§ 1. Понятие типовой компьютерной модели преступлений в сфере компьютерной информации
С учетом изложенного в первой главе настоящей работы рассмотрим понятие, структуру и содержание типовой информационной модели преступлений в сфере компьютерной информации, как основы для построения их компьютерной модели.
Результаты анализа криминалистической литературы показали, что в настоящее время выделяют четыре направления научной мысли относительно рассматриваемой дефиниции.
К первому направлению нами условно отнесены взгляды ученых-криминалистов, которые четко выразил О.П. Левченко. По его мнению, «следует отрицательно отнестись к увлечению «модными» терминами других наук (теории моделирования, вероятностей, информации и др.) применительно к общепринятому - «криминалистическая характеристика преступления»[105]. Представляется, что разделяющие эту точку зрения ученые излишне «драматизируют» указанную ситуацию.
Второе научное направление заключается в отождествлении понятия криминалистической характеристики преступлений с информационной моделью преступной деятельности. В исследовательских целях приведем высказывания отдельных авторов, поддержавших данную позицию.
«Типовая криминалистическая характеристика, - писал И.А. Возгрин, - это теоретическая модель, определяющая ее сущность, значение и наиболее общую структуру»[106].
И.М. Лузгин указывал, что по своей природе криминалистическая характеристика является информационной моделью преступного посягательства и поэтому служит его аналогом[107].
В.Ф. Ермолович отмечает: «По своей природе криминалистическая характеристика преступлений является информационной моделью, представляющей описание свойств и существенных признаков преступления, находящих отражение в реальной дей- ствительности»[108].
Н.П. Яблоков и А.Ю. Головин полагают, что криминалистическую характеристику преступлений можно рассматривать «как типовую информационную модель криминалистически значимых особенностей вида (разновидностей) преступлений, отвечающую всем требованиям, предъявляемым к такого рода моделям»[109].
B. А. Образцов сначала разделял эту позицию, согласно которой «криминалистическое понятие преступления и криминалистическую характеристику преступления можно рассматривать как типовые информационные модели, состоящие из нескольких частей, также моделей, но более низкого уровня»[110], - а в последующем, приняв за основу концепцию поисково-познавательной деятельности, изменил свою точку зрения: «Криминалистическая модель представляет собой искусственно созданную систему, воспроизводящую с определенной степенью сходства заменяемый ею объект», «это - другая система, отражающая лишь ту или иную меру сходства с оригиналом»[111].
C. В. Крыгин, так до конца и не определившись, в своей диссертационной работе в главе II «Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации» рассматривает формирование модели этих преступных посягательств (§ 1) и исследует модели построения типовых версий (§ 2)[112].
Остается до конца неясной и позиция В.П. Лаврова. «Практическое значение криминалистической характеристики преступлений, - пишет он, - трудно переоценить. Фактически она представляет собой информационно-теоретическую и практическую базу для создания типовых программ (алгоритмов) первоначального и последующего этапов расследования преступлений соответствующего вида, описания особенностей тактики наиболее характерных для расследования этих преступлений следственных действий, для формирования содержания других элементов частных методик»[113].
Третья группа ученых-криминалистов подходит к исследуемой проблеме достаточно толерантно. Как справедливо отмечает М.К. Каминский, «не отказывая в праве на жизнь терминологическому сочетанию «криминалистическая характеристика преступлений», мы, тем не менее, считаем его алогичным, ибо пытаться охарактеризовать «преступление» как абстракцию науки уголовного права с криминалистических позиций, мягко говоря, некорректно. В действительности речь может идти о модели по замышлению, подготовке, выполнению и маскировке то ли преступлений одного вида, толи конкретного случая»[114].
В свою очередь Т.С. Волчецкая полагает, что «информационная модель расследуемого события» и «криминалистическая характеристика преступления» - различные, хотя и взаимосвязанные понятия, необходимость использования в криминалистике каждого из которых очевидна. Оба весьма специфичны, имеют в криминалистической науке и следственной практике свое непосредственное назначение и выполняют строго определенную им роль. Так, в процессе расследования уголовного дела следователь, выясняя сущность произошедшего криминального события, строит в своем сознании его мысленную модель (так назы-
ваемую «информационную модель расследуемого события»). Таким образом, информационная модель расследуемого события - это не искусственно созданное теоретическое построение, а результат практического абстрагирования. По мере получения следователем информации о преступлении и лице, его совершившем, эта модель становится более полной и менее схематичной. Информационная модель расследуемого события - именно динамическая система, поскольку ее построение осуществляется параллельно с ходом самого расследования (причем эта система никогда не бывает завершенной в начале следствия). Более того, информационная модель расследуемого события первоначально оценивается как вероятная вследствие неполноты информационного насыщения и лишь по мере расследования приобретает во всех ее элементах или в отдельной части их достоверное знание. Заметим, что вплоть до вынесения по делу приговора построенная следователем информационная модель расследуемого события в целом всегда будет вероятностной, т. е. иметь предположительный характер[115].
При построении модели конкретного расследуемого события следователь, как правило, опирается на информацию типового характера, содержащуюся в криминалистической характеристике соответствующего вида преступления. Причем криминалистическая характеристика преступления - «это динамическая система (совокупность) соответствующих взаимосвязанных общих и индивидуальных признаков преступления, ярче всего проявляющихся в способе и механизме преступного деяния, обстановке его совершения и отдельных чертах личности его субъекта, данные которой имеют важное значение для разработки методов расследования»[116].
Для разработки криминалистической характеристики преступлений определенного вида, что является прерогативой уче- ных-криминалистов, необходимо проанализировать значительный массив материалов уголовных дел соответствующей категории, расследованных следователями и рассмотренных су- дами. На этой основе, с учетом выявленных индивидуальных криминалистических характеристик, исследователь строит обобщенную типовую модель преступлений определенного вида. Подчеркнем, именно модель, а не типовую криминалистическую характеристику, поскольку для выработки достоверной, однозначно расцениваемой криминалистической характеристики с полученной информацией необходимо провести ряд экспериментов (что с криминалистической характеристикой не производится), таких как: выявление закономерностей и случайностей, определение корреляционных связей и вычисление корреляционных зависимостей и т.д. В этом и заключается принципиальная разница между типовой информационной моделью и криминалистической характеристикой преступления, несмотря на имеющуюся общность их структуры, в основу которой положена структура преступной деятельности1.
Из этого следует, что криминалистическая характеристика преступления является замкнутой информационной системой, содержащей знание достоверного характера, представленная, как правило, вербально. Типовая информационная модель - это система, содержащая как достоверное, так и вероятностное знание. В отличие от криминалистической характеристики она может быть представлена как вербально, так и в знаковом варианте, например, в виде компьютерной программы. По сравнению с криминалистической характеристикой преступления модель характеризуется более высоким уровнем формализации, что существенно упрощает проводимые с ней эксперименты (с криминалистической характеристикой преступления какие-либо эксперименты исключены).
Иными словами, постепенно из знания вероятностного характера (типовая информационная модель) проявляется знание достоверного характера (криминалистическая характеристика определенного вида преступлений).
Таким образом, типовую криминалистическую характеристику мы представляем как результат исследования, проводимого на типовой модели преступлений определенного вида, конечный результат и продукт этого модельного исследования, который в процессе конкретного практического расследования и используется следователем для построения индивидуальной информационной модели криминального события и работы с нею, т. е. для установления истины по конкретному уголовному делу[117]. Эту позицию разделяют и другие ученые-криминалисты[118]. Поддерживаем ее и мы. По нашему мнению, отдельные имеющиеся научно-прикладные разработки, связанные с понятием «криминалистическая характеристика преступлений», могут быть использованы для изучения информационных моделей преступной деятельности и последующего построения компьютерных моделей преступлений, в том числе совершаемых в сфере компьютерной информации.Четвертая группа ученых ставит под сомнение целесообразность использования понятия «криминалистическая характеристика преступлений» как научной категории. По этому поводу одними из первых высказали свои сомнения Р.С. Белкин, И.Е. Быховский, А.В. Дулов, Е.П. Ищенко и В.Я. Колдин[119]. Так, Р.С. Белкин отмечал: «Среди понятий, занимающих незаслуженно значительное место в криминалистической теории и следственной практике, до сих пор в научной и методической литературе фигурирует криминалистическая характеристика преступления, как типовая абстрактная модель признаков конкретного вида
преступной деятельности. С описания этой криминалистической характеристики обычно начинается изложение любой частной криминалистической методики, на все лады варьируется структура этой характеристики, некритически относя к ней вообще все, что имеет значение для расследования.... Следует отказаться от термина и понятия «криминалистическая характеристика преступлений...»[120]. Криминалистическая характеристика преступлений как научная категория, не оправдав возлагавшихся на нее надежд ученых и практиков, изжила себя, и из реальности (так она представлялась) превратилась в иллюзию, в криминалистический фантом[121].
Анализ последовавших за этим критическим высказыванием публикаций[122] [123] показал, что большинство ученых-криминалистов разделяет тревогу Р.С. Белкина и вместе с тем считает, что «имеющиеся недостатки в исследовании этой проблематики вовсе не свидетельствуют о необходимости прекращения ее изуче- 4 ния» . Продолжая исследование, определимся с понятием типовой компьютерной модели преступлений в сфере компьютерной информации. Поскольку, как было отмечено, она имеет теоретическую связь с типовой информационной моделью преступлений названного вида, будем исходить из этого посыла. Анализ литературы показал, что в настоящее время в криминалистике существует устоявшаяся позиция по вопросу определения понятия и содержания типовой информационной модели преступлений. Так, еще в 1989 г. В.Я. Колдин определил ее как «информационную систему, построенную на основе обобщения представительного массива уголовных дел определенной категории, отражающую закономерные связи между существенными для раскрытия и расследования элементами программноцелевого комплекса, способа действия преступника, механизма расследуемого события, обстановки преступления и особенностями личности преступника и служащую для выдвижения типовых следственных версий»[124]. В последующем, совместно с Е.П. Ищенко, который в докторской диссертации исследовал типовые информационные модели преступной деятельности и алгоритмизацию первоначального этапа расследования[125], он пришел к пониманию того, что типовая информационная модель преступлений - это «информационная система, построенная на основе статистической обработки репрезентативной выборки уголовных дел определенной категории, отражающая закономерные связи между элементами события преступления, используемая для построения типовых версий и формирования методики расследования данной категории преступлений»[126]. Принимая за основу данный методологический подход, под типовой информационной моделью преступлений в сфере компьютерной информации будем понимать информационную систему, построенную на основе статистической обработки репрезентативной выборки уголовных дел о преступных посягательствах названного вида, которая отражает закономерные связи между типичными элементами события преступления, используется для построения типовых версий, а также формирования методики расследования данной категории преступлений. С учетом вышеизложенного под типовой компьютерной моделью преступлений в сфере компьютерной информации - будем понимать автоматизированную информационную систему[127] [128], построенную на основе научных знаний о типовой информационной модели преступлений названного вида и являющуюся одним из компонентов автоматизированной методики расследования этих преступных посягательств.