БОРЬБА С ОФШОРНЫМИ ЗОНАМИ - 1
ФАТФ (FATF, Financial Action Task Force) - Комиссия по борьбе с отмыванием нелегальных капиталов (Париж, 1989 г.). Входят 33 страны: члены ОЭСР, Россия
С 2000 г. составляется «черный список» ФАТФ (FATF blacklist) - список стран и территорий, используемых для отмывания нелегально полученных капиталов
| 2000 г. | 2002 г. | 2005 г. | 2009г. |
| Багамские и Каймановы острова, Острова Кука; Доминиканская республика; Ливан; Маршалловы острова; Науру; Нуи; Панама; Филиппины; Святой Киттс и Невис; Винсент и Гренадины; Лихтенштейн и Израиль; Россия (всего 15) | Гватемала; Гренада; Египет; Индонезия; Мьянма (Бирма); Науру; Нигерия; Острова Кука; Сент-Винсент и Гренадины; Украина; Филиппины (всего 11) | Мьянма; Науру; Нигерия |
Еще по теме БОРЬБА С ОФШОРНЫМИ ЗОНАМИ - 1:
- Офшорные и иностранные фонды
- Офшорные финансовые центры
- БОРЬБА С ОФШОРНЫМИ ЗОНАМИ - 2 Список ОЭСР.
- БОРЬБА С ОФШОРНЫМИ ЗОНАМИ - 3
- «Горячие деньги» на офшорном евродолларовом рынке
- § 1. Место ООН в борьбе с международной преступностью. Роль специализированных учреждений ООН в борьбе с преступностью (UNODC, UNICRI, INCB, CCPCJ, CND, СТО). Функции неспециализированных организаций ООН (ICAO, IMO и др.)
- Управление свободными экономическими зонами, регулирование финансово-экономических отношений
- Смирнов А.В., и др.. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: учебное пособие. В 2 ч. Ч. II: Международное сотрудничество по предупреждению и борьбе с отдельными видами преступлений международного характера. - М.: Изд-во МЮИ,2012. - 360 с., 2012
- Смирнов А.В., и др.. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: Учебное пособие. В 2 ч. Ч. I: Теоретико-правовые основы международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. - М.: Изд-во МЮИ,2012.- 158 с., 2012
- Участие Интерпола в борьбе с терроризмом
- Методы конкурентной борьбы
- 48. Административно-правовое обеспеч-е борьбы с терроризмом.
- Закон Единства и Борьбы Противоположностей
- § 3. Криминалистическая тактика и практика борьбы с преступностью
- Конкурентная борьба
- Борьба с наркобизнесом
- Политическая борьба въ эпоху реставраціи и сущность либерализиа
- Теории длительной партизанской борьбы с опорой на деревню
- § 1. Общие вопросы борьбы с международным терроризмом
- 6.3. Нормативно-правовые аспекты борьбы с криминализацией экономики
-
Биржевая деятельность -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Кредитование -
Основы финансов -
Финансовая математика -
Финансовое право -
Финансовый менеджмент -
Финансы и кредит -
-
Law -
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -