АБРЕВІАТУРИ ТА АКРОНІМИ УКРАЇНОМОВНІ

bgcolor=white>ДУМ bgcolor=white>система електронних платежів


Абревіатура	Назва
АР Крим	Автономна Республіка Крим
АРМА	Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
АТО	антитерористична операція
АСАУР	автоматизована система аналізу та управління ризиками
АСМО	автоматизована система митного оформлення товарів та транспортних засобів
АФМ	Академія фінансового моніторингу
ВАС	Вищий антикорупційний суд України
ВАСУ	Вищий адміністративний суд України
ВАТ	відкрите акціонерне товариство
ВККСУ	Вища кваліфікаційна комісія суддів України
ВКПП	Всеукраїнська конференція працівників прокуратури
ВРУ	Верховна Рада України
ВРП	Вища рада правосуддя
ВС	Верховний Суд
ГК	Господарський кодекс України
ГПУ	Генеральна прокуратура України
ДБО	дистанційне банківське обслуговування
ДБР	Державне бюро розслідувань
Держстат	Державна служба статистики України
Держфінмоніторинг	Державна служба фінансового мониторингу України
ДРГ	диверсійно-розвідувальна група
ДСА	Державна судова адміністрація України
додаткові узагальнені матеріали
ДФС	Державна фіскальна служба України
ЄДР	Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань
ЄДРСР	Єдиний державний реєстр судових рішень
ЄРДР	Єдиний реєстр досудових розслідувань
ЗАТ	закрите акціонерне товариство
КАС	Кодекс адміністративного судочинства України
КВЕД	класифікація видів економічної діяльності
КК	Кримінальний кодекс України
КМУ	Кабінет Міністрів України
КПК	Кримінальний процесуальний кодекс України
КУА	компанія з управління активами
КУпАП	Кодекс України про адміністративні правопорушення
МВС	Міністерство внутрішніх справ України
МЕРТ	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Abbreviation	Title
ARC	Autonomous Republic of Crimea
ARMA	National Agency of Ukraine for Finding, Tracing and Management of Assets Derived from Corruption and other Crimes
ATO	Anti-terrorist Operation
AARMS	Automated Analysis and Risk Management System
ASCC	Automated System of Customs Clearance of Goods and Vehicles
AFM	Academy of Financial Monitoring
HACC	High Anti-Corruption Court
SAC	Supreme Administrative Court of Ukraine
OJSC	Open Joint Stock Company
HQC	High Qualifications Commission of Judges of Ukraine
AUCEP	All-Ukrainian Conference of Prosecution Employees
VR	Verkhovna Rada of Ukraine
HCJ	High Council of Justice
SC	Supreme Court
CC	Commercial Code of Ukraine
PGO	Prosecutor General of Ukraine
RBO	Remote Banking Service
SBI	State Bureau of Investigation
SSS	State Statistics Service of Ukraine
SFMS	State Financial Monitoring Service of Ukraine
DIG	Diversion and Intelligence Group
SJA	State Judicial Administration of Ukraine
ACR	Additional Case Referrals
SFS	State Fiscal Service of Ukraine
USR	Uniform State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations
USRCD	Unified State Register of Court Decisions
URPI	Unified Register of Pre-trial Investigations
JSC	Joint Stock Company
CAJ	Code of Administrative Justice of Ukraine
CTEA	Classification of Types of Economic Activity
CC	Criminal Code of Ukraine
CMU	Cabinet of Ministers of Ukraine
CPC	Criminal Procedure Code of Ukraine
AMC	Asset Management Company
CUoAO	Code of Ukraine on Administrative Offenses
MIA	Ministry of Internal Affairs
MEDT	Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

Абревіатура	Назва
МЗП	мінімальна заробітна плата
МЗС	Міністерство закордонних справ України
Мінінфраструктури	Міністерство інфраструктури України
Мінфін	Міністерство фінансів України
Мін’юст	Міністерство юстиції України
НАБУ	Національна антикорупційне бюро України
НАЗК	Національне агентство з питань запобігання корупції
Нацкомфінпослуг	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
НБУ	Національний банк України
НКЦПФР	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
НМДГ	неоподаткований мінімум доходів громадян
НПУ	Національна поліція України
ОВДП	облігації внутрішньої державної позики
ОЗДП	облігації зовнішньої державної позики
ОРДЛО	окремі райони Донецької та Луганської областей
ПАТ	публічне акціонерне товариство
ПІК ДФС	програмно-інформаційний комплекс Державної фіскальної служби України
ПМ	прожитковий мінімум
ПП	приватне підприємство
Рада	Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
РНБО	Рада національної безпеки і оборони України
РПУ	Рада прокурорів України
САП	Спеціалізована антикорупційна прокуратура
СБУ	Служба безпеки України
СДФМ	суб’єкти державного фінансового моніторингу
СЕП
СЗР	Служба зовнішньої розвідки України
СПФМ	суб’єкти первинного фінансового моніторингу
СФМ	суб’єкти фінансового моніторингу
ТДВ	товариство з додатковою відповідальністю
УМ	узагальнені матеріали
ФГВ	Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
ФОН	Фонд операцій з нерухомістю
ФФБ	Фонд фінансування будівництва
ЦК	Цивільний кодекс України
ЦПК	Центр протидії корупції
Abbreviation	Title
MW	Minimum Wage
MFA	Ministry of Foreign Affairs
MoI	Ministry of Infrastructure of Ukraine
MoF	Ministry of Finance of Ukraine
MoJ	Ministry of Justice of Ukraine
NABU	National Anti-Corruption Bureau of Ukraine
NACP	National Agensy on Corruption Prevention
NC	National Commission for State Regulation of Financial Services Markets of Ukraine
NBU	National Bank of Ukraine
NSSMC	National Securities and Stock Market Commission
NTNIC	Non-Taxable Minimum Incomes of Citizens
NP	National Police of Ukraine
BDSL	Bonds of Domestic State Loan
BFSL	Bonds of Foreign State Loan
ORDLO	Some Districts of Donetsk and Luhansk Regions
PC	Public Company
PIC SFS	Program and Information Complex of the State Fiscal Service of Ukraine
CoL	Cost of Living
PE	Private Enterprise
Council	Council on the Prevention and Counteraction of the Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime, Terrorist Financing and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction
NSDC	National Security and Defense Council of Ukraine
CoP	Council of Prosecutors of Ukraine
SAPO	Special Anti-Corruption Prosecutor’s Office
SSU	Security Service of Ukraine
SFMEs	State Financial Monitoring Entities
EPS	Electronic Payment System
SZRU	Foreign Intelligence Service of Ukraine
PFMEs	Primary Financial Monitoring Entities
FMEs	Financial Monitoring Entities
ALC	Additional Liability Company
CR	Case Referrals
DGF	Deposit Guarantee Fund
REF	Real Estate Fund
FCF	Fund for Construction Financing
CC	Civil Code of Ukraine
AntAC	Anti-Corruption Action Center

АНГЛОМОВНІ

Abbreviation	Title
ABC	Anti-Bribery and Corruption
AC	Anti-Corruption
ACH	Automated Clearing House
CAN	Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia
ACWG	Anti-Corruption Working Group
AEI	Automatic Exchange of Information
AML	Anti-Money Laundering
AML/CFT	Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
APG	Asia/Pacific Group on Money Laundering
ARO	Asset Recovery Office
BIC	Business Identifier Code
BIS	Bank for International Settlements
BO	Beneficial Ownership
BTWC	Biological and Toxin Weapons Convention 1972

bgcolor=white>ПХК bgcolor=white>Палермська

Конвенція

C	Compliant
CA	Customs Authority
CCJE	Consultative Council of European Judges
CDD	Customer Due Diligence
CETS	Council of Europe Treaty System
CFT	Countering the Financing of Terrorism
CoE	Council of Europe
CTR	Currency Transaction Report
CTR	Cash Transaction Report
DARTTS	Data Analysis and Research for Trade Transparency Systems
DNFBPs	Designated Non-Financial Businesses and Professions
DPRK	Democratic People’s Republic of Korea
EAG	Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism
EaP	Eastern Partnership
EBC	European Central Bank
EBRD	European Bank for Reconstruction and Development
ECB	European Central Bank
EDD	Enhanced Due Diligence
EEA	European Economic Area
EFT	Electronic Funds Transfer
Egmont Group	Egmont Group of Financial Intelligence Units

Абревіатура	Назва
протидія хабарництву та корупції
ПК	протидія корупції
АКП	Автоматизована клірингова палата
АКМ	Антикорупційна мережа для Східної Європи та Центральної Азії
АРГ	Антикорупційна робоча група
АОІ	автоматичний обмін інформацією
ПВК	протидія відмиванню коштів
ПВК/ФТ	протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
АТГ	Азіатсько-Тихоокеанська група з питань розробки заходів протидії відмиванню коштів
АРО	Офіс з повернення активів
МФО	Ідентифікаційний код банку
БМР	Банк міжнародних розрахунків
БВ	Бенефіціарна власність
КБТЗ	Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення 1972
В	відповідає
МО	митні органи
КРЄС	Консультаційна рада європейських суддів
НПК	належна перевірка клієнта
СДРЄ	серія договорів Ради Європи
ПФТ	протидія фінансуванню тероризму
РЄ	Рада Європи
ПВО	повідомлення про валютну операцію
ПГО	повідомлення про готівкову операцію
САДДПСТ	система аналізу даних та досліджень щодо прозорості у сфері торгівлі
ВНУП	визначені нефінансові установи та професії
КНДР	Корейська Народно-Демократична Республіка
ЄАГ	Євразійська група з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
СП	Східне партнерство
ЄЦБ	Європейський центральний банк
ЄБРР	Європейський банк реконструкції та розвитку
ЄЦБ	Європейський центральний банк
ППК	посилена перевірка клієнта
ЄЕЗ	Європейська економічна зона
ЕПК	електронний переказ коштів
Егмонтська Група	Егмонтська Група підрозділів фінансової розвідки

Abbreviation	Title
EITI	Extractive Industries Transparency Initiative
EMS	European Monetary System
EU	European Union
EUR	Euro
Europol	European Union Agency for Law Enforcement Cooperation
FATF	Financial Action Task Force
FATF TREIN	FATF Training and Research Institute
FI	Financial Institution
FinCEN	Financial Crimes Enforcement Network
FIU	Financial Intelligence Unit
FT	Financing of Terrorism
GCB	Global Corruption Barometer
GIABA	Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa
GPD	Gross Domestic Product
GRECO	Group of States against Corruption
HS	Harmonized Commodity Description and Coding System
IA	Intelligence Agencies
IACA	International Anti-Corruption Academy
ID	Identification Data
IFRS	International Financial Reporting Standards
ILO	International Labour Organisation
IMF	International Monetary Fund
IN	Interpretive Note
IO	Immediate Outcome
IPS	Internet Payment Services
ISIL	Islamic State of Iraq and the Levant
ISP	Internet Service Providers
LC	Largely Oompliant
LLC	Limited Liability Company
LEA	Law Enforcement Agencies
ML	Money Laundering
MLA	Mutual Legal Assistance
ML/FT	Money Laundering / Financing of Terrorism
MONEYVAL	Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism
MTCR	Missile Technology Control Regime
NA	Not Applicable
NBFIs	Non-Banking Financial Institutions
NC	Non-Compliant
NGO	Non-Government Organisation
NIP	National Implementation Plan
NPO	Non-Profit Organisation

Абревіатура	Назва
ІТДП	Ініціатива щодо забезпечення транспарентності у добувній промисловості
ЄМС	Європейська монетарна система
ЄС	Європейський Союз
ЄВР	євро
Європол	Європейський поліцейський офіс
ФАТФ	Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів
ФАТФ ННІ	Навчально-науковий інститут ФАТФ
ФУ	фінансова установа
ФінСЕН	Мережа боротьби з фінансовими злочинами, США
ПФР	підрозділ фінансової розвідки
ФТ	фінансування тероризму
ГБК	глобальний барометр корупції
ГІАБА	Міжурядова група по боротьбі з відмиванням коштів у Західній Африці
ВВП	валовий внутрішній продукт
ГРЕКО	Група держав проти корупції
ГС	система гармонізації описів та кодування товарів
PO	розвідувальні органи
МАА	Міжнародна Антикорупційна Академія
ІД	ідентифікаційні данні
МСФЗ	Міжнародні стандарти фінансової звітності
МОП	Міжнародна організація праці
МВФ	Міжнародний валютний фонд
ПЗ	пояснювальна записка
БР	безпосередній результат
ПСІ	платіжні сервіси Інтернету
ІДІЛ	Ісламська держава Іраку та Леванту
ПІП	провайдер Інтернет-послуг
ПВ	переважно відповідає
ТОВ	товариство з обмеженою відповідальністю
ПО	правоохоронні органи
ВК	відмивання коштів
ВПД	взаємна правова допомога
ВК/ФТ	відмивання коштів / фінансування тероризму
МАНІВЕЛ	Комітет експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
РКРТ	режим контролю ракетних технологій
НЗ	не застосовується
НФУ	небанківські фінансові установи
НВ	не відповідає
НДО/НУО	недержавна (неурядова) організація
НПД	Національний план дій (за наслідками MER)
НПО	неприбуткова організація

Abbreviation	Title
NPT	Nuclear Non Proliferation Treaty
NRA	National Risk Assessment
OC	Organised Crime
OCG	Organised Crime Group
OECD	Organisation for Economic Co-Operation and Development
OPCW	Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
OSCE	Organization for Security and Co-operation in Europe
PACE	Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Palermo Convention	The United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000
PC	Partially Compliant
PEP	Politically Exposed Person
PF	Proliferation (of weapons of mass destruction) Financing
R.	Recommendation
RBA	Risk-Based Approach
RE	Reporting Entity, Private entities with obligations in a jurisdiction’s AML/CFT regime
SAR	Suspicious Activity Report
SAs	Supervisory Authorities
SDD	Simplified Due Diligence
SEPA	Single Euro Payments Area
SME	Small and Medium-sized Enterprise
SNRA	Supra-National Risk Assessment
SR.	Special Recommendation
SRB	Self-Regulatory Body
SRO	Self-Regulatory Organization
ST	Suspicious Transaction
STR	Suspicious Transaction Report
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
TC	Technical Compliance
TCSP	Trust and Company Service Provider
TF	Terrorist Financing
TFS	Targeted Financial Sanctions
TI	Transparency International
TTU	Trade Transparency Unit
UA	Ukraine
UAH	Ukrainian Hryvnia
UBO	Ultimate Beneficial Owner
UFAR	Ukraine Forum on Asset Recovery
UID	Unique Identity Number
UN	United Nations
UNCAC	United Nations Convention against Corruption
UNDP	United Nations Development Programme
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime

Абревіатура	Назва
ДНЯЗ	Договір про нерозповсюдження ядерної зброї
НОР	Національна оцінка ризиків
ОЗ	організована злочинність
ОЗГ	організована злочинна група
ОЕСР	Організація економічного співробітництва та розвитку
ОЗХЗ	Організація із заборони хімічної зброї
ОБСЄ	Організація з безпеки і співробітництва в Європі
ПАРЕ	Парламентська асамблея Ради Європи
Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000
ЧВ	частково відповідає
ПЕП	політично заангажовані особи, публічні діячі
ФР	фінансування розпосюдження (зброї масового знищення)
Р.	Рекомендація
РОП	ризико-орієнтовний підхід
СПФМ	звітуючий суб’єкт, суб’єкт первинного фінансового моніторингу
ППД	повідомлення про підозрілу діяльність
НО	наглядові органи
СПК	спрощена перевірка клієнта
ЄЗПЄ	Єдина зона платежів у євро
МСП	малі та середні підприємства
СНОР	Супранаціональна оцінка ризиків
СР	Спеціальна Рекомендація
СО	саморегулівний орган
СРО	саморегулівна організація
ПФО	підозріла фінансова операція
ППО	повідомлення про підозрілу операцію
СВІФТ	Міжнародна банківська електронна система платежів
ТВ	технічна відповідність
НПТК	надавачі послуг трастів чи компаній
ФТ	фінансування тероризму
ЦФС	цільові фінансові санкції
ТІ	Трансперенсі Інтернешнл
ПЗПСТ	підрозділ із забезпечення прозорості у сфері торгівлі
УКР	Україна
Українська гривня	ГРН
КБВ	кінцевий бенефіціарний власник
УФПА	Український форум з повернення активів
УІН	унікальний ідентифікаційний номер
ООН	Організація Об’єднаних Націй
КПК ООН	Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції
ПРООН	Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй
УНЗ ООН	Управління ООН з наркотиків і злочинності

Abbreviation	Title
UNSC	United Nations Security Council
UNSCRs	United Nations Security Council Resolutions
UTR	Unusual Transaction Reports
VCPPS	Virtual Currency Payment Products and Services
Vienna Convention	The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988
Warsaw Convention	Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism 2005
WCO	World Customs Organisation
WFDB	World Federation of Diamond Exchanges
WGB	Working Group on Bribery in International Business Transactions
WGTM	Working Group on Terrorist Financing and Money Laundering
WGTYP	Working Group on Typologies
WMD	Weapons of Mass Destruction
WTO	World Trade Organisation
Абревіатура	Назва
РБ ООН	Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй
РРБ ООН	Резолюції Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй
ПНО	повідомлення про незвичну операцію
ВВИНИ	віртуальні валютні платіжні продукти та послуги
Віденська Конвенція	Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988
Варшавська Конвенція	Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму 2005
ВМО	Всесвітня митна організація
ВФАБ	Всесвітня федерація алмазних бірж
РГП	Робоча група по боротьбі з підкупом у міжнародних ділових операціях
РГФТВК	Робоча група з питань фінансування тероризму та відмивання грошей
РГТ	Робоча група з типологій
ЗМЗ	зброя масового знищення
СОТ	Світова організація торгівлі

<< | >>

↑

Источник: Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / Чубенко А. Г., Лошицький М. В., Павлов Д. М., Бичкова С. С., Юнін О. С. - К.: Ваіте,2018. - 826 с.. 2018

Еще по теме АБРЕВІАТУРИ ТА АКРОНІМИ УКРАЇНОМОВНІ:

- Финансовое право России - Фінансове право України -