Глава III. ОРГАНИЗАЦИОННО ТАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ОРМ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ КОНТРАБАНДЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ.

Для выявления контрабанды на железнодорожном транспорте необходим комплекс действий, начинающийся от оценки ситуации до достижения поставленной цели. Таковыми будут являться: оперативная обстановка и проведение отдельных оперативно розыскных мероприятий, таких как наблюдение, проверочная закупка, оперативный эксперимент, оперативное внедрение, контролируемая поставка.

Значение оперативной обстановки. Для эффективной организации выявления и раскрытия контрабанды оперативные сотрудники должны знать оперативную обстановку в сфере борьбы с контрабандой. На основе анализа компонентов оперативной обстановки можно определить основные способы совершения контрабанды, наличие криминальных связей между лицами, осуществляющими перемещение товаров и должностными лицами таможенных органов, осуществляющих контроль за их перемещением, направления контрабандных потоков, предметы контрабанды и т.п.

Для каждого вида преступления, места его совершения и т.п. структурные элементы, входящие в содержание оперативной обстановки, имеют свои особенности, связанные со спецификой совершения рассматриваемых преступлений. Исходя из данной посылки в содержание оперативной обстановки в сфере борьбы с контрабандой включаются следующие элементы: экономические показатели внешнеторгового оборота; состояние и динамику преступности (контрабанды); географические социально-экономические и иные особенности обслуживаемой территории.

Раскрывая первый элемент оперативной обстановки, следует отметить, что эффективность оперативно-розыскных мероприятий подразделений экономической безопасности по предупреждению и раскрытию экономических преступлений будет существенно повышена за счет всестороннего и глубокого изучения количественных и качественных сторон экономических процессов, установления их тенденций и определения закономерностей, поскольку вслед за экономическими изменениями меняется и детерминация экономической преступности.

Как и вся преступность в сфере внешне экономической деятельности, концентрация этого вида криминальной активности отмечается как в приграничных регионах, так и в областях внутри России. Это обусловлено активным перемещением товаров, ввезенных контрабандным путем в различные регионы страны.

Контрабанда представляет для экономической безопасности России значительную угрозу — неуплата таможенных платежей, сопровождающая контрабандные операции, напрямую связана с непоступлением средств в бюджет и подрывом экономических основ управления государством, а при потреблении контрабандно ввезенных из-за рубежа некачественных или опасных для жизни и здоровья населения потребительских товаров опасности подвергается население страны. Минимизация таможенных платежей вплоть до полного уклонения от их уплаты, является решающим фактором активизации противоправной деятельности, нацеленной на совершение экономической контрабанды.

Как уже было отмечено, на оперативную обстановку в сфере борьбы с контрабандой оказывают влияние географические, социально-экономические и иные особенности обслуживаемой территории. В этом плане следует отметить, что, по данным ФТС России, наиболее экспортно-ориентированными регионами Российской Федерации являются Дальневосточный, Северо-Западный, Южный и Сибирский федеральные округа, на которые приходится более трети внешнеторгового оборота России, где сложилась тревожная ситуация с количеством перемещаемых контрабандным путем грузов и выявлением фактов контрабанды.

Одним из основных торговых партнеров России, граничащим с Дальневосточным федеральным округом, как уже сказано выше, является Китайская Народная Республика. В импорте товаров из КНР в Российскую Федерацию первое место занимают быто­вая и аудио-, видеотехника (около 3 млрд. долл. США), второе — механическое оборудование и устройства (201 млн. долл. США), третье — игрушки, спортинвентарь (33 млн. долл. США). Стабильно растут поставки традиционных товаров китайского экспорта в Россию — одежда, обувь, текстиль, изделия из кожи.

Так, в марте 2007 г. в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории одного из московских рынков было обнаружено 800 тыс. пар контрабандной обуви, принадлежащих китайским коммерсантам, ориентировочной стоимостью 3 млн. долл. США. Груз поступил в Москву железнодорожным транспортом из Дальневосточного федерального округа (порт «Вос­точный», г. Находка). Установлено, что объемы поставок только за период с ноября 2006г. по 1 квартал 2007 г. составили 1800 вагонов (около 300 млн. долл. США в год).

На сегодняшний день российский рынок переполнен дешевыми и не всегда качественными изделиями фирм из Китайской Народной Республики, из которых около половины, по данным ДЭБ МВД России, завозится контрабандным путем.

В Сибирском федеральном округе, Россия граничит с Казахстаном, который, как было отмечено выше, входит в число основных торговых партнеров из стран СНГ. В последние годы внешнеторговый оборот России и Казахстана отличается устойчивым ростом и хорошей динамикой, при этом на долю приграничных регионов приходится около 50% всего двустороннего обмена товарами и услугами (12 российских пригра­ничных областей и 7 областей Казахстана).

Вместе с тем близость границы, до настоящего времени остающейся практически «прозрачной», оказывает негативное влияние на состояние криминогенной обстановки в сфере перемещения товаров и грузов. Российско-казахстанская граница — самая протяженная в мире (7509 км) и вследствие огромной протяженности и недостаточной обустроенности именно она создает питательную почву для усиления угрозы безопасности России. Отсутствие специального оборудования, обеспечивающего жесткий контроль за процессом перемещения материальных ценностей на всей протяженности границы, привлекает внимание преступных элементов.

В основном из Казахстана, ставшего «перевалочной базой» контрабандистов, на территорию Российской Федерации незаконно, как правило железнодорожным транспортом, ввозятся товары народного потребления китайского производства путем их недекларирования или недостоверного декларирования с использованием поддельных документов.

Среди других стран, оказывающих влияние на оперативную обстановку в сфере борьбы с контрабандой, следует упомянуть Турцию. Она занимает второе место после Китая среди легальных экспортеров текстильных изделий в страны ЕС и Россию. Это же, к сожалению, относится и к контрабанде товаров и изделий. После «китайской» «турецкая» контрабанда уверенно занимает второе место по ее объемам. Основные каналы нелегального ввоза пролегают через южные регионы России, в первую очередь через Краснодарский край и Ростовскую область.

Негативное влияние, оказываемое контрабандой на состояние российской экономики, особенно заметно в сферах легкой и пищевой промышленности. В настоящее время на российском рынке легальная доля товаров отечественных - производителей легкой промышленности составляет 10%, иностранных — 15%, оставшиеся 75% завозятся контрабандным путем либо с нарушением таможенных правил.

Аналогичная ситуация складывается в сфере пищевой промышленности. По оценкам независимых экспертов, 60—70% реализуемых только в Москве продуктов питания произведены за границей. При этом, по данным МВД России, большая их часть попадает на территорию Российской Федерации с нарушением таможенных правил.

Это не просто наносит урон развитию легкой и пищевой промышленности, но и ставит под угрозу само её существование.^[15]

Среди оперативно-розыскных мероприятий по выявлению контрабанды на железнодорожном транспорте можно выделить следующие:

1. Наблюдение - чтобы наиболее качественно определить сложившуюся ситуацию необходимо прибегнуть к такому методу как наблюдение, являющимся одним из важнейших источников социальной информации непосредственно воспринимающим и прямо регистрирующим все факты. Которые в свою очередь строят информационную модель преступления, раскрывая отдельные элементы, отражающие особенность, состав преступления и многие другие информационные источники, которые необходимы в выявлении контрабанды на железнодорожном транспорте.

Это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в негласном слежении за действиями и разговорами лиц, подозреваемых в преступной деятельности, используемыми ими транспортными средствами и местами их нахождения.

Наблюдение может быть физическим, электронным либо комплексным, т.е. сочетающим в себе элементы того и другого.

Физическое наблюдение (основанное на визуальном способе слежения) может осуществляться сотрудниками оперативных аппаратов, специализирующимися на этих методах работы, самим оперативным работником либо иными лицами, действующими по его поручению.

Электронное наблюдение, основанное на применении специальных технических средств для слежения за действиями подозреваемого лица в помещениях и транспортных средствах, ведется сотрудниками специальных оперативно-технических подразделений правоохранительных органов. Электронное наблюдение может осуществляться с помощью аппаратуры аудиозаписи с целью слухового контроля и записи разговоров подозреваемых.

В процессе наблюдения в хронологическом порядке фиксируются все передвижения, действия и контакты лица в определенный промежуток времени.

Наблюдение – мероприятие ограниченного использования. Оно может осуществляться по решению руководителя оперативного аппарата МВД (УВД) субъекта Российской Федерации, как правило, за лицами, подозреваемыми в совершении тяжких или особо тяжких преступлений.

В п. 4 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 1998 г. указано, что в процессе наблюдения не допускается сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни проверяемого лица, если это не связано с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений либо с необходимостью решения других законных задач ОРД.

Электронное наблюдение, связанное с ограничением конституционного права граждан на неприкосновенность жилища, может проводиться только на основании судебного решения.

В процессе наблюдения могут проводиться негласные фото- или видеосъемка.

Организация и тактика наблюдения специально уполномоченными на это мероприятие подразделениями, порядок оформления полученных результатов регламентируются ведомственными нормативными актами органов, осуществляющих ОРД.

В случае необходимости продолжения наблюдения за объектом при пересечении им внутренних границ стран СНГ, орган-инициатор мероприятия должен направить запрос соответствующему правоохранительному органу соседнего государства. Порядок взаимодействия при проведении такого наблюдения определен в международном Соглашении о сотрудничестве в сфере специального сопровождения оперативно-розыскной деятельности.

Результаты наблюдения, осуществляемого оперативным работником либо другими лицами по его поручению, оформляются рапортом, актом наблюдения или при необходимости объяснениями иных участников наблюдения с приложением полученных фотографий, видеокассет и других носителей информации. Эти материалы в соответствии с ч. 2 ст. 11 Закона «Об ОРД» могут передаваться следователю либо судье, в чьем производстве находится уголовное дело.

Результаты наблюдения, проводимого специализированными подразделениями оперативных аппаратов, используются только для решения задач оперативно-розыскной деятельности.^[16]

2. Проверочная закупка — это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в совершении мнимой сделки купли-продажи с лицом, заподозренным в противоправной деятельности.

Предметом проверочной закупки могут быть вещи и предметы, как находящиеся в гражданском обороте, так и изъятые из него (наркотики, оружие, боеприпасы и т.п.).

В соответствии со ст. 49 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» в ходе проверочной закупки допускается с ведома и под контролем оперативных подразделений приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования для их производства. Данное мероприятие чаще всего используется именно в целях борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Согласно ч. 7 ст. 8 Закона «Об ОРД» проверочная закупка предметов и вещей, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Проверочная закупка может быть осуществлена сотрудником оперативного аппарата или любым другим лицом, действующим по его поручению.

Проверочная закупка проводится в зашифрованной либо негласной форме. Зашифрованная форма предполагает приобретение товара или услуги под видом обычного покупателя с последующим немедленным объяснением продавцу о фактической цели покупки, контрольным взвешиванием, осмотром товара и составлением в его присутствии акта о состоявшемся мероприятии, удостоверенного подписями участвующих в нем лиц.^[17]

Одной из разновидностей этого мероприятия являются контрольные закупки, проводимые на предприятиях торговли и общественного питания с целью предупреждения и выявления фактов обмана потребителей. Результаты таких закупок оформляются в виде акта контрольной закупки с соблюдением требований, установленных ведомственными нормативными актами контролирующих органов.

По материалам зашифрованной проверочной закупки, содержащим признаки преступления или административного правонарушения, принимается решение в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным или административным законодательством.

Негласная проверочная закупка в отличие от зашифрованной не предусматривает немедленную легализацию и реализацию результатов проведенного мероприятия. Результаты негласной проверочной закупки оформляются справкой сотрудника оперативного подразделения, а при необходимости – объяснениями привлеченных к её проведению граждан.

При проведении проверочной закупки могут использоваться допустимые к применению специальные технические средства для фиксации факта приобретения товара или услуги, осуществления контроля за ее ходом, пометки денежных и иных средств расчета.

Документы, составленные по результатам проверочной закупки, могут передаваться лицу, проводящему расследование, для использования в процессе доказывания, за исключением случаев проведения закупки лицами, оказывающими конфиденциальное содействие.

3. Оперативный эксперимент - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в воспроизведении негласно контролируемых условий и объектов для проявлений противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Оперативный эксперимент в соответствии с ч. 7 ст. 8 комментируемого Закона проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД. Его осуществление, согласно ч. 8 этой же статьи, допускается только в целях выявления, пресечения и раскрытия преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений, признаки которых определены в ст. 15 УК РФ.

Условия проведения эксперимента не должны провоцировать, подталкивать лицо к совершению противоправных действий, ставить его в обстоятельства, затрудняющие удовлетворение своих потребностей законными способами.

Производство оперативного эксперимента допускается, если не унижаются достоинство и честь участвующих в нем лиц и окружающих, не создается опасности для их здоровья.

Оперативный эксперимент может проводиться как в отношении конкретных лиц, обоснованно подозреваемых в преступной деятельности (получение взяток, торговля оружием, операции с наркотиками и т.п.), так и для выявления намерений неизвестных лиц, совершающих серийные преступления путем применения различных «ловушек» и «приманок».

Если в ходе оперативного эксперимента подозреваемое лицо совершает действия, содержащие признаки преступления, то за содеянное оно привлекается к уголовной ответственности по действующему законодательству.

При проведении оперативного эксперимента на основании ч. 4 ст.16 настоящего Закона допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам личности и государства, совершаемое при правомерном выполнении лицом своего служебного или общественного долга.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» при проведении оперативного эксперимента для имитации преступной деятельности разрешается безлицензионное использование наркотических средств и психотропных веществ.

Организация и тактика оперативного эксперимента регламентируются ведомственными нормативными актами.

Не является провокацией взятки или коммерческого подкупа проведение предусмотренного законодательством оперативно-розыскного мероприятия в связи с проверкой заявления о вымогательстве взятки или имущественного вознаграждения при коммерческом подкупе (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»).

Результаты оперативного эксперимента оформляются рапортом сотрудника оперативного подразделения, а в случае выявления преступлений или лиц, к ним причастных, – актом оперативного эксперимента, который по своей форме и содержанию в максимально допустимых пределах должен соответствовать требованиям, предъявляемым к составлению протокола следственного эксперимента, без указания в нём сведений, составляющих государственную тайну.^[18]

К акту приобщаются физические носители информации, полученные в результате использования в процессе проведения оперативного эксперимента специальных технических и иных средств, которые могут использоваться в процессе доказывания.

4. Оперативное внедрение - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в приобретении оперативно-розыскным подразделением негласного источника информации внутри или в окружении объекта оперативного интереса.

Объектом внедрения выступают организованные преступные группы (преступные сообщества); лица, в отношении которых заведены дела оперативно-розыскного производства; отдельные граждане, обоснованно подозреваемые в подготовке и совершении преступлений, а также криминогенные объекты.

Субъектами оперативного внедрения могут выступать штатные негласные сотрудники оперативных подразделений, принадлежность которых к органам внутренних дел зашифрована; сотрудники оперативных подразделений, исполняющие свои должностные обязанности на гласной основе; другие сотрудники органов внутренних дел; а также лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД.

В процессе оперативного внедрения на основании п. 4 ст. 15 Закона «Об ОРД» оперативными работниками могут в целях конспирации использоваться документы, зашифровывающие их личность, а также ведомственную принадлежность предприятий, помещений и используемых транспортных средств. Согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» также в ходе оперативного внедрения его субъекты вправе использовать технические и иные средства, которые не наносят ущерб жизни и здоровью людей и не причиняют вред окружающей среде.

В соответствии с ч. 8 ст. 5 комментируемого Закона запрещается использовать оперативное внедрение для негласного участия в работе федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в деятельности зарегистрированных в установленном порядке политических партий, общественных и религиозных объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности.

Лица, внедренные в преступные формирования, могут имитировать преступную деятельность, более того, ч. 4 ст. 16 Закона допускает вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам других лиц при правомерном осуществлении служебного долга.

Но в тоже время внедренное лицо не должно превышать пределы правомерности действий в случае вынужденного причинения вреда правоохраняемым интересам (документом, определяющим пределы правомерности действий внедренного лица, служит постановление об оперативном внедрении). При соблюдении этого условия такое лицо может быть освобождено от уголовной ответственности или наказания. В ином случае ОРО вправе ходатайствовать о помиловании внедренного лица, превысившего пределы правомерности действий.^[19]

В соответствии со ст. 36 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» при проведении оперативного внедрения для имитации преступной деятельности разрешается безлицензионное использование наркотических средств и психотропных веществ.

Организация и тактика оперативного внедрения регламентируются специальными ведомственными нормативными актами.

Сведения о штатных негласных сотрудниках органов внутренних дел, а также лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, внедренных в преступные формирования, составляют государственную тайну и могут быть преданы гласности лишь с их согласия в письменной форме.

Информация, полученная в результате оперативного внедрения, оформляется рапортом сотрудника оперативного аппарата или сообщением лиц, оказывающих конфиденциальное содействие.

Сотрудники оперативных аппаратов, исполняющие свои должностные обязанности на гласной основе, в случае необходимости могут выступать в качестве свидетелей в уголовном процессе.

Место (локальное) и время (сроки) проведения оперативного внедрения законом не ограничены. Вместе с тем на практике по срокам различают кратковременное (от нескольких часов до нескольких суток) и долговременное, или длящееся (от нескольких месяцев до нескольких лет) внедрение.

5. Контролируемая поставка - Основополагающим международным правовым актом, регламентирующим применение метода контролируемой поставки, стала Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. В ст. 11 Конвенции содержится рекомендация для подписавших ее сторон о принятии мер по выработке взаимоприемлемых соглашений, позволяющих использо­вать этот метод на межгосударственном уровне.

12 декабря 2000 года в Палермо (Италия) была подписана (в том числе и Россией) Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. В данной Конвенции в ст. 20 контролируемая поставка отнесена к специальным методам расследования наряду с электронным наблюдением и агентурными операциями, которые осуществляются компетентными органами государств — участников Конвенции в пределах своих возможностей и на условиях, установленных внутренним законодательством, с целью ведения эффективной борьбы с организованной преступностью.

В ст. 2 указанной Конвенции дается определение контролируемой поставки как метода, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления.

Конвенция определяет, что использование контролируемой поставки осуществляется на основе двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств. При отсутствии соглашений или договоренностей решение об использовании контролируемой поставки принимается в каждом отдельном случае и может, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными государствами — участниками Конвенции.

Кроме того, ст. 20 Конвенции предусматривает также, что решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут, с согласия заинтересованных государств-участников, включать такие методы, как перехват грузов и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично.

Использование метода контролируемой поставки впервые в отечественном законодательстве было закреплено в Таможенном кодексе Российской Федерации 1993 году ст. 435. где регламентировались особенности проведения контролируемой поставки товаров, перемещаемых через таможенную границу.

Контролируемая поставка предметов, веществ, изделий и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, в соответствии с ч. 7 ст. 8 Закона «Об ОРД» проводится на основании мотивированного постановления, которое утверждается руководителем органа, осуществляющего ОРД. Перед началом проведения такой контролируемой поставки все участвующие в ней лица должны быть ознакомлены с данным постановлением. Оригинал постановления на период проведения контролируемой поставки должен находиться у одного из сотрудников оперативного подразделения, обеспечивающих контроль за перемещением объектов, и может при необходимости использоваться им для устранения возникающих при этом препятствий.

К предметам и веществам, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, относятся: имущество, добытое преступным путем (ст. 175 УК РФ); поддельные деньги и ценные бумаги (ст. 186 УК РФ); поддельные кредитные расчётные карты и расчётные документы (ст. 187 УК РФ); средства доставки, вооружение и военная техника, в отношении которых установлен специальный экспортный контроль (ст. 189 УК РФ); драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг (ст. 191 УК РФ); радиоактивные материалы (ст. 220 УК РФ); оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества (ст. 222 УК РФ); наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ); сильнодействующие или ядовитые вещества (ст. 234 УК РФ); порнографическая продукция (ст. 242 УК РФ); официальные документы и государственные награды (ст. 324 УК РФ); поддельные документы, штампы, печати, бланки (ст. 327 УК РФ); оружие массового поражения (ст. 355 УК РФ).

Контролируемая поставка по своему содержанию с трудом «вписывается» в понятие обычного оперативно-розыскного мероприятия, поскольку она может включать в себя целый комплекс мероприятий, предусмотренных комментируемой статьей. В частности, при проведении контролируемой поставки могут опрашиваться лица, осведомленные о перемещаемом товаре, наводиться справки о документальном оформлении груза, собираться его образцы, осуществляться как физическое, так и электронное наблюдение за перемещением контролируемого объекта, прослушиваться телефонные переговоры участников незаконной операции, возможно применение специальных окрашивающих препаратов. На объектах собственности специальные окрашивающие вещества устанавливают с согласия собственника или уполномоченного им лица. В связи с этим ее с полным основанием можно считать оперативно-розыскной операцией или организационно-тактическим комплексом согласованных по цели, месту и времени оперативно-розыскных мероприятий.

Способами проведения контролируемой поставки могут быть, в частности, реализованы путем контроля за: грузовыми перевозками (морской, речной, железнодорожный, автомобильный и авиационный транспорт, включая перемещение груза в тайниках, оборудованных в транспортных средствах); почтовыми отправлениями (письма, бандероли, посылки, в том числе на подставной адрес); багажом или грузом, перемещаемым в сопровождении курьера или под видом какого-либо другого товара.^[20]

Контролируемые поставки подразделяются на три основных вида:

1) внутренние – проводимые на территории Российской Федерации;

2) внешние – осуществляемые в установленном международными соглашениями и договорами порядке на территории иностранных государств;

3) транзитные – проводимые через территорию Российской Федерации по инициативе правоохранительных органов иностранных государств или международных правоохранительных организаций.

Внешние контролируемые поставки проводятся только с разрешения руководителей центрального аппарата МВД, ФСБ, ФТС Российской Федерации по согласованию с правоохранительными органами иностранных государств. Транзитные контролируемые поставки проводятся по поручению этих же руководителей на основании официальных запросов международных правоохранительных организаций.

Организация и тактика проведения контролируемой поставки регламентируются ведомственными нормативными актами.

Контролируемая поставка, как правило, проводится по плану, утверждаемому руководителем органа, являющегося ее инициатором, и согласованному с руководителями других органов и ведомств, привлекаемых к ее реализации. В плане указываются основания для ее проведения, поставленные цели и задачи, используемые силы и средства, предполагаемые финансовые расходы, мероприятия по документированию преступных действий, меры по обеспечению безопасности участников и порядок использования полученных результатов.

В планах и постановлениях на проведение контролируемой поставки запрещается указывать сведения о личности привлекаемых к их реализации штатных негласных сотрудников и лиц, оказывающих конфиденциальное содействие.

Результаты контролируемой поставки оформляются различными документами в зависимости от достигнутых целей и задач: рапортом, справкой, приходно-расходными и иными документами, объяснениями граждан, актом контролируемой поставки, иными физическими носителями информации, которые могут использоваться в процессе доказывания по уголовным делам.

Место (локальное) и время (сроки) проведения контролируемой поставки ФЗ «Об ОРД» не ограничены.