2. Способы совершения преступлений, связанных с НОН

Способ совершения любого преступления является важ­нейшим элементом его криминалистической характеристики. Однако в рассматриваемом виде преступлений он имеет особое значение и потому выделен в отдельный параграф.

Способ преступления определенным образом детерминиро­ван, что позволяет установить его взаимосвязь с признаками, относящимися к другим элементам криминалистической харак­теристики.

Изготовление синтетических и полусинтетических наркоти­ков осуществляется в подпольных лабораториях, в кустарных условиях.

II В производстве 1-го отдела следственной части по расследова-| нию организованной преступной деятельности при СК МВД Рос-

498

Методика расследования отдельных видов преступлений

сии находился ряд уголовных дел об изготовлении и распростра­нении сильнодействующего синтетического наркотика триметил-фентанила. В процессе расследования были выявлены и ликвиди­рованы подпольные лаборатории. Особенность изготовления этого наркотика состоит в том, что его полуфабрикаты производятся в легальных лабораториях, а в подпольных осуществляются только последние из 15 технологических операций производства наркотика.

При проведении расследования не­обходимо учитывать условия кустар­ного производства наркотиков:

• относительную простоту технологических процессов полу­ чения некоторых видов наркотиков (эфедрин, первитин), что позволяет преступникам распространять по неле­ гальным каналам технологию их производства;

• доступность исходных компонентов, поскольку многие из них широко применяются как в промышленности, так и в быту;

• многочисленность объектов, где проводятся работы с хи­ мическими веществами и реагентами, пригодными для изготовления наркотиков (школы, вузы, научно- исследовательские учреждения), откуда возможно их хи­ щение;

• компактность синтетических наркотиков, удобство их транспортировки, возможность быстрого уничтожения в случае задержания преступников;

• возрастающий спрос на наркотические средства среди на­ селения конкретного региона (города);

• конкуренция в сфере сбыта наркотиков, из которых потре­ бители предпочитают наиболее дешевые, быстродейст­ вующие и компактные;

• присутствие в регионе людей, обладающих специальными познаниями и навыками в области химического синтеза и по разным причинам решившихся криминализировать свои профессиональные способности;

• наличие морских и речных портов, железнодорожных стан­ ций, аэропортов, через которые транспортные средства следуют из мест, известных как сырьевые источники наркотиков.

Незаконный оборот наркотиков ___________________________ 499

Выявление подпольных лабораторий осу­ществляется, как правило, по следующим на­правлениям:

• по любому из элементов цепочки: потребитель — сбыт­ чик — посредник — организатор — производитель нар­ котиков;

• на основе информации сотрудников правоохранительных органов;

• через продавцов (владельцев) компонентов и специаль­ ного оборудования, необходимых для организации рабо­ ты лаборатории.

Крайне важно наладить централизованный и непрерывный контроль (мониторинг) за рынком сбыта наркотиков. Такой контроль предполагает лабораторный анализ наркотических средств, изымаемых в любом регионе России с последующим накоплением и анализом данных о технологии их изготовления и используемых компонентах.

Признаки функционирования подполь­ной лаборатории:

• специфический запах (ацетон, аммиак, хлороформ, бен­ зин и др.), наличие, реагентов, растворителей, оборудо­ вания;

• относительная дешевизна наркотиков в конкретной ме­ стности по сравнению с их стоимостью в ближайших рай­ онах;

• работающее вентиляционное оборудование, особенно в холодное время года (холодную погоду);

• потребление большого количества электроэнергии, воды, газа их пользователями;

• получение адресатами посылок как объемных, так и стандартных, но в значительном количестве;

• библиотечные заказы на фармацевтическую и научную информацию, книги, журналы и др. по известной тема­ тике;

• заказы в больших количествах химических компонентов, оборудования (информацию можно получить от произво­ дителей, поставщиков, оптовых торговцев, лиц, зани­ мающихся монтажом и настройкой оборудования в по­ мещениях заказчика), реактивов, растворителей, лабора­ торного оборудования, агрегатов для изготовления табле­ ток, ампул.

500

Методика расследования отдельных видов преступлений

Способ преступления, связанного с НОН, обусловливает некоторые особенности в поведении осуществляющих его лиц. Они, как правило, делают заказы за наличные средства и на­правляют их по почте на фирменных бланках неизвестных ор­ганизаций, фирм; часто меняют процедуру заказа; обращаются с просьбой об отправлении закупленного товара по месту жи­тельства или на конкретное почтовое отделение; осуществляют заказы по телефону, называясь при этом представителями ка­ких-либо фирм, коммерческих структур.

■ Способы хищения наркотических средств.

Наиболее распространенные способы хищения наркотических средств:

• выписка рецептов на вымышленных больных и лиц, ко­ торым не предписано медицинское потребление нарко­ тикосодержащих лекарств;

• замена наркотиков в ампулах и иных емкостях другими веществами;

• фиктивное списание наркотиков на научные исследова­ ния либо лечение онкологических или других категорий больных;

• оформление подложных документов на уничтожение наркотикосодержащих медикаментов с истекшими сро­ ками хранения.

Более половины всех изымаемых наркотических средств имеют зарубежное происхождение, а такие опасные и дорого­стоящие, как героин, кокаин, опий и синтетические наркоти­ки, практически полностью поступают из-за рубежа по контра­бандным каналам.

Если при расследовании преступления, связанного с НОН, выявлены признаки контрабанды наркотиков на территорию

Незаконный оборот наркотиков ___________________________ 501

России, то необходимо об этом информировать органы ФСБ, подразделения ФПС, ФТС (см. главу 25 «Расследование кон­трабанды»).

■ Отмывание денег, заведомо добытых в результате неза­конного оборота наркотиков, — это помещение их в банки, финансовые и коммерческие учреждения, что является одним из способов сокрытия преступ­лений, связанных с наркобизнесом. Этому способствуют:

• несовершенство законодательства, регламентирующего деятельность новых хозяйственных структур;

• неподготовленность правоохранительных органов к ре­ шению рассматриваемой проблемы в новых условиях;

• резкое увеличение количества негосударственных пред­ приятий и организаций, в том числе осуществляющих внешнеэкономические операции;

• проникновение в легальную экономику дельцов «тене­ вого» бизнеса, других представителей криминальной про­ слойки общества.

Отмывание денег представляет собой процесс, при котором наличные средства, полученные в результате наркобизнеса, с помощью различных ухищрений и махинаций пропускаются через банковскую и финансовую системы, при этом появляется возможность предъявить их как законные.

Осуществляя отмывание денег, преступники используют до­ходы, полученные из незаконных источников или операций, как законные; укрывают доходы от налогообложения; подку­пают должностных лиц в целях обеспечения возможности про­должения преступной деятельности.

В процедуре отмывания денег выде­ляют три этапа:

> Первый этап: вывоз физической массы денег из страны или вложение их в дело (открытие СП, фирм, посреднических торго­вых организаций, страховых агентств и компаний). Перемеще­ние денег через границу осуществляется путем контрабанды. Затем валюта сбывается на черном рынке, где возможна ее распродажа даже по демпинговым (искусственно заниженным) ценам. На вырученные деньги скупаются материальные ресур­сы и драгоценности — это самый простой способ отмывания

502

Методика расследования отдельных видов преступлений

денег. Зачастую он имеет продолжение — деньги помещаются в банки стран, на территории которых осуществлялись махина­ции, а затем в виде переводов возвращаются к месту жительст­ва инициатора сделки. Осуществляется также перевод широко распространенной валюты в малоизвестную.

> Второй этап — увеличение числа финансовых операций с целью затруднения их проверки. Это позволяет скрывать источ­ник происхождения начальных капиталов в регламентируемом денежном обороте или с помощью подставных фирм. В этих целях:

• мелкие купюры обмениваются на крупные, денежные знаки — на банковские чеки; осуществляются телеграф­ ные денежные переводы из страны в страну, при этом обеспечивается скорость и необходимая частота опера­ ций и соблюдается фактическая анонимность; открыва­ ются счета в банках с использованием фиктивных фами­ лий и подписей; денежные вклады в банках структури­ руются — вносятся суммы наличных денег ниже сущест­ вующего уровня отчетности, используется большое коли­ чество вкладчиков; оформляются различные страховые свидетельства; по повышенным ставкам (ценам) покупа­ ются выигрышные лотерейные билеты; «грязные деньги» вкладываются в сложнейшие финансовые сделки и тех­ нологии; перепродаются аккредитивы, что позволяет вы­ писать банковский чек, который, будучи переведенным на банковский счет, служит для финансирования сделок;

• покупаются движимые ценности, используя переведен­ ные фонды из-за границы, с целью получения гаранти­ рованной ссуды этими движимыми ценностями; откры­ ваются счета в крупном банке на подставных лиц, затем деньги перемещаются в другое отделение этого банка, где вклады переводятся в депозитные сертификаты и т.д.

> Третий этап — узаконивание, интеграция доходов. На этом этапе наркоделец добывает «законные» объяснения своим уже «отмытым» и вложенным в дело доходам. Незаконно добытые наличные деньги используются для приобретения — бижуте­рии, драгоценных металлов, предметов коллекций, недвижимо­сти и т.д. с последующей перепродажей, предусматривающей оплату чеками или банковскими переводами. В дальнейшем все

Незаконный оборот наркотиков

503

это перепродается, и получаются денежные средства, которые выглядят законными. В этих же целях незаконные доходы смешиваются с денежными поступлениями от законного пред­приятия (фальсифицируются транспортные, торговые и другие издержки); используются небанковские финансовые учрежде­ния (международные предприятия взаимного кредита в нацио­нальных валютах, чековые кассиры, маклеры по операциям с ценными бумагами, торговцы благородными металлами); тене­вой капитал вкладывается в игорный, видео- и кинобизнес, фондовые биржи и пункты по обмену валюты. Затем имитиру­ется удачная реализация проекта, и якобы полученные от этого доходы официально регистрируются; крупные суммы денег от­мываются при трансфертных операциях, когда неконвертируе­мая денежная единица переводится в конвертируемую ино­странную валюту.

Международный опыт свидетельствует, что наиболее ощу­тимым ударом по структурам наркодельцов является не столько уголовно-правовое воздействие, сколько конфискация и обра­щение в доход государства незаконно нажитых средств.

Наиболее приемлемая схема выявле­ния незаконных финансовых операций в процессе расследования для условий России:

• установление круга лиц, подозреваемых в связях с нар­ копреступностью и легализацией незаконных доходов;

• установление наличия у этих лиц связей с коммерчески­ ми структурами, имеющими сомнительных учредителей и чрезмерно высокие прибыли;

• выборочная проверка коммерческих структур, получив­ ших за короткое время большой доход или имеющих из­ начально большой уставный фонд, на предмет их закон­ ности;

• выявление коммерческих операций, которые могут сви­ детельствовать о незаконной финансовой деятельности.

Весьма распространен способ отмывания денег путем опе­раций с наличностью, с банковскими счетами, с ценными бу­магами и т.д.

Для операции с наличностью харак­тер н ы:

1

504________ Методика расследования отдельных видов преступлений

• обмен большого количества купюр на банкноты крупного достоинства;

• частые или крупные сделки с использованием налично­ сти;

• помещение на счет крупной суммы наличными клиентом или компанией, которые по уровню дохода (или сфере деятельности) не могли осуществлять подобных опера­ ций;

• превращение наличности в банковские чеки, перевод де­ нег в другие платежные средства;

• помещение и изъятие средств наличными лицом (фир­ мой), осуществляющим обычно оплату чеками, перево­ дами;

• резкое увеличение количества и суммы вкладов за счет внесения наличных средств, сопровождающееся их пере­ водом другому лицу (фирме), с которым клиент не свя­ зан по роду своей деятельности;

• перевод крупных сумм за границу с требованием выпла­ ты наличными;

• помещение на счет и изъятие с него средств, превы­ шающих оборот компании или доход юридического лица;

• выплаты наличности со «спящего счета» или счета, на который только что получен крупный перевод;

• наличие у клиента нескольких счетов и помещение на­ личности на каждый счет, если в совокупности остатки на них составляют крупную сумму.

Для операции с банковскими счета­ми характерны:

• наличие у клиента счета, на который осуществляются крупные переводы, не имеющие отношения к его дея­ тельности;

• поступление чеков от разных лиц (фирм) на счет одного клиента;

• инкассация крупного чека на предъявителя, выданного иностранным банком;

• помещение на счет крупных средств наличностью или чеками, зафиксированных в качестве выигрыша;

• помещение на новый, только что открытый счет круп­ ного чека.

Незаконный оборот наркотиков ___________________________ 505

Для операции с ценными бумагами характерны:

• оплата ценных бумаг на крупную сумму наличными;

• покупка или продажа акций без какой-либо видимой це­ ли или в необычных обстоятельствах.

Для операций по переводу средств за границу и кредитам характерны:

• перевод средств в страну или из страны, с которой кли­ ент обычно не работает;

• оплата или получение крупных переводов, в том числе «электронных», из страны, производящей наркотики;

• частое требование покупки или помещения на счет до­ рожных чеков;

• просьба о кредите, гарантированном сертификатом, о вкладе в иностранном банке;

• просьба о кредите, гарантированном авуарами в другом банке, если авуары несоизмеримы с уровнем жизни кли­ ента.

Очевидно, что борьба с отмыванием денег объективно предполагает наличие трех важнейших условий: усиление международного сотрудничества; расширение юриди­ческой взаимопомощи; создание гарантий того, что злоумыш­ленники будут подвергнуты судебному преследованию в любой стране, а в случае необходимости выданы стране по месту со­вершения преступления.