Содержание
Введение............................................................................................................... 4
Глава 1. Теоретико-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов оперативными подразделениями органов
внутренних дел....................................................................................................
18§ 1.1. Оперативно-розыскная характеристика легализации (отмывания)
имущества, приобретенного преступным путем................................................ 18 § 1.2. Анализ современных способов совершения легализации (отмывания) преступных доходов как наиболее значимого элемента оперативно-розыскной
характеристики.................................................................................................... 45
§ 1.3. Правовое регулирование организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов оперативными подразделениями органов
внутренних дел.................................................................................................... 73
Глава 2. Организация противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов оперативными подразделениями органов внутренних
дел........................................................................................................................ 97
§ 2.1. Предупреждение и пресечение легализации (отмывания) преступных доходов оперативными подразделениями органов внутренних
дел........................................................................................................................ 97
§ 2.2. Выявление и раскрытие легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем, в условиях отсутствия информации о
предикатных преступлениях............................................................................... 113
§ 2.3. Выявление и раскрытие легализации (отмывания) имущества,
приобретенного преступным путем, в условиях наличия информации о
предикатных преступлениях............................................................................. 135
Заключение......................................................................................................... 165
Список использованной литературы................................................................ 175
Приложение № 1. Результаты анкетирования сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции регионов Северо-
Западного федерального округа РФ............................................................... 202
Приложение № 2. Результаты изучения 122 уголовных дел, возбужденных по
признакам преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ.. 213
Приложение № 3. Примерный алгоритм мероприятий, направленных на выявление и документирование легализации преступных доходов при наличии информации о предикатных преступлениях 217