Раздел 11. Валютный контроль по операциям, совершаемым с использованием БК


Банк осуществляет контроль по соблюдению клиентами валютного законодательства при совершении операций с использованием БК. Контроль осуществляется подразделениями головного офиса и филиалов, выполняющими функции валютного контроля.
KЦ еженедельно предоставляет учреждениям банка сведения о совершении валютных операций с использованием корпоративных БК.
При совершении валютных операций с использованием корпоративных БК юридическое лицо обязано в течение одного месяца от даты совершения операции предоставить в обслуживающее его учреждение банка обоснование совершения указанных операций, в том числе отчет о расходах с приложением расчетных и иных документов по каждой операции.
В случае непредставления юридическим лицом информации и документов в установленный срок, а также в случае выявления уполномоченным банком факта совершения указанным юридическим лицом валютной операции с нарушением установленного порядка, банк обязан направить уведомление о совершенной операции органам валютного контроля в порядке, установленном Банком России.
<< | >>
Источник: Калистратов Н.В., Кузнецов В.А., Пухов А.В.. Банковский розничный бизнес - Издательская группа "БДЦ-пресс". 2006

Еще по теме Раздел 11. Валютный контроль по операциям, совершаемым с использованием БК:

  1. 2. Единообразное отражение операций, совершаемых в различных видах валют, отказ от \"валютного раздела\" баланса.
  2. Глава 5. Операции, совершаемые с использованием банковских карт
  3. 2.3.3. Комментарий к новому Положению Банка России \"Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт\"
  4. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ. Валютные операции
  5. Валютный контроль внешнеэкономических операций
  6. Раздел 2. Валютные операции и валютные риски.
  7. 1.4. Полномочия территориальных учреждений Банка России по контролю за ,совершением валютно-обменных операций
  8. Раздел 5. Выдача физическим/юридическим лицам выписок из лицевых счетов для расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт
  9. §1.3Личность преступника, совершающего хищения с использованием интернет-технологий
  10. Тема 22. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля
  11. Валютная политика, валютное законодательство и валютный контроль
  12. 68. Цели и задачи валютного регулирования и организация валютного контроля в РФ.
  13. 11. Валютные ограничения и валютный контроль
  14. 11. Валютные ограничения и валютный контроль
- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -