Список использованной литературы

Федеральные законы, источники международного права

1. Конституция Российской Федерации 1993 г.

2. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 г.

3. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях 1984 г.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая 1994 г.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая 1995 г.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья 2001 г.

- 7. Таможенный кодекс Российской Федерации 1993 г.

8. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г.

9. Бюджетный кодекс Российской Федерации 1998 г.

10. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая 1998 г.

11. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая 2000 г.

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 2001 г.

13. Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде

Российской Федерации" от 02.07.1994 № 1-ФКЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации. 1994. № 13. Ст. 1447. Действует с изменениями и дополнениями на 15.12.2001 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. №51. Ст. 4824.

14. Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в

Российской Федерации" от 28.04.1995 № 1-ФКЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации. 1995. № 18. Ст. 1589.

15. Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеэкономической деятельности» от 13.10.1995 № 157-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 42. Ст. 3923. Действует с

изменениями и дополнениями на 10.02.1999 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 7. Ст. 879.

16. Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” в редакции от 26.11.1995 № 65-ФЗ H Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 18. Ст. 1593. Действует с изменениями и дополнениями на 06.08.2001 // Собрание законодательства Российской Федерации.

17. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" в редакции от 03.02.1996 № 17-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 6. Ст. 492. Действует с изменениями и дополнениями на

07.08.2001 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3424.

18. Федеральный закон “О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой политики” от 29.12.1998 № 192-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 1. Ст. 1. Действует с изменениями и дополнениями на 08.08.2001 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3432.

19. Федеральный закон "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" от 23.06.1999 № 117-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 26. Ст. 3471. Действует с изменениями и дополнениями на 30.12.2001 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 2.

20. Федеральный закон "О реструктуризации кредитных организаций" от

08.07.1999 № 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 28. Ст. 3477. Действует с изменениями и дополнениями на

03.07.2001 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 29. Ст. 3058.

21. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 28. Ст. 3493.

*

22. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” от 25.02.1999 № 40-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 9. Ст. 1097. Действует с изменениями и дополнениями на 03.07.2001 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 29. Ст. 3058.

23. Федеральный закон "Об экспортном контроле" от 18.07.1999 № 183- ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 30. Ст.

* 3774.

24. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 07.08.2001 № 115-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.

25. Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 08.08.2001 № 134-ФЗ // Собрание законодательства

* Российской Федерации. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3436.

26. Федеральный закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, затрагивающие вопросы валютного регулирования" от 08.08.2001 № 130-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3432.

27. Федеральный закон "О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 196-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 2.

0

28. Закон Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации" от 21.03.1991 № 943-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 15. Ст. 492. Действует с изменениями и дополнениями на 05.07.2001 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 34. Ст. 3512.

29. Закон Российской Федерации “О валютном регулировании и валютном контроле” от 09.10.1992 № 3615-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1992. № 45. Ст. 2542. Действует с изменениями и дополнениями на 30.12.2001 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 2.

30. Закон Российской Федерации "О федеральных органах налоговой полиции" от 24.06.1993 № 5238-1 // Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 29. Ст. 1114. Действует с изменениями и дополнениями на 30.12.2001 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 53 (часть 1). Ст. 5030.

31. Базовые принципы эффективного надзора за банковской деятельностью (Консультативное письмо Базельского комитета по банковскому регулированию) // Бизнес и банки. 1998. №№ 21-22,24,25,26,28.

' 32. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы), подписаны

30.10.2000 // Вестник Банка России.

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти

1. Указ Президента Российской Федерации “О частичном изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки и взимания экспортных пошлин” от 14.06.1992 № 629 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 25. Ст. 1425. Действует с изменениями и дополнениями на 15.03.1999 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. №11. Ст. 1279.

2. Указ Президента Российской Федерации "О концепции национальной безопасности Российской Федерации" от 10.01.2000 № 24 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 2. Ст. 170.

3. Указ Президента Российской Федерации "О структуре федеральных органов исполнительной власти" от 17.05.2000 № 867 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 21. Ст. 2168. Действует с изменениями и дополнениями на 01.11.2001 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 45. Ст. 4251.

4. Указ Президента Российской Федерации "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 01.11.2001 № 1263 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 45. Ст. 4251.

5. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Плана действий по реализации документа "О мерах Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации по стабилизации социально-экономического положения в стране" от 20.12.1998 № 1529 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 52. Ст. 6411.

6. Постановление Правительства Российской Федерации "Вопросы Министерства финансов Российской Федерации" от 23.08.2000 № 624 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 35.

7. Положение о территориальных органах валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации, утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2000 № 399 // Документ не опубликован.

8. Положение о Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 990 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 1 (часть 2). Ст. 125.

9. Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации "О распределении компетенции по контролю таможенной стоимости и валютному контролю" от 29.12.1995 № 796 // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

Нормативные правовые акты Банка России

1. Положение Банка России " О порядке регистрации обменных пунктов уполномоченных банков" от 10.05.1994 № 22 // Вестник Банка России. 17.05.1994. № 9. Действует с изменениями и дополнениями на 29.11.1999 // Вестник Банка России. 06.12.1999. № 74.

2. Положение Банка России “Об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций” от 24.04.1996 № 39 // Вестник Банка России. 29.05.1996. № 24. Действует с изменениями и дополнениями на 17.09.2001 // Вестник Банка России. 24.10.2001. № 64.

3. Положение Банка России "О порядке ведения бухгалтерского учета валютных операций в кредитных организациях" от 10.06.1996 № 290 // Финансовая газета. 1996. № 27. Действует с изменениями и дополнениями на

02.06.1997 // Вестник Банка России. 10.06.1997. № 37.

4. Положение Банка России "О порядке ведения бухгалтерского учета сделок покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов и ценных бумаг в кредитных организациях" от 21.03.1997 № 55 // Вестник Банка России. 25.03.1997. № 18. Действует с изменениями и дополнениями на 20.11.2001 //Вестник Банка России. 28.11.2001. № 72.

5. Положение Банка России “О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации” от

25.03.1997 № 56 // Вестник Банка России. 05.05.1997. № 26. Действует с изменениями и дополнениями на 23.04.2001 // Вестник Банка России.

6. Положение Банка России “О порядке выдачи разрешений на открытие и ведение валютных счетов, открываемых юридическими лицами- резидентами для оплаты расходов на содержание их заграничных

представительств” от 22.04.1997 № 436 // Вестник Банка России. 30.04.1997. № 23. Действует с изменениями и дополнениями на 22.02.2000 // Вестник Банка России. 01.03.2000. № 11.

7. Положение Банка России “О порядке покупки и выдачи иностранной валюты для оплаты командировочных расходов” от 25.06.1997 № 62 // Вестник Банка России. 05.08.1997. № 50.

8. Положение Банка России “О порядке подготовки и вступления в силу

* нормативных актов Банка России” от 15.09.1997 № 519 // Экономика и жизнь. 1997. № 42. Действует с изменениями и дополнениями на 24.06.1998 // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

9. Положение Банка России “О территориальных учреждениях Банка России” от 29.07.1998 № 46-П // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

10. Положение Банка России "О порядке осуществления расчетов в

#

иностранной валюте по экспортным и импортным операциям, проводимым резидентами Российской Федерации" от 01.09.1998 № 55-П // Вестник Банка России. 02.09.1998. № 63. Действие документа приостановлено с 18.09.1998 в соответствии с Указанием Банка России от 18.09.1998 № 352-У // Вестник Банка России. 24.09.1998. № 67.

11. Положение Банка России "О порядке выдачи территориальными учреждениями Банка России разрешений на уменьшение размера рублевых средств, подлежащих внесению в депозит в соответствии с пунктом 3.2 Указания Банка России № 519-У от 22.03.99” от 05.07.1999 № 78-П //

*

Вестник Банка России. 05.07.1999. № 40.

12. Положение Банка России "О размещении резидентами в депозит уполномоченному банку иностранной валюты со специального транзитного валютного счета" от 21.06.2000 № 114-П // Вестник Банка России. 28.06.2000. №35.

*

13. Положение Банка России "О выдаче территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации разрешений юридическим лицам-резидентам на осуществление отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала” от 21.12.2000 № 129- П // Вестник Банка России. 27.12.2000. № 70. Действует с изменениями и дополнениями на 10.09.2001 // Вестник Банка России. 26.09.2001. № 59.

14. Положение Банка России "О порядке проведения юридическими лицами-резидентами валютных операций, связанных с осуществлением прямых инвестиций в страны Содружества Независимых Государств" от

05.07.2001 № 142-П // Вестник Банка России. 11.07.2001. № 43.

15. Положение Банка России "О порядке проведения расчетов в иностранной валюте, основанных на зачете взаимных требований, между резидентами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами, осуществляющими их агентское обслуживание" от 20.02.2001 № 134-П // Вестник Банка России. 07.04.2001. № 69.

16. Положение Банка России "О порядке осуществления расчетов между резидентами и нерезидентами по договорам о выполнении работ, оказании услуг или передаче результатов интеллектуальной деятельности" от

24.10.2001 № 157-П // Вестник Банка России. 29.11.2001. № 73.

17. Положение Банка России" О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 28.11.2001 № 160-П // Вестник Банка России. 05.12.2001. №74.

18. Положение Банка России "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 28.11.2001 № 161-П // Вестник Банка России. 27.12.2001. № 78.

19. Типовое положение об управлении (отделе) валютного регулирования и валютного контроля Главного территориального управления (Национального банка) Банка России (Приказ Банка России от 19.07.1994 № 02-109) // Документ не опубликован. Содержится в Справочноправовой системе КонсультантПлюс.

20. Типовое положение о расчетно-кассовом центре Банка России от 07.10.1996 № 336, утвержденное Советом директоров Банка России

Ш (протокол от 06.09.1996 № 45) // Финансовая газета. 1996. № 46.

21. Положение о Департаменте иностранных операций Центрального банка Российской Федерации, утвержденное Советом директоров Банка России (протокол от 25.07.1997 № 29) // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

22. Инструкция Банка России “О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем

* валютном рынке Российской Федерации” от 29.06.1992 № 7 // Экономика и жизнь. 1992. № 28. Действует с изменениями и дополнениями на 18.06.1999 H Вестник Банка России. 23.06.1999. № 37.

23. Инструкция Банка России “О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютнообменных операций уполномоченными банками” от 27.02.1995 № 27 // Вестник Банка России. 20.03.1995. № 11. Действует с изменениями и дополнениями на 28.09.1999 // Вестник Банка России. 06.10.1999. № 61.

24. Инструкция Банка России “О порядке проведения проверок

* кредитных организаций и их филиалов уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)” от 19.02.1996 № 34 // Вестник Банка России. 02.04.1996. № 14.

25. Инструкция Банка России "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм

* деятельности" от 31.03.1997 № 59 // Вестник Банка России. 23.17.1997. № 23.

Действует в новой редакции в соответствии с Указанием Банка России от

11.01.2002 № 1098-У // Вестник Банка России. 17.01.2002. № 4.

26. Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.1997 № 65 // Вестник Банка России.

16.09.1997. № 59. Действует с изменениями и дополнениями на 28.09.1999 // Вестник Банка России. 06.10.1999. №61.

t

*

27. Инструкция Банка России "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" от 23.07.1998 № 75-И // Вестник Банка России. 12.08.1998. № 55. Действует с изменениями и дополнениями на 12.04.2001 // Вестник Банка России. 19.04.2001. № 25.

28. Инструкция Банка России "Об особенностях регулирования деятельности банков, создающих и имеющих филиалы на территории иностранного государства" от 24.08.1998 № 76-И // Вестник Банка России.

02.09.1998. № 63. Действует с изменениями и дополнениями на 17.03.1999 // Вестник Банка России. 24.03.1999. № 17.

29. Инструкция Банка России "О порядке осуществления уполномоченными банками учета валютных операций и представления информации в целях выполнения требований Указания Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" № 500-У от 12 февраля 1999 года" от 28.06.1999 № 83-И // Вестник Банка России. 30.06.1999. № 38. Действует с изменениями и дополнениями на 14.02.2002 // Вестник Банка России. 20.02.2002. № 10.

30. Инструкция Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" от 13.10.1999 №№ 86-И, 01-23/26541 // Вестник Банка

tt

России. 24.11.1999. № 70-71. Действует с изменениями и дополнениями на 12.10.2001 // Вестник Банка России. 28.11.2001. № 72.

31. Инструкция Банка России и ВЭК России "О порядке выдачи заключений об обоснованности платежей в иностранной валюте по договорам о выполнении работ, оказании услуг или передаче результатов интеллектуальной деятельности" от 10.02.2000 №№ 88-И, 03-26/493 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.

♦ 2000. № 13.

32. Инструкция Банка России и ГТК России “О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров” от 04.10.2000 №№ 91-Й, 01-11/28644 // Вестник Банка России. 09.11.2000. № 59.

33. Инструкция Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" от 12.10.2000 № 93-И // Вестник Банка

• России. 07.12.2000. № 66-67.

34. Инструкция Банка России "О счетах физических лиц-резидентов в банках за пределами Российской Федерации" от 29.08.2001 № 100-И // Вестник Банка России. 19.09.2001. № 57-58.

35. Инструкция Банка России “О порядке учета уполномоченными банками валютных операций резидентов, связанных с получением от нерезидентов кредитов и займов в иностранной валюте и предоставлением нерезидентам займов в иностранной валюте” от 10.09.2001 № 101-И //

Вестник Банка России. 26.09.2001. № 59.

4

36. Совместный документ Банка России и ГТК России "О порядке перевода контрактов на экспорт и импорт товаров из уполномоченного банка, оформившего паспорта сделок по соответствующим контрактам, в другой уполномоченный банк" от 13.07.1998 №№ 286-У, 01-23/14616 // Вестник Банка России. 22.07.1998. № 48.

37. Совместный документ Банка России и ГТК России "Об ответственности за незачисление валютной выручки от экспорта товаров" от 23.09.2998 № 242-Т и № 01-42/19930 // Вестник Банка России. 30.09.1998. № 68.

38. Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.1997 № 7-У // Вестник Банка России. 27.06.2000. № 33- 34. Действует с изменениями и дополнениями на 09.01.2002 // Вестник Банка России. 17.01.2002. № 4.

39. Указание Банка России "О временном порядке перевода контрактов на экспорт товаров из уполномоченного банка, оформившего по данным контрактам паспорта сделок, в другой уполномоченный банк" от 07.10.1998 № 377-У // Вестник Банка России. 14.10.1998. № 72.

40. Указание Банка России "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" от

20.10.1998 № 383-У // Вестник Банка России. 28.10.1998. № 74. Действует с изменениями и дополнениями на 21.06.2000 // Вестник Банка России.

28.06.2000. № 35.

41. Указание Банка России “О совершении операций с наличной иностранной валютой в операционных кассах уполномоченных банков” от

30.10.1998 № 388-У //Вестник Банка России. 05.11.1998. № 76.

42. Указание Банка России "Об осуществлении юридическими лицами - резидентами валютных операций при участии в реализации программы ООН "Нефть в обмен на гуманитарные товары" от 21.07.1999 № 612-У // Вестник Банка России. 28.07.1999. № 47.

43. Указание Банка России "О порядке проведения валютных операций, связанных с получением и возвратом юридическими лицами-резидентами кредитов и займов в иностранной валюте, предоставляемых нерезидентами на' срок более 180 дней, и об отмене и внесении изменений в отдельные

нормативные акты Банка России" от 10.09.2001 № 1030-У // Вестник Банка России. 26.09.2001. № 59.

44. Указание оперативного характера Банка России "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 28.11.2001 № 137-Т // Вестник Банка России.

05.12.2001. №74.

* 45. Письмо Госбанка СССР “Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР” от 24.05.1991 № 352 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1991. № 12. В настоящее время применяется в части, не противоречащей Закону Российской Федерации “О валютном регулировании и валютном контроле” от 09.10.1992 № 3615-1 в соответствии с Телеграммой Банка России от 19.05.1993 № 83-93 // Финансовая газета. 1993. № 22.

, 46. Порядок осуществления переводов иностранной валюты из

* Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов от 27.08.1997 № 508 // Вестник Банка России. 30.09.1997. № 63. Действует с изменениями и дополнениями на 24.10.1997 // Вестник Банка России. 20.10.1997. № 75.

47. Временный порядок предоставления Главными управлениями (Национальными банками) Центрального банка Российской Федерации разрешений на проведение отдельных видов валютных операций от 11.10.1996 № 341 // Вестник Банка России. 22.10.1996. № 57. Действует с изменениями и дополнениями на 22.04.1997 // Вестник Банка России.

* 30.04.1997. №25.

48. Приказ Банка России от 28.03.1994 № 02-37 // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

49. Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации от 18.06.1997 № 61,

* утвержденные Приказом Банка России от 18.06.1997 № 02-263 // Вестник

Банка России (специальный выпуск). 29.07.1997. № 49. Действуют с изменениями и дополнениями на 13.03.2002 // Вестник Банка России.

20.03.2002. № 14.

50. Методические рекомендации по проведению оперативных проверок кредитных организаций по соблюдению порядка покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке (Приложение к Указанию оперативного характера Банка России от 20.05.1999 № 155-Т) // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

51. Методические рекомендации по проверке операций кредитных организаций с драгоценными металлами (Приложение к Указанию оперативного характера Банка России от 30.07.1999 № 224-Т) // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

Нормативные правовые акты, утратившие силу

*

#

1. Закон СССР "О кооперации в СССР" от 26.05.1988 № 8998-ХІ // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1988. №22. Ст. 355.

2. Закон СССР "О валютном регулировании" от 01.03.1991 № 1982-1 // Экономика и жизнь. 1991. № 12.

3. Указ Президиума Верховного Совета СССР "О сделках с валютными ценностями на территории СССР" от 30.11.1976 // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1976. № 49. Ст. 712.

4. Постановление Совета Министров СССР "О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий, международных объединений и организаций СССР и других стран-членов СЭВ" от 13.01.1987 № 48 // Собрание Постановлений Правительства СССР. 1987. № 8. Ст. 38.

5. Постановление Совета Министров СССР "Об утверждении Устава Банка внешнеэкономической деятельности СССР" от 14.06.1988 № 745 // Собрание Постановлений Правительства СССР. 1988. № 22. Ст. 65.

6. Указ Президента РСФСР "О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР" от 15.11.1991 № 213 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 47. Ст. 1612.

* 7. Положение о Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю, утвержденное Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 15.11.1993 № 1157 // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1999. № 47. Ст. 4534.

’ 8. Положение Банка России “О порядке привлечения и погашения резидентами Российской Федерации финансовых кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов на срок свыше 180 дней” от 06.10.1997

* № 527 // Вестник Банка России. 05.11.1997. № 71-72.

9. Положение Банка России “О порядке и условиях проведения торгов по долларам США за российские рубли на специальных торговых сессиях межбанковских валютных бирж” от 28.09.1998 № 57-П // Вестник Банка России. 01.10.1998. № 69.

10. Инструкция Банка России и ГТК России “О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров” от 12.10.1993 №№ 19, 01-20/10283 // Экономика и жизнь. 1993. № 45-48.

*

И. Инструкция Банка России "О порядке организации работы пунктов обмена иностранной валюты на территории Российской Федерации" от 25.01.1994. № 21 // Бизнес и банки. 1994. № 7.

12. Инструкция Банка России и ГТК России “О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за

* импортируемые товары” от 26.07.1995 №№ 30, 01-20/10538 // Вестник Банка России. 21.11.1995. №48.

13. Письмо Госбанка СССР "Об учете операций с иностранной валютой и по иностранным операциям" от 06.12.1991. № 368 И Экономика и жизнь. 1993. №30.

14. Письмо Банка России "О ведении учетных операций по некоторым счетам в иностранной валюте" от 15.01.1996 № 226 // Вестник Банка России. 1996. № 4.

Концепции, проекты, программы

1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации "Не будет ни революций, ни контрреволюций" // Российская газета. 2001. 4 апреля.

2. Концепция банковского кодекса России // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 2000. №

15.

3. Концептуальные вопросы развития банковской системы Российской Федерации // Деньги и кредит. 2001. № 1.

4. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 1999 год // Деньги и кредит. 1998. № 12.

5. Основные направления единой государственной денежно-кредитной

политики на 2000 год // Деньги и кредит. 1999. № 12.

6. Основные направления единой государственной денежно-

кредитной политики на 2001 год // Деньги и кредит. 2000. № 12.

7. Основные направления единой государственной денежно-

кредитной политики на 2002 год // Деньги и кредит. 2001. № 12.

8. Заявление Правительства Российской Федерации и Совета

директоров Центрального банка Российской Федерации "О мерах Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской

Федерации по стабилизации социально-экономического положения в стране" // Российская газета. 1998.17 ноября.

9. Совместное заявление Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации "Об экономической политике на 2001 год и некоторых аспектах стратегии на среднесрочную перспективу" // Российская газета. 2001. 24 апреля.

Материалы судебной практики

. !.Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года "О федеральных органах налоговой полиции" от 17.12.1996 № 20-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 1. Ст. 197.

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности отдельных положений абзаца шестого статьи 6 и абзаца второго части первой статьи 7 Закона Российской Федерации от 18 июня 1993 года "О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением" в связи с запросом Дмитровского районного суда Московской области и жалобами граждан от 12.05.1998 № 14-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 20. Ст. 2173.

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности отдельных положений подпункта 3 пункта 2 статьи 13 Федерального закона "О реструктуризации кредитных организаций" и пунктов 1 и 2 статьи 26 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" в связи с жалобами ряда граждан от 03.07.2001 № 10-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 29. Ст. 3058.

4. Определение Конституционного Суда Российской Федерации об отказе в принятии к рассмотрению запроса Арбитражного Суда Архангельской области о проверке конституционности положений статьи 13 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" от 06.11.1997 № 111-0 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 50. Ст. 5710.

5. Определение Конституционного Суда Российской Федерации об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кузнецова Сергея Николаевича на нарушение его конституционных прав пунктом 4 статьи 14 Закона Российской Федерации “О валютном регулировании и валютном контроле” от 01.07.1998 № 103-0 // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

, 6. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по жалобе Закрытого акционерного общества “Производственно - коммерческая компания “Пирамида” на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 4 статьи 14 Закона Российской Федерации “О валютном регулировании и валютном контроле” от 04.03.1999 № 50-0 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. №21. Ст. 2668.

7. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по

запросу Арбитражного Суда Республики Карелия и жалобам ОАО "ЛЕННИИХИММАШ", ОАО АКБ "АВТОБАНК", ОАО "БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО - СТФ", АОЗТ "РАЗНОТРЕЙД" на нарушение конституционных прав и свобод положениями пунктов 1 и 4 статьи 14 Закона Российской Федерации “О валютном регулировании и валютном контроле” от 05.11.1999 № 185-0 // Документ не опубликован. Содержится в

Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

8. Определение Конституционного Суда Российской Федерации о разъяснении Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 4 марта 1999 года по жалобе Закрытого акционерного общества “Производственно - коммерческая компания “Пирамида” на нарушение

конституционных прав и свобод пунктом 4 статьи 14 Закона Российской Федерации “О валютном регулировании и валютном контроле” в связи с ходатайством Центрального банка Российской Федерации от 14.01.2000 № 4-0 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 10. Ст. 1166.

9. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 14.12.2000 № 268-0 // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2001. № 2.

10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" от 08.10.1998 № 13/14 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1998. № 12, Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. №11.

11. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей" от 04.12.2000 № 33/14 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2001. № 3, Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2001. №2.

12. Определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.1996 № 64В96пр-11 по гражданскому делу по иску совместного предприятия общества с ограниченной ответственностью "Одиссей Ко ЛТД" к Государственной налоговой инспекции по Сахалинской области о признании незаконными действий о наложении штрафных санкций по протесту заместителя Генерального прокурора Российской Федерации на решение Южно-Сахалинского городского суда от 19.06.1995 и

Постановление Президиума Сахалинского областного суда от 12.04.1996 // Налоговый вестник. 1996. №11.

13. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 03.12.1998 № ГКПИ 98-630 по делу по заявлению Открытого акционерного общества "Фосфорит" о признании недействительной Инструкции Банка России, ГТК России от 12 октября 1993 года "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров" // Документ не опубликован. Содержится в Справочноправовой системе КонсультантПлюс.

14. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 03.08.1999 № ГКПИ 98-630 по гражданскому делу по заявлению открытого акционерного общества "Фосфорит" о признании незаконной Инструкции "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров", утвержденной Банком России и ГТК России 12 октября 1993 г // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

15. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 12.08.1999 № ГКПИ 99-464 по гражданскому делу по жалобе открытого акционерного общества "Сыктывкарский лесопромышленный комплекс" о признании недействительными пунктов 3.1 - 3.3, пункта 4 Указания Банка России "О порядке покупки юридическими лицами - резидентами иностранной валюты за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации для целей осуществления платежей по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию" от 22 марта 1999 г. № 519-У // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

16. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.1999 № ГКПИ 99-489 по гражданскому делу по жалобе Пуца Вячеслава Владимировича о признании незаконными пунктов 5.7 и 5.10 Инструкции Банка России от 27 февраля 1995 года "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно - обменных операций уполномоченными банками" // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

17. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.1999 № ГКПИ 99-1004 по гражданскому делу по жалобе Генерального директора ОАО "Приморское морское пароходство" Кириличева А.Д. о признании незаконными абзацев 1 и 3 п. 7.1 Положения "О порядке покупки и выдачи иностранной валюты для оплаты командировочных расходов" № 62, утвержденного Банком России 25 июня 1997 г // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

18. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 29.02.2000 № ГКПИ 99-1153 по гражданскому делу по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Симбирское автомобильное агентство" о признании незаконной Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 16 июля 1993 года № 16 "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

19. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2001 № ГКПИ 00-1386 по гражданскому делу по заявлению Узденского Виталия Ефимовича о признании не соответствующим закону "Порядка осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов" от 27 августа 1997 г. №. 508, утвержденного Приказом Центрального банка Российской Федерации от 27 августа 1997 г. № 02-371, и компенсации морального вреда // Документ не опубликован. Содержится в Справочноправовой системе КонсультантПлюс.

20. Определение Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 16.01.2001 № KAC 00-556 по гражданскому делу по жалобе Ильмаста А.И. на Приказ ГТК России от 28 июля 1999 г. № 480 "О декларировании наличной иностранной валюты физическими лицами" и пункт 2.2 "Положения о порядке вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты", утвержденного Банком России и ГТК России 12 января 2000 г. № 105-П/01-100/1 по кассационной жалобе Ильмаста А.И. на решение Верховного Суда РФ от 3 ноября 2000 г., которым в удовлетворении заявленного требования отказано // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

« 21. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.06.1999 № 7838/98 // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

22. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий и четвертый кварталы 1996 г., утвержденный Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.1996 // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

23. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 'третий квартал 1998 г., утвержденный Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 02.12.1998 // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

24. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 1999 г., утвержденный Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.1999 // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

25. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2000 г., утвержденный Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 04.10.2000 // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

26. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2000 г., утвержденный Постановлением Президиума

Верховного Суда Российской Федерации от 17.01.2001 // Документ не опубликован. Содержится в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

27. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации “Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле” от 31.05.2000 № 52 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 7.

Специальная литература Монографии, учебники

1. Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. M.: Издательство БЕК. 1994.

2. Адекенов Т.М. Банки и фондовый рынок. M.: Ось-89. 1997.

3. Административное право / Под ред. Козлова Ю.М., Попова Л.Л. М.

2000.

4. Алексеев С.С. Общие теоретические проблемы системы советского права. М. 1961.

5. Алексеев С.С. Общая теория социалистического права (курс лекций). Учебное пособие. Свердловск. 1964.

6. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М. 1966.

7. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. Учебник для вузов. 2-е изд., исправленное и дополненное. М. 1999.

8. Андреев Е.П. Правовое регулирование валютных отношений. М. 1988.

9. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом (опыт системного исследования). М. 1973.

*

10. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для юридических вузов и факультетов. 2-е изд., изм. и доп. M.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М). 2000.

11. Банковская система России. Настольная книга банкира: В 3-х т. M.: ДеКа. 1995.

12. Банковское дело: Учебник / Под ред. проф. В. И. Колесникова, проф. Л.П. Кроливецкой. M.: Финансы и статистика. 1997.

* 13. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. M.: Финансы и статистика. 1999.

14. Банковское право Российской Федерации: Учебно-методическое пособие / Сост. В.И. Новоселов, Т.Г. Тимакова, Н.М. Бородина, Е.Н. Пастушенко. Саратов: СТАЛ. 2000.

15. Баринов Э.А. Валютные рынки и валютные операции. M.: Анкил. 1996.

16. Баринов Э.А., Хмыз О.В. Рынки: валютные и ценных бумаг. M.:

♦ “Экзамен”. 2001.

17. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. М.

2000.

18. Бельский К. С. Финансовое право: наука, история, библиография. M.: Юристъ. 1995.

19. Боровой С.Я. Кредит и банки России. M.: Госфиниздат. 1958.

20. Братко А.Г. Банковское право (история и практика). M.: ПРИОР.

2000.

21. Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пособие / Под чЬ

ред. И.Н. Платоновой. M.: БЕК. 1996.

22. Гейвандов Я.А. Центральный банк Российской Федерации: юридический статус, организация, функции, полномочия. M.: Издательство Московского независимого института международного права. 1997.

23. Голубев С.А. Роль Центрального банка Российской Федерации в регулировании банковской системы страны. M.: Юридический Дом “Юстицинформ”. 2000.

24. Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. М. 1972.

25. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как форма правовой деятельности. M.: Юридическая литература. 1987.

26. Государственный и общественный контроль в СССР / Под ред. Туровцева В.И. М. 1970.

27. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. M.: Юриспруденция. 2000.

■ 28. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право России. M.: Новый юрист. 1997.

29. Грачева Е.Ю. Финансовое право. Схемы, комментарии: Учебное пособие. M.: Новый юрист. 1998.

30. Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учеб, пособие / Под общ. ред. Б.Ю. Дорофеева. M.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФА-М). 2001.

31. Елфимова И.Ф. Валютная политика и правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. Воронеж: Воронежский государственный технический университет. 1996.

32. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. Учебное пособие. M.: ФОРУМ - ИНФРА - М. 1998.

33. Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. M.: БЕК. 1994.

34. Ефимова Л.Г., Новоселова Л.А. Банки: ответственность за нарушения при расчетах: Комментарий законодательства и арбитражной практики. M.: ИНФРА-М. 1996.

35. Золотые страницы финансового права. Т. 1. У истоков финансового права. M.: Статут. 1998.

36. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. Воронеж: Изд-во ВГУ. 1997.

37. Карасева М.В. Финансовое право (общая часть): Учебник. M.: Юристь. 1999.

38. Карасева М.В. Финансовая деятельность государства // Правовая наука и реформа юридического образования. Сб. Научных трудов. Вып. 3. Публичное право: проблемы современного развития. Воронеж: Изд-во ВГУ.

« 1995.

39. Коган М.Л. Правовые основы деятельности Госбанка СССР // Проблемы совершенствования советской финансовой системы в современный период. М. 1981.

40. Конин Н.М. Российской административное право. Общая часть: Курс лекций. Саратов: СГАП. 2001.

41. Лавров С.Н., Фролов Б.А. Валютно-финансовые отношения предприятий и организаций с зарубежными партнерами. М. 1992.

♦ 42. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М. 1972.

43. Малько А.В. Юридическая доктрина как важнейшее направление современной правовой политики. В сб.: Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения / Под ред. А.И. Демидова. Саратов: СГАП. 2001.

44. Манохин В.М., Адушкин Ю.С., Багишаев З.А. Российское административное право: Учебник. M.: Юристь. 1996.

45. Манохин В.М., Адушкин Ю.С. Российской административное право: Учебное пособие. Саратов: СГАП. 2000.

46. Молчанов А.В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика. M.: Финансы и статистика. 1996.

47. Недбайло П.Е. Советские социалистические правовые нормы. Львов. 1959.

48. Общая теория государства и права. Отв. ред. Д.А. Керимов, А.И. Королев, М.Д. Шаргородский. Ленинград: Изд-во Ленинградского университета. 1961.

49. Общая теория советского права. / Под ред. Братуся С.Н. и Самощенко И.С. М. 1966.

50. Общая теория государства и права: Учебник / Под ред. Лазарева В.В. М. 1994.

« 51. Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие. Изд. 3-є,

перераб. и доп. M.: Юристъ. 2000.

52. Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. M.: Юристъ. 1999.

53. Пастушенко Е.Н. Юридическая доктрина публичности статуса Центрального банка Российской Федерации // Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения. Научно-практическая конференция (3-4 октября 2001 года). Под ред. А.И. Демидова. Саратов:

4 СГАП.2001.

54. Правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. Е.А. Суханова. M.: Учебно-консультационный центр “ЮрИнфоР”. 1997.

55. Проблемы теории и практики банковского дела: Сборник научных статей. Саратов: СГСЭУ. 2000.

56. Процессуальные нормы и отношения в советском праве (в "непроцессуальных отраслях"). Воронеж. 1986.

57. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учебное пособие. M.: ИНФРА-М. 1996.

58. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права. M.: Госюриздат. 1960.

59. Родионова В.М. Финансы. M.: Финансы и статистика. 1995.

60. Российское государство и правовая система. Современное развитие, проблемы, перспективы / Под ред. Старилова Ю.Н. ВГУ. 1999.

61. Советское финансовое право: Учебник / Под ред. В.В. Бесчеревных, С.Д. Цыпкина. M.: Юрид. лит. 1982.

62. Советское финансовое право / Под ред. Е.А. Ровинского. 3-є изд. M.: Юрид. лит. 1978.

63. Советское финансовое право / Под ред. Вороновой, Н.И. Химичевой. М. 1987.

64. Старилов Ю.Н. Нарушения налогового законодательства и юридическая ответственность. Воронеж. 1995.

65. Старилов Ю.Н. Административное право. Ч. 1: История. Наука. Предмет. Норма. Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета. 1988.

66. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления (проблемы надведомственного контроля). M.: Юридическая литература.1974.

67. Теория государства и права / Под ред. Алексеева С.С. М. 1985.

68. Теория государства и права / Под ред. Королева А.И. и Явича Л.С. М. 1994.

69. Теория государства и права. Курс лекций. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. Саратов. 2000.

70. Тихомиров Ю.А. Публичное право. М. 1995.

71. Тосунян Г.А. Опыт построения и правового регулирования банковских систем: Россия, Германия, Франция, США. M.: ДЕЛО Лтд. 1994.

72. Тосунян Г.А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы. M.: ДЕЛО Лтд. 1995.

73. Тосунян Г.А. Государственное управление в области финансов и кредита в России. M.: ДЕЛО Лтд. 1997.

74. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. Б.М. Топорнина. M.: Юристъ. 1999.

75. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Деньги и власть. Теория разделения властей и проблемы банковской системы. M.: ДЕЛО. 2000.

#

76. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: схемы с комментариями и пояснениями: Учебное пособие / Под ред. А.М. Экмаляна. M.: БЕК. 2000.

77. Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской Федерации: Учеб, пособие. M.: Дело. 2002.

■ 78. Федоров М.В. Валюта, валютные системы и валютные курсы. M.: ПАИМС. 1995.

« 79. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. M.: Юристъ.

2000.

80. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Химичева Н.И. M.: БЕК. 1995.

81. Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. M.: Юристъ. 1997.

82. Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. 2-е изд., перераб. и доп. M.: Юристъ. 2000.

♦ 83. Финансовое право европейских социалистических стран / Отв. ред. В.И. Лисовский. M.: Юрид. лит. 1976.

84. Финансовое и банковское право: Словарь-справочник. M.: ИНФРА- М. 1997.

85. Финансово-кредитный словарь. M.: Финансы и статистика. Т. 1. 1984. Т. 2. 1986. Т. 3. 1988.

86. Финансы: Учебник / Под ред. Л.А. Дробозиной. M.: Финансы. 1999.

87. Финансы капиталистических государств / Под ред. Б.Г. Болдырева. M-: Госфиниздат. 1980.

* 88. Финансовое право России: Конспект лекций. M.: ПРИОР. 1999.

89. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. M.: Проспект. 2000.

90. Химичева Н.И. Бюджетные права районного, городского Совета. М. 1973.

л

91. Химичева Н.И. Субъекты советского бюджетного права. Изд-во Саратовского ун-та. 1979.

92. Химичева Н.И. Налоговое право: Учебник. M.: БЕК. 1997.

93. Химичева Н.И. Вопросы развития финансового права Российской Федерации в свете Всеобщей декларации прав человека // Права человека: пути их реализации. Материалы международной конференции. Саратов, 9-10 октября 1998 г. Ч. 2. Саратов. 1999.

94. Хлестова И.О. Валютные операции и российское законодательство. Практическое пособие в вопросах и ответах. M.: Издательство БЕК. 1997.

95. Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой деятельности советского государства. M.: Изд-во МГУ. 1983.

96. Шалашов В.П. Валютное регулирование и валютные расчеты в РФ. M.: "Внешнеэкономический бюллетень". 1996.

97. Шейндлин Б.В. Сущность советского социалистического права. Изд- во ЛГУ. 1959.

98. Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения. СПб: Питер. 2001.

99. Шмырева А.И. Международные валютно-кредитные отношения: Тексты лекций. Новосибирск. 1994.

100. Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР. M.: Наука. 1981.

101. Эриашвили Н.Д. Банковское право: Учебник для вузов. M.: Закон и право. ЮНИТИ-ДАНА. 1999.

102. Эриашвили Н.Д. Финансовое право: Учебник для вузов. M.: Закон и право. ЮНИТИ-ДАНА. 2000.

103. Явич Л.С. Советское право - регулятор общественных отношений в СССР. М. 1957.

104. Явич Л.С. Проблемы правового регулирования советских общественных отношений. М. 1961.

105. Явич Л.С. Сущность права. Ленинград. Изд-во Ленинградского университета. 1985.

Статьи в периодической печати

1. Абалкин Л.И. Еще раз о бегстве капитала из России // Деньги и кредит. 2000. № 2.

2. Абрамов В. Новый порядок операций, совершаемых нерезидентами в валюте Российской Федерации // Хозяйство и право. 2001. № 5.

3. Адаменко Ю.П., Люкевич И.Н. Выполнение банками функций агента валютного контроля // Деньги и кредит. 2001. № 3.

4. Александров Н.Г. Правовые и производственные отношения // Вопросы философии. 1957. № 1.

5. Белов В.А. К проблеме юридической личности Банка России // Бизнес и банки. 1993. № 48-49.

6. Борисов С.М. Обязательная продажа экспортной выручки - 75 или 100 процентов // Деньги и кредит. 2000. № 6.

7. Борисов С.М. Рублевые счета нерезидентов: новый нормативный акт // Деньги и кредит. 2001. № 4.

8. Братко А.Г. Правовой статус Банка России: значение и сущность // Бизнес и банки. 1998 г. № 4.

9. Ведяхин В.М., Ревина С.Н. Методы правового регулирования рыночных отношений // Юрист. 2001. № 12.

10. Гейвандов Я.А. Этико-правовые проблемы банковской деятельности в Российской Федерации //Государство и право. 2001. № 3.

11. Генкин Д.М. К вопросу о системе советского социалистического права//Советское государство и право. 1956. № 9.

12. Геращенко В.В. Российская банковская система вновь на острие перемен. По материалам выступления на XI съезде Ассоциации российских банков 11 апреля 2001 года // Аналитический банковский журнал. Бюллетень финансовой информации. 2001. № 5 (72).

к

13. Голубев CA., Козлачков А.А., Гузнов AT. О роли Банка России в построении современной экономики: некоторые юридические и экономические аспекты // Деньги и кредит. 1999. № 2.

14. Голубев CA., Гузнов А.Г. Изменения банковского законодательства России: важный этап совершенствования системы банковского надзора // Деньги и кредит. 2001. № 9.

15. Горбунова О.Н. Финансовое право в системе российского права

* (Актуальные проблемы) // Государство и право. 1995. № 2.

16. Гостева E., Абраменко В. Валютная революция неизбежна // Сегодня. 2001. 20 марта.

17. Гулидов А. Новое в валютном регулировании // Банковское дело в Москве. 1998. № 12.

18. Депутаты взялись за Банк России // Время новостей. 2000. 6 июля.

19. Депутаты намерены заморозить обсуждение поправок в Закон о ЦБ РФ // Время международных новостей. 2001. 4 августа.

♦ 20. Долженкова Л.Д. Реформирование международной валютнокредитной системы // Банковское дело. 2001. № 12.

21. Доронин И.Г. Мировой финансовый рынок - на пороге XXI в. // Деньги и кредит. 2000. № 5.

22. Доронин И.Г. Новые технологии на валютном рынке // Деньги и кредит. 2000. №11.

23. Егоров С. Десятилетие АРБ: пройденный путь и новые задачи. По

материалам выступления на XI съезде Ассоциации российских банков 11

апреля 2001 года // Аналитический банковский журнал. Бюллетень 4»

финансовой информации. 2001. № 5 (72).

24. Емелин А.В. Валютные операции и валютные сделки: понятие и классификация // Деньги и кредит. 2000. № 4.

25. Ерицян А.В. Пруденциальное регулирование и контроль // Банковское дело. 2001. № 2.

26. Брпылева Н. Правовые аспекты механизма валютного регулирования в Российской Федерации // Хозяйство и право. 1999. № 2.

27. Ефимова Л.Г. Еще раз о юридической личности Банка России // Бизнес и банки. 1999. № 3.

28. Жарский А. Проценты за просрочку денежного обязательства по внешнеторговым контрактам как средство правовой защиты пострадавшей стороны // Хозяйство и право. 2001. №11.

29. Захаров А.В. Перспективы валютного сотрудничества стран СНГ. Деньги и кредит. 2000. № 10.

30. Зеленский Ю.Б. Основные тенденции развития банковской системы области в течении 1999 года (тезисы доклада) // Саратовские вести. 2000. 17 января.

31. Зырянов Н. Импорт результатов интеллектуальной деятельности // ЭЖ-Юрист. 2000 г. № 38.

32. Каримов Р.М. Мониторинг предприятий - важное условие эффективного управления региональной экономикой // Деньги и кредит. 2000. № И.

33. Касьяненко К.А. Фиксированный курс или свободное плавание: новые аспекты давней дилеммы // Деньги и кредит. 2000. № 9.

34. Киселева E., Кулакова Н. "ЦБ в России больше не ЦБ" // Коммерсантъ ДЕНЬГИ. 1998. № 35.

35. Коган М.Л. Правоотношения между Госбанком и объединениями // Советское государство и право. 1976. № 9.

36. Коган М.Л. Государственный банк СССР как главный банк страны: К утверждению нового Устава Госбанка СССР // Деньги и кредит. 1988. № 11.

37. Козырин А.Н. Новый порядок перемещения валюты через таможенную границу Российской Федерации // Бухгалтерский учет. 2000. № 11.

38. Колядинский М.А. Таможенные органы Российской Федерации и

*

валютный контроль: перспективы развития нормативно-правовой базы // Законодательство. 2002. № 1.

39. Константинов Ю. Валютная политика России в аспекте экономического роста // Аналитический банковский журнал. Бюллетень финансовой информации. 2001. № 8 (75).

40. Королев И.С. Какой валютный контроль нужен России // Деньги и кредит. 2000. № 4.

* 41. Королев И.С. К вопросу о либерализации валютного рынка // Деньги и кредит. 2001. № 3.

42. Костин А.В. Интерес публично-территориальных образований в гражданском праве // Законодательство. 2002. № 3.

43. Кочелаев А. Рынок наличной иностранной валюты в условиях кризиса // Банковское дело в Москве. 1998. № 12.

44. Красавина Л.Н., Баранова Е.П. Внешний долг России: уроки и перспективы // Деньги и кредит. 2001. № 9.

* 45. Красавина Л.Н. “Бегство” капитала из России и пути его сдерживания // Деньги и кредит. 2000. №11.

46. Красноперова О.А. Резидент Российской Федерации как субъект валютных правоотношений // Финансист. 1998. № 10.

47. Крятков А.В. Публичный интерес: понятие, виды, защита // Государство и право. 1999. № 10.

48. Кулакова Н. Закон о ЦБ пойдет на поправку // Коммерсантъ ДЕНЬГИ. 1999. № 5.

49. Ларина Л. Некоторые проблемы правового обеспечения

*■

деятельности российских коммерческих банков в ходе проведения экономических реформ в Российской Федерации // Аналитический банковский журнал. Бюллетень финансовой информации. 2001. № 10 (77).

50. Любимова Р.Н. О некоторых вопросах судебной практики по применению законодательства о валютном регулировании и валютном

4

контроле // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

1999. №4.

51. Любимова Р.Н. Ответственность за нарушение валютного законодательства // Ваш партнер - консультант. 1999 г. № 43.

, 52. Мазурин H., Моисеев И. Валютная монополия ЦБ // Ведомости. 2001.20 марта.

53. Мамонтов А.Н. Кризис на валютном рынке // Банковское дело. 1998.

* № 10.

54. Медведева М. Особенности функционирования валютного рынка в России // Аналитический банковский журнал. Бюллетень финансовой информации. 2001. № 8 (75).

55. Мельник А. Некоторые вопросы таможенного контроля за поступлением валютной выручки за экспортированные товары // Хозяйство и пр,аво. 2001. №11.

56. Мельников В.Н. Валютное регулирование и валютный контроль.

* Новый взгляд на перспективы развития // Деньги и кредит. 2000. № 12.

57. Мельников В.Н. Вопросы валютного регулирования и валютного контроля в период финансового кризиса // Деньги и кредит. 1998. № 12.

58. Мельников В.Н. Система валютного регулирования и валютного контроля в России - этапы развития и перспективы // Деньги и кредит . 2000. № 1.

59. Минин В.С. К вопросу о правовом статусе Центрального банка Российской Федерации // Деньги и кредит. 1999. №11.

60. Москалев С.В. К вопросу о действующих административных

* ограничениях валютного риска коммерческих банков // Деньги и кредит.

2000. № 10.

61. Олейник О.М. Учет и исполнение валютных обязательств // Ваш партнер - консультант. 1999 г. № 52.

А

62. Панфилов В., Говтвань О., Моисеев А. Валютное регулирование как элемент экономической политики России // Аналитический банковский журнал. Бюллетень финансовой информации. 2001. № 6 (73).

63. Парамонова Т.В. О повышении качества надзора за кредитными организациями // Деньги и кредит. 1999. № 10.

64. Парамонова Т.В. Проблемы реализации банковской системы России // Деньги и кредит. 2000. №11.

65. Перспективы развития банковской системы: мировой опыт и Россия (по материалам круглого стола) // Деньги и кредит. 2000. №11.

66. Попова Е. Если нарушается таможенное законодательство // Аудитор. 1997. № 12.

67. Попов И.С. Может ли Банк России взыскать штраф в бесспорном порядке? // Банковское дело. 2000.

68. Рабинович А. Совместная деятельность за пределами РФ: взнос имуществом и проблемы валютного регулирования // Бухгалтерское приложение. 1999 г. № 52.

69. Разумовская Е.А. Практика применения валютного законодательства // Бухгалтерский учет. 2000. № 18.

70. Рекомендации Всероссийского банковского форума // Банковское дело. 2001. № 1.

71. Рекомендации девятого Международного банковского конгресса (МБК-2000) // Деньги и кредит. 2000. № 7.

72. Сагитдинов М.Ш., Марданов Р.Х., Кощегулова И.Р. О необходимости системного подхода к разработке концепции развития банковской системы России // Деньги и кредит. 2001. № 7.

73. Сапожников Н. Правовое регулирование текущих валютных операций по счетам в уполномоченных банках РФ // Хозяйство и право. 1997. №2.

74. Сапожников Н. Экономическая основа и правовая природа валютного контроля // Дело и право. 1996. № 8.

75. Семенов Д. Независимые эксперты поддерживают нынешний порядок валютного регулирования // Известия. 2001. 7 марта.

76. Симонов В.В., Мишина В.Ю. Анализ биржевого валютного рынка: новые тенденции и подходы // Деньги и кредит. 2000. № 7.

77. Симановский А.Ю. Надзорные и контрольные функции Банка России: краткий экскурс // Деньги и кредит. 2001. № 5.

78. Смирнов И. Валютное законодательство требует обновления // Аудитор. 1997. № 9.

79. Смыслов Д.В. Инфляция и антиинфляционная политика в России: валютный аспект // Деньги и кредит. 1997. № 8.

• 80. Смыслов Д.В. Валютная сфера России: неординарные суждения независимого экономиста // Деньги и кредит. 2001. № 10.

81. Степанян М.Г. Правовое регулирование валютной ответственности // Банковское право. 2001 г. № 2.

82. Сухов М.И. Эффективный надзор за деятельностью кредитных организаций - фактор повышения стабильности банковской системы // Деньги и кредит. 2000. № 3.

83. Тарачев В.А. Законодательное обеспечение банковских реформа // Банковское дело. 2001. № 5.

- 84. Таций С.Г. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения // Деньги и кредит. 2000. № 5.

85. Ткаченко В.В. Актуальные направления инспекционной деятельности // Деньги и кредит. 1999. № 10.

86. Ткаченко В.В. Банковская инспекция - некоторые направления развития // Деньги и кредит. 2000. № 89.

87. Ткаченко В.В. Инспектирование Банком России кредитных организаций // Деньги и кредит. 2001. № 8.

88. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. К вопросу о статусе Банка России // Деньги и кредит. 1998. № 9.

89. Тосунян Г. О либерализации валютного законодательства России // Аналитический банковский журнал. Бюллетень финансовой информации. 2001. №8 (75).

90. Узойкин Д.А. Валютные сделки, лишенные исковой силы // Законодательство. 2001. № 8.

91. Чикин В. Некоторые правовые аспекты стимулирования иностранных инвестиций // Хозяйство и право. 2001. № 4.

92. Чистюхин В.В. Валютный контроль: проще и понятнее // Вестник банковского дела. 2001. № 3.

93. Шмелев В.В. Рынок евровалют и его финансовые инструменты // Деньги и кредит. 2000. № 1.

94. Шубин Д. Санкции за нарушение валютного законодательства и общеправовые принципы юридической ответственности // ЭЖ-Юрист. 1999. №.38.

95. Щербак Н.В. Гражданско-правовые положения кредитных организаций // Банковское право. 2001. № 2.

96. Щербаков С. Г. К вопросу о валютной и курсовой политике // Деньги и кредит. 2000. № 11.

97. Эффективный банковский надзор - ключ к независимости / Финансовая Россия. 2000. № 23.

98. Ямпольский М.М. Особенности деятельности коммерческого банка // Деньги и кредит. 1994. № 2.

Диссертационные исследования и авторефераты

1. Асадов А.М. Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации (административно-правовой аспект). Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Екатеринбург. 1997.

2. Бородина Н.М. Правовое регулирование деятельности территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов. 2000.

3. Горбунова О.Н. Проблемы совершенствования основных финансовоправовых институтов в условиях перехода России к рынку. Дисс. ... докт. юрид. наук в виде научного доклада, выполняющего также функции автореферата. М. 1996.

Ще ' 4. Гусева Т.А. Проблемы совершенствования механизма налогового

контроля и порядка привлечения к налоговой ответственности. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов. 2001.

5. Емелин А.В. Проблемы финансово-правового регулирования валютных отношений в Российской Федерации. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. M.: МГЮА. 2000.

6. Красиков Д.А. Правовые проблемы формирования и функционирования банковской системы Российской Федерации. Автореф.

* дисс. канд. юрид. наук. Саратов. 2001.

7. Рыбакова С.В. Правовое регулирование надзора Банка России за деятельностью кредитных организаций. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов. 2001.

8. Царева О.Е. Правовое регулирование валютного и налогового контроля внешнеэкономической деятельности. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Москва. 2001.

9. Шулькова Н.Н. Организация мониторинга коммерческих банков в Центральном банке. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов. 2000.

10. Юстус О.И. Финансово-правовая ответственность налогоплателыциков-организаций. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов. 1997.

Справочная литература

1. Банковская система России. Настольная книга банкира. Книга I. M.: Дека. 1995.

2. Банковская энциклопедия / Под общ. ред. Л.Н. Яснопольского. Т.1. Киев. 1914.

3. Валютный портфель (Книга финансиста. Книга коммерсанта. Книга банкира) / Отв. ред. Е.Д. Платонова, Ю.Б. Рубин. M.: СОМИНТЭК. 1995.

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. 11-е изд. М. 1975.

5. Основы внешнеэкономических знаний: Словарь-справочник / Сост. Долгов С.И., Васильев В.В., Гончаров С.П. и др. М. Высш. Шк. 1990.

6. Российская юридическая энциклопедия. M.: ИНФРА - М. 1999.

7. Словарь банковских терминов / Уткин Э.А. и др. M.: Акалис. 1997.

8. Словарь иностранных слов и выражений. Авт.-сост. Зенович Е.С. M.: Олимп. "ООО "Фирма "Изд-во ACT". 1998.

9. Экономическая энциклопедия / Научно-редакционный совет издательства “Экономика”; Институт экономики РАН. Гл. ред. Л.И. Абалкин. M.: ОАО “Издательство “Экономика”. 1999.