Список использованной литературы

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред от 30 10 2002 г) № 115-ФЗ от 07.08 2001 г.

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (ред от 30.06.2003 г) № 395-1 от 02121990 г

4 Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г.

Постановление Правительства РФ от 17 04 2002 № 245 (ред. от 17.01.2003) «Об утверждении положения о представлении информации в Комитет РФ по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом»

Распоряжение Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу «О внесении изменений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 г № 18» от 01 03 2004 г., № 7.

Письмо ЦБ РФ от 15 февраля 2001 г. № 24-Т «О вольфсбергских принципах» // Вестник Банка России, № 15, 21.02.2001

Положение ЦБ РФ от 28 ноября 2001 г № 161-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Вестник Банка России - 2001 - № 78

Положение ЦБ РФ от 28 ноября 2001 г № 60-П «О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Письмо ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 103-Т «Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. - 2004. - № 51

Письмо от 28 ноября 2001 г. № 137-Т «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. - 2001. - № 74.

Макарова Н.Н. Отмывание денежных средств с использованием офшорных финансовых центров и юрисдикции банковской тайны // Налоговый вестник. - 2000. - № 7.

Тосунян Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе (опыт, проблемы, перспективы). -М.: Дело, 2001.

Тосунян Г.А., Никулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». - М.: Дело, 2002.