ГЛАВА 9. СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Преступления, связанные с отмыванием денег, т. е. путем придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения про­тивоправного деяния, через перевод из теневой экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.

Правоохранительными органами уделяется большое внимание выявле­нию фактов легализации доходов, полученных преступным путем, но вместе с тем возникают и определенные трудности при квалификации преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, в связи с неурегулированностью во­проса о возможности возбуждения уголовного дела по данным статьям из-за отсутствия возбужденного уголовного дела или обвинительного приговора по делу о преступлении, в результате которого приобретено имущество, ставшее затем предметом легализации.

Предпринимательство в Российской Федерации строго контролируется государством. Этот тип деятельности возможен только после государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. В хо­де этого процесса определяются направления и характер деятельности.

Анализ материалов уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 159, 160, 172, 174.1, 195, 196, 199 УК РФ, показал, что учредительные доку­менты фирм-однодневок оформляются по поддельным или утерянным паспор­там, подставные лица и реже сотрудники юридических консультаций выступа­ют учредителями, номинальными директорами регистрируемых фирм.

Функции ιιo выявлению фактов незаконного предпринимательства вoзлoжeны на правоохранительные органы, включая прокуратуру, федераль­ную налоговую службу (ФНС), федеральную таможенную службу (ФТС), роспотребнадзор, антимонопольную службу, органы, занимающиеся оформлением лицензий.

Контрольные вопросы

1. Понятие предпринимательской деятельности.

2. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности.

3. Правоотношения, возникающие в процессе осуществления предприни­мательской деятельности.

4. Наука предпринимательского права.

5. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.

6. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица.

7. Правоспособность юридических лиц. Классификация юридических лиц по их правоспособности.

8. Коммерческие и некоммерческие организации.

9. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

10. Средства индивидуализации юридического лица.

11. Правовой статус внутрихозяйственных субъектов предприниматель­ского права.

12. Особенности правового положения государственных и муниципаль­ных унитарных предприятий.

13. Варианты борьбы с фирмами-однодневками.

14. Меры противодействия легализации незаконно формируемых доходов.

15. Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) дохо­дов, полученных преступным путем.

16. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу­ченных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможен­ную границу.

17. Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и противодействию терроризма.

18. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.

Задача 1

Следственными органами Следственного комитета РФ по Брянской обла­сти завершено расследование уголовного дела в отношении советника генераль­ного директора ФГУП «Ростэк» Александра Романова. Он обвиняется в коммер­ческом подкупе и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

По версии следствия, с весны 2010 по август 2012 г. в Севском филиале ЗАО «Ростэк-Брянск» действовала целая система незаконных поборов с между­народных перевозчиков.

Ежемесячно сумма незаконно полученных средств в среднем составляла не менее 900 тыс. руб. Из них 100 тыс. руб. директор Севского филиала Борис Рыжков и его заместитель Юрий Маджаров оставляли себе, а другую часть де­нег передавали куратору филиала - советнику генерального директора ФГУП «Ростэк» Александру Романову. Рыжков и Маджаров были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России 8 августа 2012 г. при очередном получе­нии незаконного вознаграждения. За время участия в организованной преступ­ной группе Рыжков лично получил незаконный доход в сумме более 1,7 млн руб., Маджаров - 350 тыс. руб. Романову было передано более 23 млн руб., из которых 9,9 млн руб. в целях придания правомерного вида вла­дению незаконно полученными средствами он использовал при проведении финансовых операций, связанных с возведением склада временного хранения. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уго­ловному делу в отношении Романова утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении других соучастников преступления, которые полностью признали свою вину, оказали необходимое содействие следствию и заключили досудеб­ные соглашения о сотрудничестве, уже вынесены приговоры. Рыжкову и Мад- жарову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно каждо­му со штрафом 800 и 300 тыс. руб. соответственно.

1. По каким статьям УК РФ будут возбуждены уголовные дела?

2. Какие виды наказания предусмотрены уголовным законом по данным фактам?

3. Какие нормы права были нарушены?

4. Что является объектом данных преступлений?

Задача 2

Уникальная оперативная разработка ОЭБиПК Южно-Уральского УВД на транспорте завершилась успехом. Первое в России уголовное дело в отношении гражданина Китая, реализовывавшего токсичные товары, дошло до суда.

Летом прошлого года оперативникам Южно-Уральского УВД на транс­порте поступила информация, что нелегальный предприниматель рынка «Ки­тайский» осуществляет торговлю товарами народного потребления, не отвеча­ющими требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. По­ставки данных товаров осуществляются железнодорожным транспортом.

Вскоре на имя нелегала Шао Чжичана из Хабаровска прибыло два желез­нодорожных контейнера с грузом (пляжные сланцы и электроприборы). Всего в «сланцевом» контейнере согласно накладной находилось не менее 23 тыс. пар пляжной обуви. Лабораторные исследования подтвердили, что данный товар не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Челябинской транспортной прокуратурой было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что гражданин Китая осуществлял пред­принимательскую деятельность без регистрации в ЕГРЮЛ. В период с марта по июнь 2005 г. Шао Чжичан получил из Хабаровска минимум 23 контейнера с грузами товаров народного потребления. Товары он реализовывал на рынке «Китайский». Общая сумма реализации превысила 5 млн руб. Полученную прибыль он через банк переводил в Китай, т. е. легализовал денежные средства, приобретенные в результате преступления.

Контейнер с пляжными сланцами стал финальной точкой в незаконной деятельности китайца.

Вскоре после возбуждения уголовного дела Шао Чжичан скрылся из Че­лябинска и был объявлен в розыск. Только в марте этого года его задержали в Благовещенске при попытке пересечь границу.

1. По каким статьям УК РФ будут возбуждены уголовные дела?

2. Какие виды наказания предусмотрены законом по данным фактам?

3. Какая субъективная сторона преступлений в данном случае?

4. Какая судьба будет у изъятых товаров, кем она будет решаться?

Задача 3

Московский городской суд отказался освободить из-под стражи обвиняе­мого в контрабанде мебели генерального директора торговых центров «Три ки­та» и «Гранд» Сергея Зуева.

Басманный суд Москвы 9 августа 2006 г. продлил до 13 декабря срок со­держания под стражей фигурантов по делу о контрабандных поставках мебели в торговые центры «Гранд» и «Три кита». В июне Басманный суд по ходатайству Г енпрокуратуры РФ выдал санкцию на арест пятерых фигурантов дела о контра­банде мебели - А. Саенко, С. Зуева, А. Латушкина и супругов Подсотских. По данным следствия, в 2000 г. руководитель фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, генеральный директор ООО «Альянс-95», а, по сути, фактический руко­водитель мебельных торговых центров «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев, гене­ральный директор ООО «Альянс-962» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа» Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в том же представитель­стве) организовали контрабандный канал поставки мебели в указанные торговые центры. Поставка осуществлялась через подставную фирму «Лига-Марс».

В настоящее время следствие изучило представленные компетентными органами иностранных государств материалы по 50 партиям поставленного то­вара. Только в упомянутых партиях контрабандным путем в Россию было вве­зено около 400 т мебели и других товаров общей стоимостью 62 млн руб. При этом не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 млн руб. Всего в адрес фирмы «Лига-Марс было осуществлено 378 поставок.

Следствие подозревает А. Саенко, С. Зуева, А. Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды организованной группой в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере. Кроме того, А. Саенко, С. Зуев и А. Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере (более 52 млн руб.).

1. По каким статьям УК РФ будут возбуждены уголовные дела?

2.

3. Какая субъективная сторона преступлений в данном случае?

4. Какая судьба будет у изъятых товаров, в каком документе она будет решена?

Задача 4

В Ленинском районном суде Владивостока пройдут слушания по вопросу продления срока содержания под стражей руководителя адвокатского бюро «36 часов» Александра Литвинова, подозреваемого в совершении ряда пре­ступлений, в том числе в организации заказного убийства бизнесмена, руково­дителя ОАО «Ростэк-Приморье» Сергея Попова в октябре 2005 г.

Возглавляемая Поповым компания специализировалась на грузоперевоз­ках и таможенном сопровождении грузов в Китай. По факту убийства прокура­тура Советского района Владивостока возбудила уголовное дело. Подозревае­мые в убийстве Попова были задержаны 26 июня 2007 г., в том числе и руково­дитель адвокатского бюро «36 часов» Александр Литвинов. Советский район­ный суд 28 июня поддержал ходатайство заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина и избрал в отношении Литвинова меру пресечения в виде заключения под стражу. Приморский краевой суд 9 июля не удовлетворил жа­лобу защиты Литвинова и признал его заключение под стражу законным, засе­дание проходило в формате видеоконференции. Фрунзенский суд Владивостока 2 августа дал заключение о наличии в действиях директора адвокатского бюро признаков преступления.

1. Какие нормы права были нарушены?

2. По каким статьям УК РФ будут возбуждены уголовные дела?

3. Какие виды наказания предусмотрены законом по данным фактам?

4. Какая субъективная сторона преступлений в данном случае?

Задача 5

Индивидуальный предприниматель обвинялся в совершении преступле­ний. Согласно обвинительному заключению, в июле 2011 г. бизнесмен получил лицензию на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом опасных грузов. Однако с апреля по ноябрь 2012 г. он перевозил пропана-бутановую смесь на судах, не указанных в лицензии, т. е. фактически действовал без нее. При этом предприниматель заработал более 16 млн руб.

Кривошеинский районный суд, рассмотрев материалы дела, установил, что предприятие, которое возглавлял подсудимый, действительно осуществля­ло перевозку смеси пропана и бутана, которая отнесена к опасным грузам. Ли­цензия на осуществление этой деятельности была выдана предпринимателю на пять лет и на условиях, установленных законодательством, действовавшим на момент ее предоставления. Суд также определил, что требование указания кон­кретных судов, которые будут осуществлять перевозку опасного груза, стало обязательным при получении лицензии в соответствии с новым законом о ли­цензировании.

Поскольку законодателем не предусмотрена обязанность переоформле­ния лицензии в связи с принятием нового закона, а срок полученной предпри­нимателем лицензии на осуществление перевозок опасных грузов действителен до 2016 г., суд пришел к выводу, что в деяниях бизнесмена отсутствует состав преступления. На основании этого суд оправдал предпринимателя. За ним так­же признано право на реабилитацию.

1. Какие нормы права могли бы быть нарушены?

2. По каким статьям УК РФ было возбуждено уголовное дело?

3. Какие виды наказания предусмотрены законом по данному факту?

Задача 6

Незаконно реализуемую на территории Российской Федерации табачную продукцию выявили должностные лица Ростовской таможни в ходе проверки одного из оптово-розничных рынков Ростова-на-Дону.

Поводом для проверочных мероприятий на одном из оптово-розничных рынков г. Ростова-на-Дону послужила информация Ростовской транспортной прокуратуры.

В ходе проверки должностные лица отдела таможенного контроля после выпуска товаров Ростовской таможни совместно с представителями Ростовской транспортной прокуратуры обнаружили, что в торговом павильоне реализуется табачная продукция для кальяна иностранного производства без акцизных ма­рок Российской Федерации.

В торговом помещении среди прочих представленных потребителю това­ров таможенники выявили 3 849 пачек табачной смеси без акцизных марок, странами происхождения которых являлись Турция, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты. При этом документы, подтверждающие приобретение и за­конность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данной продукции, индивиду­альным предпринимателем в ходе проведения проверки представлены не были.

Обнаруженные табачные смеси изъяты из торгового оборота. В отноше­нии лица, осуществляющего реализацию иностранной табачной продукции без маркировки акцизными марками РФ, возбуждено уголовное дело.

Справка.

Иностранным товаром, в отношении которого таможенными органами Российской Федерации проводится таможенный контроль, признается продук­ция, произведенная за пределами Евразийского экономического союза (Россий­ская Федерация, Республики Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизская Рес­публика), при наличии достаточных данных, свидетельствующих о незаконном перемещении данных товаров через таможенную границу ЕАЭС.

При реализации табачной продукции, произведенной на территории ЕАЭС, компетенция по надзору за соблюдением обязательных требований при обороте данных товаров возложена на территориальные органы Роспотребнадзора.

1. Какие нормы права были нарушены?

2. По какой статье УК РФ было возбуждено уголовное дело?

3. Какие виды наказания предусмотрены законом по данному факту?

4. Какая субъективная сторона преступления в данном случае?

Задача 7

Сотрудники Центральной оперативной таможни пресекли незаконный ввоз на территорию России трех контрабандных партий сигарет. Как сообщил первый заместитель начальника Центральной оперативной таможни полковник таможенной службы Александр Журавлев, в общей сложности изъято более 60 т табачной продукции.

Оперативниками таможни пресечена деятельность крупной транснацио­нальной преступной группы, которая около двух лет занималась нелегальной перевозкой табачной продукции из Белоруссии в Россию. Задержана одна из самых крупных за последнее время партий нелегальных сигарет. Общая рыноч­ная стоимость изъятой продукции составляет 81 млн руб.

В оперативной разработке злоумышленники находились несколько меся­цев. Преступный бизнес был хорошо отлажен.

Согласно документам, машины с товарными партиями должны были сле­довать на экспорт в Узбекистан. Однако при транзите по территории Россий­ской Федерации сигареты незаконно выгружались в столичном регионе и направлялись для продажи на внутреннем рынке страны.

Реализация нелегальной табачной продукции проходила в малых насе­ленных пунктах и городах России. Большим спросом товар пользовался на Се­верном Кавказе.

Стоимость одной контрабандной пачки сигарет на внутреннем рынке со­ставляет 30-35 руб., однако цена на аналогичную продукцию, маркированную акцизными марками, будет в два раза больше.

По словам Журавлева, данные сигареты производились на крупных бело­русских табачных фабриках, но не предназначались для реализации в России и странах, входящих в ЕАЭС, поскольку на них не приобретались акцизы. При законном ввозе продукции на территорию Российской Федерации предприни­матели должны были заплатить более 100 млн руб.

Вся партия контрабандных сигарет изъята, в настоящее время рассматри­вается вопрос о возбуждении уголовного дела.

1. Какие нормы права были нарушены?

2. По какой статье УК РФ было возбуждено уголовное дело?

3. Какие виды наказания предусмотрены законом по данному факту?

4. Какая субъективная сторона преступления в данном случае?

Задача 8

Сотрудники правоохранительного блока Центральной акцизной таможни на территории одного из рынков Московской области выявили контейнеры с контрабандной алкогольной продукцией иностранного производства элитных торговых марок «Moet&Chandon», «Crystal», «Veuve Cliquot», «Hennessy», не­законно ввезенных на территорию Российской Федерации из Европы, на сумму более 8 млн руб.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было уста­новлено, что партия алкогольной продукции составила более 3 тыс. бутылок. На них отсутствовали акцизные марки Российской Федерации, при этом вся продукция была оригинальной.

В настоящее время по факту незаконного хранения алкогольной продук­ции, не прошедшей таможенное оформление, возбуждено два дела об админи­стративных правонарушениях по ст. 16.21 КоАП РФ (незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

1. По каким статьям УК РФ будут возбуждены уголовные дела?

2. Какие виды наказания предусмотрены уголовным законом по данным фактам?

3. Какая субъективная сторона преступлений в данном случае?

4. Какая судьба будет у изъятых товаров, в каком документе она будет решена?

Задача 9

Контрафактная продукция, маркированная известными табачными брен­дами, была выявлена сотрудниками Западнодвинского таможенного поста Тверской таможни и полицией г. Западная Двина при проведении совместных мероприятий.

Поддельной табачной продукцией торговали в двух торговых точках го­рода. При проверке было изъято свыше 24 тыс. пачек сигарет. На табачной продукции также отсутствовали федеральные специальные марки, подтвер­ждающие легальность производства сигарет.

В отношении коммерсантов, осуществляющих реализацию незаконной продукции, полицией возбуждено уголовное дело по признакам составов пре­ступлений.

1. По каким статьям УК РФ будут возбуждены уголовные дела?

2. Какие виды наказания предусмотрены уголовным законом по данным фактам?

3. Какая субъективная сторона преступлений в данном случае?

4. Какая судьба будет у изъятых товаров, и в каком документе она будет решена?

Задача 10

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСБ Волгоградской таможни было выявлено, что в период с 2017 по 2019 г., жительница г. Волгограда, гр. К. 1964 г. р., являясь директором одной из фирм, не состоя в реестре таможенных брокеров (представителей), вопреки требова­ниям Таможенного кодекса ЕАЭС осуществляла в качестве специалиста по та­моженному оформлению незаконную предпринимательскую деятельность, ко­торая выражалась в заполнении и подаче таможенных деклараций в таможен­ный орган от имени различных организаций, вследствие чего за этот период получила доход в особо крупном размере (более 1 млн руб.).

Однако, как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, от полученных доходов гр. К. государству налоги не уплачивала, отчислений в Пенсионный фонд не осуществляла. Более того, как показала проверка, ни сама гр. К. как физическое лицо, ни фирма, директором которой она является, в ре­естр таможенных представителей, утвержденный приказом ФТС РФ «Об утверждении Реестра таможенных представителей» не включены, следователь­но, она не имела законного права заниматься таможенным оформлением това­ров как таможенный брокер. В соответствии с российским законодательством ни физические, ни юридические лица, не включенные в указанный реестр, не вправе осуществлять таможенные операции от имени других лиц на основании гражданско-правовых договоров или доверенностей, если они не состоят в тру­довых отношениях между собой, т. е. она осуществляла деятельность в области таможенного дела в качестве таможенного брокера в нарушение требований Таможенного кодекса ЕАЭС.

Учитывая, что указанный директор фирмы получала от своей деятельно­сти доход в крупном размере, в ее действиях усматриваются признаки состава преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся не­обходимые следственные мероприятия.

1. Какие нормы права были нарушены?

2. По какой статье УК РФ было возбуждено уголовное дело?

3. Какие виды наказания предусмотрены законом по данному факту?

4. Какая субъективная сторона преступления в данном случае?

Задача 11

В ходе одного из мероприятий, проводящихся с целью пресечения кана­лов незаконного поступления на территорию Российской Федерации табачной продукции, сотрудниками Южной оперативной таможни был установлен адрес нахождения складского помещения в пригороде Ростова-на-Дону, где храни­лась крупная партия табачной продукции, не предназначенная для реализации на территории Российской Федерации.

Граждане, находившиеся на территории склада, пояснить и представить какие-либо документы, касающиеся происхождения и стоимости данной табач­ной продукции, а также подтверждающие легальность ее ввоза на территорию России, не смогли. Так как на территории РФ запрещено хранение, перемеще­ние и реализация табачной продукции без акцизных марок и предупреждающих о вреде здоровью надписей, вся партия табачной продукции была таможенни­ками изъята. Общий объем изъятой партии составил 1,94 млн пачек. В настоя­щий момент проводится экспертиза для определения стоимости.

Материалы дела направлены в Роспотребнадзор для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых уста­новлены требования по маркировке». В случае, если стоимость указанной парии будет превышать 100 тыс. руб., материалы будут переданы в территориальные органы МВД России для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

1. Какие нормы права были нарушены?

2. По какой статье УК РФ будет возбуждено уголовное дело?

3. Какие виды наказания предусмотрены законом по данному факту?

4. Кто будет признан субъектом преступления?

Задача 12

Правобережный районный суд вынес приговор в отношении жителя Ли­пецка, который, по данным областной прокуратуры, не имея статуса индивиду­ального предпринимателя с 1998 по 2006 г. перегнал в Россию 83 иномарки и затем продал их, получив доход в размере 12 млн 724 тыс. 672 руб.

Учитывая обстоятельства дела, государственный обвинитель предложил назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы, что нашло свое от­ражение в приговоре суда.

1. По каким статьям УК РФ возбуждены уголовные дела?

2. Какие виды наказания предусмотрены уголовным законом по данным фактам?

3. Какая субъективная сторона преступлений в данном случае?

4. Какая судьба будет у изъятых товаров, в каком документе она будет решена?

Задача 13

Мобильной группой Челябинской таможни совместно с Пограничным Управлением ФСБ России по Челябинской области был задержан автомобиль с нелегальной водкой.

«Фиат» со 180 коробками алкоголя следовал из Казахстана в Российскую Федерацию. Партия перевозимой водки составила 2 160 бутылок, на которых отсутствовали специальные акцизные марки, а значит, продукция была ввезена незаконно. Со слов хозяйки груза, более 1 000 л алкоголя везли на свадьбу род­ственников в Екатеринбург.

По законодательству на всю алкогольную продукцию должны быть нане­сены акцизные марки, а торговый оборот немаркированной продукции запре­щен. Товар изъят в полном объеме и передан сотрудникам полиции для рас­смотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. Максимальная мера нака­зания - лишение свободы до трех лет.

1. Какие нормы права были нарушены?

2. По какой статье УК РФ было возбуждено уголовное дело?

3. Какие виды наказания предусмотрены законом по данному факту?

4. Какая субъективная сторона преступления в данном случае?

Задача 14

Мобильной группой Челябинской таможни совместно с Пограничным Управлением ФСБ России по Челябинской области с применением стационар­ного инспекционно-досмотрового комплекса были обнаружены нелегальные сигареты.

Более 80 коробок сигарет общей стоимостью свыше 4 млн руб. незаконно пытались ввезти на Южный Урал. Табачные изделия из Казахстана в составе сборного груза везла одна из транспортных компаний. В ходе проведенного та­моженного досмотра выявлено 41 479 пачек сигарет из Южной Кореи и Рес­публики Казахстан. На всех пачках отсутствовали акцизные марки. В соответ­ствии с российским законодательством реализация немаркированной табачной продукции акцизными марками запрещена.

Товар изъят и в полном объеме передан в отдел полиции г. Троицка для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. Максимальная мера наказания предусматривает до трех лет лишения свободы со штрафом.

1. Какие нормы права были нарушены?

2. По какой статье УК РФ было возбуждено уголовное дело?

3. Какие виды наказания предусмотрены законом по данному факту?

4. Какая субъективная сторона преступления в данном случае?

Задача 15

Сотрудники Екатеринбургской таможни и УМВД России по г. Екатеринбургу изъяли из оборота 763 единицы цифровой и бытовой техники. Это телефоны, фотоаппараты и пылесосы, маркированные известными бренда­ми: «Nikon», «Canon», «Samsung», «Olympus», «Xiaomi», «Apple», «Meizu», «Honor», «Philips». Технику продавал филиал одной из крупных международ­ных сетей магазинов.

На упаковках изъятых товаров не было информации на русском языке, а также знака, который подтверждает сертификацию для реализации на внутрен­нем рынке.

Изъятую технику направили на экспертизу, которая определит стоимость товара. Таможенники дали предпринимателю неделю для предоставления до­кументов, которые подтвердят законность ввоза товаров.

Правоохранители усмотрели в действиях фирмы признаки преступления. В случае непредставления запрошенной информации, будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел сразу по нескольким статьям.

1. По каким статьям УК РФ будут возбуждены уголовные дела?

2. Какие виды наказания предусмотрены уголовным законом по данным фактам?

3. Какая субъективная сторона преступлений в данном случае?

4. Какая судьба будет у изъятых товаров, в каком документе она будет решена?

Задача 16

Заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего Павла Толкачева. По версии следствия, в ноябре 2012 г. Толкачев, будучи начальником сервисного центра филиала ЗАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге, потребовал с представителя коммерческой орга­низации, занимающейся перевозками грузов в контейнерах, выплаты ему еже­месячного денежного «вознаграждения» за выделение данной организации гру­зовых контейнеров, а также за их вывоз. За каждый контейнер необходимо бы­ло платить по 1 тыс. руб.

Толкачев был задержан в октябре 2012 г. при передаче ему 212 тыс. руб. за выделение 193 и вывоз 19 контейнеров. Мужчина полностью признал свою вину.

Материалы уголовного дела направлены в Реутовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерче­ского подкупа.

1. Какие нормы права были нарушены?

2. По какой статье УК РФ было возбуждено уголовное дело?

3. Какие виды наказания предусмотрены законом по данному факту?

4. Что является объектом правонарушения в данном случае?

Задача 17

Приморская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении группы контрабандистов, в создании которой обвиняется начальник Гродековской таможни Руслан Башко.

По сведениям прокуратуры Приморского края, среди обвиняемых, кото­рые, как предполагается, также входили в преступную группу, главный государ­ственный таможенный инспектор таможенного поста железнодорожного пункта пропуска «Пограничный» Алексей Руфов, генеральный директор торговой ком­пании «Экспресс» Сергей Голубь и начальник станции «Дубининский» Владиво­стокского отделения Дальневосточной железной дороги Виктор Романов.

Предварительным следствием Руслан Башко и Алексей Руфов обвиняют­ся в совершении преступления по факту контрабанды, совершенной организо­ванной группой.

Руслан Башко, его знакомые - Руслан Исаков, Игорь Г орбунов и частный предприниматель, гражданка КНР Цзэн Цинцзэ - обвиняются в создании группы для совершения контрабанды в крупном размере товаров повседневного спроса.

Следствие полагает, что в результате дейсвий преступной группы одежда и обувь по таможенным документам проходили как древесностружечная плита, которая облагается значительно меньшими таможенными платежами, чем това­ры народного потребления.

Уголовное дело в отношении Руслана Исакова, Игоря Горбунова и граж­данки КНР Цзэн Цинцзэ выделено в отдельное производство в связи с тем, что они от предварительного следствия скрылись и с января 2004 г. находятся в международном розыске. Городским судом Уссурийска к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

1. По каким статьям УК РФ будут возбуждены уголовные дела в отноше­нии указанных лиц?

2. Какие статьи УК РФ могут быть применены при квалификации контра­банды?

3. Какая судьба будет у изъятых товаров в данном случае, какой орган будет решать судьбу товаров?

Задача 18

Уголовное дело в отношении трех китайских граждан, которые обвиня­ются в контрабанде леса, направлено в суд.

По словам пресс-секретаря Управления по борьбе с экономическими пре­ступлениями Приморского края Евгении Соковишиной, им предъявлено обви­нение по ч. 4 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда, совершенная организованной пре­ступной группировкой) и по ст. 174 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем). В ходе следствия установлено, что китайцы приобрели в г. Дальнереченске российскую лесопромышленную фирму. На пост номиналь­ного руководителя фирмы с символической зарплатой была назначена житель­ница города.

Иностранные коммерсанты действовали по стандартной криминальной схеме. Сначала они нелегально закупили 500 м3 липы на сумму 1,5 млн руб., затем приобрели 200 м3 запрещенного к вырубке ореха. Партию леса по фик­тивным документам они готовили к экспорту в Китай. Контрабандисты задер­жаны с поличным.

1. Кто будет признан сообщником субъектов преступления?

2. Какие усматриваются признаки составов преступлений в деянии лиц?

3. Какие виды наказания предусмотрены законом по данным фактам?

4. Какая субъективная сторона преступлений в данном случае?

5. Какая судьба будет у изъятых товаров, кем она будет решаться?