СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Законы и подзаконные нормативные правовые акты, решения судов

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19.12.1988 // Сборник международных договоров СССР.

2. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ), принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // СЗ РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2015) // Рос. газ. № 249. 2001. 22 декабря.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2015) // Рос. газ. № 256. 2001. 31 декабря.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 22.10.2014) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. .Ст. 3301.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // Парламентская газ. № 224. 2001. 28

ноября.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Парламентская газ. № 214-215. 2006. 21 декабря.

10. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 29.12.2014) // СЗ РФ. 05.02.1996. № 6. Ст. 492.

11. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред.

12. Модельный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. 1999. № 20.

13. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от

07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Рос. газ. № 151-152. 2001. 9 августа.

14. Федеральный закон «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от

28.05.2001 № 62-ФЗ // Рос. газ. № 103. 2001. 31 мая.

15. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"» от 07.08.2001 № 121-ФЗ // Рос. газ. № 151-152. 2001. 9 августа.

16. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003 г. и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 г. и принятием Федерального закона "О противодействии коррупции"» от 25.12.2008 № 280-ФЗ // СЗ РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6235.

17. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // СЗ РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.

18. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 07.04.2010 № 60-ФЗ // Рос. газ. № 75. 2010. 9 апреля.

19. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от

22.12.2014) // Рос. газ. № 25. 2011. 8 февраля.

20. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» от 28.06.2013 № 134-ФЗ // СЗ РФ.

21. Указ Президента Российской Федерации «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 1.11.2001 № 1263 // СЗ РФ. 2001. № 45. Ст. 4251.

22. Указ Президента Российской Федерации «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 09.03.2004 № 314 // Рос. газ. № 50. 2004. 12 марта.

23. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» от 13.07.2012 № 808 (ред. от 20.01.2015) // СЗ РФ. 18.06.2012. № 25. Ст. 3314.

24. Приказ МВД РФ, Минфина РФ, МНС РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ, ФСНП РФ, ВЭК РФ, Минэкономики РФ, Минюста РФ «О создании Межведомственного центра по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» от 14.05.1999 № 335/31н/ГБ-3-34/133/297/194/160/90/244/181 // Таможенные ведомости. № 10. 1999.

25. Приказ МВД РФ, ФСБ РФ, ГТК РФ, ФСНП РФ, Минфина РФ, МНС РФ, Минюста РФ, Минэкономразвития РФ «О признании утратившим силу межведомственного приказа» от 13.11.2002 № 880/651/1200/489/84н/ БГ-3- 06/651/313/372. Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России [Электронный ресурс]. URL: http://10.0.96.80. (дата обращения:

10.09.2015) .

26. Приказ МВД РФ «"Об объявлении решения коллегии МВД России" от 22.10.2003 № км/1» от 12.11.2003 № 828. Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России [Электронный ресурс]. URL: http://10.0.96.80. (дата обращения: 10.09.2015).

27. Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, ФНС РФ,

Росфинмониторинга, Банка России «Об утверждении Регламента

межведомственного взаимодействия и информационного обмена

правоохранительных и контрольно-надзорных органов при осуществлении деятельности по противодействию преступлениям и иным правонарушениям в сфере экономики» от 28.02.2007 № 40/210/82/САЭ-3-09/16/46/ОД-194. Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России [Электронный ресурс].

28. Указание Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» от 31.12.2014 № 744/11/3. Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России [Электронный ресурс]. URL: http://10.0.96.80. (дата обращения:

10.09.2015) .

29. Распоряжение МВД РФ «О реализации постановления

Координационного совещания руководителей правоохранительных органов от 22.06.2007 № 1» от 12.10.2007 № 1/8169. Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России [Электронный ресурс]. URL: http://10.0.96.80. (дата обращения: 10.09.2015).

30. Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, ФСКН РФ, ФТС РФ, Следственного комитета РФ, Росфинмониторинга «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем» от 05.08.2010 309/566/378/318/1460/43/207 // Вестник Следственного комитета при прокуратуре РФ. № 3-4. 2010.

31. Письмо ФНС РФ «О рассмотрении обращения» от 11.02.2010 № 3-7- 07/84 // Официальные документы. Еженедельное приложение к газ. Учет, налоги, право. № 9. 2010. 2 марта.

32. Приказ Г енпрокуратуры РФ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 19.01.2010 № 11 // Законность. № 4. 2010.

33. Приказ МВД РФ «Об организационных вопросах главных управлений министерства внутренних дел РФ по федеральным округам» от 10.01.2012. № 15. Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России [Электронный ресурс]. URL: http://10.0.96.80. (дата обращения: 10.09.2015).

34. Приказ МВД РФ «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений») от 17.01.2006 № 19.

35. Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСФМ РФ, ФНС РФ,

ФСБ РФ, ФСКН РФ, ФТС РФ, Следственного комитета РФ, Центрального банка РФ «Об утверждении Регламента информационного взаимодействия Банка России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, правоохранительных и иных федеральных государственных органов Российской Федерации при выявлении и пресечении незаконных финансовых операций кредитных организаций и их клиентов» от 12.03.2013 № 105/136/50/ММ-7-

2/117/131/98/447/12/ОД-121. Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России [Электронный ресурс]. URL: http://10.0.96.80. (дата обращения: 10.09.2015).

36. Приказ МВД РФ, Минобороны РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, СВР РФ, ФСИН РФ, ФСКН РФ, СК РФ «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания,

следователю или в суд» от 27.09.2013 № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Рос. газ. № 282. 2013. 13 декабря.

37. Приказ МВД РФ «О статистической отчетности органов внутренних дел Российской Федерации о преступлениях экономической и коррупционной направленности» от 03.04.2013 № 189. Портал правовой информации договорноправового департамента МВД России [Электронный ресурс]. URL: http://10.0.96.80. (дата обращения: 10.09.2015).

38. Распоряжение МВД РФ «О системе изучения и оценки оперативно - служебной деятельности территориальных органов МВД России по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции» от 31.05.2013 № 1/5107. Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России [Электронный ресурс]. URL: http://10.0.96.80. (дата обращения:

10.09.2015) .

39. Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М.

40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» от 18.11.2004 № 23 // Рос. газ. № 271. 2004. 7 декабря.

41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» от 07.07.2015 № 32 // Рос. газ. № 151. 2015. 13 июля.

42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих в судебной

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» от 29.04.2010 №10/22 // Рос. газ. № 109. 2010. 21 мая.

43. Решение коллегии МВД РФ «О мерах, принимаемых органами внутренних дел, по обеспечению защиты денежных средств в учреждениях кредитно-финансовой системы» от 22.10.2003 № 5 км/1. Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России [Электронный ресурс]. URL: http://10.0.96.80. (дата обращения: 10.09.2015).

44. Протокол Координационного совещания руководителей правоохранительных органов РФ «О мерах по активизации борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» от 22.06.2007 № 1 Портал правовой информации договорноправового департамента МВД России [Электронный ресурс]. URL: http://10.0.96.80. (дата обращения: 10.09.2015).

45. Постановление Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Северо-Западного федерального округа РФ «О мерах по усилению борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» от 25.09.2009 № 57-05/03- 2009. Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России [Электронный ресурс]. URL: http://10.0.96.80. (дата обращения:

10.09.2015) .

46. Указ Президента Российской Федерации «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма» (вместе с «Положением о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма») от 18.11.2015 № 562. Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России [Электронный ресурс]. URL: http://10.0.96.80. (дата обращения: 10.09.2015).

Монографические издания, учебники, пособия, комментарии

47. Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко. - 2-ое изд., доп. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. — 494 с.

48. Алешин, К.Н. Организационно-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: учебное пособие / К.Н. Алешин, А.Н. Литвиненко, В.А. Никулина. - СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2004. — 78 с.

49. Арефьев, А.Ю. Взаимодействие подразделений в оперативнорозыскном обеспечении предупреждения преступлений: учебное пособие / А.Ю. Арефьев. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 2010. — 38 с.

50. Арефьев, А.Ю. Система предупредительного воздействия на преступность и оперативно-розыскная профилактика: учебное пособие / А.Ю, Арефьев. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 2008. — 38 с.

51. Бондарев, Е.М. Комментарий к федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7.08.2001 № 115-ФЗ / Е.М. Бондарев, А.Н. Кайль, В.Ю. Коржов, Н.А. Захарова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Саратов, 2014. — 173 с.

52. Волеводз, А.Г. Правовые и методические основы деятельности органов предварительного следствия России по розыску, аресту и обеспечению конфискации за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступных путем: дис. ... канд. юрид. наук / Волеводз Александр Григорьевич. - М.,1999. — 225 с.

53. Волженкин, Б.В. Отмывание денег / Б.В. Волженкин. - СПб.: СПб юрид. ин-т Генеральной прокуратуры РФ, 1998. — 40 с.

54. Выявление и расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: методическое пособие. - М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры РФ, 2005. — 35с.

55. Гребельский, Д.В. Криминалистическая характеристика преступлений / Д.В. Гребельский. - М., 1984. — 73 с.

56. Дикаев, С.У. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / С.У. Дикаев, А.Я. Авдалян, Г.А. Агаев, В.А. Брусенцева, С.Н. Бычков, В.Н. Галузо, Л.В. Готчина, С.А. Денисов, Е.Б. Калис, А.С. Климов, А.В. Коротков, Н.И. Кузнецова, С.Ф. Милюков, А.В. Никуленко, С.Л. Никонович, Ю.И. Степанов, В.Г. Трифонов, В.И. Тюнин, О.А. Чабукиани, М.В. Шкеле и др. - В 3 т. / под общ. ред. Л.В. Готчиной, А.В. Никуленко. - Тамбов, СПб., Липецк: СПб ун-т МВД России, Институт права и экономики, 2014. — 456 с.

57. Дикаев, С.У. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: учебно-практ. пособие / С.У. Дикаев, Р.Е. Егорова, С.А. Роганов, М.Ю. Павлик .-М.: Изд-во Департамента гос. службы и кадров МВД РФ, 2013. — 80 с.

58. Егоршин, В.М. Экономическая преступность и безопасность современной России (теоретико-криминологический анализ): дис. ... д-ра юрид. наук / Егоршин Виктор Михайлович. - СПб., 2000. — 412 с.

59. Епифанов, Б.В. Уголовное право (общая часть) курс лекций: учебнометодическое пособие / Б.В. Епифанов, Е.Б. Калис, Е.Н. Алешина-Алексеева, С.Н. Бычков, В.А. Брусенцева, Г.А. Агаев, А.С. Климов, Ю.И. Степанов, А.Я. Авдалян, В.И. Тюнин, С.В. Изосимов, В.Г. Трифонов, В.Н. Галузо, К.П. Семенов, М.В. Шкеле, Н.А. Яковлев, А.Г. Хлебушкин, С.А. Денисов, О.А. Зубков, О.А. Чабукиани. - Тамбов, СПб., Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2015. — 303 с.

60. Епифанов, Б.В. Уголовное право (особенная часть) курс лекций: учебно-методическое пособие / Б.В. Епифанов, Е.Б. Калис, Е.Н. Алешина- Алексеева, С.Н. Бычков, В.А. Брусенцева, Г.А. Агаев, А.С. Климов, Ю.И. Степанов, А.Я. Авдалян, В.И. Тюнин, С.В. Изосимов, В.Г. Трифонов, В.Н. Галузо,

К.П. Семенов, М.В. Шкеле, Н.А. Яковлев, А.Г. Хлебушкин, С.А. Денисов, О.А. Зубков, О.А. Чабукиани. - Тамбов, СПб., Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2015. — 409 с.

61. Жариков, Ю.С. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы уголовно-правового регулирования: монография / Ю.С. Жариков.- М., 2012. — 204 с.

62. Жубрин, Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): монография / Р.В. Жубрин. АПКиППРО. - М., 2010. — 314 с.

63. Захарцев, С.И. Наука оперативно-розыскной деятельности / С.И. Захарцев. - СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2013. — 264 с.

64. Захарцев, С.И. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: монография / С.И. Захарцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников - М.: Юридическое издательство «Норма», 2015. — 400 с.

65. Зацепин, А.М., Пермяков, М.В. Деятельность органов внутренних дел по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов: монография / А.М. Зацепин. - Екатеринбург, 2012. — 90с.

66. Зимин, О.В. Современная парадигма понятия «Легализация (отмывание) преступных доходов»: монография / О.В. Зимин, Ю.В. Быстрова. - ВНИИ МВД России. - М., 2009. — 136с.

67. Злоченко, Я.М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук / Злоченко Яков Михайлович. - Екатеринбург, 2001. — 272 с.

68. Киселев, И.А. Борьба с отмыванием преступных доходов / И.А. Киселев. - М.: Юриспруденция, 2010. — 88 с.

69. Киселев, И.А. Грязные деньги. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией. - М.: Юриспруденция, 2009. — 152 с.

70. Кобозева, Н.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности: практическое пособие / Н.В. Кобозева. - М., 2012. — 57 с.

71. Коляда, А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук / Коляда Алексей Владимирович. МГИМО. - М., 2010. — 208 с.

72. Корзун, О.Р. Проблема возврата незаконно нажитых активов: опыт России, Украины и зарубежных стран / О.Р. Корзунг, Д.Я. Примаков, М.М. Щигрева. - М.: Инфортропик Медиа, 2015. — 164 с.

73. Корчагин, О.Н. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков: практическое пособие / О.Н. Корчагин. - М., 2014. — 83 с.

74. Корчагин, О.Н. Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе от незаконного оборота наркотиков: учебное пособие / О.Н. Корчагин, К.А. Колесников, И.И. Батыршин / под ред. И.И. Батыршина. - М., 2013. — 185с.

75. Крюкова, Н.И. Причины таможенной преступности: учебное пособие / Н.И. Крюкова, А.Г. Никольская. - М.: Российская таможенная академия, 2014. — 190 с.

76. Ларичев, В.Д. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: учебное пособие / В.Д. Ларичев, О.В. Зимин, В.А. Бодров. - М.: МВД РФ, ГУ ВНИИ, 2008. — 154 с.

77. Легализация доходов, полученных преступных путем: особенности и современные методы выявления: отчет о НИР. - Воронеж: Воронежский институт МВД РФ, 2008. — 53 с.

78. Матвеева, Н.В. Уголовный процесс: курс лекций. / Н.В. Матвеева, Н.В. Лантух, К.Б. Калиновский, С.А. Роганов, В.И. Соколовский, Р.Е. Егорова,

А.С. Виноградов, А.В. Внуков, С.Д. Шестакова, С.М. Прокофьева. - СПб., 2011.

— 544 с.

79. Методические рекомендации ДЭБ МВД России по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174-1 УК РФ. - М., 2005. — 21 с.

80. Методическое пособие по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, оперативно-разыскное бюро по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу. - Новосибирск, 2005. — 91 с.

81. Невирко, А.Д. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества: гражданский и уголовно-правовой аспекты: учебное пособие. / А.Д. Невирко. - Красноярск: Сибирский юридический институт ФСКН России, 2013.

— 36 с.

82. Никольская, А.Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления: учебное пособие / А.Г. Никольская. - М.: Российская таможенная академия, 2014. — 126 с.

83. Обзор результатов МВД, ГУВД - УВД субъектов Российской Федерации, по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в 2006., исх. № 4/2138 от 02.04.2007 ГУВД г. Санкт- Петербурга и Ленинградской области. — 12 с.

84. Обзор следственно-судебной практики и состояния работы органов предварительного следствия по расследованию преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ за 6 месяцев 2008. — 20 с.

85. Основы оперативно-розыскной деятельности ОВД: учебное пособие/ под ред. проф. А.Е. Чечетина. - Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД РФ, 2014. — 272 с.

86. Отмывание преступных доходов в различных секторах рынка финансовых услуг. Обзор ФСФМ РФ. - М., 2006. — 30 с.

87. Петров, С.В. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. Уголовно-правовые и криминологические

аспекты: учебное пособие / С.В. Петров, В.В. Лавров. - Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2009. — 61 с.

88. Ревенков, П.В. Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках: учебное пособие / П.В. Ревенков, А.Б. Дудка, А.Н. Воронин, М.В. Каратаевю.- М., 2012. — 279 с.

89. Саруханян, В.О. Международно-правовые средства борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук / Саруханян В.О. - МГИМО. - М., 2010. — 227 с.

90. Скудалова, Т.В. Валютное регулирование и валютный контроль / Т.В. Скудалова. - СПб., 2015. — 375 с.

91. Суров, О.А., Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков / О.А. Суров, Л.П. Климович. - Красноярск, 2013. — 60 с.

92. Тицкий, В.С. Проблемные вопросы в организации расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, совершенные в кредитно-финансовой сфере, и пути их решения // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД РФ. № 4. 2008. — 10 с.

93. Тумаков, И.С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / Тумаков Илдус Сейтгереевич. - Екатеринбург, 2004. — 236 с.

94. Тюнин, В.И. Преступления в сфере экономической деятельности: монография / В.И. Тюнин. - Изд-во: Юрлитинформ. - М., 2012. — 272 с.

95. Филатова, М.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по законодательству России и Австрии / М.И. Филатова. - М.: Изд-во Юрлитинформ, 2015. — 272 с.

96. Чашин, А.Н. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма / А.Н. Чашин. - М.: Дело и Сервис, 2010. — 160 с.

97. Чечетин, А.Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий: монография / А.Е. Чечетин. - Изд-во: изд. дом Шумиловой И.И. - М., 2006. — 180 с.

98. Чечетин, А.Е. Оперативно-розыскные мероприятия и права личности: монография / А.Е. Чечетин. - Изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД России. - Барнаул, 2006. — 147 с.

99. Шахматов, А.В. Агентурная работа и российское законодательство: монография / А.В. Шахматов. - Изд-во СПб ун-та МВД России. - СПб., 2004. — 296 с.

100. Шахматов, А.В. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность: дис. ... канд. юрид. наук / Шахматов Александр Владимирович. - СПб., 1999. — 230 с.

101. Шахов, Е.Н. Совершенствование организации и тактики деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по выявлению и раскрытию налоговых преступлений, совершаемых индивидуальными предпринимателями: дис. ... канд. юрид. наук / Шахов Евгений Николаевич. - М., 2006. — 279 с.

102. Шашков, А.В. Борьба с легализацией преступных доходов в контексте соблюдения конституционных прав граждан: монография / А.В. Шашков. - МГИМО. - М., 2013. — 279 с.

103. Шумилов, А.Ю. Оперативно-разыскная наука в Российской Федерации: монография / А.Ю. Шумилов. В 3 т. - М.: ИД Шумиловой И.И., 2013. — 455 с.

104. Щегорцов, В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: учебник / В.А. Щегорцов, В.А. Таран. - М., 2012. — 529 с.

Авторефераты диссертаций

105. Алешкин, А.И. Предмет доказывания и особенности оценки доказательств при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: / Алешкин Алексей Иванович. - М., 2002. — 146 с.

106. Булаев, А.А. Финансово-правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Булаев Андрей Анатольевич. - МГИМО. - М., 2010. — 26 с.

107. Быстрова, Ю.В. Система предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступных путем в Российской Федерации: автореф. дис. . канд. юрид. наук / Быстрова Юлия Викторовна. - Московский гос. лингвист. ун-т. - М., 2010. — 20 с.

108. Давыдов, В.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: правовое регулирование в России и зарубежом: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. / Давыдов Василий Сергеевич. - СПб., 2006. — 23 с.

109. Денисов, И.К. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем в российских корпорациях: автореф. дис. . канд. юрид. наук / Денисов Иван Константинович. - Российский университет дружбы народов (РУДН). - М., 2011. — 27 с.

110. Злоченко, Я.М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: автореф. дисс. .канд. юрид. наук. / Злоченко Яков Михайлович. - Екатеринбург, 2001. — 272 с.

111. Изутина, С.В. Административная ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: автореф. дис. .

канд. юрид. наук / Изутина Светлана Викторовна. - Всероссийский научноисследовательский институт МВД РФ. - М., 2010. — 33 с.

112. Кириленко, В.С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Кириленко Виктория Сергеевна. - Ростовский юридический ин-т МВД РФ. - Ростов-на-Дону, 2012. — 26 с.

113. Коляда, А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. / Коляда Алексей Владимирович. - М., 2010. — 26 с.

114. Коростелев, С.Ю. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дисс. . канд. юрид. наук. / Коростелев Сергей Юрьевич. - Владивосток, 2006. — 22 с.

115. Корчагин, О.Н. Административно-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации: автореф. дис. . канд. юрид. наук / Корчагин Олег Николаевич. - Российская академия гос. службы при Президенте Российской Федерации. - М., 2010. — 22 с.

116. Лучина, Д.А. Механизм управления противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитных учреждениях: автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Лучина Дарья Алексеевна. - Академия экономической безопасности МВД РФ. - М., 2010. — 27 с.

117. Молчанова, Т.В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмыванию) доходов, приобретённых преступным путем: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. / Молчанова Татьяна Витальевна. - М., 2003. — 24 с.

118. Самсонова, О.А. Получение органами предварительного следствия и судом информации, составляющей банковскую тайну: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. / Самсонова Ольга Александровна. - Иркутск, 2003. — 22 с.

119. Сафаралиев, К.Г. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Сафаралиев Керим Гаджиметович. - Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. - Рязань, 2010. — 19 с.

120. Сафаров, А.И. Уголовная ответственность за легализацию

(отмывание) денежных средств либо иного имущества, полученных

противозаконным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Сафаров Анвар Исломович. - Московский гос. лингвист. ун-т. - М., 2011. — 29 с.

121. Тумаков, И.С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Тумаков Илдус Сейтгереевич. - Екатеринбург, 2004. — 23 с.

122. Эм, В.Ю. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика

легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,

приобретенных преступным путем: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Эм Вадим Юрьевич. - Ростов-на-Дону, 2004. — 22 с.

123. Юсупов, Н.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: автореф. дисс. . канд. юрид. наук. / Юсупов Нияз Валерьевич. - М., 2011. — 26 с.

Статьи

124. Абрамов, A.M., Климов, И.А. К вопросу о содержании оперативнорозыскной характеристики вида преступлений. Актуальные вопросы борьбы с преступностью и проблемы преподавания: сб. науч. тр. - М., - 1996. - С. 80-81.

125. Абрамов, О.А. Противодействие легализации преступных доходов как одна из важных составляющих повышения эффективности борьбы с коррупцией/ О.А.Абрамов // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2011. № 18. С. 99.

126. Алиев, В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: основные направления специального предупреждения. Организационно-правовые проблемы борьбы с преступностью в регионах России: сб. науч. тр. ВНИИ МВД России. - М., - 2001. - С. 21-23.

127. Анисимов, В.Ф. Легализация (отмывание) преступных доходов - один из основных признаков организованной преступности / В.Ф. Анисимов // Казанская наука. - 2012. - № 4. С. 245-248.

128. Анисимов, В.Ф., Рудик, О.С. Проблемы реализации адвокатской тайны при противодействии легализации (отмыванию) денежных средств / В.Ф. Анисимов, О.С.Рудик // Адвокатская практика. - 2013. - № 2. С. 2-5.

129. Арефьев, А.Ю. Оперативно-розыскное предупреждение преступлений в положениях нормативных правовых актов МВД России / А.Ю. Арефьев // Пробелы в российском законодательстве. - 2008. - № 1. С. 346-348.

130. Арефьев, А.Ю. Основные детерминанты легализации преступных доходов // Баранов В.М. Фитуни Л.Л. Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России. Теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных механизмов противодействия: сб. / под ред. д-ра юрид. наук, профессора В.М. Баранова, д-ра экон. наук, профессора Л.Л. Фитуни. - Нижний Новгород: Изд-тво Нижегородской академия МВД РФ, - 2009. - С. 730-737.

131. Арефьев, А.Ю. Применение оперативно-розыскных мер по предупреждению преступлений экономической направленности // Современное российское право: предварительные итоги первого десятилетия нового века, ценностные ориентиры, перспективы дальнейшего развития и положительного влияния на экономическую ситуацию в условиях мирового финансового кризиса: сб. мат. Регионал. науч.-практ. конф.: в 2 т., 9 апреля 2009. - Нижний Новгород: Гос. ун-т — Высш. шк. экономики, Нижегородский фил., - 2009. - С. 85-91.

132. Арефьев, А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: вопросы оперативно-розыскной и следственной практики в рекомендациях следственного

комитета при МВД России / А.Ю. Арефьев // Стратегия модернизации России: Экономика, политика, право: сб. всерос. науч.-практ. конф. - Нижний Новгород, - 2010. - С. 51-58.

133. Арефьев, А.Ю., Каныгин, В.И. Противодействие легализации преступных доходов и оперативно-розыскная профилактика // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): сб. - Нижний Новгород, - 2005. - С. 464-482.

134. Васильева, Я.Ю. Легализация (отмывание) преступных доходов: вопросы квалификации и законодательной регламентации / Я.Ю. Васильева // Сибирский юридический вестник. - 2013. - № 4. С. 59-64.

135. Возняковская, К.А. Значение финансового мониторинга как инструмента в борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов / К.А. Возняковская // Актуальные вопросы публичного права. 2013. № 11 (23). С. 3-16.

136. Воробьева, И.Г. Новые аспекты повышения роли финансовых институтов в системе противодействия коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Научный поиск по страницам докторских диссертаций: сб. / редкол.: Л.Н. Усенко (отв. ред.), Д.А. Михайлин, Е.Н. Грузднева. - Ростов-на-Дону, - 2012. - С. 34-44.

137. Горкина, Е.В., Похлебаев, И.В. Генезис противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в России и пути совершенствования существующих норм права // Актуальные проблемы уголовного права и криминалистики: сб. науч. статей / под ред. Н.А. Духно, С.М. Колотушкина. - М.: Московский гос. ун-т путей сообщ. (МИИТ), Юридический ин-т, - 2012. - С. 20-24

138. Денисов, С.А., Некрасов, А.П., Третьяков, И.Л. Правовая основа оперативно-розыскной профилактики и ее содержание / С.А. Денисов, А.П. Некрасов, И.Л. Третьяков // Вестник СПб ун-та МВД России. - 2005. - № 2. С. 211-215.

139. Дикаев, С.У. Сравнительный анализ европейского законодательства об изъятии прибылей, полученных от преступной деятельности // Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России: теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных механизмов противодействия: сб. / под ред. д-ра юрид. наук, профессора В.М. Баранова, д-ра экон. наук, профессора Л.Л. Фитуни. - 2008. - С. 158-166.

140. Дрыгола, Е.А. К вопросу об определении объекта легализации (отмывания) преступных доходов / Е.А. Дрыгола // Юридическая наука и практика: история и современность: сб. мат. II Междунар. науч.-практ. конф. / ред. И.В. Пантюхина. - Рязань: Филиал МИГУП в Рязанской обл., - 2014. - С. 149-151.

141. Егоршин, В.М. Экономика и государство (настоящее и будущее) / В.М. Егоршин // Правовое поле современной экономики. - Спб.: Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет».

- 2012. - № 10. С. 77-99.

142. Егоршин, В.М. Экономика и государство (настоящее и будущее) / В.М. Егоршин // Правовое поле современной экономики. - Спб.: Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет».

- 2012. - № 11. С. 24-33.

143. Емцева, К.Э. Исторический анализ российского уголовного законодательства от ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / К.Э. Емцева // История государства и права. - 2014. - № 11. С. 43-45.

144. Емцева, К.Э. Основные факторы, детерминирующие легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / К.Э. Емцева // Вестник Краснодарского ун-та МВД России. -

2013. - № 4 (22). С. 43-47.

145. Захарцев, С.И. Некоторые общие проблемы научных работ по оперативно-розыскной деятельности / С.И. Захарцев // Оперативник (сыщик). № 3 (40). М.: ИП И.И. Шумилова, - 2014. - С. 16-21.

146. Зинковский, М.А. Легализация (отмывание) безналичных денежных средств, полученных преступным путем, как межотраслевое понятие / М.А. Зинковский // Современное право. - 2015. - № 3. С. 108-111.

147. Зинковский, М.А. Легализация (отмывание) кредитных денег / М.А. Зинковский // ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: сб. статей междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. А.А. Сукиасян. - 2015. - С. 99101.

148. Иванов, П.И., Булдин, А.Е. К вопросу об оперативно-разыскном сопровождении предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о легализации доходов, приобретенных преступным путем / П.И. Иванов, А.Е. Булдин // Оперативник (сыщик). № 2 (43). ИП И.И. Шумилова, - 2015. - С. 14 -19.

149. Кириленко, В.С. К вопросу о предупреждении легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем / В.С. Кириленко // Альманах современной науки и образования. - 2010. - № 11-2. С. 26-30

150. Кириленко, В.С. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Актуальные проблемы развития науки и образования: сб. науч. тр. по мат. Междунар. науч.-практ. конф.: в 7 ч. М.: ООО Ар-Консалт, 2014. С. 44-46.

151. Кириленко, В.С. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем / В.С. Кириленко // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2014. - № 12-2 (50). С. 94-96.

152. Кириленко, В.С. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем // ГОСУДАРСТВО, ПРАВО, ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (политология, философия, юридические науки, религиоведение, история, социология, общественные науки): сб. статей междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Н.Г. Карнишиной. - 2014. - С. 105-108.

153. Кириленко, В.С. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем / В.С. Кириленко // Вопросы современной юриспруденции. -

2014. - № 35. С. 32-36.

154. Крушин, Е.В. Отмывание и обналичивание: цели и направления противодействия / Е.В. Крушин // Приложение к бухгалтерскому учету. - 2002. - № 9. С. 30-32.

155. Куницына, Н.Н., Нагорных, И.А. Инструменты предупреждения, выявления и пресечения операций, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем / Н.Н. Куницына, И.А. Нагорных // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2013. - № 10. С. 39-46.

156. Кусаинова, Л.К., Крайбеков, Е.Н. Проблемные аспекты расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем: сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-практ. конф. - Казань, - 2015. - С. 53-55.

157. Ларичев, В.Д. Оперативно-розыскная характеристика личности экономического преступника и ее структура / В.Д. Ларичев // Оперативник (сыщик). - 2009. - № 2 (19). С. 10-17.

158. Ларичев, В.Д. Роль и значение оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений в оперативно-розыскной деятельности / В.Д. Ларичев // Оперативно-розыскная характеристика преступлений: понятие, сущность и содержание: мат. круглого стола, приуроченного к 60-летию заслуженного деятеля науки РФ, д-ра юрид. наук, профессора В.Д. Ларичева. М.: ВНИИ МВД РФ, - 2009. - С. 2-5.

159. Ларичев, В.Д. Содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере экономики / В.Д. Ларичев // Общество и право. 2013. № 2 (44). С. 179-187.

160. Ларичев, В.Д., Жуковская, И.В. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности / В.Д. Ларичев, И.В. Жуковская // Безопасность бизнеса. - 2015. - № 4. С. 26-32.

161. Ларичев, В.Д., Сустретов, П.А. Проблемы участия лиц, оказывающих содействие органам внутренних дел на конфиденциальной основе, в уголовном судопроизводстве / В.Д. Ларичев, П.А. Сустретов // Общество и право. - 2013. - № 1 (43). С. 192-200.

162. Макарчук, З.В., Нгуен, В.К. Противодействие отмыванию денежных средств в социалистической республике Вьетнам: спорные вопросы правового регулирования // Современные проблемы публичного права в России и зарубежных странах: сб. науч. тр. преподавателей, аспирантов и соискателей кафедры административного и финансового права юридического факультета Российского университета дружбы народов. - М., - 2012. - С. 274-281.

163. Малахов, Д.В. Легализация преступных доходов с использованием офшорных зон, как особый вид легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Вопросы юридической науки: взгляд молодых ученых Сергеева А.А., Полещенкова Т.В., Казьмина Е.А., Минкина Н.И.: сб. статей, посвященный 20-летию Алтайской академии экономики и права. - Барнаул, - 2013. - С. 82-86.

164. Малышко, А.А. Легализация (отмывание) преступных доходов: проблемы выявления и особенности // Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения: мат. V междунар. науч.-практ. конф. / под ред. А.В. Рагулина, И.Т. Кантюковой. - Уфа: Евразийский научноисследовательский институт проблем права, - 2015. - С. 268-270.

165. Мусин, А.К. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем: понятие и причины, способствующие совершению этого преступления / А.К. Мусин // Наука и Мир. - 2014. - Т. 2. № 10 (14). С. 37-40.

166. Об опыте расследования уголовного дела о хищении, совершенном в системе федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, и вменении в вину легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, путем осуществления финансовых операций // Информационный бюллетень ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - СПб.: ГСУ ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. № 2 (31). - 2006. - С. 15-16.

167. Родионова, О.В. Борьба с легализацией (отмыванием) преступных

доходов в Российской Федерации // КУЛЬТУРНЫЕ ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИСТОКОВ К КУЛЬТУРНЫМ

ИННОВАЦИЯМ: сб. докладов II Всероссийской науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной Году культуры в России. - 2014. - С. 204-206.

168. Рудая, Т.Ю. Зарубежный опыт в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / Т.Ю. Рудая // Юристъ - Правоведъ. - 2012. - № 6 (55). С. 83-86.

169. Рудая, Т.Ю. Содержание международных обязательств Российской Федерации в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / Т.Ю. Рудая // Юристъ - Правоведъ. - 2012. - № 5 (54). С. 7175.

170. Самков, Ю.С. О совершенствовании законодательства по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Ю.С. Самков // Вестник федеральной палаты адвокатов. -2012. - № 1 (35). С. 43-47.

171. Солонина, Ю.Ю. Легализация (отмывание) денежных доходов, с помощью страховых компаний как угроза экономической безопасности сферы страхования// Актуальные проблемы финансовой безопасности России: сб. науч. тр. по мат. науч.-практ. конф. - Тамбов, - 2015. - С. 176-182.

172. Тарсуков, К.М., Шиенок, В.П. Анализ теоретического подхода к выработке понятия «оперативно-тактическая характеристика» в теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Актуальные вопросы получения, оценки и использования информации в оперативно- розыскной деятельности органов внутренних дел: межвуз. сб. науч. тр. - Киев, - 1986. - С. 12-15.

173. Тицкий, В.С. Проблемные вопросы в организации расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 174., 174.1 УК РФ, совершенные в кредитно-финансовой сфере, и пути их решения / В.С. Тицкий // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД РФ. № 4. - 2008. - С. 88-93.

174. Тюнин, В.И. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ) // Уголовному кодексу РФ 15 лет: достижения, проблемы, тенденции: сб. науч. статей / под ред. В.И. Тюнина. СПб.: СПб гос. эконом. ун-та, - 2012. - С. 107-111.

175. Тюнин, В.И., Бадзгарадзе, Т.А. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) / В.И. Тюнин, Т.А. Бадзгарадзе // Российская юстиция. - М.: Изд. группа «Юрист», - 2012. - № 2. С. 24-26.

176. Фролов, И.В. Легализация (отмывание) преступных доходов как результат современной стратегической концепции публичного макроэкономического управления: проблемы юридической идентификации / И.В. Фролов // Вестник Томского государственного университета. - 2012. - № 354. С. 150-154.

177. Харламова, А.А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества / А.А. Харламова // Журнал российского права. - 2015. - № 5 (221). С. 93-100.

178. Чечетин, А.Е. Почему результаты оперативно-разыскных мероприятий были признаны недопустимыми доказательствами / А.Е. Чечетин // Вестник Воронежского института МВД России. - Воронеж: Изд-во Воронежского ин-та МВД России, - 2014. - № 3. С. 37-39.

179. Чечетин, А.Е. Правовой режим доступа правоохранительных органов к информации операторов связи / А.Е. Чечетин // Вестник Воронежского ин-та МВД России. - 2014. - № 3. - С. 98-105.

180. Чечетин, А.Е. Современная оперативно-розыскная деятельность и принуждение А.Е. Чечетин // Оперативник (сыщик). - М.: ИП И.И. Шумилова,

2015. - № 1 (42). С. 37-42.

181. Шахматов, А.В., Родичев, М.Л. Наиболее значимые элементы оперативно-розыскной характеристики легализации (отмывания) преступных доходов / А.В. Шахматов, М.Л. Родичев // Вестник СПб ун-та МВД России. - СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД России, - 2015. -№ 3 (67). С. 30-34.

182. Шахматов, А.В., Родичев, М.Л. Некоторые способы выявления и раскрытия легализации преступных доходов оперативными подразделениями ОВД, в условиях наличия информации о предикатных преступлениях / А.В. Шахматов, М.Л. Родичев // Вестник СПб ун-та МВД России. - СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, - 2013. - № 1 (61). Т. 57. С. 234-240.

183. Шахматов, А.В., Родичев, М.Л. К вопросу о временном запрещении (замораживании) органами, осуществляющими ОРД, финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате сбыта наркотических средств и психотропных веществ, в целях предупреждения их легализации / А.В. Шахматов, М.Л. Родичев // Наркоконтроль. - М.: ИГ Юрист, - 2015. - № 3. С. 2427.

Справочники и словари

184. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М., 1997. — 334 с.

185. Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. 5-е изд., доп. и перераб. - М.: Институт новой экономики, 2002. — 469 с.

186. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.: Оникс, 2008. — 736 с.

Материалы практики:

187. Архив Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга за 2008-2014.

188. Архив Вологодского городского суда за 2008-2014.

189. Архив ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 2008-2014.

190. Архив Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга за 2008-2014.

191. Архив Санкт-Петербургского городского суда за 2008-2014.

192. Архив Ухтинского городского суда Республики Коми за 2008-2014.

193. Архив УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 2008-2014.

Электронные ресурсы

194. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mvd.ru/.

195. Официальный сайт Следственного комитета РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sledcom.ru.

196. Официальный сайт Российской электронной научной библиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.

197. Теневая экономика и экономическая преступность: электронный

учебник [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://newasp.omskreg.ru/bekryash/.