>>

Содержание

Введение............................................................................................................... 4

Глава 1. Теоретико-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов оперативными подразделениями органов

внутренних дел....................................................................................................

18

§ 1.1. Оперативно-розыскная характеристика легализации (отмывания)

имущества, приобретенного преступным путем................................................ 18 § 1.2. Анализ современных способов совершения легализации (отмывания) преступных доходов как наиболее значимого элемента оперативно-розыскной

характеристики.................................................................................................... 45

§ 1.3. Правовое регулирование организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов оперативными подразделениями органов

внутренних дел.................................................................................................... 73

Глава 2. Организация противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов оперативными подразделениями органов внутренних

дел........................................................................................................................ 97

§ 2.1. Предупреждение и пресечение легализации (отмывания) преступных доходов оперативными подразделениями органов внутренних

дел........................................................................................................................ 97

§ 2.2. Выявление и раскрытие легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем, в условиях отсутствия информации о

предикатных преступлениях............................................................................... 113

§ 2.3. Выявление и раскрытие легализации (отмывания) имущества,

приобретенного преступным путем, в условиях наличия информации о

предикатных преступлениях............................................................................. 135

Заключение......................................................................................................... 165

Список использованной литературы................................................................ 175

Приложение № 1. Результаты анкетирования сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции регионов Северо-

Западного федерального округа РФ............................................................... 202

Приложение № 2. Результаты изучения 122 уголовных дел, возбужденных по

признакам преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ.. 213

Приложение № 3. Примерный алгоритм мероприятий, направленных на выявление и документирование легализации преступных доходов при наличии информации о предикатных преступлениях 217

| >>
Источник: Родичев Максим Леонидович. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ). ДИССЕРТАЦИЯ на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме Содержание:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -