Кейси

Визначити відповідно до наведеної в задачі ситуації особливості початку провадження (аргументувати джерело інформації про кримінальне правопорушення.

Обрати, керуючись рішенням і умовами конкретної слідчої ситуації (яку необхідно охарактеризувати), що випливає зі змісту задачі, програму дій слідчого, скласти план розслідування.

Визначити також необхідність проведення тактичної операції одразу після внесення інформації в ЄРДР (якої саме). Визначає діяльність щодо її організації та проведення.

1.

1. блок інформації: До підрозділу ДКП НП України надійшло електронне повідомлення про кримінальне правопорушення (як звернення до органу поліції) від гр. О., який повідомляв про те, що 23 жовтня 01.04 години, користуючись можливостями сервісної служби «Арбітраж WebMoney» він отримав sms-повідомлення про нібито переказу ним грошових коштів зі свого електронного гаманця коштів в сумі 1 тис. грн. на інший додатковий гаманець. О. встиг, накласти на переказ «арешт», що унеможливило їх відчуження невстановленій йому особі.

2 блок інформації: В ході перевірки інформації співробітниками ДКП було встановлено гр. К., який мешкає у м. Черкаси. К., 23 жовтня о 00.59 годині К., реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу комп’ютера гр. О., діючи умисно, за місцем своєї реєстрації та проживання, використовуючи свій комп’ютер, через мережу Інтернет, за допомогою паролю, який він незаконно отримав внаслідок роботи розповсюдженого ним в мережі програмного засобу, здійснив несанкціоноване проникнення до електронної поштової скриньки гр.О. в результаті чого отримав доступ до відомостей про електронний гаманець гр.О. та його особисту переписку. З метою таємного викрадення, належних О. грошових коштів К. створив в електронній грошовій системі додатковий електронний гаманець, зареєстрував його на своїй електронній поштовій скоринці, після чого, використовуючи свій комп’ютер, через мережу Інтернет здійснив без відома О., незаконний переказ грошових коштів з електронного гаманця О.

При цьому він використовуючи свій комп’ютер, розповсюдив шкідливий програмний засіб, що призначений для нейтралізації паролів та інших засобів захисту комп’ютерних програм чи комп’ютерної інформації, шляхом прихованого перехоплення натискань клавіш на клавіатурі, моніторингу буферу обміну, запису знімків екрану монітору (скріншотів), моніторингу відвідуваних веб-сайтів з послідуючим відправленням такої інформації на конкретну електронну скриньку. К. налаштував його таким чином, щоб за його допомогою можна було здійснити несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів інших користувачів мережі «Інтернет». вказаний програмний засіб шляхом розміщення в мережі Інтернет під виглядом комп’ютерної програми для викрадення ігрових грошей в он-лайн грі «FG» на спеціально створеному інтернет-сайті домену «.ru».

2.

1. блок інформації. В ходы перевірки оперативної інформації було вснаовлено, що невстановлені особи несанкціоновано втручалися в роботу комп’ютерів юридичних осіб, на яких було встановлено програмне забезпечення дистанційного доступу до рахунків, відкритих у банківських установах (система «Клієнт-Банк»). Отримавши доступ до інформації, яка на них зберігається й обробляється, злочинці здійснювали перерахування коштів загальною сумою 357 303,44 грн на рахунок фіктивно створеного підприємства.

2 блок інформації. У ході слідства в результаті контролю за вчиненням злочину було встановлено лише особу, на яку було відкрито з її відома фіктивне підприємство з метою переведення коштів у готівкову форму.

3.

1 блок інформації. 7 січня о 09.00 до чергової частини райвідділу міського управління внутрішніх справ із явкою звернувся гр І., який повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій особою під нік -неймом «Скутер», який зГволодів грошима І який як замовник товару на сайти «Olx» здійснив переказ коштів на визначений покупцем картковий рахунок з призначенням «предоплата».

2 блок інформації. В результаті виконання доручення слідчого підрозділ

ДКП в Дніпровській області встановив, що протягом 2014-2017 років гр.

використовував карткові рахунки малознайомих осіб та електронні гаманці.

4.

1 блок інформації. 12 січня о 10.00 до чергової частини міського управління внутрішніх справ із повідомленням про вчинення злочину звернувся ПАТ «Приватбанк». В повідомленні йшлося про те, що невстановлена особа розробила та внесла під час запланованого робочим графіком обслуговування двох банкоматів до їх програмного забезпечення код, призначений для несанкціонованого отримання інформації про номери банківських платіжних карток і пін-кодів їх власників та запису цієї інформації у файл на жорсткий диск банкомата. Пізніше вилучила цей файл із незаконно одержаною інформацією про пластикові картки. Після цього було знов розроблено іншу программу (що розміщена в банкоматі), яка дозволяла записувати інформацію про номер банківської картки на магнітну стрічку будь-яких пластикових засобів на тих же банкоматах та мала функцію он-лайн. Таким чином, використовуючи вилучені з банкомату програми, технічні можливості банкомата, пластикові картки та інформацію про банківські картки, підозрюваний через банкомати різних банків м. Києва викрав грошові кошти власників банківських карток загальною сумою 200 000 грн. (вчинив 120 епізодів за два місяці діяльності).

2 блок інформації В ході роботи ДКП встановлено, що у вчиненні цього злочину (за не процесуальними матеріалами) підозрюється гр. Я., котрий працював спеціалістом з обслуговування банкоматів в м. Києва в ТОВ „Біт”. Я. характеризується як неординальна, талановита в галузі обчислювальних систем людина, при цьому має вольовий характер, який склався під час навчання у Харківському авіаційному інституті. Я. мешкає разом із батьками похилого віку, які на запланований час проведення обшуку в його квартирі пішли до магазину.