<<
>>

БОРЬБА С ОФШОРНЫМИ ЗОНАМИ - 1

ФАТФ (FATF, Financial Action Task Force) - Комиссия по борьбе с отмыванием нелегальных капиталов (Париж, 1989 г.). Входят 33 страны: члены ОЭСР, Россия

С 2000 г. составляется «черный список» ФАТФ (FATF blacklist) - список стран и территорий, используемых для отмывания нелегально полученных капиталов

2000 г. 2002 г. 2005 г. 2009г.
Багамские и Каймановы острова, Острова Кука; Доминиканская республика; Ливан;

Маршалловы острова; Науру; Нуи; Панама; Филиппины; Святой Киттс и Невис; Винсент и Гренадины; Лихтенштейн и Израиль; Россия (всего 15)

Гватемала; Гренада; Египет; Индонезия; Мьянма (Бирма); Науру; Нигерия; Острова Кука; Сент-Винсент и Гренадины; Украина; Филиппины (всего 11) Мьянма; Науру; Нигерия

<< | >>
Источник: Драпкин И.М.. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ЕКАТЕРИНБУРГ, 2011. 2011

Еще по теме БОРЬБА С ОФШОРНЫМИ ЗОНАМИ - 1:

  1. 1.1. Современное международное экономическое пространство
  2. 2.1. Эволюция международного валютно-финансового пространства
  3. Мировые финансовые потоки и рынки
  4. 14.НАЦФОНД
  5. ТЕМА 3. ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ. ОФШОРЫ И ОФШОРНЫЕ КОМПАНИИ. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
  6. ОФШОРНЫЕ ЗОНЫ В МИРЕ. МЕЖДУНАРОДНАЯ БОРЬБА С ОФШОРАМИ
  7. БОРЬБА С ОФШОРНЫМИ ЗОНАМИ - 1
  8. БОРЬБА С ОФШОРНЫМИ ЗОНАМИ - 2 Список ОЭСР.
  9. БОРЬБА С ОФШОРНЫМИ ЗОНАМИ - 3
  10. Международное движение капитала: сущность, этапы и факторы развития. Современные тенденции в международном движении капитала.
  11. 5.3. Теневая экономика в российских регионах
  12. 6.2. Государственное регулирование интеграционных процессов вхождения России в мировое хозяйство
  13. § 3. Международно-правовые проблемы по управлению биоресурсами и охрана окружающей среды Каспийского моря
  14. § 3. Преимущества и недостатки холдинговой модели организации бизнеса
  15. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  16. § 3. Преимущества и недостатки холдинговой модели организации бизнеса
  17. Развитие инвестиционного законодательства для участников СЭЗ в Республике Крым и городе Севастополе
  18. §3. «Фактический получатель» дохода и обязанность иностранного лица перечислить полученный доход иному лицу
  19. §1.2 Классификация видов международного терроризма в контексте международных контртеррористических конвенций.
  20. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -