ГЛАВА 8. ФОРМЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЯНИЯ

Растущий в последние годы уровень коррупции в таможенных органах мо­жет вызвать серьезное снижение поступления доходов в казну государства, про­блемы в торгово-таможенных отношениях с другими странами, создать негатив­ный имидж Российской Федерации на международной арене и, как следствие, привести к падению эффективности национальной экономики России и критиче­скому недоверию общества к государственным институтам власти.

С коррупцией неразрывно связано и такое негативное явление, как кон­трабанда. В таможенных документах были обнародованы факты наличия дого­воренностей международных и российских преступных группировок об обмене российской продукции и технологий военно -промышленного комплекса на по­хищенные иностранные компьютеры и автомобили.

В таможенных органах выделяют следующие формы коррупционного по­ведения:

- непосредственное участие должностных лиц таможенных органов в коммерческой деятельности для извлечения личной или корпоративной выгоды;

- использование служебного положения для влияния на решение «тен­дерной» комиссии о заключении контрактов со «своими» фирмами;

- «перекачка» государственных средств в «свои» коммерческие структуры и последующее обналичивание денег;

- предоставление льгот и преференций для «своей» компании;

- злоупотребление должностным положением при решении вопросов, связанных с лицензированием, квотированием экономической деятельности и при осуществлении других форм рыночной экономики (наиболее часто выявля­емые преступления в данной сфере квалифицируются по ст. 290, 291, 285, 286, 204, 204.1, 204.2 УК РФ).

Контрольные вопросы

1. Структура и характер коррупционной преступности.

2. Коррупция: понятие, признаки.

3. Основные принципы противодействия коррупции.

4. Меры по профилактики коррупции.

5. Организационные основы противодействия коррупции.

6. Соотношение терминов «взятка» и «обычный подарок».

7. Основные направления деятельности государственных органов по по­вышению эффективности противодействия коррупции.

8. Конфликт интересов: понятие, порядок предотвращения и урегулиро­вания конфликта интересов.

9. Уровень коррупционной преступности: понятие и способы определения.

10. Динамика коррупционной преступности.

11. Понятие латентной преступности, ее виды, методика выявления. Ла­тентность как неотъемлемое свойство коррупционной преступности.

12. Характеристика коррупционной преступности в России.

13. Понятие и виды коррупционной преступности.

14. Понятие причин и условий коррупционной преступности и их класси­фикация.

15. Причины роста коррупционных проявлений.

16. Проблемы понимания общественной опасности коррупции.

17. Антикоррупционные международно-правовые акты: виды и содержание.

18. Международное сотрудничество по противодействию коррупции: по­нятие, виды и результаты.

19. Деятельность правоохранительных органов в противодействии кор­рупции.

20. Основы антикоррупционной политики.

21. Антикоррупционное законодательство: понятие, содержание, структура.

22. Характеристика нормативно-правовых актов о борьбе с коррупцией.

23. Система мер борьбы с коррупционной преступностью.

24. Правоохранительные подразделения таможенных органов, наделен­ные функциями и обязанностями по противодействию коррупции.

25. Компетенции Управления по противодействию коррупции Федераль­ной таможенной службы России в работе по противодействию коррупции.

26. Организация работы с жалобами участников внешнеэкономической де­ятельности на коррупционное поведение должностных лиц таможенных органов.

27. Особенности организации работы подразделений по противодействию коррупции в таможенных органах по выявленным фактам коррупционной направленности.

28. Методы обеспечения личной безопасности сотрудников и государ­ственных гражданских служащих таможенных органов РФ.

29. Создание механизмов в органах исполнительной власти, позволяющих эффективно влиять на состояние коррупции.

30. Законодательные меры реагирования на коррупционные преступления.

31. Организационные, организационно-политические меры противодей­ствия коррупции в таможенных органах РФ.

32. Взаимодействие таможенных органов России с правоохранительными и иными государственными органами в сфере противодействия коррупции.

33. Запреты и ограничения в системе государственной гражданской службы РФ.

34. Международное сотрудничество Федеральной таможенной службы РФ в области противодействия коррупции.

35. Определение стратегии и тактики борьбы с коррупционными преступ­лениями в таможенных структурах РФ.

Задача 1

В пункте пропуска Армянск 12 сентября 2016 г. инспектором Краснопере­копского таможенного поста Крымской таможни для осуществления таможен­ного контроля был остановлен легковой автомобиль, следующий из Российской Федерации в Украину.

В ходе проверки документов было установлено, что лицом, осуществив­шим перемещение транспортного средства, нарушен предельный срок ввоза иностранного транспортного средства на территорию ЕАЭС.

Осознавая ответственность, которая предусмотрена за данное правонару­шение, во избежание составления в отношении него протокола об администра­тивном правонарушении гражданин предпринял попытку дачи взятки долж­ностному лицу таможенного органа. Сумму в размере 10 тыс. руб. он передал лично, вложив в журнал.

Сотрудник таможни действовал в соответствии с установленным поряд­ком уведомления о подобных фактах. Отделом по борьбе с коррупцией Крым­ской таможни факт дачи взятки был задокументирован. Деньги, переданные в качестве взятки, изъяты.

МВД России по г. Армянску по материалам отела по противодействию коррупции Крымской таможни в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает штраф до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех ме­сяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.

1. Какой предельный срок вывоза установлен таможенным законом при временном ввозе транспортных средств?

2. Какая статья КоАП РФ предусматривает наказание за нарушение срока при временном ввозе транспортных средств?

3. По какой части какой статьи УК РФ было возбуждено уголовное дело по указанному факту?

4. Какие документы должны быть предъявлены таможеннику при оформ­лении временно ввозимого транспортного средства?

5. Какие действия должен совершить таможенник при наличии факта склонения его к получению взятки?

6. Какова дальнейшая судьба изъятых денежных средств, кто будет ее определять?

Задача 2

Следственным управлением СК России по Смоленской области по сов­местным материалам отдела по противодействию коррупции Смоленской та­можни и УФСБ России по Смоленской области 20 октября 2017 г. возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела товарной номенклатуры, проис­хождения товаров и торговых ограничений Смоленской таможни по факту по­лучения взятки в размере 200 тыс. руб., а также в отношении генерального ди­ректора ООО по факту дачи указанной взятки за ускорение принятия решения о выпуске товара.

1. Какой орган ведет дознание по делам данной направленности?

2. Какой должна быть последовательность действий должностного лица таможенного органа в случае выявления подобных нарушений?

3. По каким статьям УК РФ возбуждено уголовное дело по указанному факту?

4. В каких пределах должны быть наложены наказания и какие виды нака­зания предусмотрены?

Задача 3

Ростовским следственным отделом на транспорте Южного следственного управления на транспорте СК России по совместным материалам службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления, УФСБ России по Ростовской области и ОЭБиПК ОМВД России по Аксайскому району 10 ноября 2017 г. возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») в отношении оперуполномоченного отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Южной оперативной таможни по факту получения взятки в размере 200 тыс.

1. В какие сроки должно быть принято решение?

2. Какой орган ведет дознание?

3. По каким статьям УК РФ возбуждено уголовное дело по указанному факту?

4. В каких пределах должны быть наложены наказания и какие виды нака­зания предусмотрены?

Задача 4

Самарским следственным отделом на транспорте Приволжского след­ственного управления на транспорте СК России по совместным материалам от­дела по противодействию коррупции Самарской таможни и УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области 12 февраля 2016 г. возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Самарской таможни по тыловому обеспе­чению и заместителя начальника отдела тылового обеспечения Самарской та­можни по факту получения взятки в размере 194 тыс. руб. за содействие в при­емке услуг и подписании документов, подтверждающих исполнение государ­ственного контракта на оказание услуг с ООО. Кировским районным судом г. Самары 30 июня 2017 г. данное уголовное дело рассмотрено. Заместитель начальника таможни по тыловому обеспечению признан виновным в соверше­нии преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафа в размере 1 млн 552 тыс. руб. с лишением права занимать государственные должности сроком на три года. Заместитель начальника отдела тылового обеспечения при­знан виновным в совершении преступления. За посредничество во взяточниче­стве ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года. Приговор вступил в законную силу 13 ноября 2017 г.

1. Какие сроки предусмотрены для проведения дознания?

2.

3. По каким статьям УК РФ возбуждено уголовное дело по указанному факту?

4. В каких пределах должны быть наложены наказания и какие виды нака­зания предусмотрены?

Задача 5

Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по материалам отдела по противодействию коррупции Шереметьев­ской таможни 29 сентября 2017 г. возбуждено уголовное дело в отношении гражданки РФ по факту посредничества при передаче взятки в размере 100 тыс. руб. от гражданина Южной Кореи старшему уполномоченному отдела административных расследований Шереметьевской таможни за скорейшее рас­смотрение дела об административном правонарушении и назначении мини­мального штрафа.

1. Кто будет признан субъектом преступления?

2. Какой должна быть последовательность действий должностного лица таможенного органа в случае выявления подобных нарушений?

3. По каким статьям УК РФ возбуждено уголовное дело по указанному факту?

4. В каких пределах должны быть наложены наказания и какие виды нака­зания предусмотрены?

Задача 6.

Северным следственным отделом на транспорте Московского межрегио­нального следственного управления на транспорте СК России по материалам отдела по противодействию коррупции Московской областной таможни 27 ок­тября 2017 г. возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ по факту дачи взятки в размере 2 тыс. США (что на момент совершения преступления по курсу валют Центрального банка составило 126 тыс. руб.) главному государ­ственному таможенному инспектору отдела таможенного оформления и тамо­женного контроля № 2 Черноголовского таможенного поста Московской об­ластной таможни за организацию корректировки таможенной стоимости това­ров, ввозимых ООО, и снижение размера таможенных платежей.

1. В какие сроки должно быть принято решение?

2. Какой орган ведет дознание?

3. По каким статьям УК РФ возбуждено уголовное дело по указанному факту?

4. В каких пределах должны быть наложены наказания и какие виды нака­зания предусмотрены?

Задача 7

Забайкальским районным судом Забайкальского края рассмотрено уго­ловное дело, возбужденное 14 июня 2017 г. по материалам отдела по противо­действию коррупции Читинской таможни в отношении старшего инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 таможенного по­ста МАПП Забайкальск Читинской таможни по факту получения от гражданина взяток за незаконный выпуск коммерческих партий товаров производства КНР на территорию Российской Федерации. Денежные средства в сумме 147 тыс. руб. перечислялись на банковскую карту должностного лица таможни и банковскую карту ее близкого родственника. Старший инспектор таможенно­го поста признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказа­ние в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в размере 5 млн 200 тыс. руб. На основании отсрочки отбывания наказания отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком долж­ностного лица 14-летнего возраста, до 4 апреля 2028 г.

1. На основании какой статьи применена отсрочка отбывания наказания?

2. В какие сроки должно быть проведено дознание?

3. По каким статьям УК РФ возбуждено уголовное дело по указанному факту?

4. В каких пределах должны быть наложены наказания и какие виды нака­зания предусмотрены?

Задача 8

Краснодарским следственным отделом на транспорте Южного следствен­ного управления на транспорте СК России по материалам отдела по противо­действию коррупции Новороссийской таможни 27 июня 2017 г. возбуждено два уголовных дела в отношении главного инспектора кинологического отдела Но­вороссийской таможни по факту предоставления в отдел бухгалтерского учета и финансового мониторинга таможни счетов и актов выполненных работ по ока­занию ветеринарных услуг служебным собакам в рамках государственного кон­тракта, заключенного с индивидуальным предпринимателем, без их фактиче­ского выполнения. На основании представленных документов на счет индиви­дуального предпринимателя перечислены денежные средства в сумме 240 тыс. руб. и 286 тыс. руб., которыми главный инспектор кинологического от­дела распорядилась по своему усмотрению.

1. Какие нормы этики и требований к государственным служащим были нарушены субъектом преступления?

2. Какой должна быть последовательность действий должностного лица таможенного органа в случае выявления подобных нарушений?

3. По каким статьям УК РФ возбуждено уголовное дело по указанному факту?

4. В каких пределах должны быть наложены наказания и какие виды нака­зания предусмотрены?

Задача 9

Отделом по противодействию коррупции Смоленской таможни и УФСБ России по Смоленской области в текущем году пресечена масштабная попытка вовлечения должностных лиц Смоленской таможни в противоправную деятель­ность путем их подкупа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприя­тий задержан представитель коммерческой организации, раскладывавший в кабинки раздевалки конверты с денежными средствами на общую сумму 2 млн 920 тыс. руб. в качестве взяток должностным лицам таможенного поста Смоленской таможни.

1. Какой орган ведет дознание по делам данной направленности?

2. Какой должна быть последовательность действий должностного лица таможенного органа в случае выявления подобных нарушений?

3. В отношении кого будет возбуждено уголовное дело по данному факту?

4. Какое наказание и какие виды наказания предусмотрены по данному преступлению?

Задача 10

На таможенном пункте «Илецкий» Оренбургской области была пресечена противоправная деятельность группы лиц из числа действующих сотрудников пункта пропуска. Сотрудники отдела собственной безопасности Оренбургской таможни совместно с оперативно-розыскной частью ЛОВД на станции «Орен­бург» задержали с поличным трех должностных лиц таможенного поста «Илец­кий» при получении взятки в размере 50 тыс. руб. от участника внешнеэконо­мической деятельности, осуществлявшего транзит через границу четырех авто­мобилей марки «Камаз». Сотрудники таможенного поста, находясь на своих ра­бочих местах на территории многостороннего автомобильного пункта пропуска Оренбургской таможни, с целью незаконного получения денежных средств от жителя Узбекистана, искусственно создали условия, препятствующие проезду данных автомобилей через таможенную границу. В итоге последний был вы­нужден дать взятку сотрудникам таможенного поста за беспрепятственный про­езд через таможенную границу РФ. По данному факту в отношении должност­ных лиц таможенного поста «Илецкий» Оренбургской таможни было возбуж­дено уголовное дело.

1. Какие сроки предусмотрены для проведения дознания?

2. Какой орган полномочен выносить решение по уголовному делу?

3. По каким статьям УК РФ возбуждено уголовное дело по указанному факту?

4 В каких пределах должны быть наложены наказания и какие виды нака­зания предусмотрены?

Задача 11

Находясь при исполнении служебных обязанностей, Аверьянова 22 мая 2009 г. дала указание подчиненным должностным лицам внести в официальные документы заведомо ложные сведения.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного Следственного управления на транспорте, 2 июня 2009 г., находясь на таможенном посту МАПП «Свето­горск» Выборгской таможни при исполнении своих служебных обязанностей, Аверьянова с целью завышения статистических показателей работы поста по выявлению административных правонарушений или уголовных преступлений, на основании недостоверных сведений незаконно вынесла постановление о привлечении ООО «Псковская лесопромышленная компания» к администра­тивной ответственности.

По данным АН «Оперативное прикрытие», 7 февраля было возбуждено уголовное дело также и в отношении старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 3 МАПП «Светогорск». Его подозревают в служебном подлоге. Инспектор, нахо­дясь при исполнении служебных обязанностей, 22 мая 2009 г. внес в официаль­ные документы заведомо ложные сведения.

1. Какой орган ведет дознание по делам данной направленности?

2. Какой должна быть последовательность действий должностного лица таможенного органа в случае выявления подобных нарушений?

3. По каким статьям УК РФ возбуждено уголовное дело по указанному факту?

4. В каких пределах должны быть наложены наказания и какие виды нака­зания предусмотрены?

Задача 12

В Мосгорсуд поступила жалоба на арест сотрудницы Балтийской таможни Ирины Байдаровой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочи­ями при оформлении груза из Китая.

В кассационной жалобе Байдарова и ее защита просят отменить поста­новление Басманного суда г. Москвы от 31 июля, которым в отношении старше­го инспектора таможенного контроля № 1 таможенного поста «Гавань» была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, Байдарова не провела проверку декларации для со­поставления веса груза, а также приняла декларацию от лица, не являвшегося декларантом, что привело к неуплате таможенных платежей.

В материалах дела говорится, что оно было возбуждено в отношении ряда сотрудников Балтийской таможни по факту контрабандного перемещения товаров народного потребления из Китая через границу РФ. Дело возбуждено по двум статьям УК РФ о контрабанде мебели в торговые центры «Гранд» и «Три кита».

По данным СК при прокуратуре РФ, в ходе следственных действий по де­лу о мебели в Санкт-Петербурге в сентябре 2008 г. были изъяты 57 контейнеров с различными товарами, ввезенными на территорию России в адрес подставных грузополучателей с нарушением таможенного законодательства. Как сообщил СКП, 20 из этих контейнеров были выпущены сотрудниками Балтийской та­можни «в свободное обращение», несмотря на то, что в документах, поданных декларантами к таможенному оформлению, имелись явные признаки подделки и иные нарушения таможенного законодательства.

Кроме того, в Москве на складе ЗАО «Компания АСТ Карго» были изъяты товары, ввезенные в трех контейнерах в адрес подставных грузополучателей через зону ответственности Балтийской таможни с нарушением таможенных правил.

СКП оценил стоимость контрабанды в размере 223,6 млн руб., а ущерб от неуплаченных таможенных платежей на сумму 208 млн руб. К уголовной ответ­ственности привлечены пять человек, трое из них содержатся под стражей.

1. По какой части какой статьи привлекается старший инспектор Байдарова?

2. По каким статьям УК РФ привлечены сотрудники Балтийской таможни?

3. Какой орган ведет дознание по делам данной направленности?

4. Какой должна быть последовательность действий должностного лица таможенного органа в случае выявления подобных нарушений?

Задача 13

Высокопоставленный таможенник задержан в аэропорту Пулково. Его по­дозревают в получении взятки за подделку документов.

В Петербурге задержали начальника отдела дознания Пулковской тамож­ни Александра Рожко и его подчиненного - оперативника по особо важным де­лам Игоря Пустовалова. Операцию провели сотрудники петербургского управ­ления СКП и службы собственной безопасности Северо-Западного таможенно­го управления (СЗТУ).

По данным «Газета.Кн», к Рожко обратился предприниматель, груз кото­рого задержали на Пулковской таможне как контрабандный. Он попросил сфальсифицировать материалы проверки и вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. За это начальник отдела дознания якобы потре­бовал у контрабандиста 100 тыс. руб. Посредником в сделке выступил знакомый предпринимателя - старший оперуполномоченный по особо важным делам Пулковской таможни Игорь Пустовалов. Ранее он был уволен со службы, но поддерживал тесные связи со своим бывшим руководством, будучи уже граж­данским лицом.

Бизнесмен посчитал сумму чересчур большой и обратился в следственное управление на транспорте.

К делу подключилась служба собственной безопасности СЗТУ Купюры, переданные Рожко и Пустовалову, были помечены. После передачи взятки их задержали. Северо-Западное управление СКП на транспорте возбудило уголов­ное дело. Рожко и Пустовалову (обвиняемому в пособничестве) теперь грозит от трех до семи лет.

1. Какие сроки предусмотрены для проведения дознания?

2. Какой орган полномочен выносить решения по уголовным делам?

3. По каким статьям УК РФ и в отношении кого возбуждено уголовное дело по указанному факту?

4. В каких пределах должны быть наложены наказания и какие виды нака­зания предусмотрены?

Задача 14

Уголовное дело было возбуждено в отношении инспектора отдела тамо­женного контроля на пропускном пункте «Торфяновка» близ Выборга. Его по­дозревают в том, что он пропустил через российско-финскую границу микроав­тобус «Ford» без досмотра. Автомобиль, въехавший в Россию, был доверху за­гружен одеждой и косметикой. Имя подозреваемого не раскрывается. У след­ствия пока нет доказательств того, что инспектор получил взятку. Следователи посчитали, что государство не получило таможенных платежей на сумму 400 тыс. руб. Дело возбуждено по статье УК РФ.

Кроме того, в Северо-Западном управлении СКП на транспорте рассказа­ли, что на эстонско-российской границе в Ивангороде сотрудники собственной безопасности таможни раскрыли целую преступную группу.

В нее входил инспектор отдела специальных процедур Николай Манту­лин. Он досматривал, но не регистрировал иностранные автомобили, ввозимые в Россию из-за рубежа. Инспектора задержали, когда он беспрепятственно про­пустил через границу незадекларированный пассажирский автобус «Volvo». Масштабы этого контрабандистского канала пока не известны ни оперативни­кам, ни следователям. Мантулина арестовали. Он проходит одним из подозрева­емых по уголовному делу о контрабанде, совершенной организованной груп­пой. Следствие считает, что руководил группой некто Григорий Скрипка. Он также арестован.

«Имеющиеся данные указывают на устойчивый характер организованной преступной деятельности, в связи с чем в ходе расследования будут подробно выясняться ее настоящие масштабы», - заявили в следственном управлении на транспорте.

1. Какой орган ведет дознание по делам данной направленности?

2. Какой должна быть последовательность действий должностного лица таможенного органа в случае выявления подобных нарушений?

3. По каким статьям УК РФ возбуждено уголовное дело по указанному факту?

4. В каких пределах должны быть наложены наказания и какие виды нака­зания предусмотрены?

Задача 15

Бывший заместитель начальника Приволжского таможенного управле­ния - начальник тыловой службы Евгений Хмель признан выновным в пре­ступлении, повлекшем тяжкие последствия.

Следствие и суд установили, что Хмель, используя свои служебные пол­номочия, оказывал помощь своему другу, который являлся представителем коммерческих организаций в заключении экономически выгодных контрактов с Приволжским таможенным управлением на выполнение проектных и строи­тельно-монтажных работ, путем предоставления ряда преимуществ перед дру­гими участниками торгов в период организации и проведения открытого кон­курса на заключение государственного контракта.

Также Хмель, принимая результаты выполненных работ по государствен­ным контрактам, намеренно скрывал факты ненадлежащего исполнения граж­данско-правовых обязательств со стороны подрядчика, представителем которо­го выступал его друг. Указанными действиями государству был причинен круп­ный материальный ущерб.

Приговором суда Хмелю назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с лишением права занимать должности, связанные с вы­полнением административно-хозяйственных функций в государственных орга­нах, на два года.

1. Какие нормы этики и требований к государственным служащим были нарушены субъектом преступления?

2. Какой должна быть последовательность действий должностного лица таможенного органа в случае выявления подобных нарушений?

3. По какой части какой статьи УК РФ возбуждено уголовное дело по дан­ному факту?

Задача 16

Следствием и судом установлено, что 23 апреля 2010 г. Каевич, занимав­шая должность начальника Могойтуйского таможенного поста, желая искус­ственно повысить показатели возглавляемого ею подразделения по выявлению административных правонарушений, заведомо зная, что жительница пос. Могойтуй Забайкальского края не совершала административного правона­рушения, предусмотренного ст. 16.5 КоАП РФ (нарушение режима зоны тамо­женного контроля), составила в отношении последней протокол о совершении административного правонарушения, самостоятельно его подписала, а затем приняла решение о привлечении женщины к административной ответственно­сти в виде предупреждения.

Приговором суда Каевич назначено наказание в виде 1 года 6 мес. лише­ния свободы условно с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на два года.

1. Какие сроки предусмотрены для проведения дознания?

2. Какой орган полномочен выносить решение по уголовному делу?

3. По каким статьям УК РФ возбуждено уголовное дело по указанному факту?

Задача 17

По данным пресс-службы Уральского следственного управления на транс­порте СК РФ в Свердловской области вынесен приговор по уголовному делу о контрабандном перемещении автомобилей из США на территорию России.

Приговор был вынесен бывшему сотруднику Нижнетагильской таможни в Свердловской области - главному государственному таможенному инспектору отдела специальных таможенных процедур Нижнетагильского таможенного по­ста Сергею Баранову и бывшему сотруднику Межрегионального регистрацион­но-экзаменационного отделения ГИБДД Нижнего Тагила Алексею Степанову, а также двум местным жителям - Станиславу Марьину и Никите Андрейцеву. Следствием и судом установлено, что с 2008 г. на территории г. Нижнего Тагила Марьин и Андрейцев занимались контрабандной перевозкой. Из США на тер­риторию России они возили дорогостоящие автомобили, чтобы потом их пере­продать. Транспортные средства поступали на Нижнетагильскую таможню, где государственный таможенный инспектор, используя служебное положение, осуществлял упрощенное их таможенное оформление на «подставных» вла­дельцев. Затем автомобили проходили государственную регистрацию в ГИБДД Нижнего Тагила, которой содействовал сотрудник отделения с использованием подложных документов. В результате незаконной деятельности подсудимых государству причинен ущерб на сумму свыше 2 млн руб. в виде недополучен­ных таможенных платежей. Приговором суда Степанову назначено наказание в виде штрафа в сумме 30 тыс. руб., Баранову - лишение права занимать государ­ственные должности два года, Марьин и Андрейцев приговорены к наказанию в виде штрафа соответственно 180 и 120 тыс. руб.

1. В какие сроки должно быть принято решение по уголовному делу о коррупции?

2. Какой орган ведет дознание?

3. По каким статьям УК РФ были возбуждены уголовные дела?

Задача 18

Следственные органы подозревают в злоупотреблении полномочиями старшего инспектора таможенного поста «Морской порт Пластун» в Приморье, пропустившего через границу, по данным следствия, контрабандные мотоциклы стоимостью 600 тыс. руб. Таможенник, зная о том, что моряки везут на тепло­ходе, прибывшем в порт Пластун из Японии, новые мотоциклы стоимостью 600 тыс. руб., не внесенные в декларацию, после осмотра судна в документах написал, что нарушений на судне нет.

Из-за незаконных действий таможенника в Россию контрабандно были ввезены мотоциклы, а в казну не поступили пошлины в размере свыше 100 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении таможенника возбуждено по УК РФ, санк­ция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

1. Какие нормы этики и требований к государственным служащим были нарушены субъектом преступления?

2. Какие виды наказания могут быть применены в данном случае?

3. По какой части какой статьи УК РФ возбуждено уголовное дело по дан­ному факту?

Задача 19

В Амурской области сотрудника Благовещенской таможни подозревают в совершении коррупционного преступления. По данным источников, близких к следствию, вечером 17 марта его вызвали на работу якобы по срочному делу, после чего арестовали и провели обыски в рабочем кабинете и дома. Следовате­ли подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

По словам руководителя следственного отдела Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Евгения Лукьянчука, подозре­ваемый был задержан, впоследствии ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. По неофициальной информации, в ходе опера­тивных мероприятий в банковской ячейке было обнаружено 13 млн руб., при­надлежавших подозреваемому.

Пять с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима получил сотрудник Забайкальской таможни, бравший взятки.

Государственный таможенный инспектор И. Зарипов работал в отделе та­моженного оформления и таможенного контроля № 2 МАНН «Забайкальск». С целью наживы, используя свои должностные полномочия, он взамен получен­ных от граждан КНР денег помогал им перевозить через таможенный пост МАНН «Забайкальск» товары народного потребления без уплаты таможенных платежей.

В мае 2007 г. инспектор был задержан сотрудниками управления по борь­бе с организованной преступностью с поличным при получении взятки.

Расследование уголовного дела проводил следователь по особо важным делам прокуратуры Читинской области, впоследствии СУ СК при прокурату­ре РФ по Забайкальскому краю.

В ходе следствия выяснилось, что Зарипов предложил одному из руково­дителей туристических групп выпускать товар без надлежащего таможенного контроля, декларирования и уплаты таможенных платежей. За это она должна была платить ему 1 000 руб. с каждого туриста. Деньги от руководительницы групп Зарипов получал в основном за пределами таможенного поста, а иногда и у себя дома. Суммы варьировались в зависимости от количества туристов в группе - от 6 до 14 тыс. руб. Два раза предметом вознаграждения становились не денежные суммы, а вещи в натуральном виде - несколько рулонов напольно­го покрытия и глубинный насос. Всего за период с 23 июля 2006 г. по 3 декабря 2007 г. Зарипов получил от руководительницы туристических групп в качестве взятки более 84 тыс. руб.

Трижды Зарипов пропускал через границу груз весом более 35 кг, т. е. сверх разрешенного к беспошлинному провозу, либо товар явно коммерческого предназначения. Кроме того, Зарипов, заведомо зная, что срок действия разре­шения на ношение и хранение карабина ОП-СКС и боеприпасов к нему истек, в нарушение установленного порядка приобрел и незаконно хранил 25 боевых патронов, которые были найдены у него дома при обыске.

1. Какие сроки предусмотрены для проведения дознания?

2. Какой орган полномочен выносить решения по подобным уголовным делам?

3. По каким статьям были возбуждены уголовные дела?

4. В каких пределах должны быть наложены наказания и какие виды нака­зания предусмотрены?

Задача 20

Службой по противодействию коррупции Центрального таможенного управления в рамках оперативного сопровождения уголовного дела № 2/347, возбужденного 6 августа 2013 г. СК России, выявлен факт получения первым заместителем начальника Московской таможни А.М. Павловым незаконного денежного вознаграждения.

Находясь на своем рабочем месте, он лично получил от начальника одно­го из таможенных постов Московской таможни взятку в размере 60 тыс. руб. за попустительство по службе, выраженное в лояльном отношении к недостаткам в работе таможенного поста. По данному факту возбуждено уголовное дело, ве­дутся дальнейшие следственные действия.

1. Каким нормативным актом охватываются требования к деятельности службы по противодействию коррупции в таможенных органах?

2. Какие виды наказания могут быть применены в данном случае?

3. По какой части какой статьи УК РФ возбуждено уголовное дело по дан­ному факту?

Задача 21

Южным следственным управлением на транспорте СК России по сов­местным материалам отдела по противодействию коррупции Северо­Осетинской таможни и УФСБ РФ по Республике Северная Осетия - Алания 30 июня 2017 г. возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения валютного контроля Северо-Осетинской таможни по факту получения взятки в размере 110 тыс. руб. от гражданина РФ за неприятие в полном объеме преду­смотренных административным законодательством мер и непривлечение к ад­министративной ответственности по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение валют­ного законодательства) данного гражданина.

1. Какие нормы этики и требований к государственным служащим были нарушены субъектом преступления?

2. Какой должна быть последовательность действий должностного лица таможенного органа в случае выявления подобных нарушений?

3. По какой части какой статьи УК РФ возбуждено уголовное дело по дан­ному факту?

Задача 22

Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточно­Сибирского следственного управления на транспорте СК России по совместным материалам отдела по противодействию коррупции Читинской таможни и УФСБ РФ по Забайкальскому краю 10 августа 2017 г. возбуждено уголовное де­ло в отношении главного инспектора отдела применения системы управления рисками Читинской таможни по факту получения взятки в размере 750 тыс. руб. от представителя участника внешнеэкономической деятельности за общее по­кровительство при оформлении товаров: за невыявление рисков в отношении отдельных категорий товаров, либо неприменение надлежащих мер.

1. Какой орган уполномочен принимать решение по данным фактам?

2. Какие виды наказания могут быть применены в данном случае?

3. По какой части какой статьи УК РФ возбуждено уголовное дело по дан­ному факту?