§ 2. Криминалистические характеристики как информационная основа выявления, предупреждения и расследования наиболее распространенных преступлений, посягающих на порядок функционирования банка. Меры криминалистической профилактики
Обязательным условием нормального функционирования (управления деятельностью) банка является точное и добросовестное исполнение его сотрудниками требований федерального законодательства и других нормативных актов, определяющих политику и регулирующих деятельность банка.
При этом следует иметь в виду, что наряду с постановлениями Правительства России, указаниями Банка России, иными регулятивными требованиями, устанавливающими стандарты деятельности и нормы профессиональной этики, определенное значение для организации работы банка имеют внутренние документы.В число так называемых «внутренних» входят документы двух видов. Первые - регламентируют лимитную и учетную политику банка, предписывают процедуры принятия соответствующих решений и выполнения банковских операций (определяют политику банка при проведении операций по размещению и привлечению средств; устанавливают порядок проведения операций на финансовых рынках, порядок открытия и обслуживания счетов клиентов). Вторые -наделяют работников банка определенными функциями и полномочиями (правом принятия решений о заключении договоров, разрешением на доступ к осуществлению операций в программном обеспечении, а также к базам данных в компьютерных системах и др.). Указанные функции и полномочия могут быть изложены в уставе
139
банка, должностных инструкциях либо положениях. Допускается их изложение в одном документе1.
К сожалению, практика свидетельствует о том, что «уровень ответственности лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих организациях, в том числе в банках, за последствия принимаемых решений, за сохранность и эффективность использования имущества, а также за результаты финансово-хозяйственной деятельности остается низким»2.
В ряде случаев ущерб интересам банка причиняется в результате умышленных преступных посягательств на порядок его функционирования со стороны указанных лиц. Такие деяния с позиций уголовного права рассматриваются как преступления, предусмотренные ст. 201 УК (Злоупотребление полномочиями) и ст.204 (Коммерческий подкуп).
Еще по теме § 2. Криминалистические характеристики как информационная основа выявления, предупреждения и расследования наиболее распространенных преступлений, посягающих на порядок функционирования банка. Меры криминалистической профилактики:
- §1. Криминалистические характеристики как информационная основа выявления, предупреждения и расследования наиболее распространенных видов ненасильственных преступлений, посягающих на собственность банка. Меры криминалистической профилактики
- Место и время как элементы информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов по предупреждению и расследованию преступлений
- § 3. Роль и место службы безопасности банка в процессе выявления и предупреждения преступлений ненасильственного характера
- ГЛАВА 2. Криминалистические основы планирования деятельности следственно-оперативной группы при расследовании многоэпизодных преступлений
- ГЛАВА 1. Современное понятие и содержательная характеристики следственно-оперативных групп. Криминалистические основы производства предварительного расследования многоэпизодных преступлений следственно-оперативными группами
- Криминалистические аспекты деятельности руководителя следственного органа по организации следственно-оперативной группы и ее функционированию в процессе расследования многоэпизодных неочевидных преступлений
- 5.3. Перспективы развития учения о криминалистической регистрации и практики функционирования криминалистических учетов
- Понятие и структура дисциплины «Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений».
- 11.2. Криминалистическая характеристика преступления
- 1. Криминалистическая характеристика преступлений
- § 3. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие и элементы
- § 1. Организационное и криминалистическое обеспечение расследования преступлений по горячим следам
- § 2. Полицейская (криминалистическая) техника и организация ее применения в раскрытии и расследовании преступлений
- 11.1. Частные криминалистические методики как комплексы криминалистических рекомендаций
- § 4. Значение криминалистического отождествления и различия для расследования и раскрытия преступлений
- § 1. Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних
- § 2. Криминалистическая одорология и ее использование в раскрытии и расследовании преступлений
- § 1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений
- 8.2. Общие принципы методики криминалистических экспертных исследований как частная криминалистическая теория