Приложения

Приложение № 1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Уважаемые коллеги!

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя проводит исследование теоретических, законотворческих и правоприменительных проблем института наложения ареста на имущество.

Надеемся на искренность Ваших ответов и заранее благодарим Вас за оказанную помощь.

1. Укажите, пожалуйста, место своей работы и должность:

2. Какое учебное заведение Вы закончили?

3. Ваш стаж работы в должности:

а) До 1 года

б) От 1 года до 3 лет

в) От 3 до 5 лет

г) От 5 до 10 лет

д) Свыше 10 лет

4. Чем Вы руководствуетесь при избрании тактики следственного действия?

а) знаниями, полученными в учебном заведении;

б) знаниями, полученными на курсах повышения квалификации;

в) знаниями, полученными при самостоятельном изучении специальной литературы;

г) личным опытом;

д) интуицией;

е) советами коллег;

ж) указанием руководства;

з) затрудняюсь ответить;

и) иное:_____________________________________________________

5. Что Вы понимаете под следственным действием? (нужное подчеркнуть)

а) любое действие следователя, регламентированное уголовно-процессуальным законом;

б) регламентированное уголовно-процессуальным законом действие, направленное на получение доказательственной информации по уголовному делу;

в) затрудняюсь ответить;

г) иное:_____________________________________________________

6. Какие признаки, на Ваш взгляд, присущи следственному действию? (нужное подчеркнуть)

а) регламентированность нормами уголовно-процессуального закона;

б) направленность на собирание и исследование фактических данных с целью получения доказательств по уголовному делу;

в) осуществление в досудебных стадиях уголовного судопроизводства;

г) наличие упорядоченной структуры поисковых, познавательных и удостоверительных операций;

д) осуществление лицами, уполномоченными законом проводить предварительное расследование;

е) направленность на решение основных задач предварительного расследования;

ж) непрерывность во времени;

з) затрудняюсь ответить;

и) иное:_____________________________________________________

7.

а) следственным;

б) судебным;

в) иным;

г) затрудняюсь ответить;

д) иное:_____________________________________________________ ^{[268] [269] [270] [271]}

9. Какие из перечисленных ниже тактических рекомендаций по наложению ареста на имущество являются, по Вашему мнению, наиболее важными? (укажите 2-3 по выбору):

а) оперативность;

б) полнота;

в) взаимодействие следователя с работниками органа дознания, специалистами;

г) использование криминалистической техники, затрудняющей подмену имущества;

д) целеустремленность;

е) затрудняюсь ответить;

ж) иное:_____________________________________________________

10. Как Вы считаете, целесообразно ли поручать проведение наложения ареста на имущество органу дознания? (нужное подчеркнуть)

а) да;

б) нет;

в) затрудняюсь ответить;

е) иное:______________________________________________________

11. Необходимо ли, на Ваш взгляд, выяснять у потерпевшего о наличии страхования утраченного имущества? (нужное подчеркнуть)

а) да;

б) нет;

в) затрудняюсь ответить;

е) иное:__________________________________________________________

Если да, то зачем?________________________________________________ ^{[272] [273] [274] [275] [276] [277]}

14. Можно ли, на Ваш взгляд, назвать обвиняемого, его родственников, соседей лицами, незаинтересованными в подмене арестованного имущества схожим, но менее ценным? (нужное подчеркнуть)

а) да;

б) нет;

в) затрудняюсь ответить;

е) иное:______________________________________________________

15. На какую сумму, по Вашему мнению, должно производиться наложение ареста на имущество? (нужное подчеркнуть)

а) превышающую сумму заявленного иска (если да, то укажите, на сколько

% больше)____________________________

б) равную сумме заявленного иска

в) меньше суммы заявленного иска (если да, то укажите, на сколько %

меньше)_____________________________

г) затрудняюсь ответить;

д) иное:_____________________________________________________

16.

а) да;

б) нет;

в) затрудняюсь ответить;

е) иное:________________________________________________________

Если да, то зачем?_______________________________________________

17. Считаете ли Вы необходимым при наложении ареста на имущество приглашать специалиста? (нужное подчеркнуть)

а) да;

б) нет;

в) затрудняюсь ответить;

е) иное:______________________________________________________

18. Существует ли, на Ваш взгляд, категория ценных бумаг, не подлежащая аресту? (нужное подчеркнуть)

а) да;

б) нет;

в) затрудняюсь ответить;

е) иное:______________________________________________________

Если да, то какая именно?______________________________________ ^{[278] [279] [280] [281]}

в) затрудняюсь ответить;

е) иное:______________________________________________________

20. Доводилось ли Вам накладывать арест на имущество в своей практической деятельности? (нужное подчеркнуть)

а) да;

б) нет;

в) затрудняюсь ответить;

г) иное:_____________________________________________________

20.1. Если да, то сколько раз?_____________________________________

20.2. Было ли Вам известно на первоначальном этапе расследования преступления, какое конкретно имущество подлежит аресту и как его обнаружить?

а) да;

б) нет;

в) затрудняясь ответить.

20.3. Для каких целей Вы накладывали арест на имущество в своей практической деятельности?

а) для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска;

б) взыскания штрафа;

в) возможной конфискации имущества;

г) других имущественных взысканий.

21. Считаете ли Вы необходимым участие оперуполномоченного полиции в наложении ареста на имущество?

а) да;

б) нет;

в) затрудняюсь ответить;

Если да, в чем, на Ваш взгляд, заключаются задачи оперуполномоченного полиции при наложении ареста на имущество? Если нет, то почему, на Ваш взгляд?

а) поиск предметов, на которые необходимо наложить арест;

б) изъятие имущества, подлежащее аресту;

в) оказание помощи следователю;

г) сбор необходимой следователю информации;

д) затрудняюсь ответить;

е) иное:_____________________________________________________ ^[282]

г) использование криминалистической техники, затрудняющей подмену имущества подозреваемого, обвиняемого, лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия;

д) настойчивость;

е) затрудняюсь ответить;

ж) иное:_____________________________________________________

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОЛНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ.

СПРАВКА

(по результатам анкетирования сотрудников следственных органов г.Москвы, г.

№

п/

п

J_

3.

Вопросы

Результаты

Результаты в форме диаграмм

_________ 2_________

Ваш стаж работы в должности:

а) До 1 года_________

б) От 1 года до 3 лет

в) От 3 до 5 лет______

г) От 5 до 10 лет_____

д) Свыше 10 лет

3

4

12 (7,7%)

36 (23,1%) 39 (25%) 48 (30,8%)

21 (13,5%)

■ до 1 года ■ от 1 года до 3 лет

■ от 3 до 5 лет ■ от 5 до 10 лет

■ свыше 10 лет

4.

■ а) знаниями, полученными в учебном заведем п і

■ б) знаниями, полученными на курсах повышеии квалификации

■ в) знаниями, полученными при

с амо стоя тел ьномшучешш спеці тал ьной

литературы

■ г) ЛИЧНЫМ опытом

■ д)интуицией

■ е) советами коллег

■ ж) указанием руководства

■ з) затрудняюсь ответить

■ и) иное

5,8% 1,9%

■ а) любое действие следователя регламентированное уголовнопроцессуальным законом

■ б) регламентированное уголовнопроцессуальным законом действие, направленное на получение доказательственной информации по уголовному делу

а) регламентированность нормамнуголовно нр оцессу алы ю го з a koi in о) направленность на соонранне и исследование фактических данных с цепью получения д ока з а т ечь ств по у г ол овному д ечл

R) осугцествленпе в досудеоных стадиях у гол овного суд oiip Oi гзвод ства

г) налігше упорядоченної і структуры поисковых познавательных п уд остов ершечьных операции

д) осуществление лицами, уполномоченный!

з а коно м пр ов оді іть пр едв арі it ечьно е расследование

е) направленность на решение основных задач пр сдв a pi it епьно го р а сеч ед ов а ш ы

ж) непрерывность во времени

з) затрудняюсь отвепнь

7.

8.

11.

12.

13.

ответить е) иное Куда Вы нужным хранение: Меха

Хрусталь

14.

Ювелирные изделия

Денежные средства

3 (1,9%)

считаете камера хранения вещественных доказательств сдать на ОВД - 138 (88,5%);

под сохранную расписку обвиняемому - 7 (4,5%);

____________ затрудняюсь ответить - 11 (7%).___________

камера хранения вещественных доказательств

ОВД - 139 (89,1%);

под сохранную расписку обвиняемому - 2 (1,3%);

специализированное хранилище - 1 (0,6%); под сохранную расписку потерпевшему - 3 (1,9%);

затрудняюсь ответить - 11 (7%).________________________

камера хранения вещественных доказательств

ОВД-74

депозитный счет в банке - 2 (1,3%); финансово - экономический отдел ОВД - 69;

затрудняюсь ответить - 11 (7%).________________________

камера хранения вещественных доказательств

- 87 (55,8%);

финансово - экономический отдел ОВД - 54 (34.6%);

под сохранную расписку обвиняемому - 3 (1,9%);

специализированное хранилище - 1 (0,6%); затрудняюсь ответить - 11 (7%).

15.

■ а) превышающую сумму заявленного иска

■ б) равную сумме заявленного иска

■ в) меньше суммы заявленного иска

■ г) затрудняюсь ответить

■ д)иное

1,9%

16. 16. Нужно ли, на Ваш взгляд, привлекать к участию в наложении ареста на имущество судебного пристава- исполнителя?

а) да_______________

б) нет______________

в) затрудняюсь

ответить_______________

е) иное_________________

Если да, то зачем?

17. Считаете ли Вы необходимым при наложении ареста на имущество приглашать специалиста?

а) да_______________

б) нет______________

в) затрудняюсь ответить

54 (34,6%)

81 (51,9%) 18 (11,5%) О

нет ответов

56 (35,9%)

97(62,2%) 3 (1,9%)

■ а) да ■ б) нет ■ в) затрудняюсь ответить

■ а) да ■ б) нет ■ в) затрудняюсь ответить

18.

19.

20.

е) иное

Существует ли, на Ваш взгляд,

категория ценных

бумаг, не подлежащая аресту?

а) да_______________

б) нет

в) затрудняюсь ответить

е) иное

Если да, именно?

то какая

Считаете ли Вы

необходимым при

наложении ареста на

ценные бумаги

приглашать

специалиста?

а) да_______________

б) нет

в) затрудняюсь ответить

е) иное

Доводилось ли Вам

накладывать арест на

имущество в своей

практической

деятельности?

а) да_______________

б) нет

в) затрудняюсь ответить

г) иное

20.1. Если да, сколько раз?

то

0

30 (19,2%)

60 (38,5%)

66 (42,3%)

0

102 (65,4%)

42 (30,8%)

12 (7,7%)

114 (73,1%)

42 (26,9%)

0

0

• от 1 до 5 - 87 (76,3%)

• от 6 до 10 - 12 (10,5%)

• от 10 до 15 - 4 (3,5%);

• нет ответа - 11 (9,6%).

20.2. Было ли Вам известно на

69 (60,5%) 0

45 (39,5%)

первоначальном этапе расследования преступления, какое конкретно имущество подлежит аресту и как его обнаружить?

а) да______________

б) нет______________

в) затрудняюсь ответить

35 (30,7%)

20.3. Для каких целей Вы накладывали арест на имущество в своей практической деятельности?

а) для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска

■ а) для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска

■ б) взыскания штрафа

в) возможной конфискагцп і имущества

■ а) да

■ б) нет

■ в) затрудняюсь ответить

7,7%

3,5%

б) взыскания штрафа

21 (18,4%)

в) возможной

конфискации 54 (47,4%)

имущества

г) других

имущественных 4 (3,5%)

взысканий

48 (30,8%) 12 (7,7%)

102 (65,4%)

Считаете ли Вы необходимым участие оперуполномоченного полиции в наложении ареста на имущество?

а) да______________

б) нет_____________

в) затрудняюсь ответить

обвиняемого, лиц, несущих по закону материальную

ответственность за их действия

ж)иное

■ а) оперативность

■ б) ЭТИЧНОСТЬ

■ в) взаимодействие следователя с р аботні IKaNn і op гана дознані ія, специалистами

■ г) использование криминалистической техні па і, затрудняющей подмеш' имущества подозреваемого, обвиняемого, лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия

■ д) настойчивость

Справка

по изучению уголовных дел

1. Дата регистрации сообщения:__________________________________________________

2. Орган, проверяющий данное сообщение:_________________________________________

3. Сроки проверки: а) До 3 суток б) От 3 до 10 суток в) до 30 суток

4. Принято решение: а) о возбуждении У.Д. б) об отказе в возбуждении У.Д.

в) передано по подследственности

5. Если отказано в возбуждении У.Д., кто принял решение:___________________________

6. Отменялось ли данное решение, если да, то кем___________________________________

7. Сколько раз отменялось_______________________________________________________

8. В какие сроки отменялось: а) до 10 суток б) от 10 до 30 суток; в)

от 6 месяцев до 1 года) г)от 1 года до 5 лет

9. Фабула уголовного дела_______________________________________________________

10. Когда и кем возбуждено______________________________________________________

11. № уголовного дела___________________________________________________________

12. Стаж работы: а) До 1 года б) От 1 до 3 лет в) От 3 до 5 лет г) От 5 до 10 лет д) Свыше 10 лет

13. По какой статье УК РФ возбуждено У.Д.________________________________________

14. Срок предварительного следствия:

а) до 2 месяцев б) от 2 до 6 месяцев; в) от 6 до 12 месяцев; г) свыше года

15. Имущество, на которое наложен арест, его количество а) денежные средства_________

б) движимое имущество_________________________________________________________

в) недвижимое имущество_______________________________________________________

г) ценные бумаги_______________________________________________________________

16. Как изымалось?_____________________________________________________________

17. Где хранилось, если передано на сохранение, то кому?____________________________

18. Дело направлено в суд (дата)_________________________

19. Судебное решение в части возмещения причиненного вреда

СПРАВКА

(по изучению уголовных дел, расследованных следователями г.Москвы, г. Мурманска, г. Челябинска, Московской области, Тульской области, Калужской области и Тверской области)

№

п/п

Вопросы

Результаты

Результаты в форме диаграмм

1

2

3

4

1.

Сроки проверки

сообщения о

преступлении:

а) до 3 суток__________

б) от 3 до 10 суток

в) до 30 суток

101 (67,3%)

34 (22,7%)

15 (10%)

2.

Принято решение:

а) о возбуждении

уголовного дела______

б) об отказе в возбуждении уголовного дела

в) передано подследственности

по

150 (100%)

0

0

3

Стаж работы:

а) до 1 года

б) от 1 до 3 лет

в) от 3 до 5 лет

г) от 5 до 10 лет

д) свыше 10 лет

По какой статье УК РФ возбуждено уголовное дело:

а) ст.158 УК РФ_______

б) ст. ст. 159-159.6 УК РФ

в) ст.160 УК РФ

10 (6,7%)

35 (23,3%)

38 (25,3%)

47 (31,3%)

20 (13,3%)

34 (22,7%)

92 (61,3%)

4 (2,6%)

а) ст.158 УК РФ

б) ст. ст. 159-159.6 УК РФ

в) ст.160 УК РФ

г) ст.161 УК РФ

д) ст. 162 УК РФ

I е) ст. 264 УК РФ 6,7% 6% 0,7%

2,6%

61,3%

22,7%

5.

6.

7.

д!

^е)

ст. 162 УК РФ

ст. 264 УК РФ

1 (0,7%)

Срок

предварительного

следствия:

а) до 2 месяцев____

б) от 2 до 6 месяцев

в) от 6 до 12 месяцев

г) свыше года

107 (71,3%)

24 (16%) 13 (8,7%)

6 (4%)

■ а) до 2 месяцев

■ б) от 2 до 6 месяцев

■ в) от б до 12 месяцев

■ г) свыше года

■ а) денежные средства

■ б) движимое имущество в) недвижимое имущ єство

■ г) ценные бумаги

■ а) возмещен в полном объеме

■ б) возмещен частично

■ в) не возмещен в полном объеме

■ г) возмещен свыше суммы ущерба

Общие сведения

о нанесенном материальном ущербе и изъятии материальных ценностей

(по изучению уголовных дел, расследованных следователями г.Москвы, г. Мурманска, г. Челябинска, Московской области, Тульской области, Калужской области и Тверской области)

150000000

2017 год

100000000

50000000

г. Москва г.Челябинск г.Мурманск Московская Калужская Тверская

область область область

■ Установленная сумма материального ущерба

■ Наложен арест на имущество

■ Изъято имущества, денег, ценностей и добровольно погашено

Тульская

область

Проект Федерального закона

«О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс

Российской Федерации»

Статья 1.

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921) следующие изменения:

1) часть первую статьи 60 УПК РФ изложить в следующей редакции:

«1.Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо,

привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного или иного процессуального действия, а также содержания, хода и результатов следственного или иного процессуального действия»;

2) изложить пункты один и два части третьей статьи 60 УПК РФ в следующей редакции:

«3. Понятой вправе:

1) участвовать в следственном или ином процессуальном действии и делать по поводу следственного или иного процессуального действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол;

2) знакомиться с протоколом следственного или иного процессуального действия, в производстве которого он участвовал».

3) изложить часть один.1 статьи 170 УПК РФ в следующей редакции:

«1¹. В случаях, предусмотренных статьями 115, 177, 178, 181, статьей 183 (за исключением случаев, предусмотренных частью третьей.1), частью пятой статьи 185, частью седьмой статьи 186 и статьей 194 настоящего Кодекса, понятые принимают участие в следственных или иных процессуальных действиях по усмотрению следователя».

4) часть третью статьи 115 УПК РФ изложить в следующей редакции:

«3. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно принадлежит подозреваемому, обвиняемому либо получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого, либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма) организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации)».

5) часть восьмую статьи 115 УПК РФ дополнить и изложить в следующей редакции:

«8. При наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях в протоколе указывается конкретная сумма, составляющая не менее суммы требования заявленного в гражданском иске».

6) в часть вторую статьи 116 УПК РФ внести следующие изменения и дополнения, и изложить их в следующей редакции:

«2. Не подлежат аресту документарные предъявительские ценные бумаги, независимо от удостоверяемого ими права, ордерные и именные ценные бумаги, удостоверяющие денежное требование, а также бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах либо удостоверяющие только денежное право требования, находящиеся у добросовестного приобретателя».

7) в пункт второй части третьей статьи 116 УПК РФ внести следующие изменения и дополнения, и изложить их в следующей редакции:

«3. В протоколе о наложении ареста на ценные бумаги указываются:

2) номинальная стоимость или право, удостоверенное в ценной бумаге».

8) дополнить статью 116 УПК РФ частью пятой и изложить ее в следующей редакции:

«5. При наложении ареста на ценные бумаги участие специалиста

обязательно».

9) в часть вторую статьи 165 УПК РФ внести следующие изменения:

«2. Ходатайство о производстве следственного действия подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня по месту производства предварительного следствия или производства следственного действия, за исключением случаев, для которых частью первой статьи 116 настоящего Кодекса установлены иные правила определения территориальной подсудности. Указанное ходатайство должно быть рассмотрено не позднее 24 часов с момента его поступления в суд, за исключением случаев, предусмотренных частью 3¹ настоящей статьи».

10) в часть пятую статьи 165 УПК РФ внести следующие изменения и дополнения:

«5. В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество, указанное в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также по делам о хищениях имущества (ст.ст. 158-162 Уголовного кодекса Российской Федерации) не терпит отлагательства, указанные следственные и иные процессуальные действия могут быть произведены на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения».

11) п. 31 ч. 4 ст. 46 УПК РФ признать утратившем силу.

Статья 2.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента официального его опубликования.

Президент

В.В. Путин

Российской Федерации

Сведения по России

о нанесенном материальном ущербе и изъятии материальных ценностей

ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 г.

январь-декабрь 2017 г. t B^{f 1}Er Oi

і установленная сумма

материального ущерба

■ наложен арест на имущество

■ изъято имущества, денег, ценностей и добровольно погашено

Общие сведения

о нанесенном материальном ущербе и изъятии материальных ценностей по федеральным округам Российской Федерации

(2010-2017 гг.)

Центральный федеральный округ

зоооооооо

250000000

200000000

150000000

100000000

50000000

о

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

■ Установенная сумма материального ущерба (в тыс.руб.)

■ наложен арест на имущество изъто имущества, денег, ценностей її добровольно погашено

Северо-Западный федеральный округ

60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 о

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

■ Установенная сумма материального ущерба (в тыс.руб.)

■ наложен арест на имущество

■ изъто имущества, денег, ценностей и добровольно погашено

Сибирский федеральный округ

80000000

70000000

60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

о

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

■ Установенная сумма материального ущерба (в тыс.руб.)

■ наложен арест на имущество

■изъто имущества, денег, ценностей її добровольно погашено

Дальневосточный федеральный округ

25000000 20000000 15000000 10000000 5000000

о

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

■ Установенная сумма материального ущерба (в тыс.руб.)

■ наложен арест на имущество

■ изъто имущества, денег, ценностей и добровольно погашено

Сведения по России

о наложении ареста на имущество в зависимости от вида преступления

(2010-2017 гг.)

CX 162 УК РФ

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

!Центральныйфедеральный округ і Северо-Кавказский федеральный округ Приволжский федеральный округ Сибирский федеральный округ___________________________

I Северо-Западный федеральный округ !Южный федеральный округ (с Крымом) і Уральский федеральный округ Дальневосточный федеральный округ