<<

БИБЛИОГРАФИЯ

Учебники, монографии, учебные и методические пособия

1. Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций. Учение о ценных бумагах. M., 1994. - 240 с.

2. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом обществе.

— M.: Юридическая литература, 1966. — 174 с.

3. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. - M.: Зерцало - ТЕИС, 1996. - 234 с.

4. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование: Монография. - M.: Институт современного права,2001. - 238 с.

5. Андреев Е.П. Основы банковского законодательства: Учебнометодическое пособие - M.: Академия налоговой полиции ФСНП России, 1998.-32 с.

6. Андреев Е.П., Царева О.Е. Основы валютного законодательства: Учебнометодическое пособие / Под ред. Е.П. Андреева. - M.: Академия налоговой полиции, 1998. — 36 с.

7. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. — M.: Финстатинформ, 1995. - 517 с.

8. Арбитражная практика по делам о несостоятельности кредитных организаций /Под ред. А.К. Большовой, О.М. Свириденко; научный консультант П.Д. Баренбойм; Союз юристов России и др. - M.: ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ», 2002. — 176 с.

9. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. — M.: НОРМА - ИНФРА - М, 1999. - 561 с.

10. Банки и банковские операции в России. — 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М.Х. Лапидуса. - M.: Финансы и статистика, 2001. - 368 с.

11. Банки и банковское дело: Учеб, пособие /Под ред. Балабанова И.Т. —

12. Банковское дело: Учебник.2-е изд., переработанное и дополненное /Под ред. О.И. Лаврушина. - M.: Финансы и статистика, 2000. — 672 с.: ил.

13. Банковское законодательство и проблемы формирования стабильной банковской системы: Материалы Международного российско- германского симпозиума / Под.

ред. О.И. Лаврушина, М.Н. Ямпольского. — M.: Финансы и статистика, 1995. С. 110-117.

14. Банковское законодательство: Учеб, пособие для вузов / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. -M.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001.-303 с.

15. Банковское право Российской Федерации. Особенная часть. В 2 томах.: Учебник / Отв. ред. Г.А. Тосунян. - M.: Юристъ, 2001. — Том 1. — 560 с.

16. Банковское право Российской Федерации. Особенная часть. В 2 томах.: Учебник / Отв. ред. Г.А. Тосунян. — M.: Юристъ, 2002. — Том 2. — 783 с.

17. Баренбойм П.Д., Киселев Д., Лунтовский Г. Конституционная экономика и Центральный банк // Российская юстиция. - 1997. - № 11. - 123 с.

18. Баренбойм П.Д., Кутафин О.Е. Цена независимости Банка России. // Право и экономика. — 2000.- № 8. С. 3—7.

19. Бахрах Д.Н. Административное право Российской Федерации (России): Курс лекций. - Вып. 2. - Екатеринбург, 1993. - 214 с.

20. Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: Юридические очерки. - M.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000. - 395 с.

21. Бессонов Б.Н. Политика, власть, управление // Теоретические проблемы государственного управления и государственной службы. — M.: РАГС,

1997. -76 с.

22. Бовыкин В.И., Петров Ю.А. Коммерческие банки Российской Империи. M., 1994.-307 с.

23. Братко А. Г. Центральный банк в банковской системе России. M.: Спарк. 2001.-335 с.

24. Братко А.Г. Банковское право (теория и практика).- M.: Издательство "ПРИОР", 2000. - 320 с.

25. Быкова Н.И. Центральный банк и его роль в современной банковской системе Российской Федерации: Препр. — СПб., 1999. -16 с.

26. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. 2-е изд. /Под ред. М.Х. Лапидуса. — M.: Финансы и статистика, 2001.-336 с.

27. Быкова Н.И. Банковская система Российской Федерации: Учебное пособие.-СПб., 2001.- 126 с.

28. Гейвандов Я.А. Центральный банк Российской Федерации: юридический статус, организация, функции, полномочия.

- M.: Издательство Московского независимого института международного права, 1997.-208 с.

29. Голикова Ю.С., Хохленкова М.А., Банк России: организация деятельности. Книга 1: Учебник - M.: 000 Издательско-Консалтинговая Компания «ДеКа», 2000. - 704с.

30. Голикова Ю.С., Хохленкова М.А., Банк России: организация деятельности. Книга 2: Учебник. - M.: 000 Издательско-Консалтинговая Компания «ДеКа», 2000. - 704с.

31. Головин Ю.В. Банки и банковские услуги в России: вопросы теории и практики. - M.: Финансы и статистика, 1999.

32. Голубев С.А. Роль Центрального банка Российской Федерации в регулировании банковской системы страны. - M.: Юридический Дом "Юсти- цинформ", 2000. - 192 с.

33. Гончаренко Л.И. Налогобложение организаций финансового сектора экономики:/ Учебное пособие/ Под ред. Л.П. Павловой. M.: Финансовая академия, 2001. 180с.

34. Гражданско-правовой статус Банка России /Под редакцией П.Д. Баребойма и В.И. Лафитского. - M., 2001. - 80с. (Союз юристов России. Серия Конституционная экономика).

35. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: Учебное пособие. — 2-е изд., испр. и доп. - M.: Юриспруденция, 2000. - 304 с.

36. Денежное обращение и банки: Учебное пособие / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Г.В. Толоконцевой. -M.: Финансы и статистика, 2000.-272 с.: илл.

37. Долан Эдвин Дж., Кэмпбелл Колин Дж., Кэмпбелл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика/ Пер. с англ. В.Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича. - Л., 1991. — 448 с.

38. Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учебное пособие /Под общ. ред. к.ю.н. Б.Ю. Дорофеева.- M.: Издательство НОРМА, 2000. - 360 с.

39. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учебное пособие. - M.: Издательская группа «ФОРУМ»-«ИНФРА-М», 1998. — 264 с.

40. Ефимова Л.Г. Банковские сделки. - M.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2000.

41. Ефимова Л.Г., Новоселова Л.А.

Банки: ответственность за нарушения при расчетах. Комментарий законодательства и арбитражной практики. — M.: Инфра-М.,1996.

42. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. M.: Российский Юридический издательский Дом, 1999. — 176 с.

43. К проекту реформы Национального банковского совета -M.,2001 — 96 с. (Союз юристов России, Никитский клуб. Серия Конституционная экономика).

44. Казимагомедов А.А., Ильясов С.М. Организация денежно-кредитного регулирования - M.: Финансы и статистика, 2001. - 272 с.

45. Ключевский В.О. Сочинения. M., 1988. Т. 3. — 601 с.

46. Козлова Е.П., Галанина Е.Н. Банк и клиент - юридические лица. - M.: Финансы и статистика, 1998. — 128 с.

47. Козырин А.Н. Валютный контроль внешнеторговой деятельности: Юридический справочник —M.: Новый Юрист, 1998. — 160 с.

48. Конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации/ Отв. ред. и сост. П.Д. Баренбойм. - M.: Юридический Дом "Юс- тицинформ", 2000. - 168 с.

49. Коттке К. «Грязные деньги — что это такое?: Справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег/ Пер. с нем.- M.: Издательство «Дело и Сервис», 1998. — 704 с.

50. Кураков В.Л. Центральный банк и финансово-кредитная система / Под ред. Ильдеменова В.И.; Волго-Вятский региональный центр Ассоциации содействия вузам. - M.: Пресс - Сервис, 1997. - 100 с.

51. Кураков Л.П., Тимирясов В.Г., Кураков В.Л. Современные банковские системы: Учебное пособие. — 3-є изд., перераб. и доп. — M.: Гелиос АРВ, 2000.-320 с.

52. Курбатов А.Я. Ответственность банков за задержку платежей в бюджет и внебюджетные фонды. — M.: Издательство «ЛЕГАТ», 1997. - 110 с.

53. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. - M.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1997.-224 с.

54.

Ляховский В.С., Коробейников Д.В., Махлаев А.Н., Рябков Н.В., Серебряков П.А. Что и как Банк России проверяет в коммерческих банках: Сб. нормативных актов с коммент. /Сост. и общ. ред. коммент. В.С. Ляхов- ского. -М.:Гелиос АРВ, 2000. - 608 с.

55. Масленченков Ю.С. Технология и организация работы банка: теория и практика: - M.: 000 Издательско-Консалтинговая Компания «ДеКа»,

1998. -432 с.

56. Независимость Центрального банка: Международный опыт в историческом аспекте / Ананьин О.И., Усоскин В.М., Главели Г.Д. Государственный университет. - M.: Изд-во Высшая школа экономики, 1998. - 65 с.

57. Никитский клуб. Цикл публичных дискуссий «Россия в глобальном контексте», Вып.4. Конституционная экономика и статус Центрального банка». - M., 2001. - 80 с.

58. Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. - M., 1997.

59. Основы банковского права Российской Федерации: Учебное пособие/ Под ред. М.В. Карасевой, П.Н. Бирюкова. - Воронеж: Истоки, 1996.

60. Островская О.М. Банковское дело: Толковый словарь.-М.: Гелиос APB51999.^440с.

61. Очерки конституционной экономики: Статус Банка России / Отв. ред. П.Д. Баренбойм, В.И. Лафитский. - M.: Юридический Дом "Юстицин- форм", 2001. - 192 с.

62. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учебное пособие. — M.: ИНФРА-М, 2001. — 320 с. — (Серия «Высшее образование»).

63. Правовое регулирование банковской деятельности. Под ред. проф. Е.А. Суханова - M.: Учебно-консультационный центр "ЮрИнфоР", 1997. — 448 с.

64. Родзинский Ю.Л. Банковская деятельность. Регулирование и надзор. Сравнительный анализ денежно-кредитного регулирования и контроля США и России. - СПб.: «Альфа», 2000. — 112 с.

65. Российское законодательство. 1927-2000.Справочник /Сост.: Надеев Р.К., Надеев Т.Р., Королев А.Н.; под научн. ред. Рощина В.А. - M.: Издание Федерального Собрания, 2000.- 520 с.

66.

Савин АЛО. Финансовое право: Бюджетное право. Налоговое законодательство. Банковское право. Валютное законодательство. Финансовый контроль. -M.: Финстатинформ, 1997. -221 с.: илл.

67. Садиков О.Н. Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая. M.: Юрид. лит., 1996, - 362 с.

68. Сарбаш С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики. - M.: «Статут», 1999. - 272 с.

69. Селивановский А.С. Комментрий к Закону Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле».- M.: АКДИ «Экономика и жизнь», 2000.-368с.

70. Словарь банковских терминов/ Уткин Э.А. и др. - M.: АКАЛИС, 1997. — 304 с.

71. Споры с участием банков. Сборник документов/ Под общ. ред. М.Ю.Тихомирова. — M.: 2000. — 186 с.

72. Справочник банкира/ Под редакцией проф. Уткина Э.А.- M.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1998.-432 с.

73. Столяренко В.М. Центральный банк в системе органов государственной власти Российской Федерации и зарубежных государств. - M.: ОКТБ,

1999. -64 с.

74. Столяренко В.М. Центральный банк - как орган государственной власти. -M., 1999.-219 с.

75. Столяренко В.М. Центральный банк: проблемы правового статуса. — СПб.: Лимбус Пресс, 2001. - 392 с.

76. Судейкин В. Государственный банк. Исследование его устройства, экономического и финансового значения. СПб., 1891. - 218 с.

77. Таможенный валютный контроль: Практическое пособие/ Сост. Михеев Ю.В., Павленко О.М., Соколова И.В., Соленая С.В.- M.: Экспертное бю- ро-М, 1997.-192 с.

78. Термины и определения в нормативных правовых актах Российской Федерации: Справочник /Сост. А.В.Плотников, Г.К.Пискова. - M.: Информ- печать ИТРК РСПП, 1998.- 304 с.

79. Тосунян Г.А.,Викулин А.Ю., Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Схемы с комментариями и пояснениями: Учебное пособие/ Под ред. проф. А.М.Экмаляна.-М.: Издательство БЕК, 2000.- 192 с.

80. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Банковское право России: понятийный аппарат и словарь нормативных терминов: Учебно-практическое пособие /Под ред профессора А.М. Экмаляна. - M.: Юристъ,2000. - 400 с.

81. Тосунян Г.А. Государственное управление в области финансов и кредита в России. Учебное пособие. - M.: Дело, 1997. - 304 с.

82. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». - M.: Издательство БЕК, 1999. -352 с.

83. Тосунян Г.А., Викулин АЛО.. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе / Опыт, проблемы, перспективы. — M.: изд-во «Дело», 2001.

84. Усоскин В.М. Банковские пластиковые карточки. - M.: ИПЦ «Вазар- Ферро», 1995. - 144 с.

85. Финансовое право / Под ред. О.Н. Горбуновой. - M.: "Юристъ", 2002,

86. Челноков В.А. Банки и банковские операции: Букварь кредитования. Технологии банковских ссуд. Околобанковское рыночное пространство: Учебник для вузов. - М.:Высшая школа, 1998. — 272с.

87. Эриашвили Н.Д. Банковское право:Учеб.-М.:Закон и право: Юнити,1999.

88. Эриашвили Н.Д. Банковское право: Учебник для вузов. - 2-е изд., пере- раб. и доп. — М.ЛОНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. - 471 с.

Научные статьи, материалы конференций и симпозиумов

89. Анохина Н.В. объективные предпосылки и условия проведения эффективной денежно-кредитной политики // Государственная экономическая политика: проблемы перехода к рынку: Материалы межкафедр, науч. — практ. семинара. — Челябинск, 2001. С. 73 - 81.

90. Геращенко В.В. О состоянии и перспективах развития банковской системы России / Деньги и кредит. — 2000. № 7. С. 8-12.

91. Геращенко В.В. Выступление на XI съезде Ассоциации российских банков // Вестник Банка России. - 2001, №24. С. 2 - 5.

92. Гейвандов Я.А. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации // Государство и право. - 1997, № 11. С. 75-81.

93. Гирфанов В.А. Механизмы обеспечения единства Российской Федерации в банковской сфере //Журнал российского права.- 2000, №3. С.73-79.

94. Глазьев С.Ю. К вопросу о независимости Банка России//Право и экономика. — 2001. № 1.С.З-5.

95. Голубев С.А. Налогообложение Центрального банка Российской Федерации. / Деньги и кредит. — № 3, 2001. С. 15 - 18.

96. Граник И. Ограбление Центробанка: Проект закона о Центральном банке // КоммерсантЪ Власть. - 2002. - №6. — С. 18 — 20.

97. Гришковец А.А. Правовое положение служащих Банка России / Журнал российского права. — 2000. — 12. — С. 52 — 64.

98. Гусева Т.Д. Приостановление операций по счетам налогоплательщика как способ обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов. // Финансовые и бухгалтерские консультации — 2000. — № 9.

99. Евменко Т.О. Налоговый контроль и ответственность налогоплательщиков. // Бухгалтерский учет. - 2000. - №3.

100. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. — M.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. — 622 с.

101. Диянский А.В. Центральный банк России: пути повышения эффективности функционирования: Препр. - M., 2001. - 90 с.

102. Ерицян А.В. Пруденциальное регулирование и контроль // Банковское дело. - 2001. - №2. - С. 39 - 42.

103. Ефимова Л.Г. Еще раз о юридической личности Банка России // Инвестиционный климат и экономическая стратегия России: Материалы для обсуждения. - M., 2000. - С.431 — 432.

104. Ефимова Л.Г. Правовая природа Центрального банка Российской федерации // Хозяйство и право. — 1994. - № 5. С. 19-23.

105. Казитова Э.И. Европейская система Центральных Банков / Глобальные и региональные аспекты экономики: Сборник докладов на всероссийской межвузовской научно - практической конференции, 11—13 сентября 1999 г. — Барнаул, 2000. - С. 68 - 77.

106. Клейн H., Чубаров В. Правоспособность Центрального банка Российской Федерации // Право и экономика. — 2000. - № 1. — С. 80 — 81.

107. Кожина Л.M., Кожина И.М. Коллизии государственного регулирования банковской системы / Экономика и политика в переходном обществе: кризис взаимодействия. — M., 2001. — С.93-101.

108. Максимов М.В. Банки как агенты налогового контроля // Консультант.

2000. № 4.

109. Максимов М.В. Контрольные полномочия банков в отношении их клиентов — предприятий и организаций потребительской кооперации // Сборник научных статей профессорско-преподавательского состава и аспирантов МУПК по итогам НИР за 1999 г., M.: МУПК, 2000.

ПО. Максимов М.В. Актуальные проблемы деятельности банков по противодействию отмыванию денег, полученных незаконным путем // Сборник научных статей профессорско-преподавательского состава и аспирантов МУПК по итогам НИР за 1999 г., M.: МУПК, 2000.

111. Максимов М.В. Противодействие банков отмыванию «грязных» денег // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Развитие предпринимательства - залог процветания России»: Сборник статей. M.: Издательство «Луч», 2000.

112. Максимов М.В. Финансовый контроль банков за деятельностью предпринимателей — их клиентов // Материалы Всероссийской научно- практической конференции «Развитие предпринимательства - залог процветания России»: Сборник статей. M.: Издательство «Луч», 2000.

113. Максимов М.В. Контрольные полномочия кредитных организаций в финансовой сфере // Сборник научных статей профессорско- преподавательского состава и аспирантов МУПК по итогам НИР за 2000 г., M.: МУПК, 2002.

114. Максимов М.В. К вопросу о законодательном признании банков в качестве агентов финансового контроля // Современные проблемы финансового права, валютного и таможенного регулирования: Сборник научных статей/ Под ред. проф. И.И. Кучерова. - M.: Академия налоговой полиции ФСНП России,2002.

115. Максимов М.В. Контрольные полномочия банков в сфере соблюдения финансового законодательства. // Финансовое право. 2002. № 2.

1 Іб.Массарский С.Л. Контроль и надзор Банка России за осуществлением банковских операций // Политика. Право. Экономика: Сборник научных трудов — M., 2000. — С. 76 — 81.

117. Морозов А.С. Правовой статус налогового агента. // Законодательство. - 2000.-№7.

118. Паламарчук А., Бут Н. Законодательство о банках и банковской деятельности // Законность. - 2000. — 1. — С. 16-20.

119. Пастушенко Е.Н. Нормотворческая функция Банка России // Известия высших учебных заведений. Правоведение. - 2001. - 4. С. 98-103.

120. Пастушенко Е.Н. Правовое значение официальных разъяснений Банка России // Российская юстиция. — 2001. — С.48.

121. Попов И.С. Индивидуально — правовой акт в банковском регулировании с позиций банковского права / Банковское право. - 2000. - 3. - С. 2-7.

122. Нестеров Н.М. Некоторые аспекты правового положения территориальных учреждений Банка России // Государство и право. - 2002. - №1. — С. 100-102.

123. Пришвин А., Гостева Е. Необузданный Центробанк: (О статусе Центробанка) // Итоги. - 2000. - 43. - С. 24 - 26.

124. Пекарева М.В., Бурый И.А. Контрольные функции Банка России в управлении социально-экономическими процессами в регионе // вопросы регулирования региональной рыночной экономики: Сборник научных трудов - Хабаровск, 2000. — С. 63 - 69.

125. Разгулин CA. О проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. // Финансовая газета. - 2000. - №№ 46-48.

126. Рудаков В. Главный герой. // Профиль. - 2002. - №20. - С. 21 - 25.

127. Рыбчинская И.В. Эволюция банковского аудита // Рыночная экономика и финансово-кредитные отношения: Ученые записки — Ростов на Дону, 2000.-6.-С. 90-97.

128. Черник Д.Г. Появление регулярного налогового контроля.//Российский налоговый курьер. — 2000. № 7.

129. Фетисов А.А. Банковские санкции (административно-правовая характеристика) // Журнал российского права. — 2000, № 6. С. 145 - 146.

130. Щербак Н.В. Гражданско-правовое положение кредитных организаций. // Банковское право. - 2001, № 2. С. 31-37.

Авторефераты диссертаций

131. Арутюнян Т.Р. Совершенствование правового регулирования банков и банковской деятельности в Российской Федерации / автореферат, дисс. к.ю.н., Москва, 1997. — 24с.

132. Асадов А.М. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (административно-правовой аспект). Автореферат дисс. к.ю.н., Екатеринбург. — 1997. - 20 с.

133. Красикова Ю.В. Конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации: Автореферат диссертации канд. юридич.наук. / Российская академия государственной службы при Президенте РФ. — M.,

1999. - 27 с.

134. Кучера Ю.В. Административно-правовое регулирование банковской деятельности в Российской Федерации. Автореферат диссертации к.ю.н.,

2000. Омск. - 18 с.

135. Макарова Я.М. Проблемы правового положения Центрального банка Российской Федерации как юридического лица. Автореферат диссертации к.ю.н., Москва, 2001. - 240 с.

136. Нестерова Н.М. Территориальные учреждения Банка России (конституционно-правовой анализ)/ Автореферат диссертации к.ю.н., Москва,

2001. -21 с.

Комментарии, справочные и иные издания

137. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. - M.: Русский язык, 1978.

138. Комментарии законов Российской Федерации ("О банках и банковской деятельности", "О Центральном банке Российской Федерации", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О переводном и простом векселе"). — M.: Фонд «Правовая культура», 1998. — 416 с.

139. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). Издание 3-є, исправленное и дополненное. / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, профессор О.Н. Садиков - M.: Юридическая фирма Контракт, Инфра - М, 1998.

140. Комментарий к Налоговому кодексу РФ части первой (в редакции Федерального закона от 9 июля 1999 г.). / Под общей редакцией Г.В. Петровой. -M.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999.

141. Комментарий части первой ГК РФ. M.: Редакция журнала «Хозяйство и право», Фирма «СПАРК», 1995. - 96 с.

142. Красноперова О.Е. Комментарий юриста: часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации. // Справочная правовая система "Гарант".

143. Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации. / Под общей редакцией Ю.В. Кудрявцева. - M.: Фонд "Правовая культура", 1996.

144. Стенограмма заседаний Государственной Думы Федерального Собрания РФ / Бюллетень № 155 (603). - 20.03.2002.

145. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Введение. Текст. Комментарии /Под ред. К.Д. Лубенченко. — M.: Издательский дом «Банковское дело», 1998. — 320с.

146. Фомина О.Е. Постатейный комментарий к Федеральному закону "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // Справочная правовая система "Гарант".

147. Фомина О.Е. Комментарий к Закону "О банках и банковской деятельности". // Справочная правовая система "Гарант".

Официальные издания

148. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства): Стенограмма выступления 18 апреля 2002 года. - M.: ФГУП Издательство «Известия», 2002.

149. Заявление Правительства РФ и Банка России от 30 декабря 2001г. «Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации». // Вестник Банка России» от 18 января 2002 года №5 (283).

150. Выступление Председателя Банка России С.М. Игнатьева на ХН-м съезде Ассоциации российских банков // Вестник Банка России, 2002, № 30.

Нормативные правовые акты Законы

151. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года) // "Российская газета", 25 декабря 1993 года.

152. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2 — ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».// Российские законы. Сборник текстов. — M.: Изд-во БЕК, 2001.

153. Федеральный закон РФ от 2 декабря 1990 г. № 394-1 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». // СПС «Гарант», ООО НПП «Гарант-Сервис», Москва, 2002.

154. Федеральный закон РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». // СПС «Гарант», ООО НПП «Гарант-Сервис», Москва, 2002.

155. Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3615-1 «О валютном регулирование и валютном контроле» // СПС «Гарант», ООО НПП «Гарант-Сервис», Москва, 2002.

156. Федеральный закон от 08.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // СПС «Гарант», ООО Hl 111 «Гарант-Сервис», Москва, 2002.

157. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - ст. 3301.

158. Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.//СЗ РФ. - 1996. -№5.-ст. 410.

159. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». // СПС «Гарант», ООО НПП «Гарант-Сервис», Москва, 2002.

160. Федеральный закон РФ от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации». // СЗ РФ. — 2001. - № 47.

161. Федеральный закон РФ от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». // Ведомости Федерального Собрания РФ. - 2001.-№5.

162. Федеральный закон РФ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 5 июля 1999 г. № 133-ФЗ // СЗ РФ. - №7. 2001.

163.Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации // СПС «Гарант», ООО Hllll «Гарант-Сервис», Москва, 2002.

164. Часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации // СПС «Гарант», ООО НПП «Гарант-Сервис», Москва, 2002.

165. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" // Собрание законодательства Российской Федерации. —1999. — № 9. — ст. 1097.

166. Таможенный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями на 12.03.2002 г.) // СПС «Гарант», ООО НПП «Гарант-Сервис», Москва, 2002.

167. Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями на 12.03.2002 г.) // СПС «Гарант», ООО НПП «Гарант-Сервис», Москва, 2002.

168. Федеральный закон » от 08 июля 1999 г. №144-ФЗ «О реструктуризации кредитных организаций (с изменениями и дополнениями на 12.03.2002 года) H СЗ РФ, 1999, № 28. Ст. 3477.

169. Федеральный закон от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями на 12.03.2002 г.) // СЗ РФ, 1996, №.1, ст.1.

170. Федеральный закон от 8 февраля 1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями на 12.03.2002 г.)// СЗ РФ, 1998, №.7, ст.785.

171. Федеральный закон от 7 августа 2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», СЗ РФ, 2001, №33 (ч.1), ст.3422.

172. Федеральный закон от 29 октября 1998г. №164-ФЗ «О лизинге» (с изм. и доп. на 12.03.2002 г.) // СЗ РФ, 1998, №.44, ст.5394.

173. Федеральный закон от 16 июля 1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (с изменениями и дополнениями на 12.3.2002) // СЗ РФ, 1998, №29, ст.3400.

174. Федеральный закон от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп. на 12.03.2002 г.) // СЗ РФ, 1996, №.17, ст.1918.

175. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 190-ФЗ «О финансовопромышленных группах» (с изменениями и дополнениями на 12.03.2002) // СЗ РФ,1995, № 49, ст. 4697.

Указы Президента Российской Федерации

176. Указ Президента РФ от 23 мая 1994 г. № 1006 "Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей".// СПС «Гарант», ООО Hl 111 «Гарант-Сервис», Москва, 2002.

177. Указ Президента РФ от 18 августа 1996 г. № 1212 "О мерах по повышению собираемости налогов и других обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного денежного обращения". // СПС «Гарант», ООО Hllil «Гарант-Сервис», Москва, 2002.

178. Указ Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 г. № 1184 «О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации». // СЗ РФ, 1994, № 7.

179. Указ Президента Российской Федерации от 25 мая 1999 г. № 651 «О структуре федеральных органов исполнительной власти». // СЗ РФ, 1999, №22.

180. Указ Президента Российской Федерации от 15 августа 1994 г. № 1688 «О взаимном представительстве Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации». // СЗ РФ, 1994, № 17.

181. Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 1994 г. № 2002 «О Национальном банковском совете». // СЗ РФ, 1994, № 26.

Нормативные акты Банка России

182. Положение Банка России от 5 января 1998 г. № 14-П "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации" // "Вестник Банка России". - 1998. - № 1.

183. Положение Банка России "О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России" от 15.09.1997 г. № 519, утвержденное приказом Банка России от 15.09.1997 г. № 02-395

184. Положение "О порядке подготовки и вступления в силу официальных разъяснений Банка России" от 18.07.2000г. № 115-П.

185. Положение "О территориальных учреждениях Банка России" от 29.07.98 № 46-П (утверждено Советом директоров Банка России 10.04.98 № 15).

186. Положение "О полевых учреждениях Центрального банка Российской Федерации (Банка России), утверждено Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 12 августа 1992 г. № 5622-1 (данные об официальном опубликовании отсутствуют).

187. Положение Банка России "О расчетно-кассовом центре Банка России" от 07.10.1996 №336, утверждено приказом Банка России от 07.10.1996 г. № 02-373.

188. Положение Банка России "О справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Российской Федерации (Положение "О справочнике БИК РФ")" от 16.09.1996г. № 48 (в ред. от 11.08.1998).

189. Положение Банка России "Об уполномоченных представителях Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в кредитных организациях" от 29.3.99 №73-П (ред. от 07.07.99).

190. Приказ Банка России "О порядке открытия и деятельности в Российской Федерации представительств иностранных кредитных организаций" от 07.10.1997г. №02-437.

191. Положение "Об особенностях реорганизации банков в форме слияния и присоединения" от 30.12.1997 № 12-П (ред. от 18.06.1999г.).

192. Положение Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 30.03.1996г. № 37, введено приказом Банка России от 30.03.1996г. № 02- 77 (вред. Указания ЦБ № 956-У от 23.04.2001г.).

193. Положение Банка России "О порядке формирования и использования резервного фонда кредитной организации" от 24.04.2000г. № 112-П // Нормативные акты по банковской деятельности, 2000, выпуск 5.

194. Положение "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации" от 05.01.1998 № 14-П (ред. от 22.01.1999г.).

195. Положение Банка России "О безналичных расчётах в Российской Федерации" №2-П от 12.04.2001г. // Вестник Банка России, 2001, № 27-28 (527-528).

196. Положение "О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России" от 23.06.1998 № 36-П (ред. от 25.09.2000г.).

197. Положение Банка России "О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России" от 24.08.98 № 50-П.

198. Положение "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций" от 01.06.1998г. № 31-П (ред. от 09.04.2001г.).

199. Положение "О раскрытии информации Банком России и кредитными организациями -участниками финансовых рынков" от 02.07.1998 № 43-П (ред. от 18.05.1999г.).

200. Положение "О консолидированной отчетности кредитных организаций" от 12.05.1998г. № 29-П (ред. от 23.05.2000г.).

201. Положение Банка России "О порядке использования отчетных данных кредитных организаций при составлении консолидированной отчетности" от 30.7.1998 №47-П (ред. от 23.05.2000г.).

202. Положение "О порядке составления и представления в Банк России аудиторского заключения по результатам проверки деятельности кредитной организации за год" от 23.12.1997г. № 10-П.

203. Положение Банка России "Об организации внутреннего контроля в банках" от 28.08.1997г. № 509, утверждено приказом Банка России от 28.08.1997г.№ 02-372 (действует в редакции от 01.02.1999г.).

204. Положение Банка России "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 25.03.1997г. № 56, утверждено приказом Банка России от 25.03.1997г.№ 02-101 (в ред. от 23.4.2001г.).

205. Положение Банка России "О порядке предоставления Банком России ломбардного кредита банкам" от 13.03.1996 №36-П (в ред. Указаний Банка России от 29.12.97 № 110-У, от 15.05.98 №231-У, от 15.04.99 № 544-У, от 26.11.99 № 688-У) // Вестник Банка России, 1996, № 13; 1998, №№ 1,33; 1999, №24.

206. Положение Банка России "О порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных залогом государственных ценных бумаг" от 06.03.1998г. № 19-П (в ред. Указаний Банка России от 04.06.98 №250-У, от 25.12.98 №450-У, от 15.04.99 544-У, от 26.11.99 № 689-У) // Вестник Банка России, 1998, №№ 15,38,88; 1999, № 24.

207. Положение Банка России "О порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных залогом и поручительством" от 03.10.2000 г. № 122-П // Нормативные акты по банковской деятельности, 2000, выпуск 10.

208. Положение "О порядке проведения отдельных валютных операций" от 14.10.1999г. № 93-П// СПС «Гарант».

209. Совместное Положение Банка России № 02-29/36, Минфина России № 11-05-02, ГТК России № 01-20/10075 от 06.10.1993г. "О порядке вывоза и пересылки из Российской Федерации и ввоза и пересылки в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации"

210. Совместное Положение Банка России №13 от 19.04.93 и ГТК России № 01-20/3371 от 14.04.93 "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками" (в ред. от 24.10.2000г.).// СПС «Гарант».

211. Положение Банка России "О порядке регистрации обменных пунктов уполномоченных банков" от 10.05.1994г. № 22, Письмо Банка России от 10.05.1994г. № 90 // СПС «Гарант».

212. Совместное Положение Банка России № 105-П и ГТК России № 01-100/1 от 12.01.2000 г. "О порядке вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты" // Нормативные акты по банковской деятельности. - 2000. - № 3 (69).

213. Положение Банка России от 20.07.99 № 82-П "О порядке выдачи Банком России разрешений на проведение отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала'У/Нормативные акты по банковской деятельности,!999,вып.9 (63).

214. Положение о применении Инструкции Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" от 13 октября 1999 г. № 86-И и № 01-23/ 26541 (соответственно) (совместное письмо Банка России № 101-П и ГТК России № 01-23/32005 от 22.12.99 г.). // Нормативные акты по банковской деятельности. - 2000. - выпуск 2 (68).

215. Положение Банка России "О временной администрации по управлению кредитной организацией" от 14.05.1999 № 76-П) // СПС «Гарант».

216. Положение Банка России "О порядке государственной регистрации кредитных организаций, создаваемых по инициативе государственной корпорации "Агентство по реструктуризации кредитных организаций" от 7.6.2000 г. №113-П //Нормативные акты по банковской деятельности, 2000, выпуск 6.

217. Положение Банка России "О временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой на период её обследования в соответствии с Федеральным законом "О реструктуризации кредитных организаций" от 20.08.99 №87-П (в редакции Указания Банка России от 02.10.2000г. №837-У)// Нормативные акты по банковской деятельности, 1999, выпуск 10.

218. Положение Банка России "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации" от 02.04.96 № 264 (ред. от 13.04.2001г.) // Вестник Банка России, 1999, № 16 (380); Нормативные акты по банковской деятельности, 1999, выпуск 9.

219. Правила ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации (в ред. приказа Банка России от 18.06.97г. № 02-263 с изм. на 12.03.2002 г.) // Нормативные акты по банковской деятельности, 2000, выпуск 11 (77).

220. Инструкция Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 № 1 // СПС « Гарант», ООО Hllll «Гарант-Сервис», Москва, 2002.

221. Инструкция Банка России "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" от 23.7.98 №75-И // СПС «Гарант», ООО НПП «Гарант-Сервис», Москва, 2002.

222. Инструкция Банка России "О порядке осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций" от 12.07.99 №84-И//Нормативные акты по банковской деятельности, 1999/9.

223. Инструкция Банка России от 28.06.99 № 83-И "О порядке осуществления уполномоченными банками учёта валютных операций и предоставления информации в целях выполнения требований Указания Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" от 12.02.99 № 500-У" // Нормативные акты по банковской деятельности, 1999 г., выпуск 8 (62).

224. Совместная инструкция Банка России № 91-И и ГТК России № 01- 11/28644 от 04.10.2000г. "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров"// Нормативные акты по банковской деятельности, 2000г., выпуск 11.

225. Инструкция Банка России "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" от 16.07.1993г. №16 (с изменениями и дополнениями на 12.3.2002 г.).

$

226. Инструкция Банка России "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками" от 22.05.96 №41 (с изменениями и дополнениями на 12.03.2002)// Вестник Банка России, 1996 г., № 24.

227. Инструкция Банка России "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учёта валютно-обменных операций уполномоченными банками" от 27.02.95 №27 (с изменениями и дополнениями на 12.03.2002 г.) // СПС «Гарант», 2002.

228. Указание Банка России "О порядке работы по определению кредитных организаций, в отношении которых может быть применен Федеральный закон "О реструктуризации кредитных организаций" от 20.10.00 №852-У // Нормативные акты по банковской деятельности, 2000г., выпуск 11.

229. Указание Банка России "О критериях определения финансового состояния кредитных организаций" от 31.03.2000г. №766-У (в ред. Указания Банка России от 8.7.2000г. №802-У) // Нормативные акты по банковской деятельности, 2000 г., вып.4.

230. Указание Банка России "О покупке юридическими лицами-резидентами иностранной валюты для осуществления платежей за выполнение работ, оказание услуг и передачу результатов интеллектуальной деятельности." от 30.12.99 № 721-У //Нормативные акты по банковской деятельности, 2000г., выпуск 2 (68).

231. Указание Банка России "О порядке покупки юридическими лицами- резидентами иностранной валюты за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации для целей осуществления платежей по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию" от 22.03.99 №519-У (в ред. Указаний Банка России от 14.04.1999г. №543-У) // Нормативные акты по банковской деятельности, 1999, выпуски 6,7.

232. Указание Банка России от 7.10.98 №375-У "Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами". // Вестник Банка России, 1998, № 10.

233. Письмо Банка России от 17.02.94 №14-4/35 "О разъяснениях по применению "Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации" // СПС «Гарант», ООО НПП «Гарант-Сервис», Москва, 2002.

Документы министерств и ведомств

234. Порядок открытия счетов налогоплателыцикам-предприятиям в соответствии с пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 г. № 1212 "О мерах по повышению собираемости налогов и других обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного денежного обращения" (утверждено Госналогслужбой РФ, Минфином РФ, Банка России 24 октября, 10, 11 ноября 1996 г. № ПВ-6—12/773, 95, 349). // СПС «Гарант», ООО НПП «Гарант-Сервис», Москва, 2002.

235. Письмо MHC РФ от 29 января 2001 г. № 05-1-11/639-А802. // Текст письма размещен на сервере Управления Министерства РФ по налогам и сборам по г.Москве в Internet (www.mosnalog.ru).

236. Письмо MHC РФ от 26 апреля 2000 г. № 12-1-05/712@ // Справочная правовая система "Гарант", ООО Hlill «Гарант-Сервис», Москва, 2002.

Документы и материалы судебной практики

237. Определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2000 года "По запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. - 2001. - № 2.

1 См. например: Положение об организации внутреннего аудита в Центральном банке РФ, утвержденное Приказом Банка России от 31 марта 1997 г. № 02-140; Письмо Банка России от 7 октября 1999 г. № 289-Т «О мерах по повышению уровня внутреннего контроля в банках»; Положение Банка России «Об организации внутреннего контроля в банках» от 28 августа 1997 г. № 509; Письмо Банка России от 18 августа 1998 г. № 173-Т «О применении Положения Банка России от 28 августа 1997 г. № 509 «Об организации внутреннего контроля в банках»; Указание Банка России от 7 июля 1999 г. № 603-У «О порядке осуществления внутрен-

1 Приказом Банка России от 22 мая 1996 г. №02-171 «О введении в действие Инструкций «Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Россий-

сации» (утверждено Приказом Банка России от 8 сентября 1997г. № 02-390)// СПС «Консультант плюс».

3 См.: Постановление Правительства РФ от 07.03.2000 N 194; Письмо ЦБ РФ от 29.05.2000 № 113-Т // СПС «Гарант», ООО НПП «Гарант-Сервис», Москва, 2002.

ния мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" (с изменениями от 23 августа 1999 г., 17 сентября, 27 ноября 2001 г.)// СПС «Гарант», ООО НПП «Гарант-Сервис», Москва, 2002.

<< |
Источник: Максимов Михаил Вениаминович. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2002. 2002

Скачать оригинал источника

Еще по теме БИБЛИОГРАФИЯ:

  1. БИБЛИОГРАФИЯ
  2. Библиография и комментарии
  3. БИБЛИОГРАФИЯ
  4. Библиография Источники на русском языке
  5. Библиография
  6. БИБЛИОГРАФИЯ
  7. БИБЛИОГРАФИЯ
  8. БИБЛИОГРАФИЯ
  9. БИБЛИОГРАФИЯ
  10. БИБЛИОГРАФИЯ
  11. БИБЛИОГРАФИЯ
  12. БИБЛИОГРАФИЯ
  13. Источники и библиография
  14. 15.3. Историография и библиография отечественной криминалистики
  15. Библиография
  16. БИБЛИОГРАФИЯ
  17. БИБЛИОГРАФИЯ
  18. Библиография
  19. БИБЛИОГРАФИЯ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -