СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нормативные правовые акты

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

2. Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964).

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ.

5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии лега­лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова­нию терроризма".

6. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской дея­тельности" (ред. от 13.07.2015).

7. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (ред. от 13.07.2015).

8. Федеральный закон от 10.05.1995 N 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации".

9. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обще­ствах" (ред. от 29.06.2015).

10. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих органи­зациях".

11. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

12. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной реги­страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

13. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограничен­ной ответственностью".

14. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недви­жимости)".

15. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг".

16. Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи".

17. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии лега­лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова­нию терроризма".

18. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной реги­страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (ред.

13.07.2015).

19. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фон­дах".

20. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Рос­сийской Федерации (Банке России)".

21. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

22. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно­кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас­четов с использованием платежных карт".

23. Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бу­магах".

24. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулирова­нии и валютном контроле".

25. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

26. Федеральный закон от 29.07.2004 N 96-ФЗ "О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Россий­ской Федерации".

27. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях".

28. Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (ред. от 29.06.2015).

29. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платеж­ной системе".

30. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных тор­гах".

31. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

32. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кре­дите (займе)".

33. Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 "Об утвержде­нии Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках".

34. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 "О Федеральном казначействе".

35. Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных нормативах банков" (ред.

36. Инструкция Банка России от 05.12.2013 N 147-И "О порядке проведе­ния проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными предста­вителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" (ред. от 07.07.2015).

37. Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и за­крытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (зарегистрирована в Минюсте России 19.06.2014, N 32813).

38. Положение Банка России от 26.06.1998 N 39-П "О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками".

39. Положение Банка России от 31.08.1998 N 54-П "О порядке предостав­ления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)".

40. Положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П "Об организации внут­реннего контроля в кредитных организациях и банковских группах".

41. Положение Банка России от 26.03.2004 N 254-П "О порядке формиро­вания кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности".

42. Положение Банка России от 24.04.2008 N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и мо­неты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Феде­рации".

43. Положение Банка России от 31.05.2012 N 379-П "О бесперебойности функционирования платежных систем и анализе рисков в платежных системах".

44. Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществ­ления перевода денежных средств".

45. Положение Банка России от 29.06.2012 N 384-П "О платежной системе Банка России".

46. Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации".

47. Указание Банка России от 26.12.2006 N 1778-У "О признаках платеже­способности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России" (ред.

48. Указание Банка России от 10.08.2012 N 2861-У "О перечне ценных бу­маг, входящих в Ломбардный список Банка России" (ред. от 19.12.2014).

49. Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов".

50. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кас­совых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассо­вых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого пред­принимательства" (ред. от 03.02.2015).

51. Указание Банка России от 11.06.2014 N 3277-У "О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов" (ред. от 11.03.2015).

52. Письмо Банка России от 23.06.2004 N 70-Т "О типичных банковских рисках".

53. Письмо Банка России от 04.01.2003 N 17-44/1 "О переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов".

2. Основная литература

1. Аксаков А. Г., Иванов О. М. Экономические, правовые и социокуль­турные предпосылки развития синдицированного кредитования в России // Бан­ковское право. 2020. № 2.

2. Алексеева Д. Г. Правовые проблемы управления риском отмывания до­ходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке // Банковское право. 2019. № 6.

3. Альсов Н. М. Системы страхования вкладов в Европейском Союзе: пра­вовое регулирование и перспективы развития // Актуальные проблемы россий­ского права. 2019. № 2.

4. Банковское дело: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г. Г. Коро­

бовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2019. - 592 с. - ISBN 978-5-9776-0109-2. - Текст: электронный. - URL:

https: //znanium.com/catalog/product/927373

5. Банковское право: учебник для бакалавров / отв. ред. Л. Г. Ефимова, Д. Г. Алексеева. 2-е изд. М., 2019.

6. Белых В. С. Правовое регулирование деятельности провайдеров крип­токошельков // Юрист. 2020. № 8.

7.

8. Богданов Е. В. Договор совместного банковского счета // Современное право. 2018. № 5.

9. Борисов В. К., Сарнакова А. В. Особенности признания сделок недей­ствительными при банкротстве кредитных организаций // Банковское право. 2020. № 4.

10. Бочкарева Е. А., Вороненко Е. В. О формах реорганизации кредитных организаций // Финансовое право. 2021. № 2.

11. Брагинец А. Ю., Левашов А. И. Совершенствование системы безопас­ности расчетов с использованием электронных средств платежа // Банковское право. 2020. № 4.

12. Валютное право: учебник для академического бакалавриата / под ред. Ю. А. Крохиной. 7-е изд. М., 2019.

13. Гаврин Д. А. Банк России: национальный характер с международным акцентом. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

14. Герасимова, Е. Б. Банковские операции: учебное пособие / Е.Б. Гераси­мова, И.Р. Унанян, Л.С. Тишина. - М.: Форум, 2019. - 272 с.: ил.; - (Профессио­нальное образование). - ISBN 978-5-91134-334-7. - Текст: электронный. - URL: https: //znanium.com/catalog/product/987759

15. Гузнов А Г. Основные и специальные обязанности кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан­сированию терроризма //Финансовое право. -2016. - № 1.

16. Ефимова Л. Г. Некоторые проблемы совершенствования категории «банковская операция» в российском праве // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 10.

17. Ефимова Л. Г. Правовые особенности договора синдицированного кре­дита // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 10.

18. Иванов В. Ю. Некоторые аспекты деятельности платежных агентов при предоставлении платежных услуг // Банковское право. 2019. № 3.

19. Иванов В. Ю. Полномочия небанковских субъектов в сфере розничных платежных услуг // Банковское право. 2019. № 2.

20. Исаев, Р. А. Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации: моно­графия / Р.А.

21. Исмаилов И. Ш. Реформирование институциональной структуры бан­ковского регулирования в России и зарубежных государствах //Банковское право. 2020. № 1.

22. Казимагомедов, А. А. Банковское дело: организация деятельности цен­трального банка и коммерческого банка, небанковских организаций: учебник /

А.А. Казимагомедов. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 502 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/25095. - ISBN 978-5-16-012458-2. - Текст: электронный. - URL:

https: //znanium.com/catalog/product/1073953

23. Куракин А. В., Карпухин Д. В., Красненкова Е. В. Правовое регулиро­вание отзыва лицензии на осуществление банковских операций у кредитной ор­ганизации // Современное право. 2021. № 2.

24. Курбатов А. Я. Неперсонифицированные электронные средства пла­тежа: порядок и проблемы использования // Банковское право. 2019. № 2.

25. Кучеров И. И. Криптовалюта как платежное средство // Финансовое право. 2018. № 7.

26. Лаутс Е. Б. Законодательство о банкротстве кредитных организаций: понятие и соотношение с банковским законодательством // Банковское право. 2018. № 4.

27. Лаутс Е. Б. Микрофинансовые организации vs небанковские депо­зитно-кредитные организации как субъекты финансового рынка и рынка банков­ских услуг: правовые средства развития // Банковское право. 2016. № 5.

28. Лаутс Е. Б. Новые банковские технологии и антикризисное регулиро­вание рынка банковских услуг // Банковское право. 2017. № 4.

29. Лаутс Е. Б. Посредническая деятельность банка: правовые проблемы // Банковское право. 2021. № 1.

30. Макушкин В. О. Новеллы законодательства о специальных банковских счетах: совместные счета // Право и экономика. 2018. № 6.

31. Матьянова (Губенко) Е. С. Публичные функции банков в налоговых от­ношениях в условиях цифровой экономики // Финансовое право. 2019. № 9.

32. Матьянова (Губенко) Е. С. Цифровые технологии в финансово-банков­ской сфере // Финансовое право. 2018. № 7.

33. Наточеева, Н. Н. Банковское дело: учебное пособие для бакалавров / Н. Н. Наточеева, Э. И. Абдюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К"», 2019. - 158 с. - ISBN 978-5-394-02715-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091126

34. Организация деятельности центрального банка: учебник / под ред. Е.А.

Звоновой. - М: ИНФРА-М, 2018. - 400 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006000-2. - Текст: электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/972434

35. Панина И. Ю., Корюкаева Т. Г. Актуальные вопросы судебной прак­тики по обособленным спорам в делах о банкротстве кредитных организаций // Арбитражные споры. 2021. № 1.

36. Петров Д. А. Правовое регулирование расчетов с использованием элек­тронных средств платежа: возможности имплементации опыта Европейского Союза // Банковское право. 2019. № 4.

37. Понаморенко В. Е. Актуальные вопросы развития правовых основ ва­лютного контроля в ЕАЭС. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

38. Пшеничников А. Г. Залог прав по договору банковского счета: актуаль­ные проблемы и правовое решение // Банковское право. 2017. № 5.

39. Ручкин Р. О. Правовое обеспечение нового механизма финансового оздоровления кредитных организаций, проводимого Банком России с использо­ванием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора // Банков­ское право. 2018. № 4.

40. Ручкина Г. Ф. Внесудебный порядок взыскания просроченной задол­женности по кредитным договорам: некоторые современные вопросы правопри­менения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. № 4.

41. Ручкина Г. Ф. Реализация нового механизма санации банков: правовые и организационные аспекты // Банковское право. 2018. № 1.

42. Самигулина А В. Анализ изменений законодательства в области заключения и ис­полнения договора банковского вклада // Право и экономика. 2019. № 5.

43. Сарнакова А. В. Новеллы в правовом регулировании операций кредит­ных организаций со сберегательными (депозитными) сертификатами // Банков­ское право. 2018. № 3.

44. Ситник А. А. Надзор и наблюдение за платежными системами: между­народный подход // Банковское право. 2019. № 3.

45. Ситник А А Платежная система Банка России // Lex russica. 2018. № 2.

46. Ситник А. А. Цифровые валюты центральных банков. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

47. Ситник А. А. Цифровые валюты: проблемы правового регулирования. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

48. Сюбарева И. Ф. Невостребованные вклады: правовые аспекты про­блемы. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

49. Тавасиев, А. М. Банковское дело: словарь официальных терминов с комментариями / А. М. Тавасиев, Н. К. Алексеев. - 3-е изд., стер. - Москва: Из­дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 652 с. - ISBN 978-5-394-

03197-7. - Текст: электронный. - URL:

https: //znanium.com/catalog/product/1091476

50. Тавасиев, А. М. Банковское кредитование: учебник / А.М. Тавасиев,

Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков; под ред. А.М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 366 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014239-5. - Текст: электронный. - URL:

https: //znanium.com/catalog/product/1039295

51. Тарасенко О. А. Предпринимательская активность Банка России // Ак­туальные проблемы российского права. 2020. № 6.

52. Тарасенко О. А. Стандартизация деятельности микрофинансовых орга­низаций // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 8.

53. Тарасенко О. А., Хоменко Е. Г. Банковское право. Теория и практика применения банковского законодательства: учебник. 3-е изд. М., 2021.

54. Токмаков М. А Соотношение номинального счета и счета эскроу и некоторые осо­бенности их правового регулирования // Банковское право. 2017. № 3.

55. Толмачев И. А. Признаки банкротства кредитных организаций // Рос­сийский юридический журнал. 2019. № 2.

56. Турбанов А. В. Саморегулирование и защита прав потребителей бан­ковских услуг // Банковское право. 2020. № 4.

57. Углицких Д. В. Некоторые аспекты наследования денежных сумм, учтенных на депозитном счете нотариуса // Нотариус. 2020. № 6.

58. Федоровская В. В. Правовая природа договора об оказании услуг пла­тежного клиринга // Право и экономика. 2021. № 2.

59. Хоменко Е. Г. О «виртуализации» платежных услуг в национальной платежной системе России // Банковское право. 2020. № 6.

60. Хоменко Е. Г. О развитии электронных платежных инструментов, ис­пользуемых в банковской деятельности в России и странах ЕАЭС // Банковское право. 2020. № 1.

61. Хоменко Е. Г. От традиционных переводов денежных средств в нацио­нальной платежной системе к цифровым: особенности правового регулирования // Предпринимательское право. 2019. № 3.

62. Хрусталева А. В. Исключение риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оператором по переводу электронных денежных средств // Банковское право. 2017. № 1.

63. Цыганов А. А., Языков А. Д. Банковское регулирование, основанное на постоянной посильности платежа для ипотечного заемщика // Банковское право. 2020. № 5.