance on the risk-based approach for trust and companies service providers (TCSPs) (June 17, 2008) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/ fatf/documents/reports/RBA%20for%20TCSPs.pdf

20. FATF Guidance: Politically exposed persons (Recommendations 12 and 22) (June 2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/ recommendations/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf

21. FATF: Laundering the proceeds of VAT Carousel Fraud Report (February 23, 2007) [Елек­тронний ресурс] - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ Laundering%20the%20Proceeds%20of%20VAT%20Caroussel%20Fraud.pdf

22. FATF Recommendations General Glossary (Updated February 2018) [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/ FATF%20Recommendations%202012.pdf

23. FATF Report: Combatting Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation (February 2010) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf

24. FATF Report: Emerging Terrorist Financing Risks (October 2015) [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist- Financing-Risks.pdf

25. FATF Report: Financial flows linked to the production and trafficking of Afghan opiates (June 2014) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/ documents/reports/Financial-flows-linked-to-production-and-trafficking-of-afghan-opiates.pdf

26. FATF Report: Financing of recruitmnet for Terrorist Purposes (January 2018) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financing- Recruitment-for-Terrorism.pdf

27.

28. FATF Report: Illicit Tobacco Trade (June 2012) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Illicit%20Tobacco%20Trade.pdf

29. FATF Report: Laundering the Proceeds of Corruption (July 2011) [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Laundering%20 the%20Proceeds%20of%20Corruption.pdf

30. FATF Report: Money laundering and terrorist financing through the real estate sector (June 29, 2007) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/ documents/reports/ML%20and%20TF%20through%20the%20Real%20Estate%20Sector.pdf

31. FATF Report: Money laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals (June 2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/ documents/reports/ML%20and%20TF%20vulnerabilities%20legal%20professionals.pdf

32. FATF Report: Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants (July 2011) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trafficking%20in%20Human%20Beings%20 and%20Smuggling%20of%20Migrants.pdf

33. FATF Report: Money Laundering / terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold (July 2015) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/ fatf/documents/reports/ML-TF-risks-vulnerabilities-associated-with-gold.pdf

34. FATF Report: Money Laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providers (June 2010) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/ ML%20through%20Remittance%20and%20Currency%20Exchange%20Providers.pdf

35. FATF Report: Money Laundering Using New Payment Methods (October 2010) [Електро­нний ресурс].

36. FATF Report: Money Laundering Using Trust and Company Service Providers (October 2010) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/ reports/Money%20Laundering%20Using%20Trust%20and%20Company%20Service%20 Providers..pdf

37. FATF Report: Money Laundering vulnerabilities of Free Trade Zones (March 2010) [Елек­тронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ ML%20vulnerabilities%20of%20Free%20Trade%20Zones.pdf

38. FATF Report on new payment methods (October 13, 2006) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Report%20on%20New%20 Payment%20Methods.pdf

39. FATF Report: Operational Issues Financial Investigations Guidance (June 2012) [Електро­нний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ Operational%20Issues_Financial%20investigations%20Guidance.pdf

40. FATF Report: Organised Maritime Piracy and Related Kidnapping for Ransom (July 2011) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/ reports/organised%20maritime%20piracy%20and%20related%20kidnapping%20for%20 ransom.pdf

41. FATF Report: Risk-Based Approach - Guidance for the Insurance Sector (October 2009) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/ reports/RBA%20Guidance%20for%20Life%20Insurance%20Sector.pdf

42. FATF Report: Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations (June 2014) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-of- terrorist-abuse-in-non-profit-organisations.pdf

43. FATF Report: Specific Risk Factors in Laundering the Proceeds of Corruption - Assistance to reporting institutions (June 2012) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Specific%20Risk%20Factors%20in%20the%20 Laundering%20of%20Proceeds%20of%20Corruption.pdf

44.

45. FATF Report: Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks (June 2014) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/ reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf

46. FATF Report: Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector (March 2009) [Електро­нний ресурс] - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ Vulnerabilities%20of%20Casinos%20and%20Gaming%20Sector.pdf

47. FATF risk-based approach guidance for legal professionals (October 23, 2008) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20 Legal%20professions.pdf

48. FATF Study «The misuse of corporate vehicles, including trust and company service providers» (October 13, 2006) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/ media/fatf/documents/reports/Misuse%20of%20Corporate%20Vehicles%20including%20 Trusts%20and%20Company%20Services%20Providers.pdf

49. FATF Study «Trade-based money laundering» (June 23, 2006) [Електронний ресурс] - Ре­жим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trade%20Based%20 Money%20Laundering.pdf

50. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), a. 7 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/2200%20(XXI)

51. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (09.12.1999), a. 1 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/ RES/54/109

52. Joint action of 21 December 1998 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on making it a criminal offence to participate in a criminal organisation in the Member States of the European Union, a. 1 [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31 998F0733&from=EN

53. OECD Principles for Integrity in Public Procurement [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.oecd.org/corruption/ethics/48994520.pdf

54. OECD Recommendation of the Council on Public Procurement [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-on-Public- Procurementpdf

55. OSCE Best Practices in combating corruption; Chapter 5: Political and judicial immunity [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.osce.org/eea/13771?download=true

56. Oxford Dictionary [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://en.oxforddictionaries. com/definition/criminalization

57. Recommendation CM/Rec(2014)7 of the Committee of Ministers to member States on the protection of whistleblowers, Definition [Електронний ресурс] - Режим доступу: https:// search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c5ea5

58. Recommendation No. R (2000) 10 of the Committee of Ministers to Member states on codes of conduct for public officials, a. 13 [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://search. coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2e52

59. The Law Dictionary [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://thelawdictionary. org/judicial-immunity/

60. Transparency International [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.transparency. org/news/feature/what_is_grand_corruption_and_how_can_we_stop_it

61. United Nations Convention against Corruption (21.11.2003), a. 2 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/58/4

62. United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (20.12.1988), а. 1 [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.unodc.org/unodc/ en/commissions/CND/conventions.html

63. United Nations Convention against Transnational Organized Crime (15.11.2000), a. 2 [Елек­тронний ресурс] - Режим доступу: http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/55/25

64. Universal Declaration of Human Rights (1948), a. 23 [Електронний ресурс] - Режим до­ступу: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

65. UN Study: Public Sector Transparency and Accountability in Selected Arab Countries: Policies and Practices [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://publicadministration.un.org/ publications/content/PDFs/E-Library%20Archives/2005%20Public%20Sector%20Transp%20 and%20Accountability%20in%20SelArab%20Countries.pdf

66. Директива (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN

67. Кодекс поведінки посадової особи щодо підтримання правопорядку, прийнятий Резо­люцією 34/169 Генеральної асамблеї ООН 17.12.1979 р., [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_282

68. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (листопад 1990) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/995_029

69. Конвенція, якою запроваджено Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі (Женева, 7 червня 1930 р.) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/995_009

70. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією: прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 4 листопада 1999 року. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : // http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_102

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Конституція України та кодекси України

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141

2. Бюджетний кодекс України: Закон України від 18.07.2010 № 2456-VI // Відомості Вер­ховної Ради України. - 2010. - № 50, / № 50-51 /. - Ст. 572

3. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144

4. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 № 2747­IV // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 35 /35-36, 37/. - Ст. 446

5. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - Додаток до № 50

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - № 51. - Ст. 1122

7. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25. - Ст. 131

8. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 9-10. - Ст. 88

9. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 № 1129-IV //

Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 3. - Ст. 21

10. Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної

Ради України. - 2012. - № 44-45; № 46-47; № 48. - Ст. 552

11. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Вер­ховної Ради України. - 2011. - № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /. - Ст. 112

12. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 № 2947-III // Відомості Вер­ховної Ради України. - 2002. - № 21. - Ст. 135

13. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Вер­ховної Ради України. - 2003. - № 40. - Ст. 356

Закони України

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI //

Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 27. - Ст. 282

2. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № № 514-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2008. - № 50, /№ 50-51/. - Ст. 384

3. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2018. - № 9. - Ст. 5

4. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 5. - Ст. 30

5. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI // Відомості

Верховної Ради України. - 2011. - № 51. - Ст. 577

6. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05.07.2012 № 5073-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 25. - Ст. 252

7. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 № 638-[V // Відомості Вер­ховної Ради України. - 2003. - № 25. - Ст. 180

8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XΓV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40. - Ст. 365

9. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.1918 № 2473-УІІІ // Офіційний вісник України. - 2018. - № 54

10. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №

31. - Ст. 440

11. Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 № 1404-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016. - № 30. - Ст. 542

12. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI // Відомості Вер­ховної Ради України. - 2013. - № 1. - Ст. 1

13. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 № 2235-III // Відомості Вер­ховної Ради України. - 2001. - № 13. - Ст. 65

14. Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 № 5178-VI // Відомості

Верховної Ради України. - 2013. - № 39. - Ст. 517

15. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016. - № 6. - Ст. 55

16. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від

18.11.1997 № 637/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 9. - Ст. 34

17. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996

№ 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 51. - Ст. 292

18. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від

23.12.1993 № 3781-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. - Ст. 50

19. Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначен­ня та подвійного використання: Закон України від 20.02.2003 № 549-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 23. - Ст. 148

20. Про державні лотереї в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5204-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 31. - Ст. 369

21. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад­ських формувань: Закон України від 15.05.2003 № 755-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 31. - Ст. 263

22. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016. - № 4. - Ст. 43

23. Про державну статистику: Закон України від 17.09.1992 № 2614-XII // Відомості Вер­ховної Ради України. - 1992. - № 43. - Ст. 608

24. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI // Відо­мості Верховної Ради України. - 2011. - № 32. - Ст. 314

25. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 № 852-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 36. - Ст. 276

26. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 № 851-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 36. - Ст. 275

27. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують гро­мадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20.11.2012 № 5492-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 51. - Ст. 716

28. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18.11.2003 № 1255-IV // Офіційний вісник України. - 2003. - № 52. - Ст. 2734

29. Про заборону грального бізнесу в Україні: Закон України від 15.05.2009 № 1334-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 38. - Ст. 536

30. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Відомості Вер­ховної Ради України. - 2014. - № 49. - Ст. 2056

31. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII // Відомості Верховної Ради Укра­їни. - 2014. - № 50-51. - Ст. 2057

32. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 № № 2210-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 12. - Ст. 64

33. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 31. - Ст. 286

34. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 34. - Ст. 481

35. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII // Відо­мості Верховної Ради України. - 1991. - № 29. - Ст. 377

36. Про імміграцію: Закон України від 07.06.2001 № 2491-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 41. - Ст. 197

37. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI // Ві­домості Верховної Ради України. - 2013. - № 29. - Ст. 337

38. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650

39. Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26.12.2002 № 374-IV // Відомості

Верховної Ради України. - 2003. - № 12. - Ст. 89

40. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 № 2908-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 15. - Ст. 101

41. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222­VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 23. - Ст. 158

42. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України від 15.02.1995 № 60/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 10. - Ст. 60

43. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління акти­вами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10.11.2015 № 772-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016. - № 1. - Ст. 2

44. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 № 1698­

VII // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 47. - Ст. 2051

45. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 29. - Ст. 238

46. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII // Офі­ційний вісник України. - 2018. - № 55. - Ст. 1903

47. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Вер­ховної Ради України. - 2015. - № 40-41. - Ст. 379

48. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47. - Ст. 372

49. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 № 3425-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39. - Ст. 383

50. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2374-ІІІ // Відомості Вер­ховної Ради України. - 2001. - № 24. - Ст. 128

51. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303

52. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 № 3341-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 358

53. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2017. - № 38-39. - Ст. 380

54. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2017. - № 45. - Ст. 403

55. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26.01.1993 № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №

13. - Ст. 110

56. Про очищення влади: Закон України від 16.09.2014 № 1682-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 44. - Ст. 2041

57. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 29. - Ст. 137

58. Про поштовий зв’язок: Закон України від 04.10.2001 № 2759-III // Офіційний вісник України. - 2001. - № 43. - Ст. 1918

59. Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2365-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 23. - Ст. 118

60. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30.06.1993 № 3352-XII // Відомості Вер­ховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 360

61. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 2-3. - Ст. 12

62. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 № 3739-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 19-20. - Ст. 173

63. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016. - № 9. - Ст. 89

64. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 № 93/96-ВР // Ві­домості Верховної Ради України. - 1996. - № 19. - Ст. 80

65. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22.03.2001 № 2331-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 19. - Ст. 94

66. Про санкції: Закон України від 14.08.2014 № 1644-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 40. - Ст. 2018

67. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 50. - Ст. 564

68. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 № 2229-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382

69. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 № 86/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18. - Ст. 78

70. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016. - № 31. - Ст. 545

71. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 № 1956-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 10. - Ст. 139

72. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 № 185-V // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 46. - Ст. 456

73. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 № 723/97-ВР // Відомості Вер­ховної Ради України. - 1998. - № 16. - Ст. 68

74. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 1. - Ст. 1

75. Про фінансову реструктуризацію: Закон України від 14.06.2016 № 1414-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016. - № 32. - Ст. 555

76. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 38. - Ст. 385

77. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 34804V // Відо­мості Верховної Ради України. - 2006. - № 31. - Ст. 268

Укази Президента України

1. Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: затверджено Указом Пре­зидента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19.02.1994 № 55/94 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55/94

2. Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку: затверджене Указом Президента України «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку» від 23.11.2011 № 1063/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 94. - Ст. 3415

3. Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: затверджено Указом Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 23.11.2011 № 1070/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 94. - Ст. 3419

Постанови Кабінету Міністрів України

1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» від 07.12.2016 № 913 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 98. - Ст. 3192

2. Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: затверджено по­становою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України» від 29.07.2015 № 537 // Урядовий кур’єр. - 2015. - № 150

3. Положення про Державну фіскальну службу України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про Державну фіскальну службу України» від 21.05.2014 № 236 // Офіційний вісник України. - 2014. - № 55. - Ст. 1507

4. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» від 28.10.2015 № 878 // Офіційний вісник України. - 2015. - № 89. - Ст. 2972

5. Положення про Міністерство інфраструктури України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України» від 30.06.2015 № 460 // Офіційний вісник України. - 2015. - № 54. - Ст. 1755

6. Положення про Міністерство фінансів України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України» від 20.08.2014 № 375 // Офіційний вісник України. - 2014. - № 69. - Ст. 1936

7. Положення про Міністерство юстиції України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України» від 02.07.2014 № 228 // Офіційний вісник України. - 2014. - № 54. - Ст. 1455

8. Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками: затвер­джено постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок провадження діяльності страховими посередниками» від 18.12.1996 № 1523 // Урядовий кур’єр. - 21.01.1997

9. Положення про Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю­дження зброї масового знищення: затверджене постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюджен­ня зброї масового знищення» від 08.09.2016 № 613 // Урядовий кур’єр. - 2016. - № 174

10. Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу: затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 05.08.2015 № 552 // Урядовий кур’єр. - 2015. - № 155

11. Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первин­ного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення: затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Де­які питання організації фінансового моніторингу» від 05.08.2015 № 552 // Урядовий кур’єр. - 2015. - № 155

12. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 17. - Ст. 184

Постанови Правління Національного банку України

1. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за № 377/8976 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 13. - Ст. 908

2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку» від 11.09.2017 № 89 // Офіційний вісник України. - 2017. - № 80. - Ст. 2471

3. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: за­тверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 16.08.2006 № 320, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 р. за № 1035/12909 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 36. - Ст. 2507

4. Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України» від 27.05.2008 № 148, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2008 р. за № 520/15211 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 43. - Ст. 1430

5. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: затверджено постановою Правління Національного банку Укра­їни «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 № 492, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 р. за № 1172/8493 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 51. - Ст. 2707

6. Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями» від 24.03.1999 № 136, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 р. за № 338/3631 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 22. - Ст. 1020

7. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвер­дження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 12.12.2002 № 502 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 4. - Ст. 150

8. Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України» від 28.03.2007 № 98 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0098500-07/card6#Public

9. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017 № 148 // Офіційний вісник України. - 2018. - № 10. - Ст. 369

10. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 № 351 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 61. - Ст. 2101

11. Положення про електронні гроші в Україні: затверджено постановою Правління На­ціонального банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей» від 04.11.2010 № 481, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 р. за № 1336/18631 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 100. - Ст. 3571

12. Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України: затверджено постано­вою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України» від 30.08.2016 № 378 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 78. - Ст. 2545

13. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу» від 17.08.2012 № 346 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 72. - Ст. 2906

14. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 26.06.2015 № 417 // Офіційний вісник України.

- 2015. - № 62. - Ст. 2035

15. Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моні­торингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів» від 15.09.2016 № 338 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 80. - Ст. 2671

16. Положення про здійснення операцій з банківськими металами: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення операцій з банківськими металами та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 06.08.2003 № 325, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 р. за № 749/8070 // Офіційний вісник України. - 2003.

- № 36. - Ст. 1953

17. Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України: затверджено постановою Прав­ління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» від 04.07.2018 № 75 // Офіційний вісник України. - 2018.

- № 65. - Ст. 2208

18. Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України: затверджено по­становою Правління Національного банку України «Про здійснення операцій з вико­ристанням електронних платіжних засобів» від 10.05.2016 № 311 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 41. - Ст. 1552

19. Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України» від 29.12.2014 № 867 //

Офіційний вісник України. - 2015. - № 39. - Ст. 201

20. Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та бан­ківських групах: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» від 11.06.2018 № 64 // Офіційний вісник України. - 2018. - № 55. - Ст. 1936

21. Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків» від 07.12.2016 № 408 // Офіційний вісник України. - 2017. - № 5. - Ст. 172

22. Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на пе­реказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків» від 17.08.2017 № 80 // Офіційний вісник України. - 2017. - № 80. - Ст. 2465

23. Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» від 05.11.2014 № 705 // Офіційний вісник України. - 2014. - № 99. - Ст. 2918

24. Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інфор­мації) про фінансові операції та їх учасників: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників» від 15.08.2016 № 369 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 70. - Ст. 2360

25. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній ва­люті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареє­стровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 10. - Ст. 444

26. Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами» від 03.12.2003 № 514 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 11.04.2018 № 38), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2003 р. за № 1213/8534 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 52. - Ст. 2831

27. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» від 15.12.2004 № 639 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.01.2018 № 5), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 41/10321 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 78. - Ст. 156

28. Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп» від 09.04.2012 № 134, зареє­стровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 р. за № 708/21021 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 36. - Ст. 1344

29. Положення про порядок іноземного інвестування в Україну: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про врегулювання питань іноземного інвес­тування в Україну» від 10.08.2005 № 280, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 р. за № 947/11227 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 35. - Ст. 2132

30. Положення про порядок накладення адміністративних штрафів: затверджене поста­новою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів» від 29.12.2001 № 563 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 5. - Ст. 199

31. Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії лега­лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 20.06.2011 № 197 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 55. - Ст. 2218

32. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 08.09.2011 № 306, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 р. за № 1203/1994 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 84. - Ст. 3092

33. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: затверджено постано­вою Правління Національного банку України «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України» від 10.08.2005 № 281, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 р. за № 950/11230 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 35. - Ст. 2133

34. Положення про систему електронної пошти Національного банку України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України» від 17.04.2018 № 42 // Офіційний вісник України. - 2018. - № 41. - Ст. 1466

35. Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України» від 23.10.2013 № 422, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2013 р. за № 1942/24474 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 91. - Ст. 3353

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку)

1. Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку: затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Національною комісією з цінних па­перів та фондового ринку» від 26.03.2013 № 432, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 р. за № 819/23351 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 42. - Ст. 1513

2. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління акти­вами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» від 23.07.2013 № 1281, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1576/24108 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 76. - Ст. 2835

3. Порядок погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління: затверджено рі­шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління» від 13.03.2012 № 394 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2013 № 1101), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 р. за № 635/20948 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 36. - Ст. 365

4. Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів: затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон­дового ринку «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів» від 17.03.2016 № 309, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2016 р. за № 551/28681 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 34. - Ст. 1350

5. Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку: затверджено рі­шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку» від 27.12.2012 № 1925, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 р. за № 182/22714 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 9. - Ст. 355

6. Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституцій- них інвесторів: затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон­дового ринку «Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів» від 06.08.2013 № 1414, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2013 р. за № 1486/24018 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 64. - Ст. 2648

7. Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування: затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо­вого ринку «Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування» від 30.07.2013 № 1338, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2013 р. за № 1475/24007 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 74. - Ст. 2745

8. Положення про провадження депозитарної діяльності: затверджено рішенням Націо­нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності» від 23.04.2013 № 735, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 р. за № 1084/23616 // Офіційний вісник

України. - 2013. - № 52. - Ст. 1910

9. Порядок ведення реєстру виданих векселів: затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку ведення реєстру ви­даних векселів» від 18.10.2017 № 774, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 р. за № 1395/31263 // Офіційний вісник України. - 2017. - № 95. - Ст. 2916

10. Порядок контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (рин­ку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 17.07.2015 № 1038, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 р. за № 955/27400 // Офіційний вісник України. - 2015. - № 66. - Ст. 2206

11. Порядок погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді: затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку погодження кандидатур керів­ників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді» від 22.01.2013 № 64, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 р. за № 269/22801 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 19. - Ст. 661

12. Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів): затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцен­зії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» від 14.05.2013 № 817, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р. за № 854/23386 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 48. - Ст. 1736

13. Порядок та умови провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта: затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку та умов провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим вре­гулюванням зобов’язань клієнта» від 06.11.2012 № 1584, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 р. за № 2000/22312 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 97. - Ст. 3938

14. Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяль­ності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 12.12.2006 № 1449 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.11.2011 № 1638), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за № 52/13319 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 6. - Ст. 235

Акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України)

1. Положення про делегування Національною комісією, що здійснює державне регулюван­ня у сфері ринків фінансових послуг, окремих повноважень об’єднанню страховиків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків» від 17.08.2017 № 80, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 р. за № 708/21021 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 85. - Ст. 2856

2. Положення про Державний реєстр фінансових установ: затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» від 28.08.2003 № 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 28.11.2013 № 4368), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 р. за № 797/8118 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 38. - Ст. 2048

3. Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами: затвер­джено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами» від 05.08.2003 № 25 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.02.2011 № 102), зареє­стровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 р. за № 715/8036 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 34. - Ст. 1841

4. Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами: затверджено розпо­рядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» від 26.04.2005 № 3981, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2005 р. за № 565/10845 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 21. - Ст. 1146

5. Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не ви­конують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення: затверджено Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та визнання такими, що втратили чинність, розпорядження Держфінпослуг від 11 листопада 2010 року № 857 і розпорядження Нацкомфінпослуг від 25 квітня 2013 року № 1394» від 02.06.2016 № 1154, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 червня 2016 р. за № 891/29021 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 54. - Ст. 1902

6. Порядок ліквідації філій страховиків-нерезидентів: затверджено рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку ліквідації філій страховиків-нерезидентів» від 07.12.2006 № 6504, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 січня 2007 р. за № 1/13268 // Офіційний вісник Украї­ни. - 2007. - № 35. - Ст. 108

7. Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі: затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі» від 04.12.2012 № 2531 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.09.2016 № 2290), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 р. за № 2190/22502 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 6. - Ст. 217

8. Порядок проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиван­ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 05.08.2003 № 26 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.04.2011 № 185), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 р. за № 716/8037 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 34. - Ст. 1842

9. Порядок реєстрації філій страховиків-нерезидентів: затверджено рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів» від 19.07.2006 № 6021, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2006 р. за № 1050/12924 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 38. - Ст. 2600

Накази Міністертсва фінансів України

1. Інструкція щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» від 29.01.2016 № 24, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 р. за № 241/28371 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 22. - Ст. 865

2. Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» від 08.07.2016 № 584, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2016 р. за № 1047/29177 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 63. - Ст. 2136

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінан­сової звітності»: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»» від 07.02.2013 № 73, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 19. - Ст. 665

4. Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінан­сів України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України» від 23.07.2015 № 662, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 р. за № 973/27418 // Офіційний вісник України. - 2015. - № 68. - Ст. 2248

5. Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінан­сового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України» від 22.12.2015 № 1160, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р. за № 63/28193 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 8. - Ст. 402

6. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що під­лягають приватизації: затверджено наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації» від 26.01.2001 № 49/121, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2001 р. за № 121/5312 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 7. - Ст. 290

7. Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не ви­конують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо дер­жав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуван­ням розповсюдження зброї масового знищення» від 27.10.2015 № 950, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2015 р. за № 1434/27879 // Офіційний вісник України. - 2015. - № 94. - Ст. 3241

8. Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку бух­галтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 02.04.2014 № 372, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 р. за № 426/25203 // Офіційний вісник України. - 2014. - № 35. - Ст. 949

9. Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Дер­жавної служби фінансового моніторингу України: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24.11.2015 № 1085, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за № 1593/28038 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 6. - Ст. 318

10. Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку на­дання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» від 23.12.2015 № 1168, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 р. за № 80/28210 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 8. - Ст. 404

11. Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю: затвердже­но наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю» від 31.07.2015 № 684, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 р. за № 1021/27466 // Офіційний вісник України. - 2015. - № 60. - Ст. 2323

12. Порядок обліку платників податків і зборів: затверджено наказом Міністерства фі­нансів України «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» від 09.12.2011 № 1588 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 № 462), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 р. за № 1562/20300 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 1. - Ст. 39

13. Порядок погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єк­тами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації» від 08.07.2015 № 628, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2015 р. за № 900/27345 // Офіційний вісник України. - 2015. - № 64. - Ст. 2150

14. Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій» від 28.12.2015 № 1200, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 р. за № 123/28253 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 10. - Ст. 454

15. Порядок проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу: затверджено наказом Міністерства фі­нансів України «Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу» від 14.04.2015 № 436, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 травня 2015 р. за № 492/26937 // Офіційний вісник України. - 2015. - № 38. - Ст. 1156

16. Порядок проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первин­ного фінансового моніторингу: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу» від 06.05.2015 № 489, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 травня 2015 р. за № 596/27041 // Офіційний вісник України. - 2015. - № 45. - Ст. 1443

17. Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затверджен­ня Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» від 08.06.2015 № 542, зареєстровано в Мініс­терстві юстиції України 24 червня 2015 р. за № 749/27194 // Офіційний вісник України. - 2015. - № 52. - Ст. 1677

Накази Міністерства юстиції України

1. Методологія проведення антикорупційної експертизи: затверджено наказом Міністер­ства юстиції України «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи» від 24.04.2017 № 1395/5 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1395323-17/card6#Public

2. Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінан­сового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України: затверджено наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України» від 18.06.2015 № 999/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 р. за № 735/27180 // Офіційний вісник України. - 2015. - № 52. - Ст. 1698

3. Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не ви­конують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержа­них злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення: затверджено наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо дер­жав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» від 16.10.2015 № 2011/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2015 р. за № 1263/27708 // Офіційний вісник України. - 2015. - № 88. - Ст. 2963

4. Порядок проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу: затверджено наказом Міністер­ства юстиції України «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу» від 13.05.2015 № 673/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 р. за № 528/26973 // Офіційний вісник України. - 2015. - № 41. - Ст. 1285

5. Порядок реалізації арештованого майна: затверджено наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна» від 29.09.2016 № 2831/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 р. за № 1301/29431 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 76. - Ст. 2558

6. Накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

7. Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» від 15.07.2013 № 787, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2013 р. за № 1366/23898 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 66. - Ст. 2420

8. Порядок застосування запобіжних заходів щодо країн (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму: затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку застосування запобіжних заходів щодо країн (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомен­дації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» від 12.08.2011 № 34, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 вересня 2011 р. за № 1038/19776 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 70. - Ст. 2663

9. Порядок проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу: затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку проведення Мі­ністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу» від 12.08.2011 № 36, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 вересня 2011 р. за № 1036/19774 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 71. - Ст. 2702

Накази Міністерства інфраструктури України

1. Положення про застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення: затверджено наказом Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Положення про застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» від 30.07.2015 № 295, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 р. за № 996/27441 // Офіційний вісник України. - 2015. - № 70. - Ст. 2328

2. Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України: затверджено наказом Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України» від 26.09.2017 № 321, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2017 р. за № 1482/31350 // Офіційний вісник України. - 2018. - № 3. - Ст. 135

3. Порядок проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу: затверджено наказом Міністерства інфраструк­тури України «Про затвердження Порядку проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу» від 28.09.2017 № 328, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2017 р. за № 1484/31352 // Офіційний вісник України. - 2018. - № 2. - Ст. 95

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції

1. Визначення термінів, що вживаються у Законі України «Про політичні партії в Україні» та законодавстві України про вибори: затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції «Про визначення термінів, що вживаються у Законі України «Про політичні партії в Україні» та законодавстві України про вибори» від 11.08.2016 № 11, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р. за № 1226/29356 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 74. - Ст. 2994

2. Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади: затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади» від 02.12.2016 № 126, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 р. за № 1718/29848 // Офіційний вісник України. - 2017. - № 4. - Ст. 168

3. Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента: затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку фор­мування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого само­врядування» від 06.09.2016 № 20, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2016 р. за № 1366/29496 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 88. - Ст. 2904

4. Порядок обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог

Закону України «Про політичні партії в Україні», що надходять до Національного агент­ства з питань запобігання корупції: затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Порядку обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України «Про політичні партії в Україні», що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції» від 27.10.2017 № 1024, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 р. за № 60/31512 // Офіційний вісник України. - 2018. - № 10. - Ст. 389

5. Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного дер­жавного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 за № 959/29089 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 55. - Ст. 1931

Інші підзаконні нормативно-правові акти

1. Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання): затверджено наказом Державної судової адміністрації України «Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання)» від 20.09.2012 № 108 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 77. - Ст. 3144

2. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: затверджено наказом Генеральної прокуратури України «Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань» від 06.04.2016 № 139, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 травня 2016 р. за № 680/28810 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 46. - Ст. 1674

3. Порядок надання та розгляду узагальнених матеріалів: затверджено наказом Міністер­ства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства доходів і зборів України, Служби безпеки України «Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів» від 02.12.2013 № 1026/1184/739/484, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2013 р. за № 2170/24702 // Офіційний вісник України. - 2014. - № 3. - Ст. 75

НАУКОВА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА

1. Financial Transparency Glossary. ISBN: 978-3-943497-51-9 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.transparency.ee/cm/files/2014_financialtransparencyglossary_en.pdf.

2. Private Banking в Украине: через тернии к звездам. / Александров А.В. - Харьков: Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 2009. - 237 с.

3. Банківська енциклопедія / колектив авторів. - ISBN 978-966-346-923-2. - К.: ЦНД НБУ «Знання», 2011. - С. 503

4. Банківський нагляд: підручник / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. - К.: ЦНД НБУ, УБС, 2011. - 498 с.

5. Банківські операції: Підручник / В.І. Міщенко, Н.Г. Слав’янська, О.Г. Коренева. - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2007. - С. 104 - 154

6. Валюта і валютна політика / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. -К.: Знання, 2010. - 84 с.

7. Валютна політика та валютне регулювання / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. - К.: Знання, 2010. - 64 с.

8. Вплив корупції на економічне зростання / Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України - Аналітична доповідь, 2016 [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/FEAO_Corruption_Economy_ A5_short_final.pdf

9. Гібридний капітал банку: світовий досвід, перспективи впровадження в Україні: Інфор­маційно-аналітичні матеріали. Вип. 13 / В.І. Міщенко, В.В. Крилова, В.В. Салтинський, О.Г. Приходько - К.: ЦНД НБУ, 2009. - 180 с.

10. Гроші та кредит: Підручник. - 4-е вид., переробл. і доп. / М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко та ін.; за заг. ред. М.І. Савлука. - К.:КНЕУ, 2006. -744 с.

11. Економічна енциклопедія [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://studentbooks. com.ua/content/view/38/39/1/0/

12. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг / В.І. Міщенко, А.В. Шаповалов, Г.В. Юрчук. - К.: Знання, 2003. - 278 с.

13. Економічний словник / Й.С. Завадський, Т.В. Осовська, О.О. Юшкевич. - К.: КОНДОР, 2006. - 356 с.

14. Електронні гроші: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні / В.І. Міщенко, О.О. Махаева, В.В. Крилова. - К.: ЦНД НБУ, 2007. - 108 с.

15. Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: україн- сько-англо-російський, русско-украинско-английский, english-russian-ukranian / НП 306.7.086- 2004. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/en/v0101578-04/ed20040608/find/sp:java-:max100?text=%CE%E1%EB%B3%EA% EE%E2%E8%E9+%E7%E2%B3%F2

16. Основи платіжного картознавства: посібник-довідник для прокурорів та суддів / Під заг. редакцією Карпова О.О. - К.: Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «ЕМА», 2018. - 86 с.

17. Особливості суміщення та сумісництва професій (посад) в органах СБ України / М.В. Панченко // Європейські перспективи. - 2012. - № 3(3). - С. 133

18. Посібник з європейського права у сфері захисту персональних даних. - К.: К.І.С., 2015. - 216 с.

19. Протидія відмиванню коштів: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід, адміністратив­но-правові, кримінологічні, кримінально-правові, криміналістичні засади та система фінансового моніторингу в Україні : підруч. / Користін О.Є., Аркуша Л.І., Беніцький

А.С. та ін.; за ред. Користіна О.Є. - Одеса : Фенікс, 2015. - 984 с.

20. Протидія економічній злочинності / П.І. Орлов, А.Ф., Волобуєв, І.М. Осика, Р.Л. Сте­панюк, І.М. Зарецька, Едвард Картер, Річард Ворнер. - Харків: Нац. ун-т внутр. Справ, 2004. - 568 с.

21. Ринок фінансових послуг: навч. посібн. / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. - К.: Знання, 2010. - 532 с.

22. Словник фінансово-правових термінів / [за заг. ред. д.ю.н., проф. Л.К. Воронової]. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Алерта, 2011. - 558 с.

23. Современные проблемы теории денег и денежного обращения / С.В. Мищенко. - К.: ЦНИ НБУ, УБД, 2011. - 230 с.

24. Термінологічний словник з цивільного права та сімейного права Укладач: викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Даниленко С.К.. - Одеса: ОДУВС, 2016. с.32

25. Фінанси: підручник. / [С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко та ін.] за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. - К.: Знання, 2008. - 611 с.

26. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т./ Ін-т світ. екон. і міжнар. Відносин НАНУ ДННУ «Акад. фін. управління»; за ред. Т.І. Єфименко. - Т 2. - К., 2010. - С.238

27. Фінансова безпека держави. Сухоруков А.І., Ладюк О.Д. : [навч. посібник]. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 192 с.

28. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.Г. Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 2002. - С. 10

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Станом на дату видання термінологічного словника офіційний веб-сайт Державної служби фінансового мо­ніторингу перебуває в процесі оновлення, можлива зміна доменного імені.