АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

bgcolor=white>адміністратор (віртуальної валюти)

аболіція	34	Hbolition	34
абонент системи електронної пошти Національного банку	34	subscriber of the National bank e-mail system	34
абонентський вузол системи Bankid	34	subscriber unit of BankID system	34
абонент-ідентифікатор	34	subscriber ID	34
абонент-надавач послуг	35	subscriber-services provider	35
абоненти системи bankid	35	subscribers of BankID system	35
аброгація	35	abrogation	35
абсентеїзм	35	absenteeism	35
абсолютна перевага	35	absolute benefit	35
абсолюція	36	absolution	36
аваліст	36	abolist	36
аваль	36	aval	36
авальний кредит	37	aval loan	37
авалювання	38	avalizing	38
аванс	38	advance	38
авізо	39	advise	39
авізування	39	advising	39
авізуючий банк	39	advising bank	39
авіста	40	promissory note	40
автентифікація	40	authentication	40
автомат для розміну	41	bill changer	41
автоматизована система аналізу та управління ризиками (АСАУР)	41	automated analysis and risk management system (AARMS)	41
автоматизована система банку	41	automated bank system	41
автоматизована система оброблення банкнот	41	automated banknotes processing system	41
автоматичний обмін інформацією (AOI)	41	automatic exchange of information	41
автоматичні індикатори ризиків	42	automatic risk indicators	42
автор електронного документа	42	author of the electronic document	42
авторизація	42	authorization	42
авуари	42	holdings	42
агент	43	аgent, dealer, commissioner	43
агент з митного оформлення	43	customs clearance agent	43
агент з розрахунків	44	paying agent	44
агенти валютного ринку	44	FX market agents	44
агентська діяльність	44	agency activity	44
агентський договір	45	agency agreement	45
агентські операції	45	agency operations	45
агрегування даних щодо ризиків	45	aggregation of risk data	45


адвокат	45	advocate	45
адвокатська діяльність	45	advocacy	45
адвокатська таємниця	46	advocate’s secret	46
адвокатське бюро	46	advocate bureau	46
адвокатське об’єднання	46	advocate union	46
адвокатський запит	46	advocate’s request	46
адвокатура України	46	advocacy of Ukraine	46
адміністративна справа	47	administrative case	47
адміністративне правопорушення (проступок)	47	administrative offense (misdemeanor)	47
адміністративне стягнення	47	administrative penalty	47
адміністративне судочинство	47	administrative justice	47
адміністративний суд	48	administrative court	48
адміністративні дані	48	administrative data	48
48	administrator	48
адміністратор вузла системи bankid	48	administrator of the BankID system unit	48
адміністратор недержавного пенсійного фонду	48	administrator of non-governmental pension fund	48
ажіо	49	адю	49
азартна гра	49	gamble	49
а-кредит (альтернативний кредит)	49	alternative loan, a-loan	49
акредитив	50	letter of credit	50
акт про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу	50	act on the results of off-site supervision on financial monitoring issues	50
акт ядерного тероризму	51	act of nuclear terrorism	51
акти громадянського стану	51	acts of civil status	51
активи	51	assets	51
активи банківські	52	banking assets	52
активи інституту спільного інвестування	53	assets of the joint investment institute	53
активи клієнта	53	client assets	53

bgcolor=white>ануїтетний платіж bgcolor=white>83 bgcolor=white>nonacceptance settlements

активи, що пов’язані з фінансуванням 53 тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій ради безпеки ООН			assets connected to terrorist financing 53 and related to financial transactions terminated under the decision adopted by United Nations Security Resolutions
активний ринок 54			active market 54
активні аналітичні рахунки 54 депозитарного обліку			active analytical accounts of depositary 54 records
активні операції 54			active transactions 54
акцепт 55			acceptance 55
акцептант векселя 55			acceptor of bill 55
акцепт векселя 55			acceptance of a bill of exchange 55

акцептне фінансування	56		acceptance credit			56
акціонерне товариство	56		joint-stock company			56
акція	56		share, stock, equity			56
акція корпоративного інвестиційного фонду	57		corporate investment fund share			57
акція на пред’явника	58		bearer shares			58
алмазна біржа	58		diamond bourse			58
алмазна магістраль	59		diamond pipeline			59
алмазний ділер (торгівець алмазами)	59		diamond dealer			59
алонж	59		allonge			59
альпарі	59		al pari			59
альтернативні системи грошових перказів	60		alternative remittance systems (ARS)			60
альткоін	60		Bltcoin			60
алювіальна копальня	60		alluvial mine			60
аналіз [оцінки ризиків]	60		evaluation			60
аналіз ризику	60		risk analysis			60
аналіз фінансових операцій	61		financial transactions analysis			61
аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин	61		drugs and psychotropic substances analogs			61
аналогія закону	61		analogy of the law			61
андеррайтер	62		underwriter			62
андеррайтинг	62		underwriting			62
анкета	63		questionnaire			63
анкетний скоринг	63		application scoring			63
анонімайзер	64		anonymiser			64
анонімне повідомлення	64		anonymous message			64
анонімні дані	64		anonymous data			64
антикорупційна експертиза	64		anti-corruption expertise			64
антитерористична операція	65		anti-terrorist operation			65
антикорупційна політика	65		anti-corruption policy			65
65		annuity payment			65
анулювання ліцензії	65		license cancellation			65
арбітражний керуючий	66		arbitrage manager			66
арешт	66		seize, detention			66
арешт або виїмка	66		freezing or seizure			66
арешт майна	67		arrest of property			67
арештоване майно	67		arrested property			67
асоціація	67		association			67
асоційована компанія	68		associate company			68
асоційована особа	68		associate			68
асоційовані НПО (неприбуткові організації)	68		associate NPOs			68
асоційовані підприємства (господарські організації)	68		associate enterprises (economic organizations)			68


аудит	69		audit			69
аудит фінансової звітності	69		financial reporting audit			69
аудитор	69		auditor			69
аудиторська діяльність	69		audit activity			69
аудиторська мережа (мережа)	70		audit network (network)			70
аудиторська організація	70		audit organization			70
аудиторська палата України	70		Audit Chamber of Ukraine			70
аудиторська перевірка (аудит)	70		audit			70
аудиторська фірма	70		audit firm			70
аудиторський комітет	71		audit committee			71
аудиторський звіт	71		audit report			71
аудиторські послуги	71		audit services			71
аукціон (публічні торги)	71		auction (public bidding)			71
аутентифікація	71		authentication			71
аутсорсер	72		outsourcer			72
аутсорсинг	72		outsourcing			72
афілійована особа	73		affiliated person			73
афілійована особа банку	73		affiliated bank person			73
афілійована особа інвестиційного фонду чи інвестиційної компанії	73		affiliated person of an investment fund or an investment company			73
афілійовані особи	73		affiliated persons			73
афілійовані підприємства	73		affiliated enterprises			73
багатономінальне оброблення банкнот	74		multi-nominal banknotes processing			74
багатосторонній неттінг	74		multilateral netting			74
багатосторонній рахунок	74		omnibus account			74
Базель II	74		Basel II			74
Базель III	77		Basel III			77
Базельський комітет з питань банківського нагляду	79		Basel Committee on Banking Supervision			79
базова (базисна) ставка	80		prime rate			80
базові відносини	80		basic relationships			80
баланс (звіт про фінансовий стан)	80		balance sheet (financial position report)			80
баланс банку	81		bank balance sheet			81
бандитизм	81		gangsterism			81
банк	81		bank			81
банк-агент	82		bank-agent			82
банк бенефіціара	82		beneficiary bank			82
банк-гарант	83		bank-guarantor
банк-емітент	83		bank emitter			83
банк з іноземним капіталом	83		bank with foreign capital			83
банк за участю держави	84		bank with the participation of the state			84
банк інкасувальний	84		encashment bank provider			84
банк-контргарант	84		counterparty bank			84


банк-кореспондент		84		correspondent bank		84
банк міжнародних розрахунків (БМР)		85		bank for international settlements, BIS		85
банк-оболонка		85		shell bank		85
банк-пред’явник		86		bearer bank		86
банк-ремітент		86		remittee bank		86
банки		86		banks		86
банківська група		86		banking group		86
банківська діяльність		87		banking activity		87
банківська ліцензія		88		banking license		88
банківська система		89		banking system		89
банківська система України		90		banking system of Ukraine		90
банківська таємниця		90		bank secrecy		90
банківська тратта		92		bank draft		92
банківська холдингова компанія		92		bank holding company		92
банківське регулювання		92		banking regulation		92
банківський автомат самообслуговування (банківський автомат)		92		self-service automatic teller machine (ATM)		92
банківський вклад		93		deposit		93
банківський день		93		banking day		93
банківський день у системі електронних платежів Національного банку		93		bank day in the electronic payment system of the National Bank		93
банківський кредит		94		bank loan		94
банківський нагляд		94		banking supervision		94
банківський нагляд на консолідованій основі		96		banking supervision on a consolidated basis		96
банківський переказ		96		bank transfer, bank remittance		96
банківський платіжний інструмент		97		banking payment instrument		97
банківський портфель		97		bank portfolio		97
банківський рахунок		97		bank account		97
банківські асоціації		98		banking associations		98
банківські метали		98		banking metals		98
банківські операції		99		banking operations		99
банківські пасиви		100		bank liabilities and equity		100
банківські рахунки		100		bank accounts		100
банківські ресурси		100		bank resources		100
банкнота		101		banknote		101
банкнотно-монетний двір		101		mint		101
банкомат		101		automated teller machine (ATM)		101
банкрутство		102		bankruptcy		102
барометр світової корупції		102		Global Corruption Barometer		102
бартер		102		barter		102
бартерна (товарообмінна) операція		102		barter (commodity exchange) operation		102
безакцептні платежі		103		103


безвиїзна перевірка	103				off-site inspection	103
безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу	104				off-site supervision on financial monitoring issues	104
безвідкличний акредитив	104				irrevocable letter of credit	104
безготівкові розрахунки	105				cashless settlements	105
бездоганна ділова репутація	105				impeccable business reputation	105
бездокументарний цінний папір	105				uncertificated securities	105
безконтактний електронний носій	105				contactless electronic media	105
безліцензійна діяльність	106				unlicensed activity	106
безмитна торгівля	106				free trade	106
безнадійна дебіторська заборгованість	106				uncollectable receivables	106
безперервність бізнесу	106				business continuity	106
безперервність ряду індосаментів	107				the continuity of endorsements number	107
безпідставне збагачення	107				unjustified enrichment	107
безповоротна фінансова допомога	107				irrecoverable financial assistance	107
безпосередній керівник	107				direct supervisor	107
безумовна операція з управління рахунком у цінних паперах	108				unconditional securities account management operation	108

безумовна операція щодо обмеження 108 unconditional operation on operations 108 здійснення операцій у системі limitation in the depository accounting

депозитарного обліку з цінними system with securities of a separate

паперами окремого випуску окремого issue of a separate emitter емітента

bgcolor=white>боротьба з торгівлею людьми bgcolor=white>вексель

безхазяйна річ	108	derelict	108
бек-офіс	108	back-office	108
бенефіціар	109	beneficiary	109
бенефіціарний власник	110	beneficial owner	110
бізнес до бізнесу	112	business to business	112
білий пластик	112	white plastic	112
біллінг	112	billing	112
бінго	112	bingo	112
біометричні дані	113	biometric data	113
біометричні параметри	113	biometric parameters	113
біржа	113	exchange	113
біржа валютна	113	foreign exchange currency market	113
біржа товарна	113	∞mmodity exchange	113
біржова операція	114	exchange transaction	114
біржові брокери	114	exchange brokers	114
біткоін	114	bitcoin	114
благодійна діяльність	115	charitable activity	115
благодійна організація	115	charitable organization	115
благодійна пожертва	115	charity donation	115
благодійна програма	115	charity program	115
благодійник	115	benefactor	115


бланковий кредит	115	blank / unsecured credit	115
близькі та пов’язані особи	116	close associates	116
близькі особи	116	close persons	116
близькі родичі та члени сім’ї	116	close relatives and family members	116
блокований рахунок	116	blocked account	116
блокування активів	117	asset blocking	117
блокування інформації в системі	117	blocking information in the system	117
боргове зобов’язання	117	debt obligation	117
боргові цінні папери	117	debt securities	117
боржник	117	debtor	117
боротьба з тероризмом	118	fight against terrorism	118
118	fight against human trafficking	118
бот (або інтернет-бот)	118	bot (or internet bot)	118
бот-мережа (або ботнет)	118	botnet	118
брокер	119	broker	119
брокерська діяльність	119	broker activity	119
брудні фішки	120	mud chips	120
бункерування	120	bunkering	120
бухгалтерська звітність	120	accounting reporting	120
бухгалтерський облік	120	accounting	120
бюджет	120	budget	120
бюджет держави	121	state budget	121
бюджети місцевого самоврядування	121	budgets of local self-government	121
бюджети об’єднаних територіальних громад	121	budgets of the united territorial communities	121
бюджетна установа	121	budgetary institution	121
бюджетне асигнування	122	budgetary appropriation	122
бюджетне відшкодування	122	budget reimbursement	122
бюджетне зобов’язання	122	budgetary commitment	122
бюджетне зобов’язання за державними деривативами	122	budgetary commitment on public derivatives	122
бюджетне призначення	122	budget appointment	122
бюджетний процес	123	budget process	123
бюджетні кошти (кошти бюджету)	123	budget funds	123
бюджетні кредити	123	budget loans	123
бюджетні установи	123	budget institutions	123
бюро кредитних історій	123	credit history bureau	123
ваговий сертифікат	125	weight certificate	125
валюта	125	currency	125
валюта відшкодування	125	currency of reimbursement	125
валюта віртуальна	125	virtual currency	125
валюта віртуальна конвертована (або відкрита)	126	∞nvertible (or open) virtual currency	126
валюта віртуальна неконвертована (або закрита)	126	non-convertible (or closed) virtual currency	126


валюта платежу	127 payment currency		127
валюта України	127 currency of Ukraine		127
валюта цифрова	127 digital currency		127
валюта ціни	127 currency of price		127
валюти віртуальні децентралізовані	127 digital currency		127
(криптовалюти)
валютна операція	128 currency operation		128
валютне котирування	128 currency quotation		128
валютне регулювання	129 currency regulation		129
валютний дериватив	130 currency derivative		130
валютний курс	130 exchange rate		130
валютний нагляд	130 currency supervision		130
валютний опціон	130 currency option		130
валютний рахунок	131 currency account		131
валютні кошти	131 currency resources		131
валютні операції	132 currency transactions		132
валютні ф’ючерси	133 currency futures		133
валютні цінності	134 currency values		134
вартість	135 value		135
вартість чистих активів	135 net assets value		135
веб-портал уповноваженого органу з	135 web portal of the Authorized		135
питань закупівель	Purchasing Authority
веб-сайт реєстру	135 website of the Registry		135
векселедавець	136 promiser		136
векселедержатель	136 promisee		136
векселедержатель перший	136 first promisee		136
136 bill of exchange / promissory note		136
вексель доміцильований	137 domiciled bill		137
вексель іногородній	137 non-resident bill		137
вексель місцевий	138 local bill		138
вексель опротестований	138 protested bill		138
вексель переказний	138 bill of exchange		138
вексель простий	138 ordinary bill		138
великі підприємства	139 large enterprises		139
венчурний фонд	139 venture fund		139
вербування	139 recruitment		139
вербування активне	139 active recruitment		139
вербування пасивне	140 passive recruitment		140
верифікація	140 verification		140
верифікація клієнта	140 customer verification		140
Верховна Рада України	140 Verkhovna Rada of Ukraine		140
Верховний Суд	140 Supreme Court		140
взаємна правова допомога	141 mutual legal assistance		141

взаємний фонд інвестиційної 141 mutual fund of the investment 141

компанії company

виборні особи_____________________ 141 elected individuals_____________ 141

виведення неплатоспроможного 141 excluding an insolvent bank from the 141

банку з ринку market

вивчення клієнта 141 client examination 141

вивчення фінансової діяльності 142 examination of clients financial activity 142

клієнта

вигодоодержувач 142 beneficiary 142

видатки бюджету__________________ 142 budget expenditures____________ 142

видаткова фінансова операція________ 143 withdrawal financial transaction__ 143

видача ліцензії____________________ 143 issuance of a license____________ 143

видача особи (екстрадиція)__________ 143 issuance of a person (extradition)_ 143

види адміністративних стягнень 143 types of administrative penalties 143

види покарань 144 punishment types 144

визнані виробники 144 recognized manufacturers 144

визнання 144 recognition 144

визначена особа чи підприємство____ 145 designated person or entity______ 145

визначене порогове значення 145 designated threshold 145

визначені категорії злочинів_________ 145 designated categories of offences_ 145

визначені нефінансові установи та 146 designated non-financial businesses 146

професії______________________________ and professions____________________________

визначення 147 designation 147

виїзна перевірка 148 on-site inspection 148

виконуючий банк 149 paying, accepting, negotiating bank 149

викрадення людей_________________ 149 kidnapping people_____________ 149

викривач 149 whistle-blower 149

викривлене трансфертне 149 transfer mispricing 149

ціноутворення

виробники 150 manufacturers 150

викладацька діяльність_____________ 150 teaching activity_______________ 150

виконавець (співвиконавець) 150 executor (co-executor) 150

виконавче провадження як 150 executive proceeding as a court 150

завершальна стадія судового proceeding final stage and compulsory

провадження і примусове виконання execution of court decisions and судових рішень та рішень інших decisions of other authorities (officials)

органів (посадових осіб)__________________________________________________________________

виконуючий банк 151 executing bank 151

використання електронних грошей 151 use of electronic funds 151

викуп цінних паперів інституту 151 repurchase ofjoint investment institute 151

спільного інвестування securities

вимагання 151 extortion 151

вимога 152 requirement 152

вина 152 fault 152

випадковий відбір 152 random selection 152

bgcolor=white>internal bank documents bgcolor=white>громадська організація bgcolor=white>договір bgcolor=white>доміциляційна формула bgcolor=white>267 bgcolor=white>279


виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	152	abstract from the Unified State Register of Legal Entities, Individuals - Entrepreneurs and Public Associations	152
виписка за картковим рахунком	153	card account statement	153
виплати інструментами власного капіталу	153	in-kind equity payments	153
виправданий	153	justified person	153
виправлення засудженого	153	convict reformation	153
випуск електронних грошей	153	electronic funds issue	153
вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи	154	decisive influence on management or legal entity activity	154
виробничий кооператив	154	production cooperative	154
висновок	154	conclusion	154
висновок експерта	155	expert conclusion	155
високий ризик	155	high risk	155
високий рівень ризику клієнта	155	high level customer risk	155
виток інформації	155	information leakage	155
витрати	155	expenditures	155
витрати бюджету	156	budget expenditures	156
витрати на операції	156	operational expenses	156
витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	156	extract from the Unified State Register of Legal Entities, Individuals - Entrepreneurs and Public Associations	156
витяг з реєстру виданих векселів	156	extract from the issued bills register	156
Вища кваліфікаційна комісія суддів України	157	High Qualifications Commission of Judges of Ukraine	157
вище керівництво	157	senior management	157
виявлений ризик	157	identified risk	157
виявлення	157	detection	157
виявлення активів	158	assets detection	158
виявлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми (жертви торгівлі людьми)	158	person’s identification who has suffered from human trafficking (victims of human trafficking	158
відкличний акредитив	158	revocable letter of credit	158
відкритий дозвіл чи висновок	158	open permission or conclusion	158
відкритий інвестиційний фонд	158	open investment fund	158
відкритий ринок	159	open market	159
відмивання грошей у сфері торгівлі	159	trade-based money laundering	159
відмивання коштів (грошей)	159	money laundering	159
відмова на користь держави	160	refusal in favor of the state	160
відокремлений підрозділ	160	separate unit	160
відокремлений підрозділ банку, фінансової установи	161	separate unit of the bank, financial institution	161


відокремлений підрозділ суб’єкта первинного фінансового моніторингу	161	reporting entity separate unit	161
відокремлені підрозділи ломбарду	161	pawnshop separate units	161
відповідач	161	defendant	161
відповідальний працівник	162	compliance officer	162
відповідні органи влади	163	appropriate authorities	163
відправник	163	originator	163
відсоткові облігації	163	interest-bearing bonds	163
відступлення права вимоги	164	assignment of right of demand	164
відсутній трейдер	164	missing trader	164
відтік капіталу	164	capital flight	164
відчуження майна	164	alienation of property	164
відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину	164	compensation for property damage to an individual who has suffered from a crime	164
відшкодування моральної шкоди	165	compensation for non-pecuniary damage	165
відшкодування шкоди	165	compensation for damage	165
візування	165	sighsighting	165
військове кінцеве використання	165	military ultimate use	165
вільна митна зона	166	free customs zone	166
вільний порт	166	freeports	166
віп-гравці	166	VIP	166
віртуальна валюта	166	virtual currency	166
вішинг	166	vishing	166
вклад (депозит)	167	deposit	167
вкладенні кореспондентські банківські відносини	167	nested correspondent banking refers	167
вкладний (депозитний) рахунок	167	deposit account	167
вкладник недержавного пенсійного фонду	168	non-governmental pension fund contributor	168
власний капітал	168	equity	168
власник істотної участі	168	qualifying shareholding owner	168
власник рахунка у цінних паперах	169	owner of a securities account	169
власник рахунку в банку	169	bank account owner	169
власник системи	169	system owner	169
власні надходження бюджетних установ	169	own receipts of budget institutions	169
власність	170	property	170
внутрішнє середовище	170	internal environment	170
внутрішні документи банку	170	170
внутрішні документи з питань фінансового моніторингу	170	internal documents on financial monitoring	170
внутрішні правила надання фінансових послуг	171	internal rules for financial services provision	171


внутрішній аудит	171	internal audit	171
внутрішній аудитор	172	internal auditor	172
внутрішній банківський контроль	172	bank internal control	172
внутрішній електронний переказ	173	domestic wire transfer	173
внутрішній контроль	173	internal control	173
внутрішній ринок	173	internal market	173
внутрішній фінансовий моніторинг	173	internal financial monitoring	173
внутрішньобанківська міжфілійна платіжна система	174	intrabank inter-branch payment system	174
внутрішньобанківські операції	174	intrabank operations	174
внутрішньобанківські рахунки	174	intrabank accounts	174
внутрішньогрупові операції	175	intra-group transactions	175
внутрішньодержавна платіжна система	175	intrastate payment system	175
волатильність	175	volatility	175
володілець інформації	175	information owner	175
вразливість	175	vulnerability	175
врахування векселя	176	bill discounting	176
врахування векселя безоборотне	176	non-recourse bill discounting	176
врахування векселя з реверсом	176	bill discounting with reverse	176
встановлений алмаз	177	mounted diamond	177
гаманець віртуальної валюти	178	virtual currency wallet	178
гаманець електронний	178	electronic purse	178
гаманець темний	178	dark wallet	178
гарантійна фінансова послуга	178	financial service guarantee	178
гарантійне зобов’язання	179	warranty obligations	179
гарантійний випадок	179	warranty case	179
гарантія	179	guarantee	179
гейткіпери	180	gatekeepers	180
Генеральна прокуратура України	180	Prosecutor General’s Office of Ukraine	180
генеральний дозвіл чи висновок	180	general permission or conclusion	180
гібридний капітал	180	hybrid capital	180
глобальний сертифікат	181	global certificate	181
головний бухгалтер фінансової установи	181	financial institution chief accountant	181
головні розпорядники бюджетних коштів	182	key spending units	182
головуючий	182	presiding	182
господарська діяльність	182	economic activity	182
господарська операція	182	economic operation	182
господарське зобов’язання	182	economic obligation	182
господарське об’єднання	183	economic association	183
господарське товариство	183	economic company	183
готівка	183	cash	183
готівкова виручка (готівка)	184	cash receipts (cash)	184


готівкові розрахунки	184	cash settlements	184
готування до злочину	184	crime preparing	184
грабіж	184	robbery	184
гравець	185	player	185
гральний бізнес	185	gambling business	185
гранична ставка	185	betting limit	185
гривня	185	hryvnia (UAH)	185
громадська безпека і порядок	185	public safety and order	185
186	non-governmental organization	186
громадська спілка	186	public union	186
громадське об’єднання	186	public associations	186
громадські формування	186	public formations	186
громадянин України	186	citizen of Ukraine	186
громадяни	186	citizens	186
гроші	187	money	187
грошова система	188	monetary system	188
грошова одиниця	188	mоnеtary unit	188
грошове забезпечення	188	cash collateral	188
грошове зобов’язання	188	monetary obligation	188
грошовий мультиплікатор	189	money multiplier	189
грошовий обіг	190	money circulation	190
грошовий переказ	190	money transfer	190
грошовий сурогат	190	quasi-cash	190
грошові знаки	190	banknotes	190
грошові кошти (гроші)	191	funds	191
грошові перекази	191	money remittance	191
грошові розрахунки	191	cash settlements	191
грошові системи	192	mоnetаrу systems	192
грошово-кредитні компанії	192	money service business	192
група	192	group	192
група компаній, до якої входить банк	192	group of companies, which includes a bank	192
група юридичних осіб під спільним контролем	192	group of legal entities under common control	192
дані	193	data	193
дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника (контролера)	193	data which enable to determine the ultimate beneficial owner (controller)	193
дата валютування	193	settlement date	193
дата виїзної перевірки	194	on-site inspection date	194
дата виконання договору	194	date of contract execution	194
дата укладання договору	194	date of contract conclude	194
дата закінчення проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу	194	date of the end of the off-site supervision on financial monitoring issues	194


дата набуття контролю	195	date of control entry into force	195
дата початку проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу	195	date of off-site supervision commencement on financial monitoring issues	195
дебет	195	debit	195
дебітори	196	debtors	196
дебіторська заборгованість	196	receivables	196
дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої минув	196	receivable, the expiry date of which has expired	196
декларація	197	declaration	197
декларація про походження товару	197	declaration of goods origin	197
делегування повноважень	197	authority delegating	197
демпінг	197	dumping	197
депозит (вклад)	197	deposit	197
депозитарій інвестиційного (взаємного) фонду	198	depositary of an investment (mutual) fund	198
депозитарій інвестиційного фонду	198	investment fund depositary	198
депозитарій-кореспондент	198	correspondent depositary	198
депозитарна діяльність	198	depositary activity	198
депозитарна діяльність депозитарної установи	199	depositary activity of the depositary institution	199
депозитарна операція	199	depositary operation	199
депозитарна система України	199	depositary system of Ukraine	199
депозитарна установа	199	depositary institution	199
депозитарний облік цінних паперів	200	depositary securities accounting	200
депозитний сертифікат	200	certificate of deposit	200
депозитні гроші	200	deposit money	200
депозитні рахунки	200	deposit accounts	200
депонент	201	bailor	201
депонована заробітна плата	201	deposited wages	201
держава транзиту	201	transit state	201
державна лотерея	201	state lottery	201
державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців	202	state registration of legal entities, public formations, that do not have the status of a legal entity, and individuals - entrepreneurs	202
державна служба	202	state service	202
Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг)	202	State Financial Monitoring Service of Ukraine (SCFM)	202
державна статистика	203	state statistics	203
державна статистична діяльність	203	state statistical activity	203
Державна судова адміністрація України	203	State Judicial Administration of Ukraine	203
Державна фіскальна служба України (ДФС)	203	State Fiscal Service of Ukraine (SFS)	203


Державне бюро розслідувань	203	State Bureau of Investigations	203
державне запозичення	204	public borrowing	204
державне комерційне підприємство	204	state commercial enterprise	204
державне (комунальне) господарське об’єднання	204	state (communal) economic association	204
державне обвинувачення	204	state prosecution	204
державне підприємство	204	state enterprise	204
державне регулювання банківської діяльності	204	banking activity state regulation	204
державне регулювання ринку фінансових послуг	205	state regulation of the, financial services market	205
державне регулювання ринку цінних паперів	205	securities market state regulation	205
державне унітарне підприємство	205	state unitary enterprise	205
державне регулювання ринків фінансових послуг	206	financial services markets state regulation	206
державний або урядовий об’єкт	206	state or government facility	206
державний банк	206	state bank	206
державний борг	207	state debt	207
державний дериватив	207	state derivative	207
державний експортний контроль	207	state export control	207
державний орган	207	state authority	207
державний реєстр банків	208	state register of banks	208
державний реєстр фінансових установ	208	state register of financial institutions	208
державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	208	state registrar of legal entities, individuals - entrepreneurs and public formations	208
державний службовець	208	civil servant	208
державний фінансовий аудит	209	public financial audit	209
державний фінансовий моніторинг	209	state financial monitoring	209
державні облігації	209	government bonds	209
державні органи, спеціально створені для боротьби з організованою злочинністю	210	state authorities specially created to fight organized crime	210
державні органи, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю	210	state authorities involved in the fight against organized crime	210
державні цінні папери	211	government securities	211
державні цільові фонди	211	government special earmarked funds	211
держатель електронного платіжного засобу	211	electronic payment instrument holder	211
дериватив	212	derivative	212
дефіцит бюджету	212	budget deficit	212
децентралізована віртуальна валюта	212	decentralised virtual currency	212
джанкет агент	212	junket agent	212


джанкет-тур	212	junket	212
джек-пот	212	jackpot	212
джерела походження коштів (активів)	213	origin of funds (assets)	213
джерело коштів	213	source of funds	213
джерело статків	213	source of wealth	213
диверсифікація	213	diversification	213
дивіденд	214	dividend	214
дилерська діяльність	214	dealer activity	214
дилерський договір	214	dealership contract	214
динаміка витрачання	215	burn rate	215
дисконт	215	discount	215
дисконтні облігації	215	discount bonds	215
дискреційні повноваження	215	discretionary powers	215
диспенсер	215	dispenser	215
дистанційна ідентифікація	216	remote identification	216
дистанційне банківське обслуговування	216	remote banking	216
дистанційне обслуговування	216	remote service	216
дистанційне розпорядження	217	remote arrangements	217
дистанційні послуги	217	remote services	217
дистриб’ютор (включаючи роздрібних торговців)	217	distributor (including retailer)	217
дисциплінарне провадження	217	disciplinary proceedings	217
дитина	217	child	217
дізнання	218	preliminary investigation	218
дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	218	actions related to legalization (laundering) of the proceeds from crime	218
ділова репутація	218	business reputation	218
ділові відносини	219	business relationship	219
діяльність банків на ринку цінних паперів	219	bank performance at capital markets	219
діяльність з недержавного пенсійного забезпечення	220	non-government pension provision activities	220
діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку	220	activity of trade organization in the stock market	220
діяльність з управління активами	220	asset management activities	220
діяльність з управління іпотечним покриттям	220	mortgage collateral management activities	220
діяльність з управління цінними паперами	221	securities management activities	221
діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування	221	joint investment institutions assets storage activities	221
діяльність із зберігання активів пенсійних фондів	222	pension funds assets storage activities	222


діяльність із спільного інвестування	222	joint investment activities	222
діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях	222	politically exposed persons, who perform political functions in international organizations	222
добровільна відмова	222	voluntary refusal	222
добровільне страхування	222	voluntary insurance	222
добросовісний набувач майна	223	bona fide acquirer of property	223
доброчесність судової системи	223	integrity of judiciary	223
доведення до банкрутства	223	bringing to bankruptcy	223
довідка про виїзну перевірку	223	on-site inspection certificate	223
довідка про обліковий ідентифікатор	223	account id certificate	223
довідник учасників сеп	224	directory of EPS participants	224
довіритель	224	settlor	224
довірче управління	224	trust managing	224
довірчий власник	226	trustee	226
довірчий фонд, що створений за згодою сторін (виражений (висловлений) траст)	227	express trust	227
227	contract	227
договір андеррайтингу	227	underwriting contract	227
договір банківського вкладу (депозиту)	228	bank deposit contract	228
договір банківського рахунка	228	bank account contract	228
договір довгострокового страхування життя	228	long-term life insurance contract	228
договір доручення	228	contract of agency	228
договір комісії	229	commission contract	229
договір купівлі-продажу	229	contract of sale	229
договір лізингу	229	lease contract	229
договір на брокерське обслуговування	230	brokerage service contract	230
договір на виконання	230	contract for execution	230
договір про зберігання запасів готівки Національного банку України	230	cash reserves storage contract of the National Bank of Ukraine	230
договір на користь третьої особи	231	contract in favor of a third party	231
договір на придбання цінних паперів при андеррайтингу	231	securities purchase contract at underwriting	231
договір позики	231	loan contract	231
договір приєднання	231	adhesion contract	231
договір про закупівлю	232	purchase contract	232
договір про надання послуг	232	services supply agreement	232
договір про надання правової допомоги	232	contract on the provision of legal assistance	232
договір про надання страхових агентських послуг (агентська угода)	232	contract on the provision of insurance agent services (agency agreement)	232

договір про надання страхових брокерських послуг (брокерська угода)	232	contract on the provision of insurance brokerage services (brokerage agreement)	232
договір про спільну діяльність	233	joint activity contract	233
договір про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти	233	contract on securities, other financial instruments, and cash management intended for securities and other financial instruments investment	233
договір страхування	234	insurance contract	234
договір управління майном	234	estate administration contract	234
договір факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги)	234	factoring contract (financing at assignment of money claim)	234
договір фінансового лізингу	234	financial lease contract	234
додатки до узагальнених матеріалів	235	case referrals annexes	235
додаткова інформація	235	additional information	235
додаткові блага	235	additional benefits	235
додаткові покарання	235	additional punishments	235
додаткові узагальнені матеріали	236	additional case referrals	236
дозвіл	236	permission	236
докази в кримінальному провадженні	236	evidence in criminal proceedings	236
докази в справі про адміністративне	236	evidence in an administrative offense	236
правопорушення		case
документ	237	document	237
документ за операцією із застосуванням електронних платіжних засобів	237	document on operation with the use of electronic payment facilities	237
документ на переказ	237	transfer document	237
документ на переказ готівки	237	cash transfer document	237
документ про гарантію	237	warranty document	237
документарний цінний папір	238	documentary security	238
документи, що засвідчують особу	238	documents of identification	238
документи, що підтверджують країну походження товару	238	documents confirming the country of goods origin	238
домашній арешт	238	house arrest	238
доміциліант	238	domiciliation agent	238
доміциліат	239	domiciliate	239
239	domiciliation formula	239
доміциляція векселя	239	domiciled bill	239
дорогоцінне каміння	240	precious stones	240
дорогоцінні метали	240	precious metals	240
доступ до інформації в системі	240	access to information in the system	240
досудове розслідування	240	pre-trial investigation	240
досудове слідство	240	pre-trial examination	240


досьє	241	profile	241
дотримання вимог законодавства та внутрішніх процедур (комплаєнс)	241	compliance with legislation requirements and internal procedures (compliance)	241
дохід	241	rncome	241
дохід з джерелом їх походження з України	241	income from the source of their origin from Ukraine	241
дохід, отриманий з джерел за межами України	242	received income from sources outside Ukraine	242
доходи	242	proceeds	242
доходи бюджету	243	budget incomes	243
доходи від злочину	243	proceeds of crime	243
доходи, одержані злочинним шляхом	243	proceeds of crime	243
дочірня компанія	243	subsidiary	243
дрібний наркодилер	243	small drug dealer	243
дроблення сум	244	sum split	244
дроп	244	drop	244
еквайр	245	acquirer	245
еквайринг	245	acquiring	245
еквайрингова установа (еквайр)	245	acquiring institution (acquirer)	245
еквівалент грошових коштів	245	cash equivalents	245
еквіваленти грошових коштів (грошей)	246	cash equivalents	246
економічна вигода	246	economic benefit	246
економічна доцільність (сенс) фінансової операції	246	financial transaction economic feasibility (sense)	246
економічні нормативи	246	economic standards	246
експерт	246	expert	246
експертиза	247	examination	247
експертиза грошових знаків	247	examination of banknotes	247
експертна комісія	247	expert commission	247
експорт	247	export	247
експорт (експорт товарів)	248	export (export of goods)	248
експорт (імпорт) капіталу	248	export (import) of capital	248
експорт (остаточне вивезення)	248	export (final export)	248
експресивні НПО	248	expressive NPO	248
екстрадиційна перевірка	249	extradition inspection	249
екстрадиційний арешт	249	extradition arrest	249
екстреміст	249	extremist	249
електронна адреса	249	e-mail address	249
електронна ідентифікація	249	electronic identification	249
електронна печатка	250	electronic stamp	250
електронна система закупівель	250	electronic procurement system	250
електронна система прийняття ставок	250	electronic accept bets system	250


електронне підтвердження ідентифікації	250	electronic confirmation of identification	250
електронне повідомлення	251	electronic message	251
електронне розрахункове повідомлення	251	electronic settlement message	251
електронний банківський документ	251	electronic banking document	251
електронний гаманець	252	electronic purse	252
електронний запит на ідентифікацію	252	e-request for identification	252
електронний підпис	252	electronic signature	252
електронний платіж	252	wire transfer	252
електронний платіжний засіб	252	electronic payment instrument	252
електронний пристрій	253	electronic device	253
електронний розрахунковий документ	253	electronic settlement document	253
електронний технологічний довідник банків України та інших установ	253	electronic technological guidebook of banks of Ukraine and other institutions	253
електронний цифровий підпис	253	electronic digital signature	253
електронний чек	254	electronic check	254
електронні гроші	254	electronic money, e-money, digital cash 254
ембарго (повне або часткове)	256	embargo (full or partial)	256
емісійні банкноти	256	issuing banknotes	256
емісія електронних платіжних засобів	256	electronic payment instruments emission	256
емісія цінних паперів	256	securities emission	256
емітент	256	issuer	256
емітент електронних платіжних засобів	257	electronic payment instruments issuer	257
емітент-нерезидент	257	non-resident issuer	257
ескроу рахунок	257	escrow account	257
евровалюта	259	еurocurrency	259
євродолари	259	eurodollars	259
Європейська валютна (монетарна)	259	European Monetary System (EMS)	259
система
Європейський центральний банк (ЄЦБ)	259	European Central Bank (ECB)	259
Єдиний державний демографічний реєстр	260	Unified state demographic register	260
Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування	260	Unified state register of joint investment institutes	260
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (ЄДРПОУ)	260	Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine	260
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	260	Unify state register of legal entities, individuals - entrepreneurs and public formations	260


єдиний казначейський рахунок	261	single treasury account	261
єдиний реєстр боржників	261	unified debitor register	261
єдиний реєстр досудових розслідувань	261	unified pre-trial investigations register	261
єдиний реєстр об'єктів державної власності	261	unified register of state property objects	261
жетон	262	plaques	262
журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів	262	spending and receiving cash documents registration journal	262
журнал судового засідання	262	court session journal	262
забезпечення зобов’язань	263	collateral	263
заблоковані кошти	263	blocked funds	263
заборонена особа	263	barred/banned person	263
заборонені терористичні формування	263	proscribed terrorist entities	263
заборонні судові накази	264	restraining	264
завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності	264	task on financial statement compulsory audit	264
завдання спеціально уповноваженого органу	264	tasks of specially authorized body	264
загроза	265	threat	265
загрози національній безпеці України	265	threats to the national security of Ukraine	265
задовільний фінансовий стан	265	satisfactory financial status	265
задоволений	266	satisfied	266
заінтересовані особи стосовно боржника	266	interested persons in relation to the debtor	266
закінчений злочин	266	finished crime	266
заклад освіти	266	educational institution	266
закон	266	law	266
закон про Державний бюджет України	law on the State Budget of Ukraine	267
закон України про кримінальну відповідальність	267	law of Ukraine on criminal liability	267
законні джерела існування	267	legitimate source of subsistence	267
законні представники	267	legal representatives	267
законодавство з питань фінансового моніторингу	267	legislation on financial monitoring issues	267
закритий інвестиційний фонд	268	closed investment fund	268
залишковий ризик	268	residual risk	268
залишок бюджетних коштів	268	remaining budget balance	268
залучені кошти	268	аttracted funds	268
залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення	268	attraction of financial assets with an obligation for their subsequent return	268
замах на злочин	269	criminal attempt	269
замовники	269	customers	269

заморожування 269		freeze 269
заниження бази оподаткування 270 і виведення прибутку з-під оподаткування		base erosion and profit shifting (BEPS) 270
запит 270		request 270
запит про надання інформації 271 щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (крім фінансових операцій, пов’язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків і зборів)		information request on the financial 271 monitoring transactions (except financial transactions related to salary payment, payment of national and local taxes and fees)
запитувана сторона 271		requested party 271
зарахування 271		іп payment 271
зарахування цінних паперів 271		deposit of securities 271
зарубіжні партнери 271		foreign partners 271
заручник 272		hostage 272
засекречування матеріальних носіїв 272 інформації		restriction of physical storage media 272
засіб електронного цифрового 272 підпису		electronic digital signature tool 272
засновник 272		settlor 272
засоби 272		instrumentalities 272
засоби захисту інформації 273		information security products 273
засоби поштового зв’язку 273		mail communications means 273
застава 273		pledge 273
застережні заходи 273		precautionary measures 273
застосування іноземними державами 274 або міждержавними об’єднаннями, або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі в банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи		application by foreign states or 274 intergovernmental associations or international organizations of sanctions to banks or owners of substantial qualifying shareholdings in banks that pose threat to the depositor’s interests or other bank creditors and/or banking system stability
засуджений 274		convict 274
захисник 274		defender 274
захист 274		advocacy 274
захист інформації 275		data security 275
захист інформації в системі 275		information protection in the system 275
заходи забезпечення кримінального 275 провадження		measures to ensure criminal 275 proceedings
заява 275		application 275
заявка 276		bidding 276
заявник 276		applicant 276
збагачення 276		beneficiation 276

зберігання векселів	276	bills storage	276
зберігання векселів відкрите	277	open bills storage	277
зберігання векселів закрите	277	closed bills storage	277
зберігання гаряче	277	hot storage	277
зберігання холодне	277	cold storage	277
зберігач пенсійного фонду	277	pension fund custodian	277
збиток	278	wastage	278
збільшення істотної участі	278	qualifying shareholding increase	278
збір (плата, внесок)	278	levy (fee, contribution)	278
зведений реєстр фінансових операцій	278	consolidated financial transactions register	278
звичайна діяльність	278	ordinary business	278
звичайна ціна	279	usual price
звіт про платежі на користь держави	279	payment report in favor of the state	279
звіт про рух грошових коштів	279	cash flow report	279
звіт про управління	279	management report	279
звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)	280	financial results report (comprehensive income report)	280
звітність по країнах	280	country by country reporting	280
зворотній викуп	280	buy-back	280
згода суб’єкта персональних даних	280	personal data subject consent	280
здійснені фінансові операції (крім фінансових операцій, пов’язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків і зборів)	281	conducted financial transactions (except financial transactions related to salary payment, payment of national and local taxes and fees)	281
здійснення поставки	281	carried out delivery	281
здійснювані банком операції	281	carried out bank transactions	281
злиток золота	281	gold ingot	281
зловживання владою або службовим становищем	282	abuse of power or official position	282
зловживання для фінансування тероризму	282	terrorist financing abuse	282
зловживання повноваженнями	282	abuse of authority	282
злочин	282	crime	282

bgcolor=white>івсдропінг bgcolor=white>306

злочин відмивання коштів	282	money laundering offence	282
злочин невеликої тяжкості	283	crime of little gravity	283
злочин середньої тяжкості	283	crime of medium gravity	283
злочин фінансування тероризму	283	terrorist financing offence	283
злочинна діяльність	284	criminal activity	284
злочинна технологія збагачення	285	criminal enrichment technology	285
злочинні доходи	285	proceeds of crime	285
знай свого клієнта	285	know your customer (KYC)	285
значна сума	286	substantial sum	286
значний вплив	286	significant influence	286

значний вплив на керівництво або діяльність юридичної особи	286	significant influence on the directorship or activity of a legal entity	286
значний вплив на управління або діяльність юридичної особи	287	significant influence on the management or activity of a legal entity	287
знеособлення персональних даних	287	depersonalization of personal data	287
знищення або руйнування	287	abolition or destruction	287
знищення інформації в системі	287	information destruction in the system	287
змішування	288	commingling	288
зобов’язання	288	obligation	288
зобов'язання емітента за цінними паперами власного випуску	288	issuer obligation for own securities issue	288
зовнішнє середовище	288	environment	288
зовнішній аудитор	289	external auditor	289
зовнішньоекономічна діяльність	289	foreign economic activity	289
зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання	289	entities foreign economic activity	289
зовнішньоекономічний договір (контракт)	289	foreign economic agreement (contract)	289
золото	289	gold	289
золото у злитках	290	gold bullion	290
золотовалютний резерв	290	gold reserve	290
зона вільної торгівлі	290	free trade zones	290
зона експортної обробки	290	export processing zone	290
зона експортної обробки з єдиним підприємством	290	single factory export processing zones	290
зона підприємництва	291	enterprise zones	291
зупинення операцій	291	transactions termination	291
зустрічна покупка	291	counter purchase	291
зустрічні операції	291	back-to-back trades	291
292	eavesdropping	292
ігрові автомати	292	slot machines	292
ігровий автомат з системою tito	292	ticket-in-ticket-out	292
ідентичні товари (роботи, послуги)	292	identical goods (work, services)	292
ідентифікаційні дані	293	identification data	293
ідентифікаційні дані для фізичної особи нерезидента	293	identification data for non-resident individual	293
ідентифікаційні дані для фізичної особи резидента	293	identification data for resident individual	293
ідентифікаційні дані для фізичної особи-підприємця резидента	294	identification data for a resident individual entrepreneur	294
ідентифікаційні дані для юридичної особи нерезидента	294	identification data for a non-resident legal entity	294
ідентифікаційні дані для юридичної особи резидента	295	identification data for a resident legal entity	295
ідентифікація	295	identification	295
ідентифікація корупційних ризиків	295	corruption risks identification	295
ідентифікація повідомлення	295	message identification	295
іммігрант	296	immigrant	296
імпорт	296	import	296
імпорт (випуск для вільного обігу)	296	import (release for free circulation)	296
імпорт (імпорт товарів)	296	import (import of goods)	296
ім’я особи	297	person’s name	297
інвестиційне золото	297	investment gold	297
інвестиції	297	investments	297
інвестиційна декларація	297	investment declaration	297
інвестиційна діяльність	298	investment activity	298
інвестиційна політика інституційного інвестора	298	investment policy of the institutional investor	298
інвестиційний вклад	298	investment deposit	298
інвестиційний керуючий	299	investment manager	299
інвестиційний портфель інституційного інвестора	299	investment portfolio of the institutional investor	299
інвестиційний рахунок	299	investment account	299
інвестиційний сертифікат	299	investment certificate	299
інвестиційний фонд	300	investment fund	300
інвестиційні (взаємні) фонди	300	investment (mutual) funds	300
інвестиційні операції з цінними паперами	301	operations with securities	301
інвестори в цінні папери	301	investors in securities	301
індекс банкнот і монет	301	banknotes and coins index	301
індекс сприйняття корупції	302	Corruption Perceptions Index, CPI	302
індексний кошик	302	index basket	302
індивідуальний акт	302	individual act	302
індивідуальний пенсійний рахунок	302	individual retirement account	302
індикативна ставка	302	indicative rate	302
індикатор корупціогенності	302	corruptogenic indicator	302
індикатор(и) ризикової фінансової операції	303	risky financial transaction indicator(s)	303
індикатори ризику	303	risk indicators	303
індикатори фінансової стійкості	303	financial soundness indicators (FSIs)	303
індикатори «червоні прапорці» (попереджувальні показники)	304	red flag indicators	304
індосамент, передатний напис, жиро	304	endorsement, direct endorsement, giro	304
індосамент векселя безоборотний	305	endorsement bill without recourse	305
індосамент векселя бланковий	305	blank bill endorsement	305
індосамент векселя, виконаний на ім’я визначеної особи (іменний індосамент)	305	bill endorsement executed on behalf of a certain person (special endorsement)	305
індосамент векселя заставний	306	pledge bill endorsement	306
індосант	306	endorser
ініціатор	306	initiator	306
ініціатор депозитарної операції	306	depository operation initiator	306
інкасо документарне	307	documentary encashment	307
інкасо чисте	307	clean encashment	307
інкасове доручення (розпорядження)	307	collection order	307
інкасування (інкасо)	307	encashment	307
інкасування (інкасо) векселя	307	bill encashment	307
іноземець	308	foreigner	308
іноземна банківська група	308	foreign banking group	308
іноземна валюта	308	foreign currency	308
іноземна інвестиційна фірма	309	foreign investment firm	309
іноземна інвестиція	309	foreign investment	309
іноземне підприємство	309	foreign enterprise	309
іноземний	309	foreign	309
іноземний емітент	310	foreign issuer	310
іноземні бойовики	310	foreign fighters	310
іноземні інвестиції	310	foreign investments	310
іноземні інвестори	310	foreign investors	310
іноземні партнери	311	foreign counterparts	311
іноземні представництва	311	foreign representative offices	311
іноземні публічні діячі	311	foreign politically exposed persons	311
іноземні суб’єкти господарської діяльності	312	foreign business entities	312
інсайдер	312	insider	312
інсайдерська інформація	313	insider information	313
інспекційна перевірка банку	313	inspection of the bank	313
інститут спільного інвестування	313	joint investment institute	313
інститути спільного інвестування, ІСІ	313	mutual munds	313
інструмент ВК/ФТ	314	ML/TF instrument	314
інтернет-банкінг	314	е-banking	314
інтернет-термінал (НСМЕП)	314	web-based terminal for (NSMEP)	314
інформаційна (автоматизована) система	314	informational (automated) system	314
інформаційна безпека	315	informational security	315
інформаційна мережа Національного банку	315	informational network of the National Bank	315
інформаційна система щодо управління ризиками	315	informational risk management system	315
інформаційне повідомлення	315	informational message	315
інформаційний ризик	316	information risk	316
інформаційно-пошукова система СЕП (ІПС)	316	information retrieval system of the EPS (IPS)	316
інформаційно-телекомунікаційна система	316	information and telecommunication system	316
інформація	316	information	316

інформація з відкритих джерел	317	information from open sources	317
інформація з обмеженим доступом	317	restricted information	317
інформація про товар (роботу, послугу)	317	goods information (job, service)	317
інформація про фізичну особу (персональні дані)	317	information about an individual (personal data)	317
інформація, що стосується національної безпеки	317	national security information	317
інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (крім фінансових операцій, пов’язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків і зборів)	318	information on tracking (monitoring) financial transactions (except financial transactions related to salary payment, payment of national and local taxes and fees)	318
інша лотерея	318	another lottery	318
інша особа, права чи законні інтереси 318 якої обмежуються під час досудового розслідування		another person whose rights or legitimate interests are limited during a pre-trial investigation	318
інша юридична особа, що надає фінансові послуги	318	other legal entity providing financial services	318
інше дорогоцінне каміння	319	other precious stones	319
інші види правової допомоги	319	other types of legal assistance	319
іпотечні цінні папери	319	mortgage securities	319
істотна участь	319	substantial participation	319
істотна участь у центральному депозитарії	320	substantial participation in the Central Depositary	320
Кабінет міністрів України	321	Cabinet of Ministers of Ukraine	321
казначейське зобов’язання України	321	treasury bond of Ukraine	321
казначейські зобов’язання	321	treasury bond	321
канали розповсюдження	321	distribution channels	321
капітал банку	322	bank capital	322
капітал під ризиком	322	value at risk	322
капіталізація	322	capitalization	322
капітальні інвестиції	323	capital investment	323
картка з відкладеним дебетом	323	delayed debit card	323
картка передоплатна	323	prepaid card	323
карткова платіжна система	323	card payment system	323
картковий рахунок	324	card account	324
картрідер	324	card reader	324
карусельна схема ухилення від	324	VAT carousel fraud	324

сплати пдв

bgcolor=white>332 bgcolor=white>347 bgcolor=white>користувачі послуг поштового зв’язку bgcolor=white>379 bgcolor=white>материнська компанія bgcolor=white>407 bgcolor=white>national security of Ukraine bgcolor=white>436 bgcolor=white>461 bgcolor=white>personal relationships bgcolor=white>487 bgcolor=white>532 bgcolor=white>придбання векселя bgcolor=white>561

каса	324	сash/pay desk, peι desk	324
касир	325	саshier	325
касова готівка	325	саsh	325
касова книга	325	cash book	325
касовий ордер	325	cash order	325


касові видатки та надання кредитів	326	cash expenses and allowing credit	326
касові документи	326	cash documents	326
касові операції	326	cash operations	326
кастодіан	326	custodian	326
категорія «А» (вищий корпус державної служби)	327	category «A» (the highest civil service corps)	327
квазігроші	327	quasi money	327
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів	327	Prosecutors’ Qualification-Disciplinary Commission	327
кваліфіковане бюро кредитних історій	328	qualified credit reporting agency	328
кваліфіковані грошові перекази	328	qualifying wire transfers	328
квитанція	328	receipt	328
керівна посадова особа	328	directing official	328
керівник банку	328	bank manager	328
керівник банку/установи	329	bank/institution manager	329
керівник Національного банку	329	National Bank manager	329
керівник органу досудового розслідування	329	head of pre-trial investigation body	329
керівник органу прокуратури	329	head of prosecutor’s office	329
керівник фінансової установи	330	head of financial institution	330
керівник фондової біржі	330	head of the stock market	330
керівники банку	330	bank leadership	330
керівники небанківської фінансової установи	330	leadership of a non-bank financial institution	330
керівники юридичної особи (крім банку)	331	legal entity leadership (except bank)	331
керуючий рахунком у цінних паперах	331	securities account manager	331
кеш-кур’єри	331	cash-couriers	331
кит	331	whale	331
кібератака	331	cyberattack	331
кіберзлочин (комп’ютерний злочин)	332	cybercrime (computer crime)	332
кіберзлочинність	332	cybercrime	332
кіберпростір	cyber space	332
кіберрозвідка	332	cyber intelligence	332
кібертероризм	332	cyberterrorism	332
кімберлітичний видобуток	333	kimberlitic mine	333
кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	333	ultimate beneficial owner (controller)	333
кінцевий власник	333	ultimate owner	333
кінцевий власник істотної участі	334	ultimate owner of qualifying shareholding	334
кінцевий власник істотної участі в банку	335	ultimate owner of bank qualifying shareholding	335


кінцевий власник істотної участі в небанківській фінансовій установі	335	ultimate owner of qualifying shareholding in non-banking financial institution	335
кінцеві споживачі	335	ultimate customers	335
клієнт	335	client	335
клієнт банку	336	bank customer	336
клієнтські операції	337	client deals, transactions	337
клієнтські рахунки	337	client accounts	337
кліринг	337	clearing	337
клірингова вимога	338	clearing requirements	338
клірингова діяльність	338	clearing activities	338
клірингова установа	338	clearing institution	338
ключовий учасник юридичної особи	338	key participant of legal entity	338
ключові реквізити	339	key bank details	339
книга обліку	339	record book	339
книга обліку доходів і витрат/книга обліку доходів	339	ledger of income and expenditure / ledger of income	339
книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки	340	accounting book of issued and received cash by senior cashier	340
ковенант	340	covenant	340
код авторизації	340	authorization code	340
код банку	340	bank code	340
код платника/отримувача	341	payer/recipient code	341
коефіцієнт обслуговування (покриття) боргу	341	debt service coverage ratio, DSCR	341
колектор	341	collector	341
командитне товариство	341	limited partnership	341
комерційна таємниця	342	trade secret	342
комерційне посередництво (агентська діяльність)	342	commercial mediation (agency activity)	342
комерційний представник	342	commercial representative	342
комітент	342	consignor	342
компанія з надання допоміжних послуг	343	ancillary services company	343
компанія з управління активами	343	asset management company	343
компанія з управління активами, яка надає послуги пенсійному фонду - суб’єкту другого рівня	343	asset management company, which provides services to a pension fund - a second-tier entity	343
компетентний орган	343	competent authority	343
комплаєнс	344	compliance	344
комплаєнс-ризик	344	risk compliance	344
комплаєнс-ризик фінансового моніторингу	345	risk compliance of financial monitoring	345
комплексна система захисту інформації	345	comprehensive information security system	345


компрометація комп’ютера	345	compromise your computer	345
компрометація особистого ключа	346	discredit of personal key	346
компрометація платіжних карток	346	compromising payment cards	346
комунальне підприємство	346	communal enterprise	346
комунальне унітарне підприємство	346	communal unitary enterprise	346
конвертація цінних паперів	346	securities conversion	346
конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування	347	joint investment institute securities conversion
конвертована (або відкрита) віртуальна валюта	347	convertible virtual currency	347
конвертована валюта	347	convertible currency	347
конвертовані облігації підприємств	348	convertible enterprises bonds	348
конвертованість гривні	348	convertibility of hryvnia	348
кондуїт	348	conduit	348
конкурс на посаду державної служби, що ґрунтується на здібностях	348	merit-based competitions	348
консолідація активів	349	assets consolidation	349
консолідована фінансова звітність	349	consolidated financial reporting	349
консолідований кореспондентський рахунок	349	consolidated correspondent account	349
консолідований нагляд	349	consolidated supervision	349
консолідований продаж	350	consolidated sale	350
консорціум	350	consortium	350
контрабанда	350	smuggling	350
контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів	350	smuggling of drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors or counterfeit drugs	350
контрагент	351	counterparty	351
контрагент банку	351	bank counterparty	351
контрагент торговця	351	trader counterparty	351
контракт	352	contract	352
контрафакт	352	counterfeit	352
контргарантія	352	counter-guarantee	352
контролер	352	controller	352
контроль	353	control	353
контроль доступу	354	access control	354
контроль ядерного матеріалу	355	regulation of nuclear material	355
контрольована поставка	355	controlled delivery	355
контррозвідувальна діяльність	355	counter-intelligence activities	355
конфіденційна інформація	355	confidential information	355
конфіскація	356	confiscation, seizure	356
конфіскація майна	357	property confiscation	357


конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення	357	object confiscation that became an instrument of carrying out or a direct object of an administrative offense	357
конфіскація як адміністративне стягнення за порушення митних правил	358	confiscation as an administrative penalty for customs rules violation	358
конфіскація, яка не базується на засудженні	358	non-conviction based confiscation	358
конфлікт інтересів	358	conflict of interest	358
конфліктні діаманти («криваві» діаманти)	359	conflict diamonds («blood» diamonds)	359
концентраційний рахунок	359	concentration accounts	359
концентрація капіталу	359	aggregation of capital	359
концерн	360	concern	360
кооперативний банк	360	cooperative bank	360
координатор	360	coordinator	360
копія векселя	361	bill copy	361
кореспондентська банківська діяльність	361	correspondent banking	361
кореспондентський рахунок	361	correspondent account	361
корисливий злочин	362	acquisitive crime	362
користувач	363	user	363
користувач (віртуальних валют)	363	user	363
користувач інформації в системі	363	information user in the system	363
користувач платіжної системи	363	payment system user	363
користувач системи bankid	364	BankID system user	364
користувач системи електронної пошти Національного банку України	364	National Bank of Ukraine e-mail system user	364
364	postal communication services users	364
користувачі фінансової звітності	364	financial reporting users	364
корпоративна відповідальність	365	corporate liability	365
корпоративне підприємство	365	corporate enterprise	365
корпоративне управління	365	corporative management	365
корпоративний акціонер	365	corporate shareholder	365
корпоративний директор	365	corporate director	365
корпоративний пенсійний фонд	366	corporate pension fund	366
корпоративні операції емітента	366	issuer corporate operations	366
корпоративні права	366	corporate rights	366
корпоративні структури	366	corporate vehicles	366
корпорація	367	corporation	367
корупційне правопорушення	367	corruption offense	367
корупційний ризик	367	corruption risk	367
корупціогенний фактор	368	corruptogenic factor	368


корупція	368	corruption	368
корупція високого рівня	369	grand corruption	369
котирування	369	quotation	369
кошти	369	funds	369
кошти або інші активи	370	funds or other assets	370
кошти в дорозі	370	cash in transit	370
кошти грошові	370	cash	370
кошти клієнта	370	customer funds	370
кошти спільного інвестування	371	joint investment funds	371
кошторис	371	estimate	371
крадіжка	371	theft	371
країна	371	country	371
країна походження	371	country of origin	371
краудфандингова платформа	372	crowdfunding platform	372
кредит	372	credit, loan	372
кредитна картка	372	credit card	372
кредитна лінія	372	credit line, bank line	372
кредитна спілка	373	credit union	373
кредитна операція	373	credit operation	373
кредитна установа	374	credit institution	374
кредитний портфель	374	credit portfolio	374
кредитний ризик	374	credit risk	374
кредитні деривативи	375	credit derivatives	375
кредитні операції	375	credit operations	375
кредитор	375	creditor	375
кредиторська заборгованість	376	account payable	376
кредиторська заборгованість, строк позовної давності якої минув	376	account payable, action limitation period of which has expired	376
кредитоспроможність	376	credit worthiness	376
кредитування фінансовою установою під своє ім’я для здійснення транзакції	377	lending the financial institution’s name to the transaction	377
криміналізація	377	criminalization	377
кримінальне провадження	377	criminal proceedings	377
криптовалюта	377	Oyptocurrency	377
криптографічний захист інформації	378	cryptographic information protection	378
криптографічний захист секретної інформації	378	cryptographic protection of classified information	378
критерії професійної належності та відповідності	378	professional backgrounds and compliance criteria	378
критерій ризику	378	risk criteria	378
критичний фінансовий стан	379	critical financial condition	379
крупні гравці	379	high rollers
«Кульковий» кредит	379	balloon loan	379
культура управління ризиками	379	risk management culture	379


купівля іноземної валюти	379	foreign currency purchase	379
куратор банку	380	bank’s assigned controller	380
кур’єри з перевезення готівки (кеш- кур’єри, мули)	380	cash couriers, money mules	380
ланцюг володіння істотною участю	381	qualifying shareholding ownership chain	381
ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи	381	ownership chain of legal entity corporate rights	381
ланцюг поставок	381	supply chain	381
легалізація	382	legalization	382
легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	382	legalization (laundering) of proceeds from crime	382
лід-менеджер	382	lead manager	382
лізинг	382	leasing	382
лізингова (орендна) операція	383	leasing operation	383
лізингодавець	383	lessor	383
лізингоодержувач	383	lessee	383
ліквідаційний неттінг	383	closeout netting	383
ліквідація банку	383	bank liquidation	383
ліміт запасів готівки на зберіганні	384	cash reserves limit on storage	384
лістинг	384	listing	384
ліміт залишку готівки в касі (ліміт каси)	384	rest limit of money in the cash desk (cash desk limit)	384
ліцензіат	384	licensee	384
ліцензійний реєстр	385	license register	385
ліцензійні умови	385	license terms	385
ліцензія	385	license	385
ліцензування	386	licensing	386
ліцензування банківських операцій	386	bank licensing	386
логічний контроль	386	logical control	386
лодінг	386	loading	386
локальне терористичне формування	387	localised terrorist actor	387
ломбард	387	pawnshop	387
ломбардна операція	388	pawnshop operation	388
лотерейна сфера	388	lottery sphere	388
лотерейний білет	388	lottery ticket	388
лотерея	388	lottery	388
майнер	389	miner	389
майно	389	property	389
майно підприємства	390	enterprise property	390
майно товарної біржі	390	commodity exchange property	390
майно, що не підлягає конфіскації	390	property that not subject to confiscation	390
майно, що підлягає конфіскації	390	property that subject to confiscation	390
майновий стан суб’єкта господарювання	390	business entity property status	390


майнові права	390	property rights	390
майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку	391	property rights for cash held on a bank account	391
малий продавець	391	small salesman	391
малі підприємства	391	small enterprises	391
малолітня дитина	391	minor child	391
малолітня особа	392	young person	392
маніпулювання на фондовому ринку	392	stock market manipulation	392
маніпулювання цінами на фондовому ринку	392	prices manipulation on the stock market	392
маржа	393	margin	393
маржинальна операція	393	margin operation	393
маршрутизація	394	routing	394
394	parent company	394
материнський банк	394	parent bank	394
меморіальний ордер	394	memorial slip	394
менеджер програми	395	programme manager	395
мережа tor (спочатку називалася «the onion router»)	395	tor	395
металеві рахунки	395	metal accounts	395
метали дорогоцінні цифрові (знеособлені)	396	digital precious metals	396
метод ВК/ФТ	396	ML/FT method	396
методи фінансового аналізу	396	financial analysis methods	396
механізм ВК/ФТ	396	ML/FT mechanism	396
митна вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України	397	customs goods value that transferred through the customs border of Ukraine	397
митна декларація	397	customs declaration	397
митне оформлення	397	customs clearance	397
митне регулювання	397	customs regulation	397
митний контроль	398	customs control	398
митний склад	398	customs warehouse	398
митні платежі	398	customs payments	398
митні режими	398	customs regimes	398
миттєва лотерея	399	instant lottery	399
міжбанківський валютний ринок України	399	interbank currency market of Ukraine	399
міжбанківський електронний розрахунковий документ	399	interbank electronic payment document	399
міжбанківський кредит	399	interbank credit	399
міжбанківський переказ коштів	400	interbank money transfer	400
міжбанківський переказ у СЕП у режимі реального часу	400	real-time interbank transfer to the EPS	400

міжбанківський переказ у сеп у файловому режимі	400	file mode interbank transfer to EPS	400
міжбанківський розрахунковий документ	401	interbank clearing document	401
міжбанківські розрахунки	401	interbank payment transfer	401
міжнародна банківська група	401	international banking group	401
міжнародна кооперація	401	international co-operation	401
міжнародна платіжна система	402	international payment system	402
міжнародна правова допомога	402	international legal assistance	402
міжнародна фінансова організація	402	international financial organization	402
міжнародна фінансова установа	402	international financial institution	402
міжнародний валютний ринок	403	international exchange market	403
міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	403	international identification securities number	403
міжнародний імпортний сертифікат	403	international import certificate	403
міжнародний тероризм	403	international terrorism	403
міжнародні передачі товарів	403	international transfer of goods	403
міжнародні розрахунки	404	international settlements	404
міжнародні санкції	404	international sanctions	404
міжнародні стандарти аудиту	404	international auditing standards	404
міжнародні стандарти нагляду (оверсайту) платіжних систем	405	international standards of payment system supervision (oversight)	405
міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту	405	international standards of internal audit professional practice	405
міжнародні стандарти фінансової звітності	405	international financial reporting standards	405
міжнародні фінанси	406	international finances	406
мікропідприємства	406	microenterprises	406
міксер (сервіс по відмиванню, «змішувач»)	406	mixer	406
мінімальна заробітна плата	407	minimum wage	407
міністерство	407	ministry
Міністерство внутрішніх справ України (МВС)	407	Ministry of Internal Affairs of Ukraine (MIA)	407
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ)	407	Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (MEDT)	407
Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури)	408	Ministry of Infrastructure of Ukraine (Mininfrastructure)	408
Міністерство фінансів України (Мінфін)	408	Ministry of Finance of Ukraine (MoF	408
Міністерство юстиції України (Мін’юст)	409	Ministry of Justice of Ukraine (MoJ)	409
місце проживання фізичної особи	409	individuals place of residence	409
місцевий фінансовий орган	410	local financial body	410
місцезнаходження	410	location	410
місцезнаходження юридичної особи	410	legal entity location	410

мобільний платіжний інструмент	411	mobile payment tool	411
мобільні платежі	411	mobile payments	411
модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в сеп	411	service model of the consolidated correspondent account in EPS	411
модуль автоматизованої системи аналізу та управління ризиками	412	module of automated analysis and risk management system	412
можливість	412	capability	412
момент здійснення експортного (імпортного) контракту	412	execution moment of export (import) contract	412
моніторинг	412	monitoring	412
моніторинг закупівлі	413	purchases monitoring	413
моніторинг ризиків клієнтів	413	customer risk monitoring	413
моніторинг фінансової операції	413	financial transaction monitoring	413
моторизований картрідер	414	motorized card reader	414
мультивалютні кредити	414	multi-currency loans	414
набуття істотної участі	415	qualifying shareholding acquiring	415
набуття участі в юридичній особі	415	acquiring participation in a legal entity	415
нагляд на консолідованій основі	415	consolidated basis supervision	415
нагляд на основі оцінки ризиків	416	risk-based supervision	416
нагляд (оверсайт) платіжних систем	416	payment systems supervision (oversight)	416
наглядові органи	416	supervisors	416
надавачі послуг трастів чи компаній (НПТК)	417	trust and company service providers (TCSP)	417
надання узагальнених матеріалів	417	case referrals provision	417
надійні джерела	418	credible sources, reliable sources	418
наднаціональний ризик	418	supranational risk	418
надходження бюджету	419	budget revenues	419
найманство	419	mercenary activities	419
наказодавець акредитива	419	applicant	419
накладна (коносамент)	419	bill of lading	419
накопичувальний пенсійний фонд	419	pension savings fund	419
належним чином оформлене повідомлення	420	properly draw up report	420
належна перевірка клієнта	420	customer due diligence	420
належні докази	420	proper evidence	420
намір	421	intent	421
наперед оплачена картка багатоцільового використання	421	prepaid multipurpose use card	421
наркотичні засоби	421	drugs	421
насильницький екстремізм	421	violent extremism	421
наслідок	421	consequence	421
наскрізні рахунки (транзитні рахунки)	422	payable-through-accounts (pass-by accounts)	422


Національна академія прокуратури України	422	National Prosecution Academy of Ukraine	422
національна банківська група	422	national banking group	422
національна безпека України	422	422
національна валюта (гривня)	423	national currency (hryvnia)	423
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)	423	National Securities and Stock Market Commission	423
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)	423	National Commission for State Regulation of Financial Services Markets	423
Національна оцінка ризиків	423	National risk assessment	423
Національна поліція України	424	National Police of Ukraine	424
Національна школа суддів України	424	National School of Judges of Ukraine	424
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	425	National Agency of Ukraine for finding, tracing and management of assets derived from corruption and other crimes	425
Національне антикорупційне бюро України	425	National Anti-Corruption Bureau of Ukraine	425
національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку	425	national standard (accounting standard) - accounting records national regulations (standards)	425
Національний банк України	426	National Bank of Ukraine	426
національний оператор поштового зв'язку	426	national mail communication operator	426
національні інтереси України	426	national interests of Ukraine	426
національні публічні діячі	426	domestic politically exposed persons	426
небанківська фінансова група	427	non-banking financial group	427
небанківська фінансова установа	428	non-banking financial institution	428
небанківська фінансова холдингова компанія	428	non-banking financial holding company	428
невідкладно	428	without delay	428
негайно	429	immediately	429
негативна історія профілю ризику	429	negative risk profile history	429
негласні слідчі (розшукові) дії	430	covert investigative (search) activities	430
негрошові операції	430	non-cash operations	430
недержавний пенсійний фонд	430	non-state pension fund	430
недобросовісна емісія цінних паперів	430	unscrupulous issuance of securities	430
недобросовісний набувач	430	unscrupulous purchaser	430
недопустимі докази	431	inadmissible evidence	431
незадовільний фінансовий стан	431	unsatisfactory financial condition	431
незакінчений злочин	431	unfinished crime	431
незаконне збагачення	431	illegal enrichment	431
незаконні фінансові потоки	431	illicit financial flows	431
незалежна оцінка	432	independent evaluation	432


неконвертована (або закрита) віртуальна валюта	432	non-convertible virtual currency	432
немоторизований картрідер	432	non-motorized card reader	432
неналежний отримувач	432	improper recipient	432
неналежний переказ	432	improper transfer	432
неналежний платник	433	improper payer	433
неналежний стягувач	433	improper recoverer	433
необоротні активи	433	non-current assets	433
необоротні фішки	433	non-negotiable chips	433
необроблений алмаз	434	rough diamond	434
неофіційна система грошових переказів	434	informal value transfer system	434
непідприємницькі товариства	434	social businesses	434
неплатоспроможний банк	434	insolvent bank	434
неплатоспроможність	434	insolvency	434
неповнолітня дитина	435	infant child	435
неповнолітня особа	435	juvenile	435
неподання інформації спеціально уповноваженому органу	435	failure to submit information to a specially authorized body	435
неправдиве декларування	false declaration	436
неправдиве розкриття інформації	436	false disclosure	436
неправомірна вигода	436	improper advantage	436
неприбуткова організація	436	non-profit organisation	436
неприбуткові організації	436	non-profit organizations	436
неприбуткові підприємства, установи та організації	437	non-profit enterprises, institutions and organizations	437
неприйнятно високий ризик	437	unacceptably high risk	437
нереалізовані доходи/витрати	437	unrealized incomes/expenses	437
нерезидент	437	non-resident	437
нерезиденти	437	non-residents	437
нерезиденти-інвестори	439	non-resident investors	439
нерезиденти, що мають офшорний статус	439	non-residents with offshore status	439
нерухомі речі (нерухоме майно, нерухомість)	439	immovable things (real property, real estate)	439
несанкціоновані дії щодо інформації в системі	439	unauthorized actions regarding information in the system	439
несвоєчасне подання інформації спеціально уповноваженому органу	440	late information submission to a specially authorized body	440
неттінг	440	netting	440
низький рівень ризику клієнта	440	low level customer risk	440
новація	441	novation	441
номінанти (фіктивний директор, власник, акціонер та ін.)	441	nominee, director, owner, shareholder)	441
нормативи інвестування	441	investment ceiling limits, norms	441


нормативи кредитного ризику	442	credit exposure limits, norms	442
нормативи ліквідності	442	liquidity limits, norms	442
нормативно-правовий акт	443	regulatory legal act	443
нормативно-правові акти Національного банку України	443	regulatory legal acts of the National Bank of Ukraine	443
нотаріальна таємниця	443	notarial secrecy	443
нотаріат в Україні	444	notary in Ukraine	444
нотаріус	444	notary	444
обвинувальний акт	445	indictment	445
обвинувачений (підсудний)	445	accused (criminal defendant)	445
обвинувачення	445	prosecution	445
обґрунтовані заходи	445	reasonable measures	445
об’єднання підприємств	445	association of enterprises	445
об’єднання професійних учасників фондового ринку	446	association of professional stock market participants	446
об’єднана кредитна спілка	446	united credit union	446
об’єкт інвестування	446	investment object	446
об’єкт оцінки корупційних ризиків	446	assessment corruption risk object	446
об’єкт фінансового моніторингу	447	financial monitoring object	447
об’єкти інвестування	447	investment objects	447
об’єкти управління	447	management objects	447
об’єкти цивільних прав	447	civil rights objects	447
об’єктивні причини	448	objective reasons	448
обіг цінних паперів	448	securities circulation	448
обігові кошти	448	working capital	448
область ризику	448	risk area	448
облігації внутрішніх державних позик України	449	bonds of domestic state loans of Ukraine	449
облігації зовнішніх державних позик України	449	bonds of external state loans of Ukraine	449
облігація	449	bond	449
облік за розрахунковою датою договору	449	contractual settlement date accounting	449
облікова політика банку	450	accounting policy of a bank	450
облікова система ломбарду	450	accounting pawnshop system	450
облікова ставка Національного банку України	450	reference rate of the National Bank of Ukraine	450
обліковий ідентифікатор	450	account identifier	450
обліковий реєстр власників іменних цінних паперів	451	accounting register of registered securities owners	451
облікові системи	451	accounting systems	451
обмеження волі	451	restriction of freedom	451
обмеження операцій	451	transactions restriction	451
обмежено осудна особа	451	restricted sane person	451
обмін валют	452	currency exchange	452


обмін (конвертація) іноземної валюти	452	foreign currency exchange (conversion)	452
обмінні операції з електронними грошима	452	exchange transactions with e-cash	452
обов’язкова звітність НПО	452	mandatory NPO reporting	452
обов’язковий	452	required	452
обов’язковий реквізит електронного документа	453	obligatory e-document requisite	453
обов’язковий аудит фінансової звітності	453	obligatory financial reporting audit	453
обов’язковий фінансовий моніторинг	453	obligatory financial monitoring	453
обов’язкові резерви	453	required reserves	453
оборотні активи	454	current assets	454
оборотні засоби	454	working capital	454
оборотні інструменти на пред’явника	454	bearer negotiable instruments	454
обробка інформації в системі	454	information processing in the system	454
обробка персональних даних	455	personal data processing	455
оброблений алмаз	455	polished diamond	455
обслуговуючий банк (банк, що обслуговує)	455	servicing bank (bank that serves)	455
обтяження цінних паперів зобов’язаннями	455	securities encumbrance by liabilities	455
овердрафт	455	overdraft	455
овернайт	456	overnight	456
оверсайт платіжних систем	456	oversight of payment systems	456
одержувач бюджетних коштів	456	budget funds recipient	456
односторонній	457	ex parte	457
ознаки, за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій	457	signs on which the financial transactions detection (monitoring) is carried out	457
ознаки підроблення банкноти (монети)	457	signs of banknote (coin) counterfeiting	457
он-лайн операція	457	on-line operation	457
оперативно-розшукова діяльність	457	operational-investigative activity	457
оператор	458	operator	458
оператор державних лотерей	458	state lotteries operator	458
оператор платіжних систем	458	payments network operator	458
оператор послуг платіжної інфраструктури	458	payment infrastructure service operator	458
оператор поштового зв’язку	458	mail communication operator	458
операції без авторизації	459	operations without authorization	459
операції з банківськими металами	459	bank metals operations	459

операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням	459	operations with precious metals and precious stones, precious stones of organogenic formation and semiprecious stones	459
операції з записом	460	memo transactions	460
операції з розгалуженням	460	fork transactions	460
операції на відкритому ринку	460	open market operations	460
операції репо	461	repurchase agreements	461
операційна діяльність	461	operational activity	461
операційна діяльність банку	461	operational bank activity	461
операційний день	transaction day	461
операційний день депозитарної установи	462	depositary institution transaction day	462
операційний день центрального депозитарію	462	Central Depositary transaction day	462
операційний ризик	462	operational risk	462
операційний час	463	transaction time	463
операційні правила	463	operational rules	463
операція банку	464	bank operation	464
операція репо	464	repurchase agreement	464
операція сторно	464	cancellation operation	464
операція щодо цінних паперів	464	securities transaction	464
оплата послуг через інтернет	465	internet payment services	465
оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення	465	charge object seizure which became an instrument of carrying out or a direct object of an administrative offense	465
опосередковане володіння участю	465	indirect ownership participation	465
опосередковане набуття права власності	466	indirect ownership acquisition	466
опосередкований контроль	467	indirect control	467
оприбуткування готівки	467	collection of cash	467
опціон	467	option	467
орган саморегулювання (ОСР)	467	self-regulatory body	467
органи виконання покарань	468	penal execution body	468
органи державної виконавчої служби	468	state executive service bodies	468
органи доходів і зборів	468	revenue and fee bodies	468
органи управління ризиками в банку	468	bank risk management bodies	468
органи управління та контролю банку	468	bank governance and ∞ntrol bodies	468
органи, що контролюють справляння надходжень бюджету	468	bodies that control budget levy revenues collection	468
організатор	469	organizer	469
організатори азартних ігор	469	gambling organizers	469
організація і проведення азартних ігор	469	organization and gambling conduct	469


організована злочинна група	469	organised criminal group	469
організована злочинність	470	organized crime	470
орієнтування	470	orientation	470
освітня програма	470	educational program	470
основна діяльність	470	main activity	470
основне правопорушення	470	predicate offence	470
основний вид економічної діяльності	471	main type of economic activity	471
основні покарання	471	basic punishments	471
основні принципи	471	core principles	471
основні принципи національного законодавства	471	fundamental principles of domestic law	471
основні фонди виробничого і невиробничого призначення	472	basic funds of industrial and nonindustrial use	472
особа без громадянства	472	stateless person	472
особа номінальна	472	nominee	472
особа, яка здійснює управлінські функції	472	person who carries out management functions	472
особа, яка постраждала від торгівлі людьми	472	person who has suffered from human trafficking	472
особи, що діють спільно	473	cooperate persons	473
особи, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів	473	persons conducting institutional investors assets management activity	473
особиста порука	473	personal guarantee	473
особиста приватна власність дружини, чоловіка	473	personal private property of wife, husband	473
особисте зобов’язання	474	personal commitments	474
особистий ключ	474	personal key	474
особисті зв’язки	474	474
особлива економічна зона	475	special economic zones	475
особливо тяжкий злочин	475	especially grave crime	475
особовий рахунок	475	personal account	475
остаточний переказ	475	final transfer	475
остаточний розрахунок	475	final settlement	475
остаточні ключові учасники	476	final key participants	476
осудна особа	476	sane person	476
отримувач	476	recipient	476
оферент цінних паперів	476	securities offerer	476
офіційне видання Національного банку України	477	official publication of the National Bank of Ukraine	477
офіційний валютний курс	477	official exchange rate	477
офіційний документ	477	official document	477
офіційні представництва	477	official representative offices	477
оф-лайн операція	477	off-line transaction	477
офшор	478	offshore	478


