§ 1. Прийняття рішення про скликання загальних зборів

Скликання загальних зборів відбувається:

• за ініціативою правління;

• на вимогу акціонерів;

• на вимогу наглядової ради;

• на вимогу ревізійної комісії.

При цьому варто зауважити, що виконувати дії по скликанню зборів мають лише правління та акціонери, у разі, якщо вони надали відповідну вимогу правлінню, а воно протягом 20 днів її не виконало.

Рекомендується, щоб рішення правління про скликання чергових загальних зборів та позачергових зборів за ініціативою правління, в тому числі їх порядок денний та текст інформаційного повідомлення акціонерів, узгоджувались наглядовою радою за поданням правління. Для цього необхідно відобразити відповідні повноваження наглядової ради у статуті, положенні про наглядову раду та положенні про загальні збори. У разі, якщо під час відповідного засідання наглядова рада не погодиться з вищезазначеним рішенням правління, текст такого рішення, в тому числі порядок денний загальних зборів та текст інформаційного повідомлення акціонерів, затверджується в редакції, визначеній наглядовою радою.

Рішення правління про скликання загальних зборів повинно містити:

1) дату, час та місце проведення зборів;

2) перелік питань, включених до порядку денного;

3) час початку/закінчення та порядок реєстрації акціонерів;

4) перелік документів, пов’язаних з порядком денним, та порядок ознайомлення з ними акціонерів;

5) порядок прийому пропозицій акціонерів щодо порядку денного;

6) текст повідомлення акціонерів;

7) дату, на яку складається перелік акціонерів, що мають бути персонально повідомлені про проведення загальних зборів;

8) інформацію про формування робочих органів загальних зборів.

Питання, виділені у цьому переліку жирним шрифтом, потребують відповідного рішення правління у разі, якщо порядок здійснення цих процедур не врегульований у статуті.

Зразок протоколу засідання правління щодо скликання зборів наведено на стор. 105 цього посібника.