ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение......................................................... 3

Глава 1. Основные положения концепции безопасности 8

коммерческого банка......................................

§1. Введение в концепцию ................................... 8

§2. Понятие безопасности банка............................. 20

§3. Угрозы безопасности банка: содержание, виды,

классификация................................................ 39

Глава 2. Теоретические основы криминалистического

обеспечения банковской безопасности.......... 51

§1. Место и роль криминалистики в системе мер

обеспечения безопасности банка................... 51

§2. Криминалистическая модель банка как объекта

преступных посягательств.............................. 72

§3. Формирование комплексов криминалистических

рекомендаций по обеспечению

безопасности банка....................................... 91

Глава 3. Обеспечение безопасности банка средствами

и методами криминалистики........................... 115

§1. Криминалистические характеристики как информационная основа выявления, предупреждения и расследования наиболее распространенных видов ненасильственных преступлений, посягающих на собственность банка. Меры криминалистической профилактики....... 115

1.1. Криминалистическая характеристика хищения денег банка путем мошенничества

при получении кредита.................................... 118

1.2. Криминалистическая характеристика хищения денег банка путем мошенничества с использованием поддельных аккредитивов 128

1.3. Криминалистическая характеристика хищений кассовой наличности банка в процессе расчетно-кассовых операций...................................... 133

§2. Криминалистические характеристики как информационная основа выявления, предупреждения и расследования наиболее распространенных преступлений, посягающих на порядок функционирования банка. Меры криминалистической профилактики...... 139

2.1. Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями..................... 140

2.2. Криминалистическая характеристика Коммерческого подкупа.................................. 144

§ 3. Роль и место службы безопасности банка в процессе выявления и предупреждения преступлений ненасильственного характера.. 150

Глава 4. Банк как субъект борьбы с преступлениями, не посягающими непосредственно на его безопасность..................................................... 165

Заключение...................................................................... 196

Приложения ..................................................................... 199

Список нормативных источников

и литературы.................................................................... 239