офшорна зона	478	offshore zone	478
офшорна компанія	478	оffshore company	478
оцінка вразливості	478	evaluation of variability	478
оцінка корупційних ризиків	478	corruption risk assessment	478
оцінка ризику	478	risk assessment	478
оцінка ризику ВК/ФТ	479	ML/TF risk assessment	479
оцінка фінансового стану	479	financial status assessment	479
оціночні судження (за винятком наклепу)	480	value judgment (except defamation)	480
очевидний конфлікт інтересів	480	apparent conflict of interest	480
очищення влади (люстрація)	480	power elimination (lustration)	480
ощадний (депозитний) сертифікат	480	saving (deposit) certificate	480
пайові цінні папери	481	equity securities	481
пакетний переказ	481	batch transfer	481
пакувальний список	481	packing list	481
паралельне фінансове розслідування	481	parallel financial investigation	481
паритет купівельної спроможності	482	purchasing power parity (РРР)	482
партнерства	482	partnerships	482
пасивні аналітичні рахунки депозитарного обліку	483	passive analytical accounts of depositary records	483
пасивні операції	483	liability and equity transactions	483
педагогічна діяльність	483	pedagogical activity	483
пенсійна виплата	483	retirement benefit	483
пенсійні активи	484	pension assets	484
пенсійні депозитні рахунки	484	pension deposit accounts	484
переведення титулу	484	title transfer	484
переказ коштів	484	money transfer	484
переміщення іноземної валюти	485	import / export of foreign currency	485
«перехідний банк»	485	«bridge-bank»	485
перехідний розрахунок	485	rolling settlement	485
перехресне забезпечення	485	cross-collaterizing	485
первинний документ	485	primary document	485
первинний фінансовий моніторинг	486	primary financial monitoring	486
перевищення влади або службових повноважень	486	excess of authority or official authority	486
перевірка з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу	487	check of compliance with the requirements of financial monitoring legislation	487
перейняття кримінального провадження	487	criminal proceedings	487
переказ валютних коштів за межі України	487	transfer of currency funds outside Ukraine - transfer of currency outside Ukraine
переказ грошей	487	money remittance	487
переказ грошових коштів	487	transfer of funds	487


переказ коштів	488	money transfer	488
переказ цінних паперів (прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами)	488	transfer of securities (rights on securities and /or securities rights)	488
переказ, що здійснюється без відкриття рахунку	488	transaction that is carried out without opening an account	488
переможець процедури закупівлі	488	the winner of the procurement procedure	488
переробка за межами митної території	489	processing outside the customs territory	489
переробка на митній території	489	processing on the customs territory	489
перестрахові брокери	489	reinsurance brokers	489
перестрахування	489	reinsurance	489
перехідний банк	489	transition bank	489
період актуальності трансакції	490	transaction validity period	490
період, що підлягає виїзній перевірці	490	period subject to the onsite inspection	490
персоналізація	490	personalization	490
персональний електронний кабінет	490	personal electronic cabinet	490
персональний ідентифікаційний номер (ПІН)	490	Personal Identification Number (PIN)	490
персональні дані	491	personal data	491
перший власник	491	first owner	491
письмове провадження	491	written proceedings	491
підвищення кваліфікації	491	professional development	491
підвищення обізнаності щодо боротьби з корупцією	491	anti-corruption awareness-raising	491
підбурювач	492	instigator	492
підзвітна організація	492	reporting entity	492
підзвітність	493	accountability	493
підлімітні операції	493	sublimit operations	493
підозра	493	suspicion	493
«підозрілий» договір	493	«suspicious» contract	493
підозрюваний	494	suspected	494
підписувач	494	signer	494
підприємництво	494	entrepreneurship	494
підприємства	494	enterprises	494
підприємство	495	enterprise	495
підприємство колективної власності	495	collective-owned enterprise	495
підприємство з іноземними інвестиціями	495	enterprise with foreign investments	495
підприємницькі товариства	495	business company’s	495
підприємства, що становлять суспільний інтерес	495	enterprises of public interest	495
підприємство	495	enterprise	495


підприємство з іноземними	496 enterprise with foreign investments		496
інвестиціями
підроблені банкноти (монети)	496 fake banknotes (coins)		496
підроблення грошових знаків	496 currency counterfeiting		496
підрозділ банку	496 bank office		496
підрозділ внутрішнього аудиту	497 internal audit unit		497
підрозділ із забезпечення прозорості	497 trade transparency unit (TTU)		497
у сфері торгівлі (ПЗПСТ)
підрозділ контролю за дотриманням	497 compliance control unit (compliance)		497
норм (комплаєнс)
підрозділ фінансової розвідки (ПФР)	497 financial intelligence unit (FIU)		497
підрозділи з визначення прозорості	498 trade transparency units		498
торгівельних операцій
підставна компанія	498 front company		498
підтверджуючий банк	498 confirming bank		498
піратство	498 piracy		498
піт	499 pit		499
піт бос	499 pit boss		499
план на випадок кризових обставин	499 crisis circumstance plan		499
план врегулювання	499 settlement plan		499
планова виїзна перевірка	499 scheduled onsite inspection		499
планова перевірка	500 scheduled inspection		500
платежі мобільні	501 mobile payments		501
платежі нетрадиційні роздрібні	501 non-traditional retail payments		501
платежі традиційні роздрібні	501 traditional retail payments		501
платіж	502 payment		502
платіж з маршрутною інструкцією	502 cover payment		502
платіж за векселем	502 payment by the bill		502
платіж серійний	502 serial payment		502
платіж третьої сторони	503 third party payment		503
платіжна вимога	503 payment requirement		503
платіжна вимога-доручення	503 payment claim-order		503
платіжна картка	504 paycard		504
платіжна операція	504 payment transaction		504
платіжна організація	504 payment institution		504
платіжна послуга	504 payment service		504
платіжна система	504 payment system		504
платіжна схема	505 payment scheme		505
платіжне доручення	505 payment order		505
платіжний додаток	506 payment application		506
платіжний інструмент	506 payment instrument		506
платіжний пристрій	506 payment device		506
платіжний термінал	506 payment terminal		506
платіжні банкноти (монети)	507 payment bills (coins)		507
платіжні інструменти	507 payment instruments		507


платник	507	payer	507
платник особливий	508	special payer	508
плато спроможність	508	solvency	508
повернення активів	508	asset recovery	508
повідомлення про корупцію	508	corruption notice	508
повідомлення про підозрілі операції	509	suspicious transaction report (STR)	509
повідомлення у кримінальному провадженні	509	notice in criminal proceedings	509
повне товариство	509	no-limited company	509
повні дані реєстру	509	complete registry data	509
повноваження відповідального працівника	509	authority of the responsible officer	509
повноваження представника	510	representative’s powers	510
повноваження суб’єктів державного фінансового моніторингу	510	authority of the state financial monitoring entities	510
повноважний представник	513	plenipotentiary	513
поворотна фінансова допомога	513	turnaround financial aid	513
повторність злочинів	513	recurrence of crimes	513
пов’язана особа	514	associate	514
пов’язана особа суб’єкта аудиторської діяльності	515	person related to audit entity	515
пов’язані з банком особи	515	person related to the bank	515
пов’язані із фінансуванням тероризму чи відмиванням коштів	516	related to terrorist financing or money laundering	516
пов’язані особи	516	related persons	516
пов’язані сторони	518	related parties	518
погашені вимоги кредиторів	519	redemption of creditors’ claims	519
погашення векселя	519	redemption of a bill	519
погашення електронних грошей	519	redemption of electronic money	519
погашення емісійних цінних паперів	519	redemption of issue securities	519
поглиблена перевірка клієнта	519	in depth client verification	519
подарунок	520	gift	520
податкова інформація	520	tax information	520
податкова оптимізація	520	tax avoidance	520
податковий номер платника податків	520	taxpayer tax number	520
податок	521	tax	521
позапланова безвиїзна перевірка	521	unscheduled offsite inspection	521
позапланова виїзна перевірка	521	unscheduled onsite inspection	521
позапланова перевірка	521	unscheduled inspection	521
позбавлення волі	523	imprisonment	523
позивач	523	plaintiff	523
позика	523	loan	523
позитивна історія профілю ризику	523	positive risk profile history	523
позовна давність	523	limitation	523
показання	524	testimony	524


показник ризику	524	risk indicator	524
покарання	524	punishment	524
покер	524	poker	524
політична партія	524	political party	524
політичні діячі (ПД)	525	politically exposed persons (PEPs)	525
політично значимі особи	525	politically exposed persons	525
поліцейський захід	525	police measure	525
помилкове списання/зарахування коштів	525	false write-off /crediting funds	525
помилковий переказ	526	false transaction	526
пом’якшення ризиків	526	risks mitigation	526
попередження торгівлі людьми	526	prevention of human beings trafficking	526
попереднє ув’язнення	526	pre-trial detention	526
попередній договір	526	preliminary contract	526
попередній платіж	527	advanced payment	527
попередній розгляд	527	preliminary consideration	527
попередньо створені компанії	527	pre-constituted companies	527
попередня оплата (аванс)	527	prepayment (advance)	527
порошки банківських металів	527	powders of bank metals	527
портал електронних сервісів	528	portal of electronic services	528
порто	528	postage	528
портфельні інвестиції	528	portfolio investment	528
порушення законодавства	528	violation of the law	528
порушення цілісності інформації в системі	529	violation of the integrity of the information in the system	529
порядок	529	order	529
посада державної служби	529	civil service position	529
посадова особа публічної міжнародної організації	529	official of a public international organization	529
посадові особи органів акціонерного товариства	529	officials of the joint-stock company	529
посадові особи підприємств	530	officials of enterprises	530
посадові особи представництв іноземних держав та міжнародних організацій	530	officials of foreign states representative offices and international organizations	530
посадові особи професійного учасника фондового ринку	530	officials of a professional stock market participant	530
посередницька (брокерська) діяльність	530	intermediary (brokerage) activity	530
посередницькі послуги на ринках фінансових послуг	531	intermediary services in financial services markets	531
послуги	531	services	531
послуги з переказу грошових цінностей (1111ГЦ)	531	money or value transfer service (MVTS)	531


послуги (технічна допомога) подвійного використання	services (technical assistance) of dual use	532
послуги поштового зв'язку	532	postal services	532
пособник	532	abettor	532
постанова	532	decree	532
постачальник (електронних грошей)	533	distributor	533
постачальник платіжних послуг	533	payment service provider	533
постійне місцезнаходження	533	permanent location	533
постійне місце проживання	533	domicile	533
постійне представництво	533	permanent establishment	533
постійні представництва	534	permanent representative offices	534
потенційний конфлікт інтересів	534	potential conflict of interest	534
потенційний ризик	534	potential risk	534
потерпілий	534	victim	534
поточний рахунок	534	current account	534
поточний рахунок резидента	535	current resident account	535
похідні цінні папери	535	derivative securities	535
початковий статутний капітал корпоративного фонду	535	initial authorised share capital of the corporate fund	535
поштовий зв’язок	535	postal service	535
права на цінні папери	536	rights on securities	536
права за цінними паперами	536	securities rights	536
права спеціально уповноваженого органу	536	rights of a specially authorized body	536
правила біржової торгівлі	537	rules of exchange trade	537
правила фінансового моніторингу	537	rules of financial monitoring	537
право власності	539	right of ownership	539
право господарського відання	539	right of economic management	539
право оперативного управління	539	right of operational management	539
право регресу	539	right of recourse	539
право спільної власності	540	joint ownership	540
правова допомога	540	legal assistance	540
правова основа боротьби з тероризмом	540	the legal basis for combating terrorism	540
правове утворення	540	legal arrangement	540
правові послуги	541	legal services	541
правоохоронні органи	541	law enforcement agencies	541
правопорушення, пов’язане з корупцією	541	offense related to corruption	541
правопорушник	541	violator	541
правочин	541	deed	541
предикат	542	predicate	542
предикатний злочин	542	predicate offense	542
предмет договору страхування	543	the subject of the insurance contract	543
представник джанкет-туру	543	junket representative	543


представник клієнта	543	client representative	543
представництво	543	representative office	543
представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності	544	representative office of the foreign entity	544
пред’явлення векселя для платежу	544	presentation of a bill for payment	544
презумпція	544	presumption	544
прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин	544	precursors of narcotic drugs and psychotropic substances	544
прибічник	545	supporter	545
прибуток	545	profit	545
приват банкінг	545	private banking	545
приватизаційні цінні папери	545	privatization securities	545
приватне підприємство	546	private enterprise	546
приватний інтерес	546	private interest	546
546	purchase of a bill	546
приз (виграш)	546	prize (win)	546
приймаючий банк	546	accepting bank	546
прийнятний ризик	547	acceptable risk	547
прийнятний рівень ризиків легалізації кримінальних доходів/ фінансування тероризму	547	acceptable risk level of criminal incomes legalization/terrorist financing	547
прийняття ризиків	547	taking risks	547
примірник векселя	547	copy of the bill	547
примітки до фінансової звітності	548	notes to financial statements	548
примусовий розрахунок	548	forced settlement	548
примусові засоби	548	enforceable means	548
принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації	548	principle of tacit consent in the field of state registration	548
принципи безготівкових розрахунків	549	non-cash settlement principles	549
принципал	549	principal	549
принципал (аплікант, наказодавець)	549	principal (applicant, executor)	549
принципи боротьби з тероризмом	549	principles of combating terrorism	549
припинення операцій	550	termination of transactions	550
присяжний	550	juryman	550
притягнення до кримінальної відповідальності	550	prosecution	550
проба	550	standard	550
проблемний банк	551	troubled bank	551
провайдер гаманця	551	wallet provider	551
провайдер послуг з обміну (також іноді званий біржою віртуальних валют)	552	exchanger	552
проведення державних лотерей	552	state lotteries conducting	552
проведення лотереї	552	lottery conducting	552


програма здійснення фінансового моніторингу	553	implementation plan of financial monitoring	553
програмне забезпечення банку з питань фінансового моніторингу	554	software provision of the bank on financial monitoring issues	554
програмний скімінг	554	software skimming	554
програмно-технічний комплекс самообслуговування	554	software and technical complex of self-service	554
продавець (постачальник)	555	seller (supplier)	555
продавець середнього рівня	555	middle-sized salesman	555
продаж іноземної валюти	555	currency sale	555
продукція (плоди, доходи)	555	products (fruits, incomes)	555
прозорість	555	transparency	555
прозорість державних закупівель	555	integrity of the public procurement	555
прокуратура України	556	Prosecutor’s Office of Ukraine	556
прокурор	556	prosecutor	556
прокурор органу прокуратури	556	prosecutor of the prosecutor’s office	556
прокурорське самоврядування	557	prosecutor’s self-administration	557
прослуховування	557	audio interception	557
простий вексель, авальований банком	557	promissory bill avalized by bank	557
прострочена дебіторська заборгованість	558	overdue receivables	558
прострочена кредиторська заборгованість	558	overdue payables	558
протест	558	protest	558
протидія	558	disruption	558
протидія торгівлі людьми	559	counteracting human trafficking	559
протокол судового засідання	559	protocol of the court session	559
професійна діяльність на фондовому ринку	559	professional activity in the stock market	559
професійна таємниця аудитора	560	professional secret of the auditor	560
професійний юрист	560	legal professional	560
професійні учасники депозитарної системи України	professional participants of the depository system of Ukraine	561
професійні учасники ринку цінних паперів	561	professional securities market actors	561
професійні учасники фондового ринку	561	professional stock market actors	561
профіль ризику	561	risk profile	561
проценти	562	percentages	562
процес Кімберлі	562	kimberley process	562
процесинг	562	processing	562
процесингова установа	563	processing institution	563
процесуальні рішення	563	procedural decisions	563
процесуальні строки	563	procedural deadlines	563
пруденційні нормативи	563	prudential standards	563

пряма обробка_____________________ 564 straight-through processing______ 564

пряме володіння участю 564 direct ownership of the shareholding 564

пряме володіння участю (пряма 564 direct ownership (direct qualifying 564

істотна участь)_______________________________ shareholding______________________

пряме підпорядкування 564 direct subordination 564

прямий власник заявника (ліцензіата) 565 direct holder of the applicant (licensee) 565

прямий власник істотної участі 565 direct holder of qualifying 565

_______________________________________ shareholding прямі інвестиції______________________________ 565 direct investment______________________________ 565

психотропні речовини______________ 565 psychotropic substances_________ 565

публічна закупівля 566 public procurement 566

публічна інформація_______________ 566 public information_____________ 566

публічна інформація у формі 566 public information in the form of open 566

відкритих даних_________________________________ data_____________________________

публічна компанія 566 public company 566

публічна пропозиція цінних паперів 567 public offering of securities 567

публічна служба 567 public service 567

публічна частина реєстру___________ 567 public part of the registry_______ 567

публічне акціонерне товариство 568 public joint-stock company 568

публічний договір 568 public contract 568

публічні діячі_____________________ 568 politically exposed persons______ 568

публічні особи 569 public persons 569

публічно-правовий спір_____________ 569 public-law dispute_____________ 569

пункт обміну валюти 569 exchange station 569

пункт обміну іноземної валюти 570 currency exchange office 570

пункт розповсюдження державних 570 distribution point of state lotteries 570

лотерей________________________________________________________________

Рада з питань запобігання та 571 Council on the Prevention and 571

протидії легалізації (відмиванню) Counteraction to the Legalization

доходів, одержаних злочинним (Laundering) of the Proceeds from

шляхом, фінансуванню тероризму та Crime, Terrorist Financing and the фінансуванню розповсюдження зброї Financing of the Proliferation of

масового знищення_____________________ Weapons of Mass Destruction____________________________

разова фінансова операція на значну 571 one-time financial transaction for the 571

суму_________________________________ substantial amount________________________________

разовий дозвіл чи висновок 572 single permission or conclusion 572

район проведення антитерористичної 572 area of anti-terrorist operation 572

операції_______________________________________________________________

рамбурс__________________________ 572 reimburs_____________________ 572

рамбурсуючий банк 572 reimbursing bank 572

рахунки__________________________ 572 accounts______________________ 572

рахунок лоро______________________ 573 loro account___________________ 573

рахунок ностро____________________ 573 nostro account_________________ 573

рахунок умовного зберігання 573 escrow account 573

(ескроу)_______________________________________________________________

рахунок-фактура 574 invoice 574

bgcolor=white>register of non-resident insurers branches bgcolor=white>swap bgcolor=white>settlement system bgcolor=white>631


реалізовані доходи/витрати	574	realized income/expenses	574
реальний конфлікт інтересів	574	real conflict of interests	574
реверс	574	reverse	574
регіональний профіль ризику	574	regional risk profile	574
регістри синтетичного та аналітичного обліку операцій	575	registers of synthetic and analytical accounting of operations	575
регресант	575	regressant	575
регульована інформація на фондовому ринку	575	regulated information on the stock market	575
регульований (організаційно оформлений) фондовий ринок	575	regulated (institutionalized) stock market	575
регулярна інформація про емітента	576	regular information on the issuer	576
регулярність	576	regularity	576
реекспорт	576	re-export	576
реєстр	577	register	577
реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності	577	register of auditors and subjects of audit activity	577
реєстр виданих векселів	577	register of issued bills	577
реєстр власників іменних цінних паперів	578	register of registered securities holders	578
реєстр митних декларацій	578	register of customs declarations	578
реєстр філій страховиків- нерезидентів	578	578
реєстр фінансових операцій	579	financial transactions register	579
реєстраційні дії за договором	579	registration actions under the contract	579
реєстрація (облік) узагальнених матеріалів	579	registration (accounting) of the case referrals	579
реєструюча система ломбарду	580	registering pawnshop system	580
режим у виправних і виховних колоніях	580	regime in penitentiary	580
режим у районі проведення антитерористичної операції	580	regime in the area of anti-terrorist operation	580
резервний акредитив	580	guarantee letter of credit	580
резидент	581	resident	581
резиденти	581	residents	581
резолюція	582	resolution	582
реімпорт	582	reimport	582
реінвестиції	582	reinvestment	582
реінвестиція	583	reinvestment	583
рейтинг банку	583	bank rating	583
рекапіталізація	583	recapitalization	583
реквізити	583	details	583
реквізити банківських документів	584	bank document properties	584
реквізити векселя	584	bill details	584
реквізити ідентифікації договору	584	details of contract identification	584


реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту	584	securities identification information or other financial instrument	584
реквізити платіжної картки	585	payment card details	585
реконсиляція	585	reconciliation	585
ремітент	585	payee	585
реорганізація банку	586	reorganization of the bank	586
репо	586	repurchase agreement	586
ресоціалізація	586	resocialization	586
реструктуризація капіталу банку	586	bank capital restructure	586
ресурси	587	resources	587
рефінансування	587	refinancing	587
рецидив злочинів	587	repetition of offences	587
речові докази	587	evidence	587
ризик	587	risk	587
ризик-апетит (схильність до ризику)	588	risk appetite	588
ризик дострокового погашення	588	prepayment risk	588
ризик за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи (географічний ризик)	588	risk by the geographical location of the state of client registration or institution, geographic risk	588
ризик за типом клієнта	589	risk by client type	589
ризик клієнта	589	customer risk	589
ризик країни	589	country risk	589
ризик ліквідності	590	liquidity risk	590
ризик-менеджмент	590	risk management	590
ризик-орієнтований підхід	590	risk-based approach	590
ризик перекредитування	590	overloading risk	590
ризик послуги	591	service risk	591
ризик послуги (фінансової операції)	591	service risk (financial transaction)	591
ризик репутації	591	reputation risk	591
ризик юридичний	592	legal risk	592
ризики	592	risks	592
ризики легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму	592	legalization risks of the criminal incomes / terrorist financing	592
ризикова діяльність	592	risk activities	592
ризикова фінансова операція	593	risk financial transaction	593
ризиковані держави	593	risky states	593
ризиковані країни	594	risky countries	594
ринки фінансових послуг	594	financial services markets	594
ринкова ціна	595	market price	595
рівень володіння корпоративними правами юридичної особи	595	level of ownership of corporate rights	595
рівень маржі	595	margin level	595
рівень ризику	595	risk level	595


річ	596	property	596
рішення суду	596	judgment	596
роботи	596	work	596
робочі документи аудитора	596	working papers of the auditor	596
розбій	597	brigandag	597
розвідувальна діяльність	597	intelligence activities	597
розвідувальна інформація	597	intelligence information	597
розвідувальні органи України	597	intelligence agencies of Ukraine	597
розгляд узагальнених матеріалів	597	consideration of the case referrals	597
розголошення комерційної або банківської таємниці	598	disclosure of commercial or banking secrecy	598
розіграш призового (виграшного) фонду лотереї	598	drawing of a prize (winning) lottery fund	598
розмір мінімальної заробітної плати	598	minimum wage rate	598
розміщена вартість	598	stored value	598
розміщення цінних паперів	598	placement of securities	598
розповсюдження електронних грошей	599	distribution of electronic money	599
розповсюджувач державної лотереї	599	distributor of state lottery	599
розпорошення (структурування)	599	smurfing, structuring	599
розпорядник бюджетних коштів	599	manager of budget funds	599
розпорядник рахунку в цінних паперах	599	account manager in securities	599
розрахунки за правочинами щодо цінних паперів	600	settlement of securities transactions	600
розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»	600	settlements by the principle of «delivery of securities against payment»	600
розрахунки у цінних паперах	600	settlements in securities	600
розрахункова вартість цінного папера інституту спільного інвестування	600	estimated value of the security of the joint investment institution	600
розрахунковий банк	601	settlement bank	601
розрахунковий документ	601	settlement document	601
розрахунковий чек	601	settlement check	601
розрахункові банківські операції	602	settlement banking operations	602
розрахунково-касове обслуговування	602	settlement and cash services	602
розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації	602	compromise of physical storage media with confidential information	602
розсип алмазів	602	loose diamonds	602
розумний строк	603	reasonable time	603
розширена комплексна клієнтська перевірка	603	enhanced due diligence	603
розшук активів	603	asset search	603
роялті	603	royalty	603
рух грошових коштів (грошей)	603	cash flow (money)	603


рухоме майно	604	movables	604
рухомі речі	604	movable things	604
саморегулівна організація (СРО)	605	self-regulatory organization (SRO)	605
саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку	605	self-regulating organization of professional stock market participant	605
саморегулівна організація страховиків	606	self-regulatory organization of insurers	606
свідок	606	witness	606
свідоцтво про реєстрацію фінансової установи	606	certificate on financial institution registration	606
своп	607	607
секретна юрисдикція	607	secrecy jurisdiction	607
сектор	607	sector	607
сектор безпеки і оборони	608	security and defense sector	608
сек’юритизація активів	608	asset securitization	608
селективність профілю ризику	608	risk profile selectivity	608
сервісні НПО	608	service NPO	608
середні підприємства	609	medium enterprises	609
середній рівень ризику клієнта	609	average customer risk	609
середньозважена частота звернення стягнень	609	weighted-average loss severity (WALS)	609
серйозний злочин	609	serious crime	609
сертифікат кінцевого споживача	610	end-user certificate	610
сертифікат перевірки	610	certificate of inspection	610
сертифікат підтвердження доставки	610	certificate of delivery confirmation	610
сертифікат походження	610	сertificate of origin	610
сертифікат про регіональне найменування товару	610	certificate of the regional name of the goods	610
сертифікована схема процесу кімберлі (ССПК)	611	kimberley process certification scheme (KPCS)	611
сертифікований фахівець	611	certified specialist	611
сили безпеки	611	security forces	611
синдикований кредит	611	syndicated loan	611
синтетичний алмаз	612	synthetic diamond	612
синтетичні цінні папери	612	synthetic securities	612
система BankID	612	BankID system	612
система автоматизації банку (САБ)	612	bank automation system (SAB)	612
система аналізу даних та досліджень щодо прозорості у сфері торгівлі (САДДПСТ)	612	data analysis and research for trade transparency systems (DARTTS)	612
система внутрішнього контролю	613	internal control system	613
система внутрішнього контролю банку	613	bank internal control system	613


система внутрішньофірмового експортного контролю	613	system of the internal export control	613
система гарантування вкладів фізичних осіб	614	deposit guarantee system of the individuals	614
система гармонізації описів та кодування товарів (ГС)	614	harmonized commodity description and coding system (HS)	614
система гідної оплати праці	614	fair remuneration system	614
система депозитарного обліку цінних паперів	614	system of depository accounting of securities	614
система державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю	615	system of state bodies, combating organized crime	615
система депозитарного обліку цінних паперів	615	system of depository accounting of securities	615
система електронних платежів Національного банку (СЕП)	615	National Bank Electronic Payments System (EPS)	615
система електронної пошти Національного банку України	616	e-mail system of the National Bank of Ukraine	616
система електронної торгівлі (комерції)	616	electronic business, e-business	616
система захисту електронних банківських документів	616	system of protection of electronic banking documents	616
система «клієнт - банк»	616	client - bank interface	616
система місцевого обміну та торгівлі	617	local exchange trading system	617
система моніторингу операцій у міжнародній торгівлі	617	foreign exchange transaction monitoring system	617
система оцінки ризику	617	risk assessment system	617
система переказу грошей та цінностей	617	money or value transfer system	617
система прокуратури України	618	system of prosecutor’s office of Ukraine	618
система реєстру власників іменних цінних паперів	618	registry system of registered securities holders	618
система роздрібного переказу коштів	618	retail funds transfer system	618
система розрахунків	618	618
система служби безпеки України	618	System of the Security Service of Ukraine	618
система судоустрою	619	system of judgment	619
система управління ризиками	619	risk management system	619
система управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність	619	system of risk management and guarantees of the person who carries out clearing activity	619
системний ризик	619	systemic risk	619
системно важливий банк	620	systemically important bank	620
сім'я	620	family	620
CIT-компанія	620	CIT	620


скімінг	620 skimming		620
складний фінансовий інструмент	620 compound financial instrument		620
скретч-картка	621 scratch card		621
слідчий	621 investigator		621
слідчий суддя	621 investigating judge		621
сліп	621 slip		621
Служба безпеки України	622 Security Service of Ukraine		622
службова недбалість	622 service negligence		622
службове підроблення	622 official forgery		622
службове повідомлення СЕП	622 EPS service message		622
службові особи	622 public official		622
смішинг	623 smishing		623
соціально-виховна робота	623 social and educational work		623
специфікація взаємодії	624 specification of the interaction		624
спеціаліст	624 specialist		624
спеціальна (вільна) економічна зона	624 special (free) economic zone		624
спеціальна конфіскація	624 asset forfeiture		624
спеціальна розвідка	625 special intelligence		625
спеціальний суб’єкт злочину	625 special subject of crime		625
спеціально уповноважений орган	625 specially authorized body		625
спеціально уповноважені суб’єкти у	625 specially authorized counter-corruption		625
сфері протидії корупції	entities
списання договірне	625 contractual write-offs		625
списання примусове	626 compulsory write-offs		626
співучасники злочину	626 accomplices of a crime		626
співучасть у злочині	626 complicity in a crime		626
спільна сумісна власність	626 common ownership		626
спільна часткова власнісь	627 join shared property		627
спільне інвестування	627 joint investment		627
спільне майно	627 joint property		627
спільне з іншими особами володіння	627 reciprocal shareholding		627
участю
спільний контроль	627 joint control		627
спільні підприємства	628 joint ventures		628
спонсорство	628 sponsorship		628
споріднена особа	628 affined person		628
справа клієнта	628 case of the client		628
справжні банкноти	629 real banknotes		629
справжні монети	629 real coins		629
спред	629 spread		629
спроба проведення фінансової	630 attempt to conduct financial transaction		630
операції
ставка	630 rate		630
ставки рефінансування	630 refinancing rates of the National Bank		630
Національного банку України	of Ukraine

стаж роботи на фондовому ринку	630	work experience in the stock market	630
стандарти внутрішнього аудиту	631	standards of internal audit	631
стандартні зливки	631	standard ingots	631
статистична інформація	statistical information	631
статистична методологія	632	statistical methodology	632
статистичне спостереження	632	statistical observation	632
статутний капітал	632	share capital	632
стейкхолдер	632	stakeholder	632
стоп-лист	632	hot list	632
стоп-список	633	stop list	633
сторони кримінального провадження	633	parties of the criminal proceedings	633
стороння особа	633	unauthorised person	633
стратегічний шок	633	strategic shock	633
стратегія кібербезпеки України	633	cybersecurity strategy of Ukraine	633
стратегія Національної безпеки України	634	national security strategy of Ukraine	634
страхова виплата	634	insurance payment	634
страхова сума	634	insured amount	634
страхове відшкодування	634	insurance indemnity	634
страховий випадок	634	insurance case	634
страховий документ	635	insurance document	635
страховий платіж (страховий внесок, страхова премія)	635	insurance payment (insurance fee, insurance premium)	635
страховий ризик	635	insurance risk	635
страховий тариф	635	insurance tariff	635
страховики	635	insurant	635
страховики-нерезиденти	636	non-resident insurers	636
страхові агенти	636	insurance agents	636
страхові брокери	636	insurance brokers	636
страхувальники	636	insurers	636
страхування	637	insurance	637
страхування життя	637	life insurance	637
страхування предмета застави	637	insurance of the subject of collateral	637
строк	638	period	638
строкові операції	638	term transactions	638
структура власності	638	ownership structure	638
структура власності банківської групи	639	ownership structure of the banking group	639
структура власності юридичної особи	639	ownership structure of the legal entity	639
структура реєстраційного (облікового) номера платника податків	639	structure of the registration (account) number of the taxpayer	639
структурно оформлена група	639	structured group	639
ступінь ризику	640	risk degree	640
ступінь секретності	640	security level	640

стягувач	640	collector	640
суб’єкт аудиторської діяльності	640	subject of audit activity	640
суб’єкт владних повноважень	641	subject of authority	641
суб’єкт державної реєстрації	641	subject of the state registration	641
суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів	641	entity of goods export	641
суб’єкт злочину	642	subject of a crime	642
суб’єкти валютних операцій	642	subjects of currency transactions	642
суб’єкти господарювання	642	business entities, entities	642
суб’єкти декларування	642	subjects of declaration	642
суб’єкти державного фінансового моніторингу	642	state financial monitoring entities	642
суб’єкти електронного документообігу	643	entities of electronic document circulation	643
суб’єкти первинного фінансового моніторингу	643	reporting entities	643
суб’єкти, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом	644	entities directly engaged in combating terrorism	644

суб’єкти, які залучаються у разі 644 entities involved in case of need in 644 необхідності до участі у здійсненні the activities related to the prevention,

заходів, пов’язаних з попередженням, detection and suppression of terrorist виявленням і припиненням activities

терористичної діяльності

colspan=2 bgcolor=white>temporary issuance bgcolor=white>трасті

сублізинг	645	subleasing		645
суброгація	645	subrogation		645
суд	645	court		645
суд апеляційної інстанції	645	court of appeal		645
суд касаційної інстанції	645	court of cassation		645
суд першої інстанції	646	court of first instance		646
суддя	646	judge		646
судження банку	646	bank’s judgment		646
судове засідання	646	trial		646
судове провадження	647	judicial proceedings		647
судове рішення	647	judicial decision		647
судовий імунітет	647	judicial immunity		647
судовий процес	647	litigation		647
сукупний дохід	647	comprehensive income		647
сукупність злочинів	648	set of crimes		648
сума векселя повна	648	complete amount of the bill		648
сума переказу	648	transfer amount		648
сумнівні банкноти (монети)	648	doubtful banknotes (coins)		648
супервізор	649	supervisor		649
супровідні документи	649	accompanying documents		649
супутні послуги ломбарду	649	related pawnshop services		649


суспільно небезпечне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом	649	socially dangerous act preceding the legalization (laundering) of the proceeds of crime (or predicate offence)		649
схема відмивання коштів та фінансування тероризму	650	money laundering and terrorist financing scheme		650
таємна інформація	651	secret information		651
таємниця фінансового моніторингу	651	financial monitoring secret		651
таргетер	651	targether		651
таргетинг	651	targeting		651
телекомунікаційна система	652	telecommunication system		652
темний гаманець	652	dark wallet		652
тендер (торги)	652	tender (auction)		652
тендерна документація	652	tender documentation		652
тендерний комітет	653	tender committee		653
територіальні підрозділи правоохоронних органів	653	territorial divisions of the law enforcement agencies		653
термін	653	term		653
тероризм	653	terrorism		653
терорист	653	terrorist		653
терористична група	654	terrorist group		654
терористична діяльність	654	terrorist activity		654
терористична організація	655	terrorist organization		655
терористичний акт	655	terrorist act		655
тестовий файл	656	test file		656
техніка відмивання коштів та фінансування тероризму	656	money laundering and terrorist financing technique		656
технічний захист інформації	657	technical protection of information		657
технічний рахунок у ЦОСЕП	657	technical account at electronic payment processing center		657
технології військового призначення	657	military technologies		657
технологічний тероризм	657	technological terrorism		657
технологічний файл	658	technological file		658
тимчасова адміністрація	658	temporary administration		658
тимчасова видача	658	658
тимчасове ввезення	658	temporary import		658
тимчасове ввезення товарів	659	temporary import of goods		659
тимчасове вивезення	659	temporary export		659
тимчасове вивезення товарів	659	temporary eхport of goods		659
тимчасове вилучення майна	659	temporary seizure of property		659
тимчасове посвідчення громадянина України	659	temporary certificate of a citizen of Ukraine		659
тимчасовий арешт	659	temporary arrest		659
тимчасовий глобальний сертифікат	660	temporary global certificate		660
типологія ВК/ФТ	660	ML/FT typology		660


тираж	660	circulation		660
тіньова економіка	660	shadow economy		660
товар	660	goods		660
товари	661	goods		661
товари військового призначення в сукупності чи окремо	661	military goods collectively or separately		661
товари подвійного використання	662	dual use goods		662
товариство	662	company		662
товариство з додатковою відповідальністю	662	additional liability company		662
товариство з обмеженою відповідальністю	662	limited liability companies (LLC)		662
товарна біржа	663	commodity exchange		663
товарний кредит	663	commodity loan		663
товаророзпорядчі цінні папери	663	commodity securities		663
тор	664	tor		664
торгівельна накладна	664	commercial invoice		664
торгівля банківськими металами	664	trade in banking metals		664
торгівля валютними цінностями	664	trade in currency values		664
торгівля іноземною валютою	665	currency trade		665
торгівля людьми	665	human trafficking		665
торгова система місцевого обміну	665	local exchange trading system		665
торговець	665	trader		665
точний	666	accurate		666
транзит	666	transit		666
транзитний рахунок	666	payable-through account		666
транзитні рахунки	666	transit accounts		666
трансакція	667	transaction		667
транскордонна організована злочинність	667	trans-national organized crime		667
транскордонне переміщення валютних цінностей	667	cross-border movement of currency values		667
транскордонний електронний переказ	667	cross-border wire transfer		667
транскордонний переказ валютних цінностей	668	cross-border transfer of currency values		668
транснаціональні банки	668	multinational / transnational banks		668
транспарентність	668	transparency		668
трансфер акредитива	668	transfer of the letter of credit		668
трансферабельний акредитив	669	transferable letter of credit		669
трансферований акредитив	669	transfered letter of credit		669
трансфертне ціноутворення	669	transfer pricing		669
трансферуючий банк	669	transfer bank		669
трасант	670	drawer		670
траст (довірчий фонд)	670	trust		670


траст (довірчий фонд) за згодою сторін	670		express trust	670
672		trustee	672
трастовий рахунок (умовно- депозитний рахунок)	673		trust account, escrow account	673
трасування	673		trace	673
трейдер буферний	673		buffer trader	673
трейдер-посередник	674		conduit trader	674
треті особи	674		third parties	674
треті сторони	674		third parties	674
тримання під вартою	674		detention	674
трудовий договір	675		employment contract	675
тяжкий злочин	675		serious crime	675
узагальнені матеріали	676		case referrals	676
умови проведення державної лотереї	676		conditions of public lottery	676
уникнення ризику	676		avoid risk	676
унікальний ідентифікаційний номер операції	677		unique transaction reference number	677
унітарне підприємство	677		unitary enterprise	677
уповноважена особа банку	677		authorized person of the bank	677
уповноважена особа фонду гарантування вкладів фізичних осіб	677		authorized person of the Deposit Guarantee Fund	677
уповноважена посадова особа Національного банку	678		authorized official of the National Bank	678
уповноважений (центральний) орган	678		authorized (central) authority	678
уповноважені особи юридичної особи	678		authorized persons of a legal entity	678
управитель	678		stockbroker	678
управління активами	678		asset management	678
управління бюджетними коштами	679		management of budget funds	679
управління іпотечними активами	679		mortgage assets management	679
управління об'єктами державної власності	679		management of public property objects	679
управління ризиками	679		risk management	679
упущена вигода	680		lost of profit	680
установа	680		institution	680
установа банку-нерезидента	680		institution of a non-resident bank	680
установа-кореспондент	681		correspondent institution	681
установа-респондент	681		respondent institution	681
установа, що виконує функції довірчого власника	681		corporate trustee	681
установи виконання покарань	681		penitentiary institutions	681
установник управління	682		management founder	682
установчий документ юридичної особи	682		constituent document of a legal entity	682


установчі документи суб’єкта го сподарювання	682	constituent documents of the entity		682
установчі документи юридичної особи	682	constituent documents of a legal entity		682
устаткування подвійного призначення	682	dual-use equipment		682
уточнення інформації про клієнта	683	clarification of customer information		683
ухвала	683	decision		683
ухилення від сплати податків	683	tax evasion		683
учасник клірингу	683	clearing member		683
учасник недержавного пенсійного забезпечення	683	participant of the non-state pension provision		683
учасник процедури закупівлі	684	participant of the procurement procedure		684
учасник юридичної особи	684	legal entity member		684
учасник/член платіжної системи	684	payment system member		684
учасники азартних ігор	684	gambling participants		684
учасники банківської групи	684	banking group members		684
учасники банку	684	bank members		684
учасники безготівкових розрахунків	685	participants in cashless settlements		685
учасники депозитарної системи України	685	participants of the depository system of Ukraine		685
учасники кримінального провадження	685	participants in criminal proceedings		685
учасники небанківської фінансової групи	685	participants of the non-bank financial group		685
учасники ринку фінансових послуг	686	participants of the financial services market		686
учасники судового провадження	686	participants of the legal proceedings		686
учасники фінансової операції	686	participants of the financial transaction		686
учасники фондового ринку	686	stock market participants		686
файл-відповідь	687	file-response		687
файл-додаток	687	file-annex		687
файл-запит	687	file-request		687
файл-квитанція	688	file-receipt		688
файл-лист	688	file-list		688
файл-повідомлення про взяття (відмову у взятті) інформації про фінансові операції на облік	688	file-report on registration (refuse to registrate) information about financial transactions		688
файл-повідомлення про результати обробки інформації про суб’єкта	689	file-report on the results of processing of information about the entity		689
файл-повідомлення про суб’єкта первинного фінансового моніторингу	689	file-report on reporting entities		689
файл-повідомлення про фінансові операції	689	file-report on financial transactions		689
файл-рішення	690	file-solution		690


фактори ризику	690	risk factors		690
факторинг	690	factoring		690
фальшивий банкомат	690	fake ATM		690
фахівець у галузі права	691	legal professional		691
фіатні валюти	691	fiat currencies		691
фіатні гроші	691	fiat money		691
фізична особа	691	individual		691
фізична присутність	691	physical presence		691
фізичне спостереження	692	physical surveillance		692
фізичне транскордонне переміщення	692	physical cross-border transportation		692
фізичні особи	692	individuals		692
фізичні особи-нерезиденти	692	non-residents-individuals		692
фізичні особи-резиденти	692	resident individuals		692
фіксування судового засідання технічними засобами	693	fixing the court session by technical means		693
фіктивна діяльність суб’єкта господарювання	693	fictitious activity of a business entity		693
фіктивна компанія (компанія- оболонка)	693	shell company		693
фіктивне банкрутство	694	fictitious bankruptcy		694
фіктивне підприємництво	694	fake entrepreneurship		694
фіктивний шлюб	694	fake marriage		694
фіктивні компанії	694	shell companies		694
філія	695	branch		695
філія банку	695	bank’s branch		695
філія іноземного банку	695	branch of a foreign bank		695
філія страховика-нерезидента	695	branch of the non-resident insurer		695
фінанси	696	finances		696
фінансова безпека держави	696	financial security of the state		696
фінансова група	696	financial group		696
фінансова діяльність	697	financial activity		697
фінансова допомога	697	financial aid		697
фінансова звітність	697	financial statements		697
фінансова компанія	698	financial company		698
фінансова операція	698	financial operation		698
фінансова послуга	698	financial service		698
фінансова стабільність	699	financial stability		699
фінансова установа	699	financial institution		699
фінансова установа відправник	700	ordering financial institution		700
фінансова установа отримувач	700	beneficiary financial institution		700
фінансова установа посередник	701	intermediary financial institution		701
фінансова установа - юридична особа публічного права	701	financial institution a legal entity of public law		701
фінансова холдингова група	701	financial holding group		701
фінансова холдингова компанія	701	financial holding company		701

фінансове зобов’язання 702 financial liability 702

фінансове оздоровлення банку 702 financial rehabilitation of the bank 702

фінансове посередництво 702 financial intermediation 702

фінансове розслідування____________ 703 financial investigation__________ 703

фінансовий актив 703 financial asset 703

фінансовий аналіз діяльності 703 financial analysis of the enterprise 703

підприємства__________________________ activity__________________________

фінансовий банківський вексель 704 financial bills of exchange 704

фінансовий інжиніринг_____________ 704 financial engineering___________ 704

фінансовий інструмент 704 financial instrument 704

фінансовий казначейський вексель 704 financial treasury bill 704

фінансовий кредит 705 financial loan 705

фінансовий кредит ломбарду________ 705 pawnshop financial loan_____________________________ 705

фінансовий лізинг 705 financial leasing 705

фінансовий механізм 705 financial mechanism 705

фінансовий моніторинг 706 financial monitoring 706

фінансовий посередник 706 financial facilitator 706

фінансовий стан 706 financial condition 706

фінансовий стан підприємства 706 financial condition of the enterprise 706

фінансові активи 707 financial assets 707

фінансові інвестиції 707 financial investments 707

фінансові інструменти 707 financial instruments 707

фінансові операції, які будуть 707 financial transactions (except financial 707

здійснені (крім фінансових операцій, transactions related to payment of пов’язаних із виплатою заробітної wages, payment of national and local

плати, сплатою загальнодержавних taxes and fees)

та місцевих податків та зборів)

фінансування 708 provision of finance 708

фінансування вербування 708 recruitment financing 708

[терористів]____________________________________________________________

фінансування розповсюдження зброї 708 financing of proliferation of weapons 708

масового знищення_____________________ of mass destruction_____________________________

фінансування тероризму 708 terrorist financing 708

фіскальні ризики 709 fiscal risks 709

фішинг 709 phishing 709

фітинговий електронний лист 710 phishing email 710

фішинговий сайт 710 phishing site 710

фішки 710 chips 710

флоат____________________________ 710 float_________________________ 710

фонд гарантування вкладів фізичних 710 Deposit Guarantee Fund 710

осіб___________________________________________________________________

фонд фінансування будівництва 710 construction financing fund 710

фондовий ринок (ринок цінних 711 stock market (securities market) 711

паперів)_______________________________________________________________

форвард 711 forward 711

bgcolor=white>Центральний депозитарій


форвардна угода	711	forward operation (FWD)	711
форвардний договір	711	forward contract	711
форвардний контракт	712	forward contract	712
форма обліку	712	accounting form	712
формальне володіння	712	formal possession	712
форми розрахунків	712	forms of payments	712
форфейтинг	713	forfeiting	713
фортфейтинг	713	forfaiting	713
франшиза	713	franchise	713
фронт-офіс	713	front-office	713
фундаментальні принципи внутрішнього законодавства	713	fundamental principles of domestic law	713
фундації	714	foundations	714
ф’ючерсний контракт (ф’ючерс)	714	futures contract (futures)	714
хавала та інші постачальники аналогічних послуг (ХІПАП)	715	hawala and other similar service providers	715
хеджування	715	hedging	715
холдингова компанія	716	holding company	716
хост	716	host	716
централізована віртуальна валюта	717	centralised virtual currency	717
717	Central Depositary	717
центральний контрагент	717	central counterparty	717
цесія	717	cession	717
цивільний відповідач	718	civilian defendant	718
цивільний позивач	718	civil plaintiff	718
цивільно-правова відповідальність	718	civil liability	718
цифрова валюта	718	digital currency	718
цілісний майновий комплекс	719	integral property complex	719
цільові облігації	719	target bonds	719
цільові облігації внутрішніх державних позик України	719	target home government bonds	719
цільові фінансові санкції	720	targeted financial sanctions	720
ціна	720	price	720
цінний папір	720	security paper	720
цінні папери інституту спільного інвестування	720	securities of the joint investment institution	720
цінова стабільність	720	price stability	720
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику	721	central executive body, which ensures the formation and implementation of state tax and customs policy	721
часткове резервування	722	fractional-reserve banking	722
чекодавець	722	check provider	722
чекодержатель	722	check holder	722
чинники корупційного ризику	722	corruption risk factors	722

чистий дохід від реалізації продукції 723 net income from sales of products 723

(товарів, робіт, послуг)__________________ (goods, works, services)______________________________

чисті активи інвестиційного фонду 723 net assets of the investment fund 723

член платіжної системи 723 payment system member 723

члени сім’ї 723 family members 723

члени товарної біржі 724 commodity exchange members 724

шахрайство_______________________ 725 fraud________________________ 725

шахрайство з фінансовими 725 fraud with financial resources 725

ресурсами_____________________________________________________________

шельфова компанія (компанія на 725 shelf company 725

полиці)

шимінг 725 shimming 725

шлюб 725 marriage 725

шлюбний договір (контракт) 726 marriage contract 726

штраф 727 fine 727

штрафна санкція (фінансова санкція, 728 penalty (financial sanction, fine) 728

штраф)________________________________________________________________

штрафні санкції___________________ 728 penalties_____________________ 728

юридична особа___________________ 729 legal entity___________________ 729

юридичний ризик 729 legal risk 729

юридичні особи___________________ 729 legal persons__________________ 729

юридичні особи-нерезиденти 730 legal entities - non-resident 730

юридичні особи-резиденти__________ 730 legal entities - resident__________ 730

юридичні факти___________________ 730 legal facts____________________ 730

ядерна зброя______________________ 731 nuclear weapon________________ 731

ядерний терроризм 731 nuclear terrorism 731

<< | >>

↑

Источник: Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / Чубенко А. Г., Лошицький М. В., Павлов Д. М., Бичкова С. С., Юнін О. С. - К.: Ваіте,2018. - 826 с.. 2018

Еще по теме АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ:

- Финансовое право России - Фінансове право України -