Список использованных нормативных актов

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета 1993.25 декабря.

Федеральные конституционные законы.

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" //СЗ РФ. 1997. N 51. Ст. 5712.
3. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" //СЗ РФ. 1995. N 18. Ст. 1589.
4. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" // СЗ РФ. 1994. N 13. Ст. 1447.

Федеральные законы.

5. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" // СЗ РФ. 1999. N 28. ст. 3493.
6. Федеральный закон от 08 июля 1999 г. № 144-ФЗ “О реструктуризации кредитных организаций” // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3477.
7. Федеральный закон от 23 июня 1999 г. N 117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" // СЗ РФ. 1999. N 26. ст. 3174.
8. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" // СЗ РФ. 1999. N 9. ст. 1097.
9. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" // СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1097.

Ю.Федеральный закон от 22 февраля 1999 г. N 36-ФЗ "О федеральном бюджете на 1999 год" (с изм. и доп. от 5, 17 июля, 25 октября 1999 г.) //СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1093.

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) N 146-ФЗ от 31 июля

1998. г. // Российская газета. 1998. N 148-149.

12. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г.
    N 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3823.
13. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"// СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1463.
14. Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. N 126-ФЗ "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 9 июля

1999. г.) //СЗ РФ. 1997. N 39. Ст. 4464.

15. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве" II СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3591.

16-Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954.

17. Федеральный закон от 5 июня 1996 г. N 62-ФЗ "О перечислении прибыли Центрального банка Российской Федерации в федеральный бюджет" // СЗ РФ.

1996. N24. Ст. 2812.

18. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" // СЗ РФ. 1996. N17. Ст. 1918.
19. Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" (с изм. и доп. от 31 июля 1998 г., 5 июля, 8 июля 1999 г.)// СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492.
20. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. N 190-ФЗ "О финансовопромышленных группах" // СЗ РФ. 1995. N 49. Ст. 4697.
21. Федеральный закон от 10 мая 1995 г. N 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации"// СЗ РФ. 1995. N 20. Ст. 1765.
22. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 5 мая 1995 г. N 70-ФЗ // СЗ РФ. 1995. N 19. Ст. 1709.
23. Гражданский кодекс РФ // СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301, СЗ РФ 1996. N 5.

24.3акон РФ от 24 июня 1993 г. N 5238-1 "О федеральных органах налоговой полиции" (с изм. и доп. от 17 декабря 1995 г.) // ВСНД и ВС РСФСР. 1993. N 29. Ст. 1114.

25.3акон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм.

26. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 394-1 "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в ред. от 26 апреля 1995 г.) (с изм. и доп. от 27 декабря 1995 г., 20 июня 1996 г., 27 февраля, 28 апреля 1997 г., 4 марта, 31 июля 1998 г., 8 июля 1999 г.)//СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1539.

Подзаконные нормативные акты

27. Указ Президента РФ от 22 сентября 1998 г. N 1142 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" (с изм. и доп. от 7, 23 декабря 1998 г., 25 мая 1999 г.) // СЗ РФ. 1998. № 39. Ст. 4886.
28. Указ Президента РФ от 18 августа 1996 г. N 1212 "О мерах по повышению собираемости налогов и других обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного денежного обращения" // СЗ. 1996. N 35. Ст. 4144.
29. Указ Президента РФ от 18 ноября 1995 г. N 1157 "О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров" (с изм. и доп. от 2 апреля 1997 г.) // СЗ РФ.

1995. №47. Ст. 4501.

30. Указ Президента РФ от 9 сентября 1995 г. N 930 "О создании Российского финансово-банковского союза" // Текст указа официально опубликован не бьш.
31. Указ Президента РФ от 18 октября 1994 г. N 2002 "О Национальном банковском совете" // Собрание законодательства Российской Федерации 1994. N 26. Ст. 2791.
32. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации" //Собрании законодательства Российской Федерации от 13 июня 1994 г., N 7, ст. 696.
33. Указ Президента РФ от 23 мая 1994 г. N 1006 "Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей" // СЗ РФ. 1994. N 5. Ст. 396.
34. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 1998 г. N 1911-р “О выпуске облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом для оплаты уставного капитала Агентства по реструктуризации кредитных организаций” //СЗ РФ.
    1999. № 3. Ст. 445.
35. Программа "О мерах по реструктуризации банковской системы Российской Федерации" (Одобрена Советом директоров ЦБР и Президиумом Правительства РФ 17 и 21 ноября 1998 г.) // Вестник Банка России 1998. N 84.
36. Распоряжение Правительства РФ от 20 ноября 1998 г. N 1642-р “О создании Агентства по реструктуризации кредитных организаций” (с изм. и доп. от 30 декабря 1998 г.) // СЗ РФ. 1998. N 47. Ст. 5845
37. Распоряжение Правительства РФ от 29 августа 1998 г. N 1229-р “О контроле за кредитными организациями” //СЗ РФ. 1998. N 36. Ст. 4542

38.3аявление Правительства РФ и ЦБР от 21 ноября 1998 г. N 5580п-П13 "О реструктуризации кредитных организаций" // РГ от 24 ноября 1998 г.

39.3аявление Правительства РФ и ЦБР от 17 августа 1998 г. О мерах по нормализации финансовой и бюджетной политики // Российская газета. 1998. 18 августа.

40. Постановление Правительства РФ от 24 октября 1995 г. N 1035 "О Российском финансово-банковском союзе" // Российская газета. 1995. 9 ноября.
41. Решение Российского фонда федерального имущества от 16 декабря 1998 г. "О создании Открытого акционерного общества небанковской кредитной организации "Агентство по реструктуризации кредитных организаций" // Вестник Банка России 1999. N 25.

42. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 11 сентября 1998 г. N 2965-11ГД "О компенсации потерь граждан Российской Федерации от обесценения их денежных доходов и сбережений, государственном гарантировании их вкладов в банках и об обеспечении стабильности банковской системы Российской Федерации" // СЗ РФ. 1998. N 38. Ст. 4776.

43 .Постановление ВС РФ от 22 июля 1993 г. N 5498-1 "О создании муниципальных банков в городах" // ВСНД и ВС РСФСР 1993. N 32. Ст. 1266.

44. Указание ЦБ РФ от 4 октября 1999 г. N 653-У "О рублевом эквиваленте минимального размера уставного капитала, необходимого для создания кредитной организации, и минимального размера собственных средств (капитала) банка, ходатайствующего о получении Генеральной лицензии на осуществление банковских операций, на IV квартал 1999 года" // Вестник Банка России 1999.
    N62.
45. Письмо ЦБ РФ от 24 сентября 1999 г. N 281-Т "Официальное разъяснение Банка России по вопросам применения Федерального закона "О реструктуризации кредитных организаций" // Вестник Банка России 1999. N 60.
46. Письмо ЦБ РФ от 13 сентября 1999 г. N 274-Т "Об активизации работы территориальных учреждений Банка России по подготовке ходатайств об отзыве лицензии на осуществление банковских операций" // Текст письма официально опубликован не был. Цитирование по СПС “Гарант”.
47. Письмо ЦБ РФ от 13 сентября 1999 г. N 275-Т "Разъяснения по вопросам банковского санирования" // Текст письма официально опубликован не был. Цитирование по СПС “Гарант”.
48. Указание ЦБ РФ от 26 августа 1999 г. N 634-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками- нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)" // Вестнике Банка России". 1999. N 55.
49. Письмо ЦБ РФ от 3 августа 1999 г. N 230-Т "О признании утратившим силу Указания оперативного характера Банка России от 21.04.98 N 96-Т "О работе с банками, размер собственных средств (капитала) которых составляет сумму, эквивалентную менее 1 млн.евро" // Вестник Банка России". 1999. N 50.
50. Письмо ЦБ РФ от 28 июля 1999 г. N 220-Т "О предварительном согласовании с Банком России" И Вестник Банка России. 1999. N 48.
51. Письмо ЦБ РФ от 26 июля 1999 N 217-Т "О порядке применения Указаний Банка России от 24.06.99 г. N 586-У и от 2.07.99 г. N 596-У" // Вестник Банка

52. Инструкция ЦБ РФ от 12 июля 1999 г. N 84-И "О порядке осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций // Вестник Банка России 1999. N 42-43.
53. Указание ЦБ РФ от 24 июня 1999 г. N 586-У "О минимальном размере уставного капитала для вновь создаваемых кредитных организаций и минимальном размере собственных средств (капитала) для банков, ходатайствующих о получении Генеральной лицензии на осуществление банковских операций" // Вестник Банка России.
    1999. N 38.
54. Указание ЦБ РФ от 8 июня 1999 г. N 571-У "О порядке оплаты долей (акций) кредитных организаций облигациями федерального займа с постоянным купонным доходом и денежными средствами" // Вестник Банка России 1999. N

36.

55. Письмо ЦБ РФ от 23 апреля 1999 г. N 136-Т "О порядке инициирования отзыва у кредитных организаций лицензий в соответствии с пунктами 5, 6 и 7 ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности // Вестник Банка России. 1999. N 27.
56. Положение ЦБ РФ от 29 марта 1999 г. N 73-П "Об уполномоченных представителях Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в кредитных организациях" (с изм. и доп. от 7 июля 1999 г) // Вестник Банка России. 1999. N21.
57. Положение ЦБ РФ от 26 марта 1999 г. N 72-П "О приобретении физическими лицами долей (акций) в уставном капитале кредитной организации" // Вестник Банка России 1999. N 24.
58. Указание ЦБ РФ от 19 марта 1999 г. N 513-У "О порядке оплаты уставного капитала кредитных организаций иностранной валютой и отражения соответствующих операций по счетам бухгалтерского учета" // Вестник Банка России 1999. N 17.
59. Разъяснения ЦБ РФ от 18 февраля 1999 г. “О допуске иностранного капитала в банковскую систему России и о введении евро” от 18 февраля 1999 г. // Вестник Банка России 1999. N 10.
60. Указание ЦБ РФ от 31 декабря 1998 г. N 474-У "О формировании уставного капитала кредитной организации неденежными средствами" // Вестник Банка России" 1999. N 1.
61. Письмо ЦБ РФ от 23 ноября 1998 г. N 327-Т "О переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов" // Вестник Банка России. 1998. N 84.
62. Письмо ЦБ РФ от 8 октября 1998 г. N 278-Т "Об отмене ограничений на осуществление банковских операций в лицензиях банков, размер собственных

средств которых не достиг величины 1 млн. ЕВРО" // Вестник Банка России.

1998. N72.

63. Указание ЦБ РФ от 30 сентября 1998 г. N 365-У "Об отмене запрета на оплату взносов в уставные капиталы кредитных организаций в иностранной валюте" // Вестник Банка России 1998. N 70-71.
64. Инструкция ЦБ РФ от 24 августа 1998 г. N 76-И "Об особенностях регулирования деятельности банков, создающих и имеющих филиалы на территории иностранного государства" // Вестнике Банка России" от 2 сентября 1998 г., N 63, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", N 12, 1998 г.
65. Письмо ЦБ РФ от 21 августа 1998 г. N 179-Т "Об изменении вида кредитных организаций, собственные средства которых составляют сумму, эквивалентную менее 1 млн. ЕВРО" // Вестник Банка России. 1998. N 60.
66. Инструкция ЦБ РФ от 23 июля 1998 г. N 75-И "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" (с изм. и доп. от 18 мая, 24,28 июня 1999 г.) // Вестник Банка России 1998. N 55.
67. Указание ЦБ РФ от 1 июня 1998 г. N 243-У "О регистрации долей участия в уставном капитале кредитных организаций, формируемых внесением материальных активов, и единообразном применении законодательства о защите прав участников кредитных организаций" // Вестник Банка России 1998. N 38.
68. Положение ЦБ РФ от 29 апреля 1998 г. N 27-П "О порядке предоставления Центральным банком Российской Федерации разрешений российским уполномоченным банкам на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей // Вестник Банка России" от 7 мая 1998 г., N 30.
69. Указание ЦБ РФ от 29 апреля 1998 г. N 222-У "О порядке рассмотрения структурными подразделениями Банка России ходатайств российских уполномоченных банков на получение разрешений на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей" // Вестник Банка России 1998 N 30.
70. Приказ ЦБ РФ от 7 октября 1997 г. N 02-437 "О порядке открытия и деятельности в Российской Федерации представительств иностранных кредитных организаций" // Вестник Банка России. 1997. N 76.
71. Инструкция ЦБ РФ от 1 октября 1997 г. N 1 "О порядке реіулирования деятельности банков" (в редакции приказа ЦБ РФ от 1 октября 1997 г. N 02-430) (с изм. и доп. от 31 декабря 1997 г., 29 января, 18 августа, 30 сентября, 30 октября, 21 декабря 1998 г., 1 февраля 1999 г.) (в редакции от 27 мая 1999 г., с изм. и доп. от 13 июля, 1 сентября 1999 г.) // Вестник Банка России. 1997. № 66.
72. Письмо ЦБ РФ от 22 сентября 1997 г. N 012-15-1/788 "О применении мер воздействия к проблемным банкам, привлекающим вклады населения" // "Финансовая Россия". 1997. N 39.
73. Инструкция ЦБ РФ от 17 сентября 1996 г. N 8 "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации" (новая редакция Инструкции Банка России N 8) (в ред. от 20 августа 1999 г.) // Вестник Банка России. 1996. № 46.
74. Приказ ЦБ РФ от 11 сентября 1997 г. N 02-394 "О введении в действие Инструкции "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" // Вестник Банка России. 1997. N 59.
75. Приказ ЦБ РФ от 8 сентября 1997 г. N 02-390 "О введении в действие Положения "О пруденциальном регулировании деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих операции по расчетам, и организаций инкассации" // Вестник Банка России. 1997. N 59.
76. Письмо ЦБ РФ от 28 мая 1997 г. N 457 "О критериях определения финансового состояния банков" // Вестник Банка России. 1998. N 22.
77. Положение ЦБ РФ от 23 апреля 1997 г. “Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов”, утв. Приказом Банка России от 23.04.97 г. № 02-195 // Вестник Банка России. 1997. №25.
78. Инструкция ЦБ РФ от 31 марта 1997 г. № 59 “О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение пруденциальных норм деятельности”, утв. Приказом Банка России от 31.03.97 г. № 02-139. (с изменениями от 14 ноября 1997 г., 15 января, 13 апреля, 2 июня, 30 ноября 1998 г., 27 сентября, 8 октября 1999 г.) // Вестник Банка России. 1997. № 23.
79. Письмо ЦБ РФ от 28 февраля 1997 г. N 419 "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" // Вестник Банка России. 1997. N 15.
80. Инструкция ЦБ РФ от 19 февраля 1996 г. N 34 "О порядке проведения проверок кредитных организаций и их филиалов уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" // Бизнес и банки. 1996. N 11.
81. Письмо ЦБ РФ от 4 февраля 1997 г. N 406 "О согласовании предоставления права подписи денежно-расчетных документов" // Вестник Банка России.

1997. N8.

82. Письмо ЦБ РФ от 23 декабря 1996 г. N 383 "О порядке осуществления пруденциального банковского надзора за Сберегательным банком Российской Федерации" // Вестник Банка России. 1997. N 1.

83 .Инструкция ЦБ РФ от 22 мая 1996 г. N 41 "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации" // Вестник Банка России 1996. N 24.

84. Приказ ЦБ РФ от 2 апреля 1996 г. N 02-78 "О введении в действие Положения "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банков и иных кредитных организаций в Российской Федерации"(в ред. Указания ЦБ РФ от 10 марта 1999 г. N 509-У) // Вестник Банка России. 1996. N 15.

Акты судебных органов

85. Постановление Конституционного Суда РФ от 4 марта 1999 г. № 50-0 // СЗ РФ. 1999. №21. Ст. 2668.
86. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 февраля 1999 г. N 4-П // СЗ РФ. 1999N 10. Ст. 1254.
87. Постановление Конституционного Суда РФ от 12 мая 1998 г. № 14-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 1998. № 4.

88.Определение Конституционного Суда РФ № 111-0 от 6 ноября 1997 г. // Вестник ВАС РФ. 1998. № 3.

89. Постановление Конституционного Суда РФ № 20-П от 17 декабря 1996 г. //СЗ РФ. 1997. №1. Ст. 197.
90. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.08.97 г. № 531/97. Текст Постановления официально опубликован не был. Цитирование по СПС “Гарант”.
91. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.05.97 г. № 1040/97. Текст Постановления официально опубликован не был. Цитирование по СПС “Гарант”.
92. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.07.98 г. № 7444/97 // Вестник ВАС РФ 1998. №11.
93. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 мая 1997 г. N 5857/95 // Вестник ВАС РФ. 1997. N 8.
94. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Вестник ВАС. 1996. № 9.
95. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 марта 1996 г. N С5-7/03-147 "О Федеральном законе "О внесении изменений и дополнений в Закон

РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР". Текст письма официально опубликован не бьш. Цитирование по СПС “Гарант”.

96.0пределение Верховного Суда РФ от 06 июля 1999 г. по делу № КАС99-136.