Незаконный вывоз под прикрытием внутритаможенного транзита.

Особенно рельефно эти операции проявились в индустриально развитых районах России, а также в регионах, получивших статус наибольшего благоприятствования. Это, прежде всего, относится к Северо-Западному региону страны, в частности, Калининградской области, которая в силу своего особого географического положения стала еще в 1994 году одним из основных каналов контрабандных операций.

Сущность данной схемы контрабанды состоит в следующем. Сырьевые ресурсы по документам отправляются в Калининградскую область в адреса несуществующих фирм, либо фирм, представители которых предоставляли дельцам свои реквизиты. В пути следования через Беларусь или Прибалтийские государства груз переадресуется местным фирмам в адрес фирм дальнего зарубежья. Фирма- получатель груза обеспечивается фиктивными документами о получении груза.

Данный метод используется также для вывоза сырьевых ресурсов под видом отправленных из стран СНГ и проходящих транзитом через территорию России. Осуществляется подделка декларации, подкуп служащих таможни. Особое распространение получил вывоз нефти, металла, леса в Китай, Иран, Украину, страны средней Азии и Закавказья.

Для иллюстрации масштабов подобной формы незаконного экспорта можно привести результаты оперативно-профилактической операции «Транзит», проведенной МВД России во взаимодействии с другими министерствами и ведомствами в 2004-2005 годах и являющейся одной из многих в серии мер, направленных на пресечение контрабанды. Проверке подверглись более 6 тысяч российских и иностранных хозяйствующих субъектов, осуществивших отгрузки материальных ценностей на сотни миллиардов рублей в адреса калининградских фирм, предприятий и организаций. В результате только на начальном этапе операции было выявлено свыше 1,3 тысяч фактов контрабанды, хищений, взяточничества, других злоупотреблений, ущерб от которых превысил 210 миллиардов рублей, разоблачена деятельность свыше 100 организованных преступных групп.