Контрабанда драгоценных металлов и камней.
Правоохранительными органами совместно с таможенными ежегодно пресекается огромное количество контрабандного вывоза и незаконных сделок с драгоценными металлами и камнями.
Экономической основой контрабанды алмазов является заниженные цены первичных продаж алмазного сырья.
Одна из возможных схем вывоза состоит в следующем. На вполне законных основаниях алмазное сырье преступники подвергают пересортировке и наиболее качественные алмазы вывозят за рубеж контрабандой. В обмен доставлялись мелкие бриллианты низкого качества. Главным источником алмазного сырья выступает совместное предприятие.Помимо алмазной контрабанды значительных масштабов достиг нелегальный вывоз золота за пределы России. По оценкам экспертов, только в Магаданской области исчезает ежегодно до 30% добываемого драгоценного металла. Специалисты утверждают, что у теневиков оседает до 5-8 тонн золота.
Еще по теме Контрабанда драгоценных металлов и камней.:
- Предоставление кредитов в драгоценных металлах и под залог драгоценных металлов.
- Операции с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями
- Изменения, вносимые Законопроектом в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
- Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
- 7.6. Рынок драгоценных металлов
- Лимиты открытых позиций в драгоценных металлах
- Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами
- О совершенствовании законодательства об операциях кредитных организаций с драгоценными металлами
- Операции по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов.
- Валютные операции и операции КБ с драгоценными металлами.
- Вопрос 20. Ответственность за нарушения при проведении импортных операций и покупке иностранной валюты, при проведении операций с драгоценными металлами и камнями и ответственность за иные нарушения
- §7. Комиссионные операции. — Переводная операция. — Инкассовая операция. — Товарные аккредитивы. — Покупка и продано ценных бумаг. — Эмиссия ценных бумаг. — Проблема „регуляр- ных“ и „иррегулярных" операций банков. — Комиссионная покупка и продажа товаров. — Покупка и продажа драгоценных металлов и иностранной валюты. — Торговля иностранными девизами. — Другие комиссионные операции.
- Цена старинных камней
- Операции с драгоценными камнями.
- 2. Субъективная сторона контрабанды
- ПИТАННЯ 21. Криміналістична характеристика контрабанди
- § 5. Расследование контрабанды
- § 1. Криминалистическая характеристика контрабанды
- Контрабанда предметов культуры и произведений искусства.
-
Криминалистическая методика -
Криминалистическая тактика -
Криминалистическая техника -
Основы криминалистики -
-
Law -
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -