<<
>>

Список использованной литературы

Федеральный закон от 28 мая 2001г № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности».

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред от 30 10 2002 г) № 115-ФЗ от 07.08 2001 г.

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (ред от 30.06.2003 г) № 395-1 от 02121990 г

4 Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г.

№ 1263 (ред от 09 03 2004) «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Постановление Правительства РФ от 17 04 2002 № 245 (ред. от 17.01.2003) «Об утверждении положения о представлении информации в Комитет РФ по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом»

Распоряжение Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу «О внесении изменений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 г № 18» от 01 03 2004 г., № 7.

Письмо ЦБ РФ от 15 февраля 2001 г. № 24-Т «О вольфсбергских принципах» // Вестник Банка России, № 15, 21.02.2001

Положение ЦБ РФ от 28 ноября 2001 г № 161-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Вестник Банка России - 2001 - № 78

Положение ЦБ РФ от 28 ноября 2001 г № 60-П «О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Письмо ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 103-Т «Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. - 2004. - № 51

Письмо от 28 ноября 2001 г. № 137-Т «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. - 2001. - № 74.

Макарова Н.Н. Отмывание денежных средств с использованием офшорных финансовых центров и юрисдикции банковской тайны // Налоговый вестник. - 2000. - № 7.

Тосунян Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе (опыт, проблемы, перспективы). -М.: Дело, 2001.

Тосунян Г.А., Никулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». - М.: Дело, 2002.

<< | >>
Источник: Алексеева Д.Г Хоменко Е.Г.. Банковское право [Текст]: сборник курсовых работ / сост. Д.Г. Алексеева, Е.Г. Хоменко. - М.: ИД «Юриспруденция»,2005. - 296 с.. 2005

Еще по теме Список использованной литературы:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -