П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
а »
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України “Про гос
подарські товариства” та статуту відкритого акціонерного товариства “ ” (надалі — Товариство).
1.2. Положення визначає порядок формування, склад, повноваження організаційного комітету Товариства.
2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
2.1. Члени організаційного комітету призначаються та звільняються правлінням Товариства.
2.2. Організаційний комітет призначається у складі: голови, секретаря та членів комітету, у кількості осіб. До складу комітету по
винні входити: член правління, представник трудового колективу та особа, яка має право доступу до системи реєстру акціонерів.
2.3. Голова комітету організує його роботу та діє від його імені у взаємовідносинах з правлінням, іншими органами Товариства, а також з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.
2.4. Секретар комітету забезпечує ведення протоколів засідань комітету та іншої документації, що ведеться під час його роботи.
2.5. Протоколи засідань комітету підписуються головою та секретарем комітету.
2.6. З членами організаційного комітету укладається відповідна цивільно-правова угода, що підписується від імені Товариства головою правління. В угоді повинно бути зазначено, що відомості, одержані членами комітету у процесі підготовки загальних зборів, є конфіденційними. При укладенні угоди від члена комітету береться відповідне зобов’язання про нерозголошення конфіденційної інформації.
3. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
3.1. Організаційний комітет є допоміжним органом правління, який створюється для виконання організаційно-господарських функцій щодо підготовки та проведення загальних зборів Товариства. У випадку, коли загальні збори скликаються акціонерами, що володіють у сукупності не менш як 10% голосів, організаційний комітет створюється зазначеними акціонерами.
3.2. Організаційний комітет (крім випадків, коли він обирається акціонерами) підпорядковується правлінню Товариства та виконує його рішення та завдання.
3.3. Організаційний комітет самостійно планує свою роботу та регулярно інформує правління про хід виконання його рішень та завдань.
3.4. До повноважень організаційного комітету належать:
• Підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до засідань правління під час підготовки загальних зборів акціонерів.
• Підготовка матеріалів для надання акціонерам.
• Забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, виготовлення копій таких документів.
• Забезпечення надання (надсилання, вручення або опублікування) повідомлення про проведення загальних зборів та змін до порядку денного.
• Збирання, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо порядку денного, що надійшли на адресу правління.
• Забезпечення роботи правління з посвідчення довіреностей акціонерів на право брати участь та голосувати на загальних зборах.
• Підготовка та виготовлення необхідної кількості копій бюлетенів, карток для голосування, бланків довіреностей, розмноження іншої документації, що надійшла від правління, реєстраційної та лічильної комісій.
• Підготовка необхідної документації (бланків, протоколів, журналів, оголошень і т. п.).
• Забезпечення та підготовка зали для проведення зборів, технічне забезпечення роботи загальних зборів, реєстраційної та лічильної комісій.
• Підготовка додаткових оголошень про загальні збори (оголошення, стендові матеріали та ін.).
3.5. В межах наданих йому повноважень організаційний комітет:
• одержує від органів управління Товариства та реєстратора дані про акціонерів Товариства, їхні адреси;
• одержує від правління, наглядової ради та ревізійної комісії копії документів, зазначених у порядку денному;
• проводить попередні переговори з підприємствами, установами та організаціями з метою технічного забезпечення проведення загальних зборів;
• у випадку необхідності залучає для виконання покладених на нього обов’язків спеціалістів з різних галузей знань (за погодженням із правлінням).
3.6. Організаційний комітет зобов’язаний вести фінансову документацію щодо підготовки загальних зборів та надавати фінансову звітність бухгалтерії Товариства.
3.7. Не пізніше двох тижнів з дня закриття зборів голова організаційного комітету подає правлінню звіт про роботу комітету, що затверджується правлінням та здається в архів Товариства.
3.8. Організаційний комітет закінчує свою роботу після затвердження правлінням звіту про роботу комітету.
4. ОПЛАТА ПРАЦІ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
4.1. Якщо членами організаційного комітету призначено осіб, які є працівниками Товариства, на час виконання ними своїх функцій за ними зберігається середньомісячна заробітна плата за основним місцем роботи.
4.2. Якщо членами організаційного комітету призначено осіб, що не є працівниками Товариства, за виконання ними своїх функцій їм виплачується винагорода у розмірі, встановленому правлінням.
4.3. Витрати на оплату праці членів організаційного комітету враховуються в кошторисі витрат на проведення загальних зборів.
II-3. Положення про реєстраційну комісію
ЗАТВЕРДЖЕНО наглядовою радою відкритого акціонерного товариства
Протокол №__________________________________________________________
від “________________________________________ ”_________________ 200_ р.
Голова ради___________________________________________________________
Секретар ради_________________________________________________________