<<
>>

БОРЬБА С ОФШОРНЫМИ ЗОНАМИ - 1

ФАТФ (FATF, Financial Action Task Force) - Комиссия по борьбе с отмыванием нелегальных капиталов (Париж, 1989 г.). Входят 33 страны: члены ОЭСР, Россия

С 2000 г. составляется «черный список» ФАТФ (FATF blacklist) - список стран и территорий, используемых для отмывания нелегально полученных капиталов

2000 г. 2002 г. 2005 г. 2009г.
Багамские и Каймановы острова, Острова Кука; Доминиканская республика; Ливан;

Маршалловы острова; Науру; Нуи; Панама; Филиппины; Святой Киттс и Невис; Винсент и Гренадины; Лихтенштейн и Израиль; Россия (всего 15)

Гватемала; Гренада; Египет; Индонезия; Мьянма (Бирма); Науру; Нигерия; Острова Кука; Сент-Винсент и Гренадины; Украина; Филиппины (всего 11) Мьянма; Науру; Нигерия

<< | >>
Источник: Драпкин И.М.. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ЕКАТЕРИНБУРГ, 2011. 2011

Еще по теме БОРЬБА С ОФШОРНЫМИ ЗОНАМИ - 1:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -