§ 1. Типичные следственные ситуации, требующие производства следственного действия «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами», и программа действий следователя

В процессе расследования преступления следователь всегда находится в условиях выбора тактически оптимального, исходя из сложившейся следственной ситуации, процессуального действия.

На решение о производстве получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами влияет информационный компонент, включающий в себя определенный объем и качество сведений об обстоятельствах, подлежащих установлению по расследуемому уголовному делу. В связи с этим анализ имеющейся следственной ситуации является определяющим фактором, влияющим на принятие решения. Действительно, чем больше доказательственной и ориентирующей информации получено следствием, тем более оптимальные решения принимаются следователем, тем легче и эффективнее они реализуются¹.

Понятие следственной ситуации сформировалось в науке не сразу, а в результате продолжительной дискуссии известных ученых-правоведов. Научная дискуссия сводилась к разрешению спора о содержании и месте следственной ситуации в процессе расследования. Исходя из точки зрения Л.Я. Драпкина , И.Ф.

3

Герасимова, следует, что ситуации занимают место внутри процесса расследования преступления. Мы солидарны с мнением указанных авторов, так как следственная ситуация, во-первых, неразрывно связана с расследованием и изначально отражает обстановку события, во-вторых, является предпосылкой для производства необходимых действий, т.

Большая группа ученых понимают следственную ситуацию как объективную обстановку, в которой ведется расследование (Р.С. Белкин, В.А. Образцов, В.Г. Танасевич, В.И. Шиканов)^{[80] [81] [82] [83]. По мнению Р.С. Белкина, «следственная ситуация - это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т. е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания»[84].}

Т.С. Волчецкая определяет следственную ситуацию как степень информационной осведомленности следователя о преступлении, а также

состояние процесса расследования, сложившееся на любой определенный момент времени, анализ и оценка которого позволяют следователю принять наиболее целесообразное по делу решение¹.

Распространение получило определение следственной ситуации, предложенное И.Ф. Герасимовым: «Следственная ситуация - это сложившаяся на определенный момент расследования, внутренне склонная к изменению совокупность характеризующих расследование материальных, информационных и иных факторов и их оценка, которая обусловливает основные направления расследования, принятие решений и выбор способов действий»^{[85] [86].}

В нашем понимании, вышеуказанные авторы охарактеризовали следственную ситуацию как совокупность определенных данных о конкретном этапе расследования.

Для целей настоящего исследования предлагается в качестве основополагающего термина «следственная ситуация» использовать ее определение, сформулированное Л. Я. Драпкиным и разделяемое рядом ученых. В этом определении следственная ситуация понимается как «динамическая информационная система, отражающая с различной степенью адекватности многообразные логико-познавательные связи между установленными и еще неизвестными обстоятельствами, имеющими значение для дела, тактико- психологические отношения участников (сторон) уголовного судопроизводства, а также организационно-управленческую структуру и уровень внутренней упорядоченности процесса расследования» .

Для простых ситуаций характерны несущественные тактические, информационные трудности, проблемы психологического плана, при этом в распоряжении следователя имеется доказательственная информация и возможности по успешному преодолению возникающих сложностей, что способствует становлению благоприятных условий и обстановки процесса расследования преступления. При простых следственных ситуациях отсутствует тактический риск, управленческая и организационная неупорядоченность, проблемность, конфликт и противоборство сторон. Поэтому в рамках таких следственных ситуаций, как правило, все процессуальные и оперативно - розыскные решения успешно реализуются, а производство следственных действий максимально эффективно и влечет положительный результат.

Иная ситуация возникает в случаях затруднения процесса расследования противодействием со стороны подозреваемого (обвиняемого) и других конфликтующих со следствием лиц, отсутствием надежных источников информации, способов и средств достижения целей, времени, средств и ресурсов. Именно при таких обстоятельствах возникает неблагоприятная обстановка, которая влечет за собой образование сложной следственной ситуации. В зависимости от количества, характера и содержания формирующих негативных факторов все сложные следственные ситуации можно дифференцировать на несколько групп: проблемные, конфликтные, тактического риска, организационно неупорядоченные и комбинированные^[87].

Перед тем как перейти к рассмотрению типичных следственных ситуаций, в которых необходимо производство получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, полагаем правильным выделить общие ситуации расследования, складывающиеся на момент принятия решения о производстве указанного следственного действия.

Заметим, что на сегодняшний день в научной и методической литературе отсутствует подробный анализ ситуаций, которые могли бы сложиться к моменту принятия решения о производстве получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Классификацию таких ситуаций мы находим в работе Е.С. Лапина, который выделяет следующие ситуации:

- подозреваемым (обвиняемым) сделано заявление о наличии алиби, связанного с абонентскими соединениями;

- имеются данные о том, что подозреваемый может звонить потерпевшему или его близким после совершения преступления, или о том, что он звонил им до совершения преступления;

- имеют место данные о том, что предполагаемый преступник выходит или возможно выйдет на связь со своими родственниками, близкими, знакомыми или соучастниками преступления;

- есть информация, что перед преступлением имелись телефонные переговоры (сговор) между соучастниками - членами организованной группы или группы лиц по предварительному сговору^[88].

Также интересной является классификация ситуаций использования средств мобильной связи при совершении преступлений в зависимости от совокупности действий, произведенных с мобильным телефоном, представленная Н.А. Архиповой. Автор выделил:

- ситуации, когда мобильные телефоны используются в качестве средства организации подготовки, совершения, сокрытия преступных действий между участниками преступной группы и иными лицами;

- ситуации, когда мобильные телефоны используются как непосредственное средство совершения преступления;

- ситуации, когда преступные действия направлены на хищение мобильных телефонов;

- ситуации, когда использование мобильного телефона напрямую не связано с совершением преступления, а носит случайный, ситуационный характер^[89].

Проанализировав вышеуказанные ситуации, мы пришли к выводу, что перечень ситуаций расследования, при котором необходимо производство следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ, может быть расширен и конкретизирован.

Таким образом, мы выделили следующие группы ситуаций расследования, в рамках которых предлагаем типичные следственные ситуации, требующие включения в алгоритм действий следователя получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами:

Ситуации, когда имеются данные, что до, во время и после совершения преступления имели место телефонные переговоры между соучастниками преступных действий, членами организованной группы или группы лиц по предварительному сговору. 90,7 % опрошенных практических сотрудников отметили, что в таких случаях субъект расследования принимает решение о получении биллинговой информации (приложение 1).

Действительно, до совершения преступления преступниками разрабатываются все возможные варианты дальнейших мероприятий, направленных на достижение преступных целей, с использованием при этом сотовой связи для корректировки и согласования действий. Осуществляя подготовку, преступники продумывают план по сокрытию следов, приобретая новые абонентские устройства, SIM-карты или похищая сотовые телефоны для временного использования при совершении противоправных действий. Использование средств сотовой связи во время совершения преступления позволяет участникам преступной группы действовать скоординированно и согласованно. После совершения преступления преступник может выходить на связь с потерпевшим (свидетелем) в целях оказания давления, с родственниками (знакомыми), соучастниками преступления. В другом случае сразу после совершения преступления уничтожается SIM-карта, сотовый телефон, предпринимаются попытки изменения IMEI-кода устройства и т.

В качестве примера указанной ситуации может послужить уголовное дело по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности. На автомобильной трассе Серов - Екатеринбург были задержаны несколько грузовых автомашин, незаконно перевозивших спиртосодержащую продукцию. На момент задержания водителя одного из грузовиков не было известно ни место приобретения, хранения, ни отправители, ни получатели. Анализ информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами позволил установить других водителей, осуществляющих незаконную перевозку груза, их маршрут передвижения и отправную точку маршрута - поселок Лобва Свердловской области. Как позже стало известно, там расположен

биохимический завод. Также было установлено, что каждый абонент (водитель) с момента прибытия для погрузки и далее с определенной периодичностью отзванивался ограниченному кругу лиц^[90]. Каждый из вызовов был зафиксирован базовой станицей оператора сотовой связи, поэтому, получив детализацию вызовов с привязкой к координатам местоположения базовых станций, следствию удалось установить не только лиц, причастных к совершению преступления, но и проследить точку отправления, примерный маршрут незаконной перевозки указанной продукции, точное время вывоза.

Приведенный пример показывает, что посредством сотовой связи осуществлялась подготовка (с водителями связывались и договаривались о месте и времени погрузки), а затем координация действий в процессе совершения преступления.

Данной группе ситуаций расследования соответствуют типичные следственные ситуации в зависимости от наличия информации о преступлении, об использовании средств сотовой связи преступником:

1) преступник установлен, имеется информация о преступлении и собраны данные, свидетельствующие об использовании средств сотовой связи;

2) преступник не установлен, имеются сведения о преступлении, собраны данные, свидетельствующие об использовании виновным средств сотовой связи;

3) преступник не установлен, но имеются сведения о совершении преступления, сотовый телефон не обнаружен, информации об использовании средств сотовой связи нет.

Первая следственная ситуация является простой, так как в распоряжении следователя достаточно исходных данных, имеются возможности успешного преодоления психологических и тактических трудностей, пополнения дефицита доказательственной информации, нет условий тактического риска или конфликта, что свидетельствует о благоприятной обстановке расследования. В такой ситуации необходимо выполнение следующего алгоритма действий следователя:

1. Допросить подозреваемого. Помимо обстоятельств преступления и его роли в преступной группе, необходимо уточнить, каким образом осуществлялась связь между соучастниками, обстоятельства использования средств сотовой связи при подготовке и непосредственно совершении преступления, имеются ли документы на используемый сотовый телефон, при каких обстоятельствах он приобретен, где в настоящее время находится (если не изъят, то выброшен, потерян, продан, передан кому-либо), на кого оформлена SIM-карта, какой абонентский номер, есть ли документы на SIM-карту.

2. Если сотовый телефон, используемый подозреваемым, изъят, то провести осмотр, при необходимости с участием специалиста. Приобщить сотовый телефон в качестве вещественного доказательства.

3. Получить информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в целях подтверждения показаний подозреваемого, установления его местоположения в период совершения преступления, выявления иных лиц, причастных к совершению преступления.

4. Использовать полученную информацию об абонентах и (или) абонентских устройствах в ходе повторного допроса для установления новых обстоятельств преступления, соучастников или иных лиц, причастных к совершению преступления.

Вторая следственная ситуация видится нам проблемной, так как на первоначальном этапе расследования в распоряжении следователя имеется совокупность неполных, недостаточных или противоречивых сведений (исходные данные) и неизвестное искомое (обстоятельство, подлежащее установлению и доказыванию). Однако очевидно, что установить виновность лица и определить дальнейшее направление расследования представляется возможным.

В данной следственной ситуации выполняются следующие действия:

1. Осмотр места происшествия. В случае обнаружения сотового телефона, SIM-карты проводится их осмотр с участием специалиста и приобщение в качестве вещественного доказательства.

2. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с целью установить абонентов, которые были активны в известный промежуток времени в районе места преступления. Если есть информация об устройстве или абонентском номере, установить их принадлежность, получить детализацию соединений с привязкой к местоположению, затем тщательно проанализировать полученные сведения.

3. Проверка выявленных абонентов на причастность к совершению преступных действий.

Третья следственная ситуация также проблемная, характеризуется повышенной остротой проблем и трудностей и требует еще больших усилий для ее разрешения и использования широкого спектра следственных и оперативнорозыскных мероприятий. Для данной ситуации характерен минимум исходной информации, сведений о преступнике нет.

Основными методами разрешения такой проблемной ситуации являются выдвижение всех возможных версий, проведение гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий, сплошной перебор всех возможных вариантов^[91]. Таким образом, алгоритм действий следователя будет варьироваться в зависимости от конкретной следственной ситуации, каждое последующее решение о проведении того или иного мероприятия будет зависеть от результатов предыдущего. Наиболее эффективным способом успешного разрешения данной следственной ситуации является производство тактической операции, основными задачами которой будут: установление места и времени преступления, установление пользователей сотовой связи в определенный интервал времени в районе места происшествия, свидетелей и лиц, причастных к совершению преступления.

Выполнение этих задач достигается путем производства следующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:

1. Проведение осмотра места происшествия.

2. Допросы свидетелей и очевидцев.

3. Производство экспертиз (судебно-медицинской, трасологической и др.).

4. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами для установления перечня абонентских соединений, состоявшихся в конкретный период вблизи места происшествия.

5. Анализ полученной информации на предмет установления тех соединений, которые были совершены рядом с местом происшествия; проверка того, не совпадают ли места вызовов с местом происшествия на дату преступления, сравнение с данными из других источников (камеры видеонаблюдения, показания свидетелей и т. п.).

6. Поручения органу дознания о выявлении лиц, возможно причастных к совершению преступления, наведении справок и разработке лиц, осуществляющих содействие правоохранительным органам.

7. Допросы выявленных лиц на причастность к совершению преступления.

Еще раз подчеркнем, что данный алгоритм действий может быть расширен

и варьироваться в зависимости от конкретной следственной ситуации; мы лишь предлагаем примерный алгоритм действий следователя или его часть, когда принимается решение об использовании при расследовании следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ.

Ситуации, когда сотовый телефон используется в качестве средства совершения преступления. Данная группа ситуаций характерна для так называемого «телефонного мошенничества», являющегося очень распространенным в настоящее время. Жертвой преступления выступает пользователь абонентского устройства связи. Такие преступления, как правило, совершаются группой лиц, причем распространены случаи, когда руководители групп отбывают наказания в местах лишения свободы^[92].

Мошенники при подготовке преступления находят абонентские номера жертв по наводке, путем случайного набора номеров, используя SMS-рассылку, объявления в интернете о продаже движимого и недвижимого имущества, поиска работы, сайтов знакомств и т. п. Лица, занимающиеся мошенничествами, являются хорошими психологами, они сообщают ложную информацию, проверяют реакцию, затем входят в доверие и завуалированно сообщают свои предложения, направленные на хищение денежных средств. Как правило, преступник на первоначальном этапе расследования еще не установлен, однако всегда имеются сведения о способе передачи денежных средств потерпевшего.

Наличие таких ситуаций отмечено 81,4 % анкетируемых практических сотрудников (приложение 1), и очевидно, что алгоритм действий следователя не обходится без получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Выделим типичные следственные ситуации, характерные для данного варианта процесса расследования, в зависимости от способа передачи денежных средств мошеннику:

1) преступник не установлен, имеется информация о телефонном

мошенничестве, потерпевший передал обговоренную сумму денег курьеру либо оставил в условленном месте;

2) преступник не установлен, имеется информация о телефонном

мошенничестве, деньги переведены через банк либо через приложение «Мобильный банк»¹;

3) преступник не установлен, имеется информация о телефонном

мошенничестве, деньги переведены через различные интернет сервисы (Qiwi- кошелек, Яндекс-деньги и т. п.).

4) преступник не установлен, имеется информация о телефонном

мошенничестве, деньги переведены на абонентский номер мошенника.

Видится, что все отмеченные ситуации характеризуются как сложные, проблемные, так как перед следователем возникают препятствия, связанные с исследованием и получением фактических данных, содержащихся в достоверно или предположительно определенных источниках (носителях) информации. Имея в распоряжении электронные следы, следователю необходимо перейти от полного или частичного незнания к полному или достоверному знанию^{[93] [94]. Однако некоторые из этих ситуаций могут оказаться простыми, например, если преступник оказался недостаточно опытным, действовал один, пользовался абонентским устройством или SIM-картой, зарегистрированными на свое имя, а потерпевший перечислил денежные средства на его абонентский номер. В таком случае не составит труда получить интересующие следствие сведения от оператора связи, установить преступника и осуществить его задержание. Аналогично, эта же ситуация может быть мнимо простой. Так, при тех же действиях следователя по установлению личности преступника выявляется, что сотовый телефон или SIM-карта действительно оформлены на соответствующее лицо, но были утеряны либо украдены до совершения преступления. Таким образом, процедура определения принадлежности абонентского номера конкретному лицу значительно усложняется.}

Рассмотрим алгоритм действий следователя в каждой из перечисленных следственных ситуаций.

В рамках первой следственной ситуации необходимо провести следующий алгоритм действий:

1. Допросить потерпевшего, выяснив все обстоятельства и подробности состоявшегося разговора с мошенником. Целесообразно узнать, с какого номера поступил звонок, как представился преступник, суть его предложений, количество состоявшихся бесед, какая сумма была передана и за какие услуги, место и способ передачи денежных средств. Кроме того, необходимо выяснить особенности голоса и речи преступника. Если деньги передавались через курьера, то при допросе выясняются все признаки внешности, которые запомнил потерпевший, и другие данные о курьере.

2. Получить информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

3. Установив по детализации вызовов лицо, на которое зарегистрирован абонентский номер, проверить его на причастность к совершению преступных действий. Можно использовать оперативные возможности органа дознания.

4. Если лицо, на которое оформлен абонентский номер, заявляет, что не оформлял данную SIM-карту у оператора, то необходимо истребовать договор об оказании услуг сотовой связи у оператора сотовой связи по данному номеру. Установить и допросить сотрудника компании сотовой связи, оформившего договор об оказании услуг сотовой связи.

5. Запросив сведения о местоположении абонентского устройства в момент соединения с потерпевшим, следует проверить наличие в районе базовой станции мест лишения свободы. В случае подтверждения направить в подразделение ФСИН поручение по установлению личности преступника и обнаружению абонентского устройства связи.

6. Если устройство связи обнаружено, необходимо установить, какие еще SIM-карты использовались в данном устройстве, и проверить соответствующие абонентские соединения. Это позволит найти соучастников преступления или других потерпевших.

Вторая следственная ситуация может содержать мероприятия, перечисленные в рамках алгоритма действий в первой следственной ситуации, но при этом отличаться наличием действий по поиску и систематизации информации от банковских учреждений, через которые осуществлялся перевод.

В связи с этой особенностью к алгоритму действий в первой следственной ситуации добавляются следующие мероприятия:

1. В рамках допроса уточнить, каким именно банковским сервисом и какого банка пользовался потерпевший («блиц-перевод», перевод через банкомат по номеру карты, перевод в отделении банка или перевод через приложение «Мобильный банк»).

2. Получить все имеющиеся у потерпевшего сведения о получателе (реквизиты счета, чеки, выписки по счету, абонентский номер, предоставленный для перевода «по номеру телефона», другие известные данные о получателе).

3. С целью уточнения данных о личности получателя запросить в банке информацию обо всех совершенных действиях с указанием дат, адресов банков и банкоматов, сумм переводов и т. п.

4. Установить личность получателя, осуществить розыск и допрос на предмет причастности его к совершению преступления.

Алгоритм действий в третьей следственной ситуации будет отличаться от предыдущей только тем, что запросы о получателе денежных средств будут направляться в иные организации, через сервисы которых осуществлялся перевод денежных средств преступникам.

Как уже отмечалось, четвертая следственная ситуация может быть простой или мнимо простой. В связи с этим алгоритм действий следователя имеет следующую структуру и содержание:

1. Проводится допрос потерпевшего с установлением тех же обстоятельств, что и при допросе в рамках первой следственной ситуации.

2. Производится получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами для установления сведений о лице, его соединениях.

3. Осуществляется допрос установленного лица на предмет причастности его к совершению преступления. Если подтверждается факт совершения указанным лицом преступления, то ситуация благоприятна и лишена проблемных аспектов, а соответственно, считается простой. Но лицо может приводить различные доводы о якобы своей непричастности к преступлению, пытаясь ввести следователя в заблуждение. В таком случае возникает мнимо простая ситуация, а алгоритм действий следователя дополняется другими мероприятиями.

4. Анализируются сведения о местоположении абонентского устройства, номера других SIM-карт, работающих в искомом устройстве.

5. Осуществляется проверка наличия в районе базовой станции мест лишения свободы. В случае подтверждения соответствующее поручение направляется в подразделение ФСИН для установления личности преступника и обнаружения абонентского устройства связи.

6. Если преступник еще не установлен, то проводятся мероприятия, связанные с его выявлением, путем изучения мест, где наиболее часто проявляется абонентская активность лица, находящихся вблизи мест, где могут быть камеры видеонаблюдения, пропускные пункты и т. п.

7. Проверяются все абонентские соединения, которые зафиксированы в детализации, на предмет причастности абонентов к преступным действиями. Проводятся допросы для выяснения обстоятельств приобретения абонентского устройства и SIM-карты, фактов передачи их другим лицам, установления всех данных об этих лицах и т. п.

8. Сотрудникам оперативных подразделений могут быть даны поручения по работе с лицами, занимающимися скупкой и перепродажей мобильных устройств.

В данном случае ситуация оказывается мнимо простой и требует на разрешение больше времени, а также сил и средств правоохранительных органов.

Примеров следственных ситуаций, когда сотовый телефон используется в качестве средства совершения мошеннических действий, в частности «телефонных мошенничеств», множество. Приведем пример наиболее новой схемы мошенничества, которая набирает обороты с конца 2017 года.

Мошенники покупают у оператора сотовой связи виртуальные телефонные станции, якобы для работы вымышленной компании, а затем с помощью вебинтерфейса меняют номер принадлежащей им станции на номер банка. Под видом сотрудников банка мошенники обзванивают случайных клиентов, узнают у них данные карт и перечисляют деньги доверчивых клиентов на свои счета, маскируя движение денежных средств.

Ситуации, когда мобильный телефон является предметом преступного посягательства.

Ярким примером таких ситуаций выступают хищения средств сотовой связи, которые совершаются сравнительно часто.

В сентябре 2014 г. Петрова, находясь совместно со своими подругами, увидела у одной из них в открытой сумке сотовый телефон «HTC Desire 300». Воспользовавшись тем, что потерпевшая отошла и оставила сумку без присмотра, Петрова похитила сотовый телефон. Допрос потерпевшей позволил установить информацию о похищенном абонентском устройстве, необходимую для его идентификации (IMEI-код, марку, модель, данные SIM-карты) и возможных свидетелей. Одновременно с вызовом свидетелей следователем было проведено изучение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Результатом последнего стали сведения об абоненте, согласно которым в интересующий период времени украденный сотовый телефон использовался с другим абонентским номером, принадлежащим Куркалову Александру Сергеевичу. В ходе дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Куркалов подрабатывает скупкой и продажей подержанных сотовых телефонов. Он пояснил, что приобрел вышеуказанный мобильный телефон (не подозревая, что он краденый) у молодой девушки, по описанию похожей на Петрову. В ходе дополнительного допроса с учетом имеющихся доказательств Петрова созналась в содеянном¹.

Волна преступлений, когда массово похищались мобильные телефоны, в России уже прошла, однако данные анкетирования (приложение 1) и результаты изучения уголовных дел^{[95] [96] все же свидетельствуют совершении таких преступлений.}

Рассмотрим классификацию типичных следственных ситуаций, характерных для данной группы преступлений, в зависимости от объема информации о похищенном абонентском устройстве, находящейся в распоряжении следователя:

1) преступник установлен и задержан, имеется информация о преступлении, похищенный сотовый телефон обнаружен и изъят;

2) преступник не установлен, имеется информация о преступлении, имеются все интересующие следствие сведения о похищенном абонентском устройстве;

3) преступник не установлен, известны обстоятельства преступления, информация о похищенном абонентском устройстве имеется не в полном объеме или отсутствует.

Для первой следственной ситуации характерны обстоятельства, при которых у задержанного преступника обнаружен сотовый телефон, а данные о настоящем владельце отсутствуют. Эти ситуации чаще всего возникают, когда преступник задержан «по горячим следам» или же в ходе производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по другому уголовному делу. В данной следственной ситуации необходимо:

1. Провести осмотр изъятого мобильного телефона, описать внешние признаки, марку, модель, установить IMEI-код данного устройства.

2. Выяснить, является ли данное абонентское устройство похищенным имуществом.

3. Получить информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, тем самым выяснить, кому принадлежит устройство.

4. При допросе потерпевшего установить обстоятельства пропажи сотового телефона и наличие документов, подтверждающих принадлежность устройства.

5. Проверить причастность задержанного к хищению сотового телефона.

По нашему мнению, рассматриваемая следственная ситуация

характеризуется как простая, если при реализации данного алгоритма действий не возникает никаких барьеров. В ином случае следственная ситуация может перерасти в проблемную, например, если задержанный утверждает, что купил находящийся при нем сотовый телефон, не подозревая, что он является похищенным, при этом указывает обстоятельства приобретения, но утверждает, что данные о продавце ему неизвестны. Также он может заявить, что нашел данное устройство или приобрел у неизвестного лица, например, на улице за символическую цену. В таком случае ситуация осложняется, так как проверить достоверность таких показаний довольно сложно.

Вторая типичная следственная ситуация имеет место, когда на первоначальном этапе расследования следователь получает от потерпевшего всю необходимую информацию о похищенном сотовом телефоне и событии преступления. Данная ситуация является простой, так как предполагает переход от благоприятной исходной к благоприятной завершающей ситуации^[97]. Имея в распоряжении достаточно исходных сведений, следователь может выстроить наиболее эффективную тактику действий по поиску похищенного имущества.

Алгоритм действий в описываемой следственной ситуации можно представить следующим образом.

1. Провести осмотр места происшествия. Следует уделить особое внимание тому, как преступник прибыл и как покинул место происшествия. При отходе он мог избавиться от SIM-карты, чехла, брелка.

2. При допросе потерпевшего, кроме обстоятельств совершения преступления, выяснить следующее: модель, цвет, размеры устройства, состояние, IMEI-код, данные SIM-карты, находившейся в устройстве на момент хищения, частные признаки (сколы, царапины, наклейки на корпусе, наличие брелков, цепочек и т. п.).

3. Произвести выемку у потерпевшего документов на похищенное устройство (гарантийный талон, чек, руководство по эксплуатации, договор об оказании услуг сотовой связи) или коробки от устройства.

4. Поручить органам дознания проверить ломбарды, лиц, занимающихся скупкой и продажей бывших в употреблении устройств связи и т. п.

5. Поставить сотовый телефон на учет похищенного имущества.

6. Провести получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, выяснить, работает ли данное устройство с другой SIM-картой, и установить возможное местоположение.

7. При установлении абонентских соединений получить данные о личности и проверить этих лиц на причастность к событию преступления.

8. При установлении местоположения абонентского устройства или лица, причастного к совершению преступления, незамедлительно организовать задержание последнего, провести личный обыск, обыск по месту жительства, работы.

9. При обнаружении устройства изъять и провести его осмотр, приобщив в качестве вещественного доказательства.

Третья следственная ситуация имеет сходные признаки со второй, но осложнена отсутствием в распоряжении следователя некоторой важной информации об устройстве. Так, потерпевший может не помнить технические характеристики устройства, частные признаки и т. п. Не всегда сохраняются документы на сотовый телефон, а соответственно, нельзя оперативно установить IMEI-код. Ситуация является проблемной, однако верно выстроенный алгоритм действий позволяет ее разрешить.

Таким образом, не имея в распоряжении полной информации об устройстве, необходимо:

1. Установить IMEI-код путем производства следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ. Оператор связи имеет техническую возможность установить IMEI-код, зная абонентский номер, с которым работал сотовый телефон.

2. После получения IMEI-кода выполняется алгоритм действий в соответствии со второй следственной ситуацией.

3. Если по каким-то причинам установить IMEI-код не представляется возможным, например, преступник сразу после хищения «перепрошил»^[98] телефон и изменил его, то необходимо уточнить у потерпевшего признаки похищенного и обстоятельства преступления. Возможно, выяснятся новые сведения.

4. Провести тактическую операцию по розыску похищенного имущества, поручив органам дознания проверить ломбарды, комиссионные магазины, лиц, занимающихся скупкой и продажей бывших в употреблении устройств связи.

5. При обнаружении абонентского устройства представить его на опознание потерпевшему.

Ситуации, когда есть информация о возможном выходе на связь скрывающегося от следствия преступника с его близкими, родственниками, знакомыми или предполагаемыми соучастниками преступления. Большая часть анкетируемых сотрудников отмечает наличие такого вида следственных ситуаций (82 %) (приложение 1).

На наш взгляд, такие ситуации всегда проблемные, так как исходных сведений достаточно мало. Возникают они при расследовании, например, похищений, когда достоверно известно о том, что преступники выдвинут требования, или в рамках производства по любым другим уголовным делам, когда от соучастников преступления или из других источников известно о том, что преступник поддерживает с кем-либо связь.

Предполагаем, что для данного варианта расследования могут быть характерны следующие типичные следственные ситуации, в зависимости от наличия информации о преступнике:

1) имеется информация о преступнике, имеется информация о лицах, причастных к совершению преступления, есть сведения о возможной связи преступника с иными лицами;

2) сведений о преступнике нет, имеется информация о преступлении, есть сведения о выходе преступника на связь.

Для первой следственной ситуации характерны обстоятельства, когда задержаны лица, причастные к совершению преступления (соучастники, члены банды), и они дают показания, из которых известны данные о личности преступника. Алгоритм действий следующий:

1. При допросе задержанного лица выяснить, каким образом поддерживалась связь, каким устройством и абонентским номером пользовался задержанный. Узнать максимально больше информации об образе жизни скрывающегося преступника: данные о личности, место проживания, круг общения, родственников, знакомых, с кем чаще всего общается, места, где может скрываться.

2. Если допрашиваемый готов сотрудничать со следствием, то необходимо попытаться сделать так, чтобы он связался с разыскиваемым преступником и назначил встречу. Затем осуществить его задержание. В ином случае алгоритм действий продолжается следующим образом.

3. Запросить детализацию вызовов задержанного, установить IMEI-код устройства, которым пользовался скрывающийся от следствия преступник.

4. Назначить контроль и запись переговоров по абонентским номерам лиц, с которыми может связаться преступник.

5. Поручить органу дознания осуществлять наблюдение за лицами, с которыми может встретиться разыскиваемый.

6. Провести проверку мест, где может скрываться преступник.

7. Организовать операцию по розыску и задержанию подозреваемого.

Вторая следственная ситуация может сложиться при обстоятельствах, когда

преступники требуют выкуп при захвате заложника или похищении лица.

Алгоритм действий при этом следующий:

1. При допросе потерпевшего выяснить все обстоятельства преступления, когда было похищено лицо, где, в какое время и с кем находилось, на какой машине увезли, в каком направлении уехали преступники, сколько преступников было, выходили ли на связь, с какого номера при этом звонили, какие требования выдвигали, какие сроки установили для выполнения требований.

2. Организовать тактическую операцию по освобождению заложников.

3. Если при допросе установлен номер, с которого преступники связывались, то получить информацию о лице, которому он принадлежит, и другие сведения.

4. Назначить контроль и запись переговоров по данному номеру или поручить органам дознания провести соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

5. Установить местонахождение данного абонента и действовать по плану тактической операции или специальной операции по освобождению заложников.

Приведем пример описываемой следственной ситуации. В апреле 2010 г. неизвестные похитили ребенка состоятельного предпринимателя А. и заявили требования о передаче крупной суммы денег. В противном случае угрожали убить девочку. Преступники звонили в течение нескольких дней, торопили со сбором денег, давали послушать голос ребенка. После выяснения всех обстоятельств незамедлительно была организована тактическая операция. Путем производства получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами были выявлены средства связи преступников, был определен участок местности, откуда чаще совершались звонки. В результате проведения контроля и записи телефонных переговоров были установлены лица, возможно, причастные к похищению. Органы расследования смогли предположить примерное местонахождение похищенного ребенка, так как технические возможности оператора связи позволили определить и уточнить расстояние от переговорщиков до ближайшей базовой станции оператора. В результате спецоперации преступники были задержаны, ребенок освобожден¹.

Ситуации, когда существует возможность установить предполагаемого преступника или преступную группу путем производства получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в отношении неопределенного круга лиц. Примером может послужить уголовное дело по факту убийства гражданина США с признаками насильственной смерти. Труп был обнаружен в яме недостроенного гаражного бокса на окраине Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. В ходе следствия было установлено, что данный гражданин прилетел в аэропорт Кольцово города Екатеринбурга, далее его местонахождение неизвестно. Отметим, что аэропорт Кольцово и район обнаружения трупа находятся на значительном расстоянии друг от друга. Следователем была получена информация о соединениях между абонентскими устройствами, которые работали в том и другом районе. Из огромного числа абонентов было выделено всего четыре, которые были активны. В ходе дальнейшей проверки установлен один из

Л

участников банды, в общей сложности совершившей более 10 убийств .

Такие ситуации характеризуются минимумом исходной информации о событии преступления и являются проблемными. Выделим типичные следственные ситуации:

1) обнаружен труп, информация о событии преступления отсутствует, преступники не установлены; ^{[99] [100]}

2) имеется заявление о пропаже лица, информация о преступлении отсутствует, труп не обнаружен;

3) имеется информация о преступлении, сведения о преступниках отсутствуют.

Алгоритм действий в первой следственной ситуации можно представить следующим образом.

1. Провести осмотр места происшествия, установить личность трупа, обнаружить все возможные вещественные доказательства.

2. Допросить родственников, знакомых или иных лиц, чтобы выяснить сведения о личности убитого, о его связях, роде деятельности, месте проживания, местах пребывания, возможные конфликты, каким средством связи пользовался, абонентский номер.

3. Получить информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с целью установления последних соединений потерпевшего, последнего маршрута передвижения.

4. Проверить установленных абонентов на причастность к совершению преступления.

5. Установить абонентские устройства, которые были активны в районе места обнаружения трупа и районе последней абонентской активности потерпевшего. Выявить соответствия и проверить на причастность к совершению преступления установленных лиц.

Вторая следственная ситуация начинается с организации розыска пропавшего. В случае его обнаружения необходимо установить, были ли в отношении него совершены противоправные действия. Если да, то необходимо выяснить все обстоятельства случившегося и провести алгоритм действий по поиску лиц, причастных к совершению преступления. В случае обнаружения трупа лица, по факту пропажи которого поступило заявление, выполнить алгоритм действий первой следственной ситуации.

Для разрешения третьей следственной ситуации выполняется следующий алгоритм действий:

1. Провести осмотр места происшествия.

2. Установить и допросить свидетелей и потерпевших с целью выяснения обстоятельств случившегося.

3. Получить информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в отношении неопределенного круга лиц.

4. Проверить всех установленных абонентов на причастность к совершению преступления.

Полагаем, что алгоритм действий в указанной следственной ситуации можно конкретизировать и наполнить иными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями, исходя из обстоятельств и вида преступления. Мы представили лишь примерный алгоритм действий, при котором целесообразно проведение получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в отношении неопределенного круга лиц.

Перечень вышеперечисленных ситуаций расследования можно дополнить ситуациями, когда осуществляется противодействие следствию путем предоставления ложной информации, причем как со стороны

подозреваемого (обвиняемого), так и со стороны потерпевшего. Согласно данным анкетирования такие ситуации нашли отражение в 61,2 % ответов следователей (дознавателей) (приложение 1). Приведем пример такой следственной ситуации. П. привлекался к уголовной ответственности за покушение на сбыт наркотических веществ. Преступник прятал наркотические средства в тайниках, делал так называемые «закладки», после чего созванивался с покупателями и сообщал, где забирать «товар». Доказать вину П. было достаточно сложно, так как ни его самого, ни действий, им совершаемых, никто не видел. Поэтому важными изобличающими его вину доказательствами послужила детализация абонентских соединений с лицами, которым он сбывал наркотики^[101]. Также нередки ситуации, когда на месте происшествия обнаружены абонентское устройство связи или модули SIM-карт. Само по себе обнаружение сотового телефона на месте происшествия представляет огромный интерес для следствия. Это возможность обнаружения материальных следов (отпечатки пальцев рук, биологические следы) и хранящаяся на устройстве информация. С помощью идентификационного кода IMEI можно узнать о том, какие абонентские номера использовались в устройстве, кому принадлежал телефон и т. п.

На наш взгляд, в рамках данных ситуаций расследования невозможно определить конкретный перечень типичных следственных ситуаций. Однако они нередко возникают в процессе расследования по уголовным делам, и не отметить их мы не могли. К тому же, совершенно очевидно, что в алгоритм действий следователя в данных ситуациях необходимо включение следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ, так как оно обладает высоким тактикокриминалистическим потенциалом и используется в целом ряде сфер, связанных с доказыванием факта присутствия подозреваемых, обвиняемых в определенном месте, а равно маршрута их перемещения, имеющего значение для дела; наличия соучастников, характера их взаимоотношений, свидетелей и очевидцев; попыток сокрытия преступления, осуществления противодействия расследованию; многоэпизодного, серийного характера совершения преступлений.

Кроме вышеперечисленных ситуаций расследования и соответствующих каждой из них типичных следственных ситуаций, мы можем выделить следственные ситуации, которые возникают именно в рамках конкретного следственного действия, а именно, при производстве получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Так, при простой следственной ситуации видится, что производство рассматриваемого нами следственного действия обусловлено определенными условиями и обстановкой, сложившейся на момент принятия решения о его производстве. При этом не возникает проблем с получением судебного решения, процесс проведения следственного действия проходит согласно плану следователя, в рамках технического этапа получения интересующей информации от оператора сотовой связи не возникает трудностей, отсутствует конфликтность, т. е. конкретный сотрудник добросовестно выполняет работу по обработке и записи на электронный носитель необходимых данных, а организация связи своевременно предоставляет должным образом оформленную детализацию вызовов. Кроме того, результаты следственного действия проанализированы, обработаны и не вызывают у следователя сомнений в их достоверности. Предполагаем, что такая следственная ситуация может возникнуть в рамках расследования абсолютно любого уголовного дела, когда перед следователем нет никаких препятствий и не возникает трудностей в процессе получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Однако не следует исключать и случаи, когда в связи с комплексностью, сложностью и трудоемкостью проведения рассматриваемого следственного действия возникает организационно неупорядоченная ситуация. К примеру, когда оператором сотовой связи не предоставляется или несвоевременно предоставляется запрошенная следователем информация. Это может быть обусловлено техническими неполадками оборудования, халатностью или некомпетентностью сотрудников организации связи. Так, например, в ходе первого судебного процесса по делу Анны Политковской сын потерпевшей заявил, что количество его звонков матери в день убийства различается с тем количеством, которые отражены в данных оператора связи¹. Выход из указанной конфликтной ситуации видится в налаживании психологического контакта с работниками организации связи или повторном получении интересующих сведений, что и последовало при расследовании убийства Анны Политковской. Суд был вынужден сделать повторный запрос оператору, и звонки обнаружили, что было объяснено «техническими неполадками»^{[102] [103].}

Следует обратить внимание, что такие ситуации возникают не часто и основаны, как правило, на несвоевременном предоставлении детализации. Исходя из данных анкетирования по вопросу, касающемуся срока предоставления сведений от оператора связи, только 13,2 % от числа опрошенных отметили, что операторы связи предоставляют запрашиваемую информацию с большими запозданиями, а 5,4 % - что запрашиваемая информация предоставляется не по каждому уголовному делу (приложение 2).

Резюмируя вышесказанное, констатируем, что следственная ситуация представляет собой совокупность криминалистически значимых сведений, которыми владеет сам следователь на определенном этапе расследования преступления. При этом такие сведения носят внутренний, субъективный характер. Каждый следователь по-разному подходит к исследованию следственной ситуации, одна и та же следственная ситуация для одного следователя видится простой, для другого - сложной. Это обусловлено личными и профессиональными качествами конкретного следователя, его компетентностью и опытом работы.