Приложение 13 Договор с директором дочернего общества

«____________________________________________________ »______________

(место заключения)

(дата заключения)

,?

(организационно-правовая форма и наименование общества)

являющееся дочерним обществом_________________________________________

.

(организационно-правовая форма и наименование основного общества) которые в совокупности образуют холдинг, именуемое дальнейшем Общество, в лице председателя совета директоров госп._____________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О.)

действующего на основании устава и решения совета директоров Общества

(протокол №_____ от « »_________________ ), с одной стороны, и госп.

______________________ , назначенный директором Общества, именуемый в

(Ф.И.О.)

дальнейшем Директор, с другой стороны, подписали настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Обществом и Директором в связи с исполнением последним возложенных на него обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества.

Действие законодательства о труде распространяется на отношения между Обществом и Директором в части, не противоречащей Федеральному закону «Об акционерных обществах».

1.2. Директор руководит деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной действующим законодательством, уставом и настоящим Договором.

1.3. Целью деятельности Директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово­экономической устойчивости, обеспечение прав и законных интересов акционеров и работников Общества.

1.4. Директор несет персональную ответственность за сохранность и эффективность использования имущества Общества, за выполнение плановых производственных показателей, за качество и соответствие производимой продукции (оказываемых услуг) требованиям потребителей, за поддержание имиджа и укрепление корпоративной культуры и традиций общества и холдинга в целом.

1.5. В период своей деятельности в должности Директора госп. не имеет права занимать должности, учреждать или

(Ф.И.О.)

принимать участие в любых коммерческих организациях, за исключением случаев, когда это будет разрешено большинством незаинтересованных членов совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании, за исключением выбывших членов.

1.6. На Директора распространяется Кодекс поведения лиц, занимающих должности в органах управления Общества. С подписанием настоящего Договора Директор принимает на себя все юридические и морально-этические требования и ограничения, установленные указанным Кодексом.

2. Обязательства сторон

2.1. В должностные обязанности Директора входит осуществление прав и обязанностей, связанных с текущей деятельностью общества.

2.2. Директор без доверенности действует от имени общества и имеет следующие полномочия:

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

4) выдает от имени общества доверенности;

5) обеспечивает ведение бухгалтерского учета, статистической отчетности общества, несет персональную ответственность за их состояние;

6) по согласованию с советом директоров утверждает организационную структуру и штатное расписание общества;

7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения персоналом общества;

8) представляет совету директоров для утверждения перечень должностей руководителей и специалистов, прием, перемещение, увольнение, применение мер поощрений и дисциплинарных взысканий к которым осуществляется по согласованию с советом директоров;

9) осуществляет прием, перемещение, увольнение работников общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, за исключением должностных лиц, перечень которых утверждается советом директоров, прием, перемещение, увольнение, применение мер поощрений и дисциплинарных взысканий к которым осуществляется Директором по согласованию с советом директоров;

10)обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, несет ответственность за состояние охраны труда;

11)обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

12)в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности общества;

13)в пределах своей компетенции принимает решения о расходовании средств создаваемых обществом фондов и резервов;

14)руководит разработкой и представлением совету директоров годовой отчетности;

15)обеспечивает выполнение обязательств общества перед бюджетом, другими государственными органами и контрагентами по договорам;

16)принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к обществу;

17)осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

18)в пределах своей компетенции совершает гражданско-правовые сделки, за исключением:

18.1.

18.2. сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, транспортных средств независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц;

18.3. сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения

оборудования стоимостью более______ % от балансовой стоимости имущества,

за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц;

18.4. сделок, связанных с отчуждением размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

18.5. сделок по передаче имущества общества в аренду или в иное срочное и бессрочное пользование независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц;

18.6. сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, ноу-хау) независимо от суммы сделок, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц^[799];

18.7. иных сделок, совершение которых федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества отнесено к компетенции других органов управления.

Балансовая стоимость имущества в целях настоящей статьи определяется на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки.

Сделки, указанные в подпунктах 18.1 - 18.6, Директор совершает после предварительного согласования с советом директоров общества. Согласование совета директоров оформляется решением совета об одобрении соответствующей сделки.

19) в пределах своей компетенции исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения

его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними документами общества.

2.3. Директор принимает на себя обязательства осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который он считает наилучшим в отношении Общества.

2.4. Общество принимает на себя следующие обязательства:

- соблюдать в отношении Директора условия настоящего Договора, устава Общества и действующего законодательства о труде;

- для обеспечения нормальных условий работы Директора предоставить

ему: рабочий офис, оборудованный оргтехникой, и служебную

автомашину;

- оплачивать труд Директора в размере и сроки, определенные настоящим Договором;

- осуществлять все предусмотренные действующим законодательством виды обязательного социального и медицинского страхования Директора и обеспечивать ему выплату соответствующих пособий;

- предоставлять Директору социальные льготы и гарантии,

предусмотренные для работников Общества.

3. Режим рабочего времени

3.1. Директору устанавливается ненормированный рабочий день.

Время присутствия на работе, необходимость убытия в командировки определяются Директором самостоятельно, на длительные сроки - по согласованию с Советом директоров Общества, исходя из производственной необходимости, стоящих перед обществом текущих задач и необходимости обеспечения исполнения им своих должностных обязанностей.

4. Время отдыха

4.1. Директор определяет перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня самостоятельно, в удобное для себя время.

4.2. Директору предоставляется два выходных дня в неделю.

4.3. Директору предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск - 8 календарных дней.

4.4. Основной и дополнительный оплачиваемые отпуска предоставляются Директору в течение рабочего года в сроки, устанавливаемые им по согласованию с Советом директоров с учетом текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества.

5. Оплата труда

5.1. Оплата труда директора складывается из двух системных составляющих: 70% - должностной оклад, установленный в дочернем Обществе, увеличиваемый на коэффициент эффективности его работы, - выплачивается из средств дочернего Общества, 30% - персональная надбавка, устанавливаемая основным Обществом, - выплачивается из средств прибыли основного Общества^[800].

5.2. Директору выплачивается к ежегодному отпуску отпускное вознаграждение в размере средней месячной заработной платы при условии выполнения бизнес-плана Общества и возложенных на Директора настоящим Договором обязанностей. Решение о выплате отпускного вознаграждения принимает совет директоров Общества.

5.3. Начисление и выплата заработной платы и других денежных выплат производятся Директору в соответствии с Положением об оплате труда.

6. Срок действия Договора и порядок его расторжения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение трех лет до соответствующего решения совета директоров Общества о назначении нового директора или продлении полномочий действующего.

6.2. Договор может быть прекращен досрочно в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе в случаях:

- досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа по решению совета директоров Общества;

- подачи Директором личного заявления о досрочном прекращении полномочий. Заявление о досрочном прекращении полномочий должно быть подано не менее чем за один месяц до прекращения настоящего Договора;

- по иным основаниям, установленным трудовым законодательством.

6.3. В случае досрочного прекращения полномочий Директора по инициативе совета директоров при отсутствии с его стороны виновных действий, причинивших ущерб Обществу, Директору выплачивается

единовременная денежная компенсация в размере _____________ руб. Выплата

компенсации должна быть осуществлена не позднее пяти дней после решения совета директоров о досрочном прекращении полномочий.

6.4. В случае назначения госп._______________________ Директором на

(Ф.И.О.)

новый срок настоящий Договор может быть продлен с изменением или без изменения его существенных условий.

7. Ответственность Директора

7.1. Директор несет имущественную ответственность за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в размере причиненных Обществу убытков в порядке, предусмотренном действующим российским законодательством.

7.2. Не подлежит возмещению ущерб, который относится к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

8. Порядок изменения условий Договора

8.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному соглашению Директора и совета директоров Общества.

9. Разрешение разногласий при исполнении Договора

9.1. В случае возникновения разногласий при исполнении Договора они подлежат урегулированию путем переговоров между Директором и советом директоров Общества.

При несогласии с решением совета директоров Директор обязан подчиниться решению, оставляя за собой право обжалования его в суде.

Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых хранится в документах совета директоров, другой - у Директора Общества.