Тема 9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ Задания

№ 1

Составьте и заполните сравнительную таблицу обвинительного заключения и обвинительного акта.

№ 2

Составьте логическую схему процессуального порядка приоста­новления, возобновления и окончания предварительного расследова­ния.

Задачи № 1

Максимов обвиняется в том, что, являясь учредителем и главным бухгалтером товарищества с ограниченной ответственностью «МХК Холдинг-7», в составе организованной группы, созданной для совер­шения контрабанды мясных продуктов, и совместно с членами этой группы разработал преступный механизм перемещения товаров с не­достоверным декларированием номенклатуры и стоимости ввозимых грузов, что значительно уменьшало таможенные платежи.

Максимов обеспечил незаконное перемещение через таможню 132 автомашин с грузом мясных продуктов на сумму 24 383 055 руб., при этом в результате недостоверного декларирования был причинен ущерб государству на сумму 3 963 192 руб. В целях сокрытия незакон­ного характера ввоза мясопродуктов он, используя приобретенные пе­чатные формы различных организаций ветеринарного контроля, про­ставлял их на бланках ветеринарных свидетельств и передавал лицам, которые, внеся в такие свидетельства недостоверные сведения, исполь­зовали их для беспрепятственного таможенного оформления грузов.

Он же совместно с неустановленными лицами, нарушая феде­ральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», приобрел 7 231 891 долл. США и перевел ино­странную валюту за границу без зачисления ее на счет уполномочен­ного банка Российской Федерации.

Можно ли выделить из данного уголовного дела, согласно ст. 154, 208 УПК РФ, в отдельное производство другое уголовное дело, в отношении упомянутых неустановленных лиц? Вправе ли следователь приостановить уголовное дело в отношении данных лиц? Какие след­ственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, может провести следователь? Ка­кие меры по его розыску может предпринять следователь? Со­ставьте необходимые процессуальные документы. Составьте обви­нительное заключение по делу Максимова.

№ 2

В рамках уголовного дела сотрудниками Владимирской таможни проводились следственные действия в отношении организованной преступной группы. В группу входили жители Владимирской области и Приморского края, связанные с организацией канала контрабанды наркотиков. В ходе проведения обыска по месту жительства подозре­ваемых были обнаружены и изъяты психотропное вещество амфета­мин и наркотическое средство марихуана. По данному факту материал по признакам ч. 1 ст. 228 УК РФ переданы в прокуратуру для опреде­ления подследственности

Также во время обыска были изъяты материалы, имеющие значе­ние по уголовному делу, в том числе целый арсенал штампов и печатей (включая гербовые печати таможенных органов России, личных но­мерных печатей сотрудников таможни). Двое подозреваемых в совер­шении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 229, ч. 2 ст. 327 и ч. 1 ст. 228 УК РФ были задержаны.

Оцените законность производства следственных действий. Оцените их поводы и основания. Составьте планы следственных дей­ствий. Составьте документы, необходимые для передачи материалов в прокуратуру для определения подследственности.

Тесты

(укажите правильные варианты ответов)

1. Предварительное следствие приостанавливается при наличии одного из следующих оснований:

а) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;

б) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;

в) исчерпаны все процессуальные возможности установления обстоятельств дела;

г) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;

д) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняе­мого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

2. О приостановлении предварительного следствия следова­тель выносит постановление, копию которого направляет:

а) своему руководителю;

б) судье;

в) прокурору.

3. После приостановления предварительного следствия про­изводство следственных действий:

а) разрешено;

б) не разрешено;

в) разрешено при отдельных обстоятельствах, оговоренных УПК РФ.

4. Если место нахождения подозреваемого, обвиняемого неизвестно, то следователь поручает его розыск:

а) органам дознания;

б) органам юстиции;

в) проводит розыск сам.

5. Розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен:

а) во время производства предварительного следствия;

б) одновременно с его приостановлением предварительного следствия;

в) после приостановления предварительного следствия.

6. Предварительное следствие возобновляется на основании постановления следователя после того, как:

а) отпали основания его приостановления;

б) возникла необходимость производства следственных дей­ствий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого;

в) руководством отменено постановление о приостановлении предварительного следствия;

г) судом отменено постановление о приостановлении предвари­тельного следствия;

д) прокурором отменено постановление о приостановлении предварительного следствия.

7. Признав постановление руководителя следственного органа или следователя о приостановлении предварительного следствия незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его в срок не позднее:

а) 10 суток с момента получения материалов уголовного дела;

б) 14 суток с момента получения материалов уголовного дела;

в) 30 суток с момента получения материалов уголовного дела.

8. В протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь указывает:

а) даты начала и окончания ознакомления с материалами уголов­ного дела, особенности ознакомления;

б) список доказательств;

в) заявленные ходатайства и иные заявления;

г) информация о разъяснении обвиняемому его права, преду­смотренного ч. 5 ст. 217 УПК РФ, и отражается его желание восполь­зоваться этим правом или отказаться от него.

9. В обвинительном заключении следователь указывает:

а) фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых;

б) данные о личности каждого из них;

в) существо обвинения, место и время совершения преступле­ния, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;

г) формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление;

д) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и крат­кое изложение их содержания;

е) перечень доказательств, на которые ссылается сторона за­щиты, и краткое изложение их содержания;

ж) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

з) данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причинен­ного ему преступлением;

и) данные о гражданском истце и гражданском ответчике.

10. К обвинительному заключению прилагается:

а) список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со сто­роны обвинения и защиты с указанием их места жительства и (или) места нахождения;

б) справка о сроках следствия, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей и домашнего ареста, ве­щественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имуще­ства, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, потер­певшего иждивенцев - о принятых мерах по обеспечению их прав;

в) справка о ходатайствах стороны защиты.

11. После подписания следователем обвинительного заклю­чения уголовное дело с согласия руководителя следственного ор­гана немедленно направляется:

а) прокурору;

б) судье.

Темы докладов

1. Взаимодействие следствия с подразделениями дознания ФТС России.

2. Розыск обвиняемого подразделениями ФТС России.

Вопросы для устного и/или письменного опроса

1. Какие основания, условия и порядок приостановления пред­варительного следствия содержит УПК РФ?

2. В чем особенность составления постановления о приостанов­лении предварительного следствия?

3. В каких случаях объявляется розыск обвиняемого?

4. Как складывается взаимодействие следователя с оперативно­розыскными подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого?

5. Назовите условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.

6. Определите форму окончания предварительного следствия.

7. В каких случаях возможно прекращение дела? А в каких - воз­обновление производства по прекращенному уголовному делу?

8. Как происходит окончание предварительного следствия с обвинительным заключением?

9. В чем заключается значение обвинительного заключения? Укажите форму и содержание обвинительного заключения